【9A文】用友集团主数据标准管理办法(试行)

用友财务系统管理制度一、总则为规范用友财务系统管理，提高财务管理工作的效率和规范性，制定本制度。

二、财务系统管理组织机构1. 财务部门：负责整个用友财务系统的管理和运作，包括资金管理、会计核算、财务分析、报告等工作。

2. 财务系统管理员：负责财务系统的日常运行维护，包括系统升级、数据备份恢复、权限管理等工作。

3. 财务系统使用人员：财务系统的日常操作使用人员，负责财务系统的数据录入、账务核对等工作。

三、财务系统权限管理1. 财务系统权限分级：根据工作需要，分别设置不同级别的财务系统权限，包括查询、录入、审核、权限管理等。

2. 权限审批流程：对于财务系统权限的申请、调整，都需要经过相关部门负责人审批，确保权限分配合理。

3. 定期审查权限：定期对财务系统权限进行审查，及时调整权限，确保权限的合理性和安全性。

四、财务系统数据安全管理1. 数据备份：定期进行财务系统数据备份，确保数据完整性和安全性。

2. 数据权限管理：对财务系统数据进行权限管理，确保数据安全。

3. 数据加密技术：采用数据加密技术保护财务系统数据安全。

五、财务系统运行维护1. 日常运行维护：财务系统管理员负责对财务系统进行日常运行维护，确保系统稳定运行。

2. 故障处理：及时处理财务系统的故障，确保系统正常运行。

3. 系统升级：定期对财务系统进行升级，确保系统技术先进性。

六、财务系统数据管理1. 数据录入规范：财务系统使用人员负责对财务数据进行录入，确保数据准确性和完整性。

2. 数据核对审查：对财务系统数据进行定期核对审查，确保数据的准确性。

3. 数据保留和销毁：对财务系统数据进行合理保留和定期销毁，确保数据的安全和合规性。

七、财务系统使用培训1. 培训计划：制定财务系统使用培训计划，确保财务系统使用人员掌握系统操作技能。

2. 培训实施：定期进行财务系统使用培训，包括新员工培训和系统升级培训。

3. 培训效果评估：对财务系统使用培训效果进行评估，及时调整培训计划，确保培训效果。

用友企业管理制度第一章总则第一条为规范用友企业的管理行为，促进企业的健康发展，制定本制度。

第二条本制度适用于用友企业的全体员工，包括管理人员和普通员工。

第三条用友企业的管理制度应当遵循法律法规，尊重员工的合法权益，促进企业的可持续发展。

第四条用友企业管理制度的内容包括组织架构、岗位职责、人事管理、薪酬福利、考核评价、培训发展、激励机制、纪律处分等方面的规定。

第五条用友企业管理制度的执行机构为企业内设的管理委员会，负责监督和检查本制度的执行情况。

第二章组织架构第一条用友企业的组织架构包括总经理办公室、各部门和项目组。

第二条总经理办公室负责企业的日常管理工作，协调各部门的工作，向董事会报告企业的经营情况。

第三条各部门和项目组根据企业的经营需求设立，负责相关业务的开展，实现企业目标。

第四条用友企业的组织结构应当合理、科学，确保各部门和岗位之间的协调配合，提高企业的综合竞争力。

第三章岗位职责第一条用友企业的岗位职责应当明确、具体，包括工作内容、工作要求、职权范围等方面的规定。

第二条各部门和项目组应当根据企业的发展需要确定岗位职责，确保员工在岗位上发挥其最大的作用。

第三条用友企业应当建立完善的绩效考核体系，根据员工的工作表现和实际贡献给予奖励或处罚。

第四章人事管理第一条用友企业的人事管理应当遵循公平、公正、公开的原则，严格执行《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规。

