烟台某公司董事会议事规则

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人。

第二章董事会会议和提案第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条董事会每年应当至少召开两次会议。

第五条在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第六条有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）二分之一以上独立董事提议时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）《公司章程》规定的其他情形。

第七条按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第三章董事会会议的召集和通知第八条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

公司董事会议事规则第一条 公司经营班子贯彻执行董事会决议，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

第二条 为保障公司的运转效率、规范公司经营行为，董事会可以将其职权范围内的部分审议事项，授权董事长、总经理行使或决策。

但董事会有权否决或变更董事长、总经理决策的经董事会授权的事项。

董事会对授权事项，包括项目与股权投资、资金贷款和资产处置等事项，实行专项提交董事会研究，专项决定授权。

第三条在决定上述授权事项后，董事长、总经理应建立和履行必要的决策程序，包括制定可行性报告、专业部门及总经理办公会议论证等；按照规定出具法律意见书；必要时应聘请外部中介机构和专家提供专业意见。

第四条董事长、总经理对授权事项的执行和完成情况应当定期向董事会报告并提交有关文件由董事会检查。

第五条董事会决议实施过程中，董事长应组织有关人员就决议实施情况进行跟踪检查。

在检查中发现有违反决议的事项或决议未认真落实时，应要求和督促总经理予以纠正。

第六条 董事可根据履行职责需要，在公司内进行调研，向公司有关人员了解情况，获得履行董事职责所需的公司信息和资料的权利，并可对董事会决议进行跟踪检查，如发现有违反决议的事项或决议未认真落实时，可要求和督促予以- 1 -纠正。

第七条为保证董事会会议质量，在正式召开会议前，董事会办公室应将会议提案的相关情况与董事进行充分的协商和沟通，并将董事的意见和建议汇总报董事长。

第八条本规则适用于公司董事会及全体董事。

第九条本规则所称“以上”“超过”均包含本数。

本规则未尽事项，依照《公司章程》及国家相关法律法规的规定执行。

第十条本规则根据实际情况变化需要重新修订时，提交董事会审议。

本规则自发布之日起实行，原有规定同时废止，由公司董事会负责解释。

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董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

董事会议事规则第一章总则第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》，以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。

第二章董事和独立董事第二条公司董事为自然人。

董事无需享有公司股权。

第三条公司董事包括独立董事。

公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。

第四条有《公司法》第57条、第58条规定的情形的人不得担任公司的董事。

第五条董事由股东会选举或更换，任期三年。

董事任期届满，连选可以连任。

董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。

第六条董事应当遵守法律、法规和公司章程，履行诚信勤勉义务，维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第七条对于涉及公司核心技术的资料及公司其他的机密信息，董事有保密的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。

第八条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。

第九条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议。

视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。

第十条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。

第十一条下列人员不得担任独立董事：(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；(2)直接或间接享有公司股权____%以上，或者是公司前____名股东中的自然人股东及其直系亲属；(3)在直接或间接享有公司____%以上股权的股东单位，或者在公司前____名股东单位任职的人员及其直系亲属；(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；(6)公司章程规定的其他不得担任独立董事的人员；(7)中国证监会认定的其他人员。

公司董事会议事规则第1条董事会的议事决策原则是：实行集体讨论，民主决策，逐项表决，记名投票。

第2条董事会对议案的审议采用会议审议和通讯审议两种方式。

1.会议审议是董事会的主要议事形式，由出席会议的董事对议案逐项进行审议表决，并在会议记录和董事会决议上签字。

2.通讯审议是一种补充议事方式，通常在应急情况下采用，仅限于董事会因故不能召开或审议的事项不是特别重大时。

采用通讯审议方式，视同召开临时董事会，董事在决议上签字即视为表决同意。

第3 董事会定期会议，应三分之一以上董事或二分之一以上独立董事、监事会或总经理的要求而提议召开的董事会不得采取通讯方式，临时董事会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：(一）召集股东大会，决定股东大会的议案内容；（二）制订公司增加或减少注册资本方案；（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）制订公司股票、可转换公司债券、普通债券及其他金融工具的发行方案；（五）制订公司重大收购、反收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（六）制订公司章程的修改方案；（七）制订公司的基本管理制度。

（八）根据董事长提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第4条监事会监事、副总经理列席董事会。

如议题需要，其他高级管理人员亦可经董事会邀请列席董事会。

列席人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

第5条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议是指每年上半年审议年度报告和下半年审议中期报告的两次会议。

临时会议则根据公司的具体情况确定。

分别是1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、2名以上独立董事提议时；4、监事会提议时；5、总经理提议时；有以上情形之一时应在十五个工作日内召开临时董事会会议。

第6条召开董事会会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点、议题等向各董事发出书面（含传真）通知。

董事会议事规则第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制订本规则。

第二条董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第四条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第五条本规则对公司全体董事具有约束力。

第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；（二）公平对待所有股东；（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第七条董事连续二次未亲自也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第八条董事可以在任期届满以前提出辞职。

董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第九条董事会由三名董事组成。

董事会设董事长一人。

第十条董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生和罢免。

董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。

第十一条董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少召开二次。

第十二条在下列情况下，董事会应在10日内召开临时董事会议：（一）持有十分之一以上有表决权股份的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时。

第十三条董事会定期会议和临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第十四条根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）董事会授予的其他职权。

公司上董事会议事规则
公司的董事会议事规则可以根据公司的需求和法律规定进行制定，以下是一些建议的议事规则：
1. 会议前准备：会议议程应提前分发给董事会成员，并附有相关的材料和文件。

