******分公司合同管理办法第一章总则第一条为规范**天然**股份有限公司****分公司(以下简称“**公司”)合同管理工作，明确管理职责，降低经营风险，提高管理效能，根据《**天然**股份有限公司合同管理暂行办法》（**法字［2000］第244号）和《**天然****公司合同管理办法》（中**法字[2019]156号）有关规定，结合**公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于**公司、各分公司与其它平等主体的自然人、法人和其它组织间签订的各类经济合同。
控股公司合同管理参照本办法。
劳动合同管理不适用本办法。
第三条本办法所称“合同承办部门”，指需以**公司或各分公司名义订立各类合同的部门。
本办法所称“合同归口管理部门”，指**公司企管法规处或分公司法律事务岗所在部门。
本办法所称“合同审查会签部门”，是指**公司或分公司合同签订过程中，法律、经济部门以及与合同约定权利义务有关联，需要对合同提出关联审查意见的部门。
本办法所称“合同监察部门”，是指**公司审计监察处或分公司监察人员所在部门。
本办法所称“特大合同”，指工程类合同单项标的金额在1亿元人民币以上、非工程类合同单项标的金额在5000万人民币以上的合同，不包括关联交易合同。
本办法所称“重大合同”，指对外投资合同。
第四条**公司合同管理，实行“统一标准、集中审批、分级管理、归口把关、各负其责”的原则。
第二章合同签约权限及签约人第五条各签约主体按签约权限签订合同，具体权限为：1．以**为签约主体签订的合同包括，涉外合同、担保合同、贷款合同、合资合作合同、特大合同、需要以**名义签订的合同。
2．以**公司为签约主体签订的合同包括但不限于，**品**、资产租赁、资产收购、零星采购、基建施工以及**品运输等合同。
3．分公司为签约主体签订的合同见年度签约授权书。
未经授权，**公司及各处室、分公司及各部门、加**站、**库不得对外签订合同。
第六条所有对外签订的合同必须由签约单位负责人或者授权委托人在签约授权范围内完成签署，任何人未经授权不得代表公司对外签订合同或者擅自做出具有法律效力的承诺。
第三章职责第七条合同承办部门职责：1．负责合同立项，进行可行性论证，意向接触，合同相对人资质、资信调查。
2．组织合同的谈判。
3．起草合同文本，按照业务分工负责，对合同的相关条款的准确性（含错别字与语法错误）、可靠性（合同内容是否与签约依据一致）、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。
4．合同的网上申报。
5．落实审查人员提出的修改意见，有特殊情况需作出书面说明。
6．负责合同的履行、变更、解除。
7．负责建立本部门合同履行台帐。
第八条合同归口管理部门职责：——企管法规处1．建立健全**公司合同管理制度。
2．参与**公司重大合同的论证、谈判、起草，为合同承办部门提供法律服务。
3．统一管理**公司负责人签约授权委托书和公证、鉴证事宜。
4．负责合同文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。
5．组织合同管理知识培训。
6．监督、检查、考核**公司合同承办部门合同管理情况。
7．其他相关管理工作。
——分公司法律事务岗所在部门1．执行**公司合同管理制度。
2．必要时，参与本单位合同的论证、谈判、起草，为合同承办部门提供法律服务。
3．统一管理分公司负责人签约授权委托书和公证、鉴证事宜。
4．负责合同文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。
5．组织合同管理知识培训。
6．监督、检查、考核分公司合同承办部门合同管理情况。
7．其他相关管理工作。
第九条合同审查会签部门职责：1．合同归口管理部门负责对合同的合法性、完备性进行法律审核；对担保财产合法、安全性进行审查。
2．财务部门负责对合同价款金额准确性、支付方式的合理性、可行性，资金来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性进行经济审查。
3．其它审查会签部门根据本处、本部门职责，针对合同约定的权利义务，对合同提出关联审查意见。
第十条合同监察部门职责：负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性，以及合同价款依据、酬金和结算的合理、合法性、招（投）标的公正性进行监察。
第四章合同的订立第十一条**公司、各分公司对外发生经济往来，除交易款项能够即时结清的业务外，其他业务往来必须订立书面合同。
合同必须包含：各方权利义务、违约责任、合同有效期、诉讼解决方式、纠纷管辖法院等法定条款。
**有统一合同文本标准的，机关各处室、各分公司必须严格按照**颁发的标准合同文本规定- 2 -的条款谈判、签约，其中注明的必备条款，任何人不得擅自变更、修改。
特殊情况必须变更、修改的，必须事先上报**公司企管法规处审核论证后方可签订。
无标准文本的，对在生产经营活动中大量发生的常见合同，合同归口管理部门在签约授权范围内，应会同本单位合同承办部门组织编制或选择有关业务通行的合同文本。
应当订立书面合同而没有订立的，财务部门不予结算。
第十二条订立合同一般应当按照下列程序进行：（一）合同申报准备1．对合同项目进行论证，列入**公司或各分公司计划或财务预算，落实资金来源。
2．取得签约依据，依据包括但不限于上级单位的来文、公司领导的意见批示、确定合作主要条件及运作方式的谈判纪要。
