广西AA创业投资合伙企业决策委员会议事规则

**投资基金（有限合伙）投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。

第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。

外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。

（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。

（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。

（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期3年。

第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。

期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条：为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。

第二条：投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条：投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条：公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。

外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

第五条：投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条：投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。

第七条:投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。

在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章职责权限第八条：投资决策委员会主要行使下列职权（一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划；（二）；（三）投资决策委员会主任履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）代表投资决策委员会报告工作；（三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。

投资决策委员会议事规则三篇篇一：投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则。

第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成。

由总经理提出委员人选，报董事长批准。

在投资决策时，参与每个投资项目的决策委员中，金智公司人员不低于50%，在华西证券担任职务的人员不高于三分之一。

第四条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。

第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：（一）由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；（三）由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案。

决策委员会议事规则决策委员会议事规则本规则旨在优化集团公司的经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制度化，提高公司运营效率。

根据相关法律法规、规范性文件、集团相关制度和公司章程等，制定本办法。

公司决策会议为决策委员会会议，并设定权限范围和议事规则。

适用范围本制度适用于重大决策相关事项的控制。

职责集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开，以及会议通知等会议服务。

同时，负责会议纪要的起草、审核流转和发文。

各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，以及议题的准备、汇报。

同时，还需要负责决策议题的执行和反馈。

工作程序___是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负责。

决策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围内行使职权。

决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经营管理层）成员、集团副总裁及法律顾问组成。

议事和职权范围决策委员会的职权范围包括执行股东的决议、审定公司的经营计划和运营方案、审定公司的年度财务预算方案、决算方案、审定公司的投融方案、审定公司的内部经营管理机构的设置、审定分、子公司总经理、副总经理人选并决定其聘任或解聘，审定委派聘任或解聘公司财务总监并决定其报酬事项，审定聘任或解聘公司其他高级管理人员并决定其报酬事项，决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、风控经理、综合经理、财务经理人选，审定集团、分、子公司的基本管理制度、审定集团、分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案，审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过设计概算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、项目销售（招商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整变更方案，审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已纳入项目设计概算项目的除外），审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产投资项目，审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计金额在已批准的年度预算总额5%以下的。

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条：为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。

第二条：投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。

主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。

第三条：投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条：公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。

外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

第五条：投资决策委员会委员应符合以下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作；（三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力；（四）具有履行职责所必需的时间和精力。

第六条：投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。

当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。

投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。

第七条:投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。

在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章职责权限第八条：投资决策委员会主要行使下列职权（一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划；（二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议；（三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。

合伙人会议议事规则
以下是 7 条合伙人会议议事规则：
1. 每个人都要畅所欲言嘛！就像大家一起聊天一样，别藏着掖着呀！比如咱上次讨论新项目，小李就直接说了自己的顾虑，这多好呀，这样大家才能全面考虑问题呀！
2. 得尊重每个人的意见哟！不能因为谁职位高就只听他的呀。

就好比踢足球，每个队员都有作用，都得重视呀！上次开会小王提的点子就很有新意呢！
3. 讨论的时候可不能吵起来呀，要心平气和的啦！不然不就像乱了套的集市一样嘛！上次讨论预算，大家就都很冷静，这样多高效呀！
4. 做决定不能太草率呀，要深思熟虑的呀！不能像买彩票一样随便选呀。

上次决定合作方的时候，我们不就研究了好久嘛！
5. 一旦有了决定，那就得坚决执行呀！不能拖拖拉拉的。

就像上了战场，命令一下就得冲呀！之前那次拓展业务的决定，大家执行得就很到位呢！
6. 会议要准时开始呀，大家的时间都很宝贵呢！难道要让人干等着呀？之前有次就因为有人迟到，耽误了好一会儿呢！
7. 有问题随时提出来呀，别憋在心里呀！不然不就像有颗炸弹随时会爆炸嘛！上次老张及时提出问题，避免了后面的麻烦呢！
我的观点结论就是：这些规则能让合伙人会议更高效、更有成果，大家一定要好好遵守呀！。

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司投资行为，有效控制投资风险，公司设立投资决策委员会，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本规则。

第二条投资决策委员会是公司的投资决策和风险控制机构，投资决策委员会的决策是公司开展对外投资业务的必经程序。

公司董事会授权投资决策委员会开展工作，并向公司董事会负责。

投资决策委员会成员由董事会确定，投资决策委员会在评审过程中应遵循独立、客观、公正、审慎原则，严格控制风险。

未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。

第二章委员会的组成和职责第三条投资决策委员会由公司相关董事、总经理、投资业务负责人、风险控制负责人及外聘专家组成。

外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

外聘委员应当符合法律法规和公司制度的相关规定。

第四条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资、证券投资、基金运营与企业上市等业务流程和相关法规，有较强的金融行业专业技术能力和判断能力，及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力，按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断。

第五条投资决策委员会组成：投资决策委员由公司董事会提名及聘任。

总经理、投资业务负责人、风险控制负责人为当然委员。

投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。

投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法任职时，由公司决定更换人选。

第六条投资决策委员会由7人组成，设主任委员一名。

主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议，当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第七条投资决策委员会的主要职责：1、对经投资管理部门审议通过的拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告进行审议，并审批通过投资方案和实施计划，提出明确的投资决策意见；2、对公司及所属子公司投资产品研发、投资方案和投资策略进行审议；3、审议公司及所属子公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；4、对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查；5、董事会授权的其他职责。