第二条用友企业应当建立健全的人才选拔机制，根据员工的岗位要求和绩效表现进行选拔和晋升。

第三条用友企业应当重视员工的培训和发展，定期开展培训活动，提高员工的专业技能和综合素质。

第五章薪酬福利第一条用友企业的薪酬福利应当合理、公平，符合员工的实际贡献和市场情况。

第二条用友企业应当建立薪酬福利制度，包括基本工资、绩效奖金、福利待遇等方面的规定。

第六章考核评价第一条用友企业应当建立科学、客观的绩效考核体系，根据员工的工作表现和实际贡献进行评价。

第二条用友企业应当定期对员工的工作表现和绩效进行评估，并制定奖惩措施予以激励或处罚。

主数据管理规定目录第一章总则 (2)第二章组织与职责 (2)第三章主数据审核与权限管理 (3)第四章主数据标准管理 (4)第五章主数据质量管理 (4)第六章主数据维护和使用 (4)第七章奖惩规则 (5)第八章附则 (5)第一章总则第一条为实现公司主数据统一、规范管理，使主数据有效地为业务提供准确、及时和规范的基础数据，特制定本规定。

第二条本规定的主要内容包括主数据管理组织与职责、主数据标准、主数据维护和使用、主数据质量管理。

第三条本制度适用于公司总部及下属产业公司。

第四条主数据标准由公司主数据管理部门统一组织制定。

适用范围内的公司或组织新建信息化系统时，必须执行本规定；对于已经建设完成的信息化系统，需要对接主数据的，须根据本规定完成改造。

凡未严格遵循及执行标准的系统，主数据管理部门有权终止其运行直至整改完成。

第五条主数据管理平台是公司实现主数据标准化的唯一平台。

集团公司的主数据由主数据管理平台统一赋码、统一分发供各系统使用。

第六条主数据管理平台是集团公司主数据的权威数据源，各公司、组织在使用主数据时，必须从主数据管理平台获取，不得私自对接其它数据源。

第七条定义主数据：描述企业核心业务活动对象，可在企业信息系统间广泛共享的数据。

主数据指那些描述核心业务对象或实体的基本业务数据，是公司所有生产运行和经营管理业务进行的基础，这些主数据长期存在并且被重复应用于公司的多个业务部门和信息系统。

主数据标准：企业内部对主数据标准化、规范化的定义。

主数据标准包括数据标准、质量标准、安全标准以及质量评价指标体系。

数据标准包括业务标准与技术标准：业务标准是对主数据业务属性的定义，包括属性定义、分类类型及业务解释；技术标准是对主数据技术属性的定义，包括编码规则、数据类型、格式等内容的规范化定义。

第二章组织与职责第八条公司主数据管理组织由主数据管理部门、专家组、系统管理员、接口开发维护人员构成。

第九条公司主数据管理部门负责主数据工作的统一组织、协调推进，负责主数据管理平台建设和管理运营，通过主数据管理平台提供面向各系统的应用接口。

用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人: 王家亮签发时间: 2014年06月16日时效: 自发文之日起生效授权: 全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。

第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。

第103条释义a)主数据（Master Data简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。

b)主数据管理(Master Data Management简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。

第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。

2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。

3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。

4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。

b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。

c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。

2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。

3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。

4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。

d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。

第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。

数据管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范集团公司及下属企业的数据管理工作，推进数据共建共治共享，挖掘数据价值，依据国家相关法律法规、政策规定和集团公司相关规章制度，制定本规定。

第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司，直属企业、专业公司成员企业（以下统称所属企业）的数据管理工作。

控股公司、实际控制企业通过法定程序执行本规定，参股公司参照本规定执行。

国家秘密和商业秘密数据的管理执行保密法律法规和集团公司保密管理相关规定。

第三条本规定所称的数据是指集团公司在生产运行、经营管理和战略决策过程中，依托信息技术产生的企业内外部各类电子化记录。

数据管理是指集团公司开展数据管理专项规划制定、数据治理体系建设，以及数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等工作过程中，为有效发挥数据作用、提高数据价值而进行的管理行为。

第四条集团公司按照“一个整体、两个层次”的信息化工作要求，围绕“统一规划、协同建设、集中共享、合规使用”的总体思路，遵从管业务必须管数据的理念，实行“归口管理、分级负责、各司其职、安全可控”的工作机制，加强数据管理工作的标准化、专业化和集中化。

