中国神华：2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会会议资料

2020年第一次临时股东大会资料2020年5月28日大连目录一、会议议程及会议事项2020年第一次临时股东大会议程 (1)2020年第一次临时股东大会相关事项说明 (2)二、会议议案关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 (3)2020年第一次临时股东大会议程时间：2020年5月28日上午9:30 开始地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室出席人员：股东及其代表，公司董事、监事列席人员：公司高级管理人员等会议议程：一、本次股东大会相关事项说明二、审议提交本次会议的议案1.关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案三、记名投票表决议案四、宣布股东大会结束2020年第一次临时股东大会相关事项说明为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日（2020年5月21日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。

公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

三、股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”；表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

山西省国新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料2020年6月29日山西省国新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。

股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2020年6月29日上午9：00时正式开始，要求发言的股东应在上午9：00之前向大会秘书处登记。

大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

证券代码：601326 证券简称：秦港股份公告编号：2020-016秦皇岛港股份有限公司2019年度股东周年大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月5日(二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式及大会主持情况本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席10人；2、公司在任监事5人，出席3人，监事卞英姿先生、职工监事曹栋先生因其他公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁兼财务总监郭西锟先生、副总裁聂玉中先生列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于本公司2019年度董事会报告的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于本公司2019年度监事会报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于本公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于续聘2020年度内部控制审计机构以及2020年度内部控制审计费用的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于董事2019年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于监事2019年度薪酬的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。

苏美达股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年5月2019年年度股东大会议程时间：2020年5月20日 14：30地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室议程：一、主持人宣布会议开幕二、相关人员介绍议案，与会股东审议三、独立董事代表汇报独立董事的年度工作报告四、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过五、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票六、与会股东及代理人现场投票表决七、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）八、统计网络投票和现场投票合并结果九、总监票人宣读投票表决结果十、律师事务所发表法律意见十一、通过大会决议十二、主持人宣布会议闭幕2019年年度股东大会议案清单议案材料目录议案一：关于《公司2019年度报告及摘要》的议案 (1)议案二：关于公司2019年年度财务决算报告的议案 (2)议案三：关于公司2019年度利润分配方案的议案 (7)议案四：关于公司及控股子公司提供2020年度融资担保的议案 (9)议案五：关于《公司2019年董事会工作报告》的议案 (18)议案六：关于《公司2019年监事会工作报告》的议案 (24)议案七：关于支付公司2019年董事及监事薪酬的议案 (28)议案八：关于聘任公司2020年年审及内部控制审计事务所的议案 (29)议案一：关于《公司2019年度报告及摘要》的议案各位股东：公司2019年年报及摘要请予以审议，具体内容见公司2020年4月25日在上交所网站公布的资料。

请各位股东予以审议。

议案二：关于公司2019年年度财务决算报告的议案各位股东：公司2019年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

附：公司2019年度财务决算报告苏美达股份有限公司公司2019年度财务决算报告提交本次会议的2019年度财务决算报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2019年度公司执行《企业会计准则----基本准则》和其他各项会计准则的规定。

股东会议纪要令狐文艳时间：年月日出席人员：主持人：决议事项：一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东出让公司100%的股权，第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。

二、各出资人即为该公司股东。

出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。

1、住所：县路。

其出资额万元，其中现金出资万元，固定资产万元，土地出资万元，占公司注册资本总额的%。

2、住所：省（县）路号。

身份证号：，以现金出资万元，占公司注册资本总额的 %。

3、住所：省（县）路号。

身份证号：，以现金出资万元，占公司注册资本总额的 %。

三、公司注册资本数额为人民币万元。

四、原公司章程中的第四章第五条经会议决议修改如下：原股东的100%股权现转让给公司第三任股东所有，并辞去法定代表人职务，退出公司股东会。

五、全体股东经商议后一致推荐由担任有限责任公司的第三任董事长或者执行董事，为公司的法定代表人。

六、公司不设监事会，设监事长一人，行使《公司法》第54条规定的关于监事会的权利，监事由股东会民主选举产生。

全体股东一致推荐担任公司监事。

七、全体股东或董事会一致同意聘请担任有限责任公司总经理，任职期为年。

八、公司名称经登记机关预先核准并开立临时银行账号，现公司已有基础账户。

各出资人必须在日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签字发出资证明书。

九、各股东应按本纪要商定的期限出资，凡逾期出资的，应加付银行利息。

超过日尚未出资的，取消其股东资格，其出资由其他股东按比例分摊追加，或吸收新股东顶替。

十、公司存续期间，各股东的出资不得抽回。

股东的出资可以依法转让，转让办法按《公司法》及公司章程规定执行。

十一、公司如有盈利，按公司章程规定给各股东分配股息和红利；公司如有亏损，由各股东根据各自的出资所占注册资本的比例分提亏损。

十二、公司如终止，依法对公司财产进行清算，在归还债务缴纳应缴纳税金和剔除清算费用后，对剩余财产由各股东按出资比例进行分配。

2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。

国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会会议材料2020年6月18日国投电力控股股份有限公司2019年年度股东大会现场会议议程一、会议时间：2020年6月18日（星期四）下午14: 00二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147 号207 会议室三、会议内容：（一）主持人致开幕词；（二）选举宣布监票人和计票人名单；（三）审议下列议案：1. 《公司2019年度董事会工作报告》2. 《公司2019年度监事会工作报告》3. 《关于公司2019年度财务决算的议案》4. 《关于公司2020年度经营计划的议案》5. 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》6. 《公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》7. 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》同时，会议听取《公司2019年度独立董事述职报告》。