3．对合同相对人的主体资格、资信情况进行审查，审查范围包括：（1）经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。
涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。
（2）经营范围能够充分满足合同项目的需要。
（3）具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。
（4）具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。
（5）在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决、具体行政行为或其他法律程序。
（6）其他与合同签订、履行相关的事项。
3．进行议标或组织招标、投标后的合同谈判。
4．按规定对合同文本进行技术专业审查，审查范围包括：标的（规格、型号、数量或具体事项）、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式、纠纷管辖法院等。
（二）合同网上申报及审查审批1．进行网上申报的合同，必须规范填写合同名称。
合同名称包括公司名称、标的名称和合同类别。
2．在网上进行申报的合同必须具有签约依据，如无书面依据，需在承办人意见中进行说明。
3．合同的基本信息填写，包括合同履行期限、合同履行地点以及纠纷解决方式。
填写信息必须与合同文本保持一致。
4．上传的合同相对人资料必须包括：经过当年年检的营业执照，非法人还需提供授权书或身份证明等资料；涉及专营许可的，须有相应的许可证明文件；涉及资质要求的，需有相应的资质（等级）证书。
5．上传合同文本。
6．合同的审查审批。
7．对需要上级公司审批或授权才能签订的合同，应当履行上报审批或授权手续。
8．按照管理权限，签字并加盖合同专用章。
第十三条合同必须在业务发生前签订，杜绝事后合同。
业务发生后补签合同的，一律视为违规合同。
第十四条合同签订实行归口审查、总经理审批。
具体包括专业技术审查、法律审查、经济审查、主管领导审查、总会计师审查、总经理审批。
- 3 -**公司的专业技术审查由承办处室负责，法律审查由企管法规处负责，经济审查由财务处负责。
分公司的专业技术审查由本单位承办部门负责，法律审查由本单位合同归口管理部门负责，经济审查由财务部门负责。
各参与审查部门可根据需要决定由本单位部门的相关专业人员或部门负责人签署审查意见。
未履行审查审批手续的合同，一律不得签订。
第十五条签订合同必须使用合同专用章，签约主体名称必须与加盖的合同专用章相符，原则上不得使用行政印章或者其他公章代替，上级公司特别要求的除外。
违反本条规定造成的一切后果，由承办部门和承办人承担。
合同签订除加盖本单位合同专用章外，单位授权签约人必须签字，同时必须完整填写合同签订日期。
第十六条公司对重大合同项目实行事前论证和评审制度。
第十七条在签订工程建设、施工作业、安装调试等合同时，必须同时签订安全生产合同。
第五章合同的履行第十八条合同经签字、盖章，且约定的生效条件成就时方可进入实际履行。
合同生效之前，不得实际履行。
第十九条合同生效后，合同承办人应当按合同约定，承担通知义务，组织合同的履行，并跟踪统计实际履行情况。
如有付款事项，承办人应向财务部门提供经本单位法律事务人员确认过的拥有唯一合同档案编号的合同副本，只有合同副本无合同档案编号的合同，财务部门不予办理付款审批。
第二十条合同未能按约定履行时，合同承办部门应对出现的问题，及时获取证据、协调处理，并及时将不能履约情况形成书面材料，报本单位法律事务岗所在部门。
遇重大问题应在本单位法律事务岗的指导下采取必要措施，避免发生经济损失和其他风险。
第二十一条合同需要变更或解除时，合同承办部门应与合同相对方达成变更或解除合同的谈判纪要、备忘录等，按本办法第四章的相关规定办理。
任何人不得擅自以确认函、补充协议以及电报、信函、签字等形式更改合同内容。
第二十二条有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同专用章。
需经有关行政部门批准的合同，变更或解除合同应报原批准部门批准。
经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除合同的协议需报原公证、鉴证机关备案。
第二十三条合同履行过程中发生争议或纠纷，参照《******分公司纠纷处理管理办法》执行。
第二十四条合同归口管理部门应建立合同动态统计分析制度，以半年为周期，分析合同履行情况。
及时发现合同管理和企业经营管理中存在的问题，提出改进意见和建议。
合同承办部门须按时填报《合同履行情况检查登记表》，于每季末28日前以电子版报送至本单位法律事务岗处。
第六章合同档案管理- 4 -第二十五条合同的档案资料由档案部门统一保管，合同档案在进行年度档案交接前，由本单位法律事务岗统一管理。
日常经营活动中，确需对合同主体以外第三方出示合同档案材料原件及复印件的，经需求部门主管领导和合同管理工作主管领导同意，应由需求部门按档案管理规定，履行借阅手续，档案管理人员登记备案后，方可出示。
第二十六条合同实行备案制，所签合同必须在本单位法律事务岗处备案。
第七章合同专用章管理第二十七条合同专用章实行统一管理，由专职人员负责保管使用。
合同专用章保管人员负有妥善保管、正确使用合同专用章的职责。
合同专用章保管人员，在确认合同签约审查审批信息完整、合同文本与审查文本一致、签约人具有签约资格、签订时间填写正确后，方可在合同文本上加盖合同专用章。