第五条所有数据由集团公司统一管理和使用。

任何单位和员工都应依法依规，遵循合法、正当、必要和诚信原则，进行数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动，不得非授权使用、转让、买卖数据，不得从事危害国家安全、公共利益的信息处理活动。

涉及个人信息时，应遵循个人信息保护的相关法律规定。

第二章机构与职责第六条集团公司网络安全与信息化工作领导小组（以下简称领导小组）领导决策集团公司数据管理工作，主要履行以下职责：（一）负责落实国家数据管理相关政策和工作部署；（二）负责审定集团公司数据管理政策；（三）负责决策数据管理过程中的重大事项；（四）负责审议决策集团公司数据资源目录。

第七条集团公司数字和信息化管理部（以下简称数字和信息化管理部）是集团公司数据归口管理部门，对数据管理工作承担整体责任，主要履行以下职责：（一）落实领导小组数据管理各项工作决策部署；制订集团公司数据管理政策；（二）组织制定集团公司数据管理制度和标准规范；（三）组织编制集团公司数据管理专项规划和工作计划；（四）组织开展集团公司数据治理、数据治理质量分析和改进、数据安全管理和监督考核工作，组织建设与维护集团公司统一数据架构，组织编制集团公司数据资源目录；（五）组织开展集团公司数据应用工具、数据模型归口管理与服务；（六）负责审批相关授权共享数据使用申请；（七）组织开展集团公司数据生态建设、数据管理与应用技术以及数据安全的研究、培训和交流工作。

用友权限管理制度范文用友权限管理制度范文一、概述用友权限管理制度是为了规范企业内部各职能部门和员工在信息系统中的权限分配与管理，确保系统和数据的安全、可靠性和正确性，提高企业的工作效率和管理水平。

本制度适用于所有使用用友信息系统的员工和管理人员。

二、权限管理原则1. 需求审批原则：权限分配和调整必须经过正式审批程序，由相关部门负责人审批，并在权限管理系统中进行记录。

2. 最小权限原则：每个员工只被授予完成其工作所必需的最低权限，任何超出工作职责范围的权限都不得授予。

3. 职责分离原则：对涉及企业重要资产的权限，应该实行职责分离制度，任何一个人不应拥有全部权限。

4. 审计监控原则：对权限的使用进行审计和监控，确保权限的合理使用，及时发现并处置异常行为。

三、权限分类1. 系统管理员权限系统管理员权限是用来管理和维护用友信息系统的权限，包括用户管理、角色管理、部门管理、岗位管理、权限分配和调整等。

系统管理员权限只能由高级管理人员授予，并记录在权限管理系统中。

2. 业务操作权限业务操作权限是用来支持各职能部门完成相关业务操作的权限，包括查看、修改、删除等操作。

业务操作权限由各职能部门负责人审批，并记录在权限管理系统中。

对于涉及到重要数据和敏感信息的操作权限，必须满足职责分离原则。

3. 数据访问权限数据访问权限是用来限制员工对各类数据的访问范围和操作权限。

根据职能需求和工作需要，对不同职能部门的员工进行数据访问权限的分配。

数据访问权限由各职能部门负责人审批，并记录在权限管理系统中。

四、权限分配和流程1. 新员工权限分配所有新员工入职后需要办理用友信息系统权限分配手续。

具体流程如下：（1）员工填写《用友信息系统权限申请表》，并在申请表中注明所需权限和职能部门负责人签字。

（2）申请表提交给职能部门负责人审批。

（3）职能部门负责人审批通过后，将申请表提交给系统管理员进行权限分配。

（4）系统管理员在权限管理系统中为新员工进行权限分配，并将结果通知员工。

用友软件管理制度第一章总则第一条为了规范用友软件公司的管理制度，保障公司的正常运作和管理，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于用友软件公司的所有员工。