（四）股东发言及回答股东提问；（五）股东审议表决；（六）清点表决票，宣布现场表决结果；（七）宣读股东大会决议；（八）见证律师宣读法律意见书；（九）主持人致闭幕词。

议案一：国投电力控股股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权。

2019年，经济波动下行、全球化合作退潮、国际贸易争端持续等不确定性因素影响了企业发展的外部环境。

在这“十三五”收官前的关键一年，公司董事会积极研判宏观经济环境和电力行业供给侧改革的政策变化，贯彻落实新发展理念，以提质增效、风险防控为基础，以优化结构、转型升级为主线，实现了公司经营业绩稳增长、业务发展有突破，实现了公司持续健康发展，有效维护了全体股东的合法权益。

现就公司2019年度董事会工作情况和2020年度工作计划报告如下：第一部分2019年度董事会工作情况一、2019年度公司经营成果截至2019年底，公司控股装机容量3406.23万千瓦，同比减少0.02%；资产总额2247.22亿元，同比增长1.81%；资产负债率66.89%，较上年期末降低1.31个百分点。

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2020-015中国神华能源股份有限公司关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：中国神华能源股份有限公司（“本公司”、“公司”或“中国神华”）拟提高2019-2021年度的现金分红比例。

在符合《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）规定的情形下，2019-2021年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东的净利润的50%。

为贯彻实施修订后的《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”），加强投资者合法权益保护，回应投资者特别是中小投资者的诉求，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本公司拟提高2019-2021年度的现金分红比例。

一、《公司章程》关于现金分红比例的规定《公司章程》第一百九十七条、第二百〇六条规定，除非发生根据董事会判断可能会对公司的持续正常经营造成重大不利影响的特殊情况，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利；本公司按照有关会计年度企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东净利润的较少者进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本公司股东的净利润的35%。

二、本次提高的2019-2021年度现金分红比例为贯彻实施修订后的证券法，加强投资者合法权益保护，回应投资者特别是中小投资者的诉求，综合考虑公司盈利规模、现金流状况、资本开支及长远可持续的发展，在平衡短期利益和长期利益的基础上，本公司拟提高2019-2021年度的现金分红比例。

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2020-016中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配方案公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●每股分配比例：每股派发现金红利1.26元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）按照有关会计年度中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东净利润的较少者进行利润分配。

在符合条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本公司股东净利润的35%。

一、利润分配方案内容本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2019年度合并财务报表分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计。

2019年，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币432.50亿元，基本每股收益为人民币2.174元/股；国际财务报告准则下归属于本公司所有者的本年利润为人民币417.07亿元，基本每股盈利为人民币2.097元/股。

于2019年12月31日，中国企业会计准则下本公司可供分配利润为人民币1,682.30亿元。

为贯彻实施修订后的《中华人民共和国证券法》，加强投资者合法权益保护，回应投资者特别是中小投资者的诉求，经本公司董事会决议：本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发2019年度末期股息每10股人民币12.6元（含税）。

按2019年12月31日本公司总股本19,889,620,455股计算，拟派发现金红利约人民币250.61亿元（含税），占2019年度国际财务报告准则下归属于本公司所有者的本年利润的60.1%，占中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润的57.9%。

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录一、2019年年度股东大会参会须知二、2019年年度股东大会基本情况及会议议程三、2019年年度股东大会会议议案及听取事项1.关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案2.关于《2019年度董事会工作报告》的议案3.关于《2019年度监事会工作报告》的议案4.关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案5.关于2019年度利润分配方案的议案6.关于2019年度董事薪酬的议案7.关于2019年度监事薪酬的议案8.关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案9.关于2020年度日常关联交易情况预计的议案10.关于2020年度融资计划及相关授权的议案11.关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案12.关于2020年度对外捐赠计划的议案本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知明确如下：一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2020-025中国神华能源股份有限公司关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2019年度股东周年大会2.股东大会召开日期：2020年5月29日3.股权登记日二、增加临时提案的情况说明1.提案人：国家能源投资集团有限责任公司。

2.提案程序说明公司已于2020年4月10日公告了股东周年大会召开通知，单独持有本公司69.45%股份的股东国家能源投资集团有限责任公司，在2020年5月4日提出临时提案并书面提交股东周年大会召集人。

股东周年大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司2019年度股东周年大会将新增如下议案：（1）《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》公司第四届董事会任期将于2020年6月22日届满。

提请本公司2019年度股东周年大会选举王祥喜、杨吉平、许明军为公司第五届董事会执行董事，贾晋中、赵永峰为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