合伙企业决策规则合伙企业的决策规则通常由合伙协议规定，合伙协议是合伙人之间达成的一份法律文件，用于规范合伙关系、权利义务以及决策过程。

决策规则的具体内容可以根据合伙人的意愿和企业的需要而定，但通常包括以下方面：1.一致同意原则：•对于某些重大决策，合伙协议可能规定需要所有合伙人的一致同意。

这通常适用于关系到公司整体方向、资本结构、重大投资和业务策略等重大事项。

2.多数决原则：•对于一些日常经营性的决策，合伙协议可能规定采用多数决原则。

这意味着只需要获得超过半数合伙人的同意即可执行决策。

3.特定决策权：•合伙协议可能给予某些合伙人在特定领域或事务上的决策权，这通常取决于其专业知识、投资额或其他特定因素。

4.资本贡献与决策权的关系：•协议可能规定合伙人的投资额与其在决策中的权利关系。

一些合伙协议可能赋予投资额更大的合伙人更多的决策权。

5.投票权代理：•合伙协议可能规定合伙人可以委托其投票权，以确保在其无法亲自参与决策时仍能够行使其权利。

6.保密协定：•决策规则通常会涉及保密协定，确保涉及公司机密信息的决策能够受到妥善的保护。

7.冲突解决机制：•协议通常包括决定争议的冲突解决机制，如仲裁、法庭裁决等。

8.决策会议：•规定决策的具体程序，包括决策会议的召开频率、通知方式、记录保存等。

以上仅为一般性的决策规则示例，实际的合伙企业决策规则可能因企业的性质、规模、合伙人的关系等而有所不同。

重要的是在制定合伙协议时明确定义决策规则，以确保企业能够顺利运营，合伙人之间的权益得到平衡和保护。

建议在起草或签署合伙协议前，咨询专业法律意见以确保合规性。

AA投资合伙企业(有限合伙)合伙人大会议事规则第一章总则第一条为规范AA创业投资合伙企业(以下简称“合伙企业”)及合伙企业合伙人的合法权益，明确合伙人大会的职责权限，保证合伙人大会依法行使职权，依据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称《合伙企业法》和《AA创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》(以下简称《合伙协议》)及其他有关的法律、法规，特制定本规则。

第二条合伙企业应严格按照法律、行政法规、《规则》及《合伙协议》的相关规定召开合伙人大会，保证合伙人能够依法行使权利。

合伙企业执行合伙人应切实履行职责，认真、按时组织合伙人大会，确保合伙人大会正常召开和依法行使职权。

第三条本议事规则适用于合伙企业年度合伙人大会和临时合伙人大会（以下统称“合伙人大会”）第二章合伙人大会的一般规定第四条合伙人大会是合伙企业的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定合伙企业的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行合伙人，决定有关执行合伙人的管理费和业绩报酬事项；（三）审议合伙企业处分重大资产的事项；（四）审议批准合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的事项；（五）审议批准合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的事项；（六）审议批准合伙企业的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对合伙企业增加或者减少出资作出决议；（八）审议批准执行合伙人年度事务的执行报告；（九）对合伙企业解散、清算或者变更合伙企业形式作出决议；（十）修改《合伙协议》；（十一）对合伙企业聘用、解聘会计师事务所、律师事务所等中介机构作出决议；（十二）审议批准合伙企业对外的担保事项；（十三）审议批准普通合伙人与合伙企业进行交易事项；（十四）审议批准新合伙人入伙和合伙人退伙事项；（十五）审议批准合伙人除名事项；（十六）审议批准普通合伙人与有限合伙人的转变的事项；（十七）审议批准合伙企业营业期限的廷长或缩短的事项；（十八）审议批准普通合伙人利润转增为合伙企业增资的事项；（十九）审议批准合伙企业一次性对外划款、提取现金超过人民币壹佰万元或者超过总投资的10%的事项；（二十）审议批准合伙企业决策委员会的成立与组成；（二十一）审议批准合伙企业对外财产份额投资；（二十二）审议法律、行政法规、部门规章或《合伙协议》规定应当由合伙人大会决定的其他事项。

投资决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会投资决策委员会,并制定本实施细则;第二条董事会投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;第二章人员组成第三条投资决策委员会成员由公司相关董事、总经理、投资业务负责人组成;由总经理提出委员人选,报董事长批准;在投资决策时,参与每个投资项目的决策委员中,金智公司人员不低于50%,在华西证券担任职务的人员不高于三分之一;第四条投资决策委员会设主任委员召集人一名,由公司董事长担任;第五条投资决策委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任;第三章职责权限第六条投资决策委员会的主要职责权限：一对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；二对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；三对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；四对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；五对以上事项的实施进行检查；六董事会授权的其他事宜;第七条投资决策委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;第四章决策程序第八条公司投资评审委员会或相关职能部门负责做好投资决策委员会决策会议的前期准备工作,提供会议所需的资料：一由公司有关投资项目的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；二公司有关投资项目的负责人对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审委员会或相关负责人；三由投资评审委员会或相关职能部门进行评审,签发书面意见,并向董事会投资决策委员会提交正式提案;第九条投资决策委员会根据投资评审委员会或相关负责人的提案召开会议,进行研究讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资项目评审负责人;第五章议事规则第十条投资决策委员会根据投资进程的需要召开会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持;第十一条投资决策委员会会议应由已通知的三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过;第十二条投资决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;第十三条负责相关投资项目的投资评审委员会人员可列席董事会投资决策委员会会议,必要时亦可邀请公司监事及其他高级管理人员列席会议;第十四条如有必要,投资决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付;第十五条投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定;第十六条投资决策委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存;第十七条投资决策委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会;第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息;第六章附则第十九条本实施细则自董事会决议通过之日起试行;第二十条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过;第二十一条本细则解释权归属公司董事会;。