第三条公司的管理工作必须遵循科学、民主、法制的原则，确保公司的健康发展。

第四条公司对员工的管理必须遵循公平、公正、合理的原则，保障员工的合法权益。

第五条公司的各项管理活动必须依法进行，严格遵守国家法律法规。

第二章人力资源管理第六条用友软件公司的人力资源管理工作必须做到科学、合理、公正，根据公司的发展需要，制定合理的人力资源规划，合理调配和使用人力资源。

第七条公司招聘员工必须采取公开、公平、竞争的原则，严禁任何形式的歧视行为。

第八条公司严格执行劳动合同制度，确保员工的合法权益，并严禁违法解除劳动合同。

第九条公司严格执行劳动用工法律法规，保障员工的合法权益，严禁超时加班和非法扣除工资。

第十条公司加强对员工的培训和教育工作，提高员工的技能水平和综合素质。

第三章组织管理第十一条公司建立健全的组织管理机制，确保公司各项管理活动的有序开展。

第十二条公司明确各部门的职责和权限，建立有效的沟通机制，促进部门之间的协作和沟通。

第十三条公司建立健全的绩效考核制度，鼓励员工的创新和进取，激励员工的工作积极性。

第十四条公司保障员工的劳动权利，建立劳动保护制度，确保员工的身体健康和安全。

第十五条公司加强内部管理，建立健全的风险防控机制，防范各类风险隐患。

第四章薪酬福利管理第十六条公司严格执行薪酬福利政策，确保员工的合法权益，建立健全的薪酬福利管理制度。

第十七条公司加强员工的职业规划和晋升通道，提供良好的晋升机会和发展空间。

第十八条公司建立健全的员工福利制度，关心员工的生活和工作，提供各项福利保障。

第五章纪律管理第十九条公司建立健全的纪律管理制度，严格要求员工遵守公司的各项规章制度。

第二十条公司严格执行考勤制度，确保员工的正常工作时间和假期制度。

第二十一条公司对员工的表现和业绩进行评价，对违反规章制度的员工进行处理。

集团数据管理制度一、总则1.1 为规范集团内部数据管理流程，保障数据安全性和合规性，制定本数据管理制度。

1.2 本数据管理制度适用于集团内所有数据的采集、存储、处理、传输和使用活动。

1.3 集团数据管理委员会负责本制度的制定、执行和监督。

1.4 集团各部门应当按照本制度的规定开展数据管理工作，并不得擅自更改。

二、数据采集2.1 数据采集应当遵循法律法规和相关政策规定，确保数据来源的合法性和有效性。

2.2 集团各部门应当建立数据采集流程，明确数据采集责任人和流程，确保数据采集的准确性和及时性。

2.3 集团内部数据采集活动应当有明确的权限管理机制，保护数据采集人员的权益。

2.4 数据采集过程中如有发现异常情况，应当及时报告上级部门或数据管理委员会。

三、数据存储3.1 集团数据存储应当符合安全性和灵活性的原则，实行分级管理和定期备份。

3.2 敏感数据应当进行加密存储，并建立访问权限控制机制，确保数据的安全性。

3.3 数据存储设备应当定期进行检测和维护，确保设备稳定运行。

3.4 数据存储过程中如有发现异常情况，应当及时报告上级部门或数据管理委员会。

四、数据处理4.1 集团数据处理应当遵守数据规范和处理流程，确保数据的完整性和准确性。

4.2 数据处理人员应当具备相关专业知识和技能，进行规范的数据处理操作。

4.3 数据处理过程中如有发现异常情况，应当及时暂停处理并报告上级部门或数据管理委员会。

五、数据传输5.1 集团数据传输应当采用安全加密通道，避免数据泄露和被篡改。

5.2 数据传输过程中如有发现异常情况，应当及时停止传输并报告上级部门或数据管理委员会。

六、数据使用6.1 集团数据使用应当遵守数据规范和使用权限，确保数据不被滥用。

6.2 数据使用人员应当遵守相关规定，严格限制数据使用范围，不得私自泄露或篡改数据。

6.3 数据使用过程中如有发现异常情况，应当及时报告上级部门或数据管理委员会。

七、数据安全保护7.1 集团应当建立完善的数据安全保护体系，包括网络安全、数据加密、备份恢复等措施。

用友软件有关KPI及其考核标准制定方法的说明一、用友绩效考核表说明用友绩效考核表关于各岗位的关键业绩考核包含财务指标与非财务指标两大类，其中财务指标反映关键财务业绩的达成情况，要紧包含销售收入、利润与收入费用占比等；非财务指标则包含公司的内部运营、客户与学习成长类指标，要紧考核员工的工作业绩。