上述执行董事和非执行董事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。

（2）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》公司第四届董事会任期将于2020年6月22日届满。

提请本公司2019年度股东周年大会选举袁国强、白重恩、陈汉文为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

上述独立非执行董事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：2020-025华电能源股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

会议由公司董事长董凤亮主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，李长旭、郭欣、孙健因公未出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，张艳梅因公未出席会议；3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度财务决算和2020年度财务预算安排报告审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配方案审议结果：通过7、议案名称：公司2019年年度报告正文及摘要审议结果：通过8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司所属电厂2020年重大技术改造工程的议案审议结果：通过10、议案名称：公司2020年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案审议结果：通过11、议案名称：关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司会计估计变更及计提资产减值准备的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司会计政策变更的议案审议结果：通过13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过会议还听取了独立董事2019年度述职报告。

百川能源股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年5月6日百川能源股份有限公司2019年年度股东大会须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态；五、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：1、必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；2、每股有一票表决权，本次股东大会第1-8、10-14议案为普通决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）1/2以上投票赞成才能通过；第9项议案为特别决议，须出席本次会议具有表决权股东（包括股东代理人）2/3以上投票赞成才能通过。

会议议程本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。

进入百川能源股份有限公司2019年年度股东大会投票界面后，股东可以根据各自的意愿对投票议案进行投票表决，选择同意、反对、弃权。

如果对全部议案表示赞同、反对或弃权，股东可以点击最上方的统选项，表示对所有议案统一表决。

最后点击“投票结果提交”，投票完成。

议案一：百川能源股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务。

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2020-032
中国神华能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月19日以电子邮件及无纸化办公系统方式发出通知、会议材料，于2020年5月29日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场会议方式召开。

会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。

会议由罗梅健召集并主持。

董事会秘书黄清参加会议，全体高级管理人员列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》
批准：罗梅健为公司第五届监事会监事会主席，任期自监事会批准之日起至第五届监事会任期届满之日（2023年5月28日）止。

根据本公司章程规定，罗梅健先生回避表决。

表决情况：有权表决票数2票，同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司监事会
2020年5月30日
1。

江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。

航天信息股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录2019年年度股东大会会议须知 (I)2019年年度股东大会会议议程 ............................................................... I I 2019年度董事会工作报告 (1)2019年度监事会工作报告 (19)2019年度财务决算报告 (24)2019年年度报告 (34)2019年度利润分配方案 (35)关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案 (36)关于回购注销部分限制性股票的议案 (38)关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (39)股东大会会议规则 (40)2019年年度股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处2020年6月3日2019年年度股东大会会议议程时间：2020年6月3日地点：航天信息园多功能厅序号会议内容一、宣布公司2019年年度股东大会开幕二、宣布现场到会股东人数及代表股份数三、审议如下议案1、2019年度董事会工作报告2、2019年度监事会工作报告3、2019年度财务决算报告4、2019年年度报告5、2019年度利润分配方案6、关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案7、关于回购注销部分限制性股票的议案8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案四、股东提问五、股东对议案进行投票表决六、由律师等监票人代表宣读表决结果七、宣读股东大会决议八、股东大会见证律师出具对本次股东大会的法律意见书九、会议闭幕2019年度董事会工作报告各位股东、股东代表：航天信息股份有限公司2019年度董事会工作报告已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，相关董事会决议已于2020年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

中国长江电力股份有限公司2019年度股东大会会议资料中国北京2020年5月21日目录一、公司2019年度股东大会会议议程 (2)二、公司2019年度股东大会会议须知 (4)三、公司2019年度股东大会会议议案（一）公司2019年度董事会工作报告 (6)（二）公司2019年度监事会工作报告 (16)（三）公司2019年度财务决算报告 (23)（四）公司2019年度利润分配预案................ 错误！未定义书签。

（五）关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案. (38)（六）关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案 (42)（七）关于开展2020年度短期固定收益投资的议案 (45)（八）关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案 (46)（九）关于补选公司董事的议案 (48)（十）公司2019年度独立董事述职报告 (49)公司2019年度股东大会会议议程会议时间：2020年5月21日（星期四）9:30会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座22楼2207会议室见证律师：北京德恒律师事务所会议安排：一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25）二、主持人宣布会议开始三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读会议须知五、推选计票人、监票人六、审议各项议案（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》（三）审议《公司2019年度财务决算报告》（四）审议《公司2019年度利润分配预案》（五）审议《关于聘请2020年度财务报告审计机构的议案》（六）审议《关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案》（七）审议《关于开展2020年度短期固定收益投资的议案》（八）审议《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》（九）审议《关于补选公司董事的议案》（十）听取《公司2019年度独立董事述职报告》七、股东发言八、股东投票表决九、休会、统计表决票十、计票监票人代表宣读表决结果十一、宣读股东大会决议十二、宣读法律意见书十三、签署股东大会决议十四、会议结束公司2019年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（证监发〔2016〕22号）等文件要求，特制定本须知。