董事会成员应提前阅读和准备讨论议题所需的材料。

2. 准时开始：会议应按照预定的时间准时开始，延迟会议时间应尽量避免。

3. 主席：会议应由董事会主席主持，如果主席无法出席，应有备选主席。

4. 议事程序：会议的议事程序应按照事先确定的议程进行，并确保每个议题都有足够的时间进行讨论和决策。

5. 发言顺序：主席应确保每个董事都有机会发表意见和提问，可以通过设定发言顺序来控制会议的秩序。

6. 议事记录：会议应有专人负责记录会议的讨论和决策，并保存会议纪要作为公司记录。

7. 决议的通过：决议的通过应按照公司章程或法律规定的表决程序进行，可以通过多数表决或无记名表决等方式进行。

8. 会议纪要：会议结束后，应尽快整理会议纪要，并发送给董事会成员进行审核和确认。

9. 保密事项：董事会成员应保护会议中涉及的商业机密和敏感信息，并遵守公司的保密协议。

10. 冲突利益回避：董事会成员应遵守公司章程对于冲突利益的规定，及时申报并回避与其相关的议题讨论和决策。

这些是一些常见的董事会议事规则，公司可以根据自身情况和法律要求进行补充和修改。

公司上董事会议事规则
1. 会议召开
董事会于每月第一个星期一召开一次，若有特殊情况需调整会议时间，应提前至少3个工作日通知各董事。

会议地点应提前确定并通知各董事。

2. 出席
各董事应按时参加会议，如因特殊情况不能参加，应提前至少2个工作日向董事会秘书提出请假申请。

若某位董事在连续3次会议中缺席超过1次且没有提前请假，董事会有权考虑是否撤销其董事职位。

3. 议程确定
会议议程由董事长根据公司经营需要和董事的建议确定，并在会议前至少5个工作日发送给各董事。

各董事有权提出议程建议，并应在会议通知发送后的3个工作日内提出。

4. 权力和义务
董事在会议中享有平等的发言和投票权，但董事长有权对发言时间进行限制。

董事应尊重董事会的决议，并积极履行董事的职责和义务。

5. 决议
决议由董事会成员的多数同意通过。

在必要时，董事会可通过书面表决来进行决策。

决议的执行应由董事会秘书负责，并在下一次董事会会议中进行报告。

6. 会议记录
董事会秘书应负责记录会议内容，包括会议时间、地点、出席人员、议程和决议。

会议记录应在会后的3个工作日内经董事长审核完成，并签署确认。

7. 机密原则
董事在会议中所获悉的公司机密信息应保密，不得向外界透露。

董事应遵守公司的商业道德规范，不得从中获取个人私利。

以上是公司上董事会议事规则，旨在保证会议的高效和有序进行，促进公司的稳定和发展。

任何有违反会议规则的行为，董事会有权进行相应的处理。

某某烟草公司董事会议事规那么1. 会议目的本规那么旨在标准某某烟草公司董事会议的召开、议事程序和决策流程，确保董事间的有效沟通和高效决策，最大程度地实现公司的长远开展目标。

2. 会议召开2.1 召开频率董事会会议原那么上每季度召开一次，特殊情况下可以根据需要增加或减少会议次数。

2.2 通知方式会议通知需要提前至少7个工作日发送给所有董事，并注明会议时间、地点、议程和相关文件。

2.3 出席要求所有董事应当亲自参加董事会会议，如有特殊情况不能参加会议，应提前告知董事会主席并请假。

3. 会议流程3.1 主席的职责董事会主席负责主持会议，确保会议的秩序和效率。

3.2 议程的制定会议议程应由董事会主席和董事会秘书共同制定，并提前发送给所有董事。

议程内容应包括会议日期、时间、地点，以及各项议题。

3.3 会议记录董事会秘书负责记录会议内容和决议结果，确保会议的真实记录和准确传达。

3.4 临时议题对于未在议程中列明但需要紧急讨论的议题，可由董事会主席和董事会秘书共同决定是否添加到会议议程中。

3.5 发言和讨论会议期间，董事应按照主席的指定依次发言，提出自己的观点和建议。

发言应遵守礼貌和积极参与的原那么，不得进行人身攻击或恶意抨击。

3.6 决策的方式董事会决策可以采取表决的方式，每位董事有且仅有一票决策权。

简单多数原那么适用于董事会决策，即超过一半的董事支持即可通过决策。

4. 会议纪律4.1 会议纪律要求会议期间，董事应遵守会议纪律，不得打断他人发言，不得私下交流或进行其他和会议无关的活动。

4.2 机密性要求董事会议的内容应当维护公司机密，董事不得将会议内容透露给未经授权的第三方，包括媒体和其他公司内部成员。

4.3 会议纪律执纪对于违反会议纪律的董事，董事会主席有权对其进行批评教育或采取其他纪律措施。

5. 会议决议执行5.1 决议的通知和执行会议决议应及时通知全体董事，并由相关部门和人员负责执行决议内容，确保决议的有效落实。

董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。

第二章董事会召集第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。

第四条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。

第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。

第三章董事会表决第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。

普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。

第七条董事会会议表决实行一人一票制。

董事应亲自出席董事会会议，不得委托他人代为表决。

第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。

表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。

第四章董事会决议执行第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。

总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。

第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。

第五章董事会会议记录第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。

会议记录应由出席会议的董事签名确认。

第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。

第六章董事会决议公告第十三条董事会决议应及时公告，公告内容应包括决议事项、表决结果、董事意见等信息。

第十四条董事会决议公告应在决议生效后5个工作日内通过公司官方网站、证券交易所网站等途径进行。

第七章附则第十五条本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第十六条本规则的解释权归公司董事会。

第十七条本规则未尽事宜，按照《公司法》及其他有关法律法规执行。