在实际考核中，考核表中还包含管理业绩（针对管理人员）与工作态度/能力类指标项。

示意如下：二、关键业绩指标制定标准的说明1．公司财务与非财务类指标分别独立计算，由公司分别预先确定各部门财务与非财务指标的权重。

2．财务类指标由公司年初与各部门分别确定应考核的各项财务指标及权重，并根据公司战略与年度业务计划确定目标值与评分标准（计算方式）。

3．财务类指标的确定应首先参考各中心、部门、业务部与分子公司的价值定位（成本中心、利润中心），明确其价值导向（战略导向、成本导向、利润导向、收入导向），再设定其具体指标。

4．非财务类指标分为工作业绩、管理业绩与工作能力/态度三类。

管理业绩要紧针对管理人员设计，要紧包含部门内部建设与员工培训与能力提升；工作能力/态度针对全体员工，要紧包含该岗位特定能力需求与员工的工作态度；工作业绩则要紧指员工为达成年度业务目标所完成的日常工作、重要计划与关键活动的情况。

5．各岗位的非财务类指标由企划部·人力资源部组织，各部门负责具体实施，考核人与被考核人就对完成目标所需要的关键行为、资源支持、需要采取的措施、手段及完成目标的期限等达成一致，将被考评人的工作业绩目标进行调整并确定下来，并在“考核要点”中注明工作需要的结果，或者者为完成这一工作所需要做出的努力程度与关键活动。

二、KPI指标标准制定的说明KPI指标标准指具体衡量KPI的尺度。

在设立KPI评价标准过程中，目前公司指标分为以定量为主的财务指标与以定性为主的非财务指标两类，但在具体操作中，各岗位的非财务指标也会出现部分定量指标，比如市场占有率，下面我们对定量与定性指标分别进行说明：1．定量KPI考核标准的制定方法（1）方法一：关于大多数定量的KPI建议可继续沿用用友目前采取的设立底限值与基准值二个考核标准的方式，具体规则如下：●当实际完成值 < 底限值时，考核得分＝ 0；●当底限值 <实际完成值 < 基准值时，考核得分＝100×(实际完成值－底限值) /(基准值－底限值)●备注：在一些情况下，考核为0分的底线值与计算时的底线值能够有差异，譬如说考核为0分的底线值为70％，计算的底线值为50％，这样既设定了最低目标值，又在一定程度上减小了可能由于目标制定不合理，导致放大器效应过大的劣势。

XX集团数据管理办法第一章总则第一条为提高xx集团的数据管理水平，规范数据管理工作促进xx集团数据的规划、整合、共享、开放和应用,充分发挥数据管理在深化改革、创新管理中的重要作用，推动xx集团的数字化转型，制定本管理办法。

第二条适用范围（一）本办法适用于xx集团数据管理工作。

（二）集团所属各单位可参照本办法制定本单位数据管理办法。

第三条数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。

数据处理，包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

xx集团在日常经营过程中形成或获取的内部数据和外部数据，内部数据是经营和管理中直接产生，外部数据是直接或通过第三方依法采集获得。

涉密的数据处理活动，按相关法律、行政法规的规定执行。

第四条 xx集团数据管理体系建设的总体原则（一）统筹规划。

对xx集团的数据管理工作统一规划、统一安排。

（二）汇聚整合。

进行数据的汇聚管理和数据管理应用的整合使用。

（三）有效应用。

切实推动数据管理规划的实行，以及数据管理应用的统一使用。

（四）保障安全。

数据的安全管理作为重点，要始终贯穿数据管理的全流程。

第二章数据管理组织与职责第五条由数据管理工作领导小组牵头对xx集团的数据管理工作进行统筹规划和监督考核。

第六条数据管理工作领导小组由信息智能化系统建设领导小组担任，领导小组下设办公室（设在 xx集团部），主要职责包括：（一）协调并推进跨部门、跨领域的数据管理相关工作。

（二）指导xx集团各业务部门、所属单位、重点数字化项目的数据管理工作。

（三）决策并协调解决数据管理领域重大事项。

（四）对xx集团的数据管理工作进行监督考核。

第七条 xx集团相关部门职责（一）xx集团部负责推进数据中台建设工作，并统筹协调数字中台与财务、人力资源管理、工程管理、集采等系统连通，形成支持数据的集中管理和分析应用。

（二）财务部负责推进财务数据的分析应用工作，协调NCC与数字中台等系统的连通。

（三）人力资源部负责推进人力资源数据的分析应用工作，并协调人力资源管理系统与数字中台等系统连通。

用友公司管理制度第一章总则第一条为了规范用友公司内部管理，提高公司运作效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于用友公司全体员工。

第三条用友公司遵循国家法律法规，遵循市场规则，维护员工合法权益，促进公司持续发展。

第四条用友公司管理层须严格遵守本管理制度，履行管理职责，保障公司各项工作有序开展。

第五条用友公司管理制度内容包括：公司章程、人事管理、财务管理、市场营销、生产管理等方面。

第二章公司章程第六条用友公司章程是公司的基本管理原则和操作准则，包括公司使命、愿景、核心价值观等内容。

第七条公司章程内容应当得到全体员工的认可，公司管理层应指导员工切实践行公司章程。

第八条公司章程的变更应当由公司管理层经讨论决定，并通知全体员工。

第三章人事管理第九条人事管理是用友公司重要的管理内容之一，包括员工招聘、培训、考核、激励等。

第十条用友公司招聘应遵循公平、公正、公开的原则，选拔优秀人才加入公司。

第十一条用友公司应对员工进行岗位培训，提升员工技能水平和综合素质。

第十二条用友公司定期对员工进行考核，根据考核结果激励优秀员工，引导表现不佳员工。

第四章财务管理第十三条财务管理是用友公司运营中的核心环节，包括资金管理、财务报表、风险控制等。

第十四条用友公司应建立健全的财务制度，规范财务流程，保障财务安全。

第十五条用友公司应依法纳税、按时缴纳社会保险、合理控制成本，提高利润率。

第十六条用友公司应制定风险管理方案，预测和控制各类风险，保障企业健康发展。

第五章市场营销第十七条市场营销是用友公司发展的重要环节，包括市场调研、产品定位、销售策略等。

第十八条用友公司应根据市场需求和竞争状况调整产品定位和销售策略。

第十九条用友公司应注重品牌建设，提高公司知名度和美誉度。

第二十条用友公司应建立健全售后服务体系，保障客户满意度，增加客户忠诚度。

第六章生产管理第二十一条生产管理是用友公司持续发展的保障，包括生产计划、生产流程、产品质量控制等。

用友金融公司管理制度第一章总则第一条为规范用友金融公司的管理，保障公司的正常运作和发展，特制订本管理制度。

第二条本管理制度适用于用友金融公司全体员工，包括董事、高级管理人员、中层管理人员、基层员工等。

第三条用友金融公司的管理制度必须与相关法律法规相一致，遵循国家的政策方针，贯彻公司的战略部署，维护公司的利益和声誉。

第四条用友金融公司管理制度的内容包括但不限于公司章程、人事管理、财务管理、风险管理、合规管理、信息化管理等方面。

第五条用友金融公司董事会是公司的最高权力机构，负责制定公司的发展战略和业务计划，指导公司的管理工作。

第六条用友金融公司董事会由不少于5名董事组成，其中包括独立董事不少于1名。

第七条用友金融公司设立总经理，负责公司的日常经营管理工作，实施董事会的决策，向董事会报告工作。

第八条用友金融公司设立监事会，负责监督公司的管理工作，保障公司的合法权益。

第九条用友金融公司要积极履行社会责任，推动可持续发展，服务于客户和社会。

第十条用友金融公司鼓励员工创新、合作，发挥团队精神，共同促进公司的发展。

第十一条用友金融公司要加强员工培训和提升，提高员工的素质和能力，适应公司的发展需要。

第十二条用友金融公司要建立完善的奖惩机制，激励员工积极工作，提高工作效率。

第十三条用友金融公司要建立健全的激励机制，吸引和留住优秀的人才，推动公司的发展。

第十四条用友金融公司要建立风险管理制度，防范和化解各类风险，确保公司的安全稳定。

第十五条本管理制度自印发之日起正式实施，如有需要修改或补充，应经公司董事会审批并报相关部门备案。

第二章公司章程第十六条用友金融公司的章程是公司的基本法规，规定了公司的组织架构、内部管理制度、业务范围、经营目标等。

第十七条用友金融公司的章程经公司董事会审议通过，报相关部门备案后生效。

第十八条用友金融公司的章程包括但不限于以下内容：1. 公司名称、注册地点、经营范围、注册资本等基本信息；2. 公司的组织架构、管理机构和人员设置；3. 公司的董事会、监事会、总经理等权责；4. 公司的财务管理、风险管理、合规管理、信息化管理等制度；5. 公司的经营目标、发展战略和业务规划。

用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人:王家亮签发时间:20RR年06月16日时效:自发文之日起生效授权:全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。

第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。

第103条释义a)主数据（MasterData简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。

b)主数据管理(MasterDataManagement简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。

第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。

2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。

3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。

4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。

b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。

c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。

2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。

3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。

4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。

d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。

第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。

用友仓库管理制度一、总则为规范仓库管理工作，提高仓库管理效率，保障货物安全，加强对仓库管理工作的监督和检查，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有仓库管理工作，包括物料入库、出库、盘点、移库等所有相关工作。

三、仓库管理人员1. 仓库管理员仓库管理员负责公司仓库内的货物管理工作，包括入库、出库、盘点等工作。

仓库管理员应严格按照公司规定的流程，合理安排货物存放位置，保障货物的安全和顺利出入库。

同时，仓库管理员还需要负责对仓库内货物的盘点工作，确保库存数据的准确性。

2. 仓库文员仓库文员负责仓库管理相关的文件和资料的整理、归档工作，协助仓库管理员完成各项管理工作。

3. 其他仓库工作人员其他仓库工作人员包括装卸工、搬运工等，他们负责协助仓库管理员完成货物的装卸和搬运工作，保障货物的安全和顺利操作。

四、货物出入库管理1. 入库管理（1）接收货物仓库管理员在接收货物时，应仔细核对货物清单，确保货物的数量和品质与清单一致。

同时，对货物进行验收，发现问题及时与供应商联系并做好记录。

（2）上架管理接收货物后，仓库管理员应根据货物的种类和属性，合理确定货物的存放位置，并及时将货物进行上架。

并且要对放置位置进行标记，确保货物的易查性。

2. 出库管理（1）出库审批所有的货物出库均需要经过仓库管理员审核和批准。

需要提供出库单据，并填写正确的货物名称、数量、领用单位等信息。

（2）货物装车货物出库后，需要仓库管理员和搬运工配合，将货物装车并做好装载记录。

同时，对车辆和货物进行检查，确保车辆和货物的安全。

（3）出库记录仓库管理员需要对出库的货物进行详细的记录，包括货物名称、出库时间、领用单位等信息，确保出库数据的准确性。

五、货物盘点管理仓库管理员应定期对仓库内的货物进行盘点，确保库存数据的准确性。

盘点应包括现有货物的数量和品质等信息，并及时录入系统。

同时，对比系统数据与实际库存数据，及时发现并纠正数据问题。

六、货物移库管理1. 货物移库审批所有的货物移库均需要经过仓库管理员审批，并填写移库单据，明确移库货物的名称、数量、目的地等信息。