万正控股公司授权审批管理制度DOC

授权审批管理制度一、总则为规范公司授权审批流程，提高授权审批效率，保障公司利益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的授权审批活动。

三、授权审批权限设定1.公司设立授权审批矩阵，明确各部门及岗位的授权审批权限。

2.针对不同的审批事项，设定不同的审批权限级别，明确审批流程和审批人员。

3.公司每年对授权审批权限进行一次评估，根据公司发展情况进行相应的调整。

四、授权审批流程1.提交审批申请：员工向上级领导提交审批申请，提出审批事项的内容和理由。

2.审批流程发起：上级领导根据申请内容，决定是否发起审批流程。

3.审批流程传递：审批流程按照事先设定的审批路径进行传递，直至最终审批人员做出审批决定。

4.审批决定：最终审批人员对申请内容进行审批，作出批准或驳回的决定。

5.审批通知：最终审批决定后，通知申请人和相关部门进行后续操作。

五、授权审批管理1.审批文书管理：对所有的审批文书进行归档管理，保存审批流程和决定的完整记录。

2.审批流程监控：对审批流程进行监控，保障审批流程的合法性和规范性。

3.审批决定追踪：对审批决定实施的情况进行追踪，及时发现问题并加以解决。

4.审批风险防范：对可能存在的审批风险进行预防，确保审批决定的合规性和可靠性。

六、授权审批规范1.审批决定应当遵循公司相关规章制度和政策法规，不得违反法律法规和公司规定。

2.审批流程应当合理、及时，不得出现拖延、违规等情况。

3.审批决定的依据和理由应当充分、确凿，不得信口开河或主观臆断。

4.审批决定应当公平、客观，不得存在歧视或私人化的情况。

七、授权审批责任1.审批人员应当认真负责，审批决定应当合法、合规、合理。

2.审批流程相关人员应当协助审批工作，保障审批流程的顺利进行。

3.审批流程监控人员应当及时发现审批问题并加以解决。

4.公司相关管理人员应当对授权审批工作进行监督和考核，确保授权审批工作的顺利进行。

八、授权审批改进1.公司根据授权审批工作的实际情况，不断完善授权审批流程和管理制度。

授权审批管理制度目录第一章总则 (1)第二章授权审批的基本原则 (1)第三章授权审批的范围及权限 (2)第四章审批和审核的程序 (2)第五章审批和审核的责任承担 (3)第六章监督检查 (3)第七章附则 (4)第一章总则第一条为了加强对各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和天一创投有关制度文件，特制定本制度。

第二条本制度适用于总部及其下属子集团。

第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。

第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。

第二章授权审批的基本原则第五条天一创投及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。

天一创投及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括：1)审批；2)业务经办；3)保管；4)审核与会计记录；5)稽核。

第六条天一创投及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。

经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。

第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。

审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济业务事项经办人的，应当由总裁审批。

第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。

一般情况下，天一创投及其下属子集团的审批层次一般不超过四层：1)天一创投总部的审批层次为：中心总监、副总裁、总裁；2)下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、天一创投副总裁或总裁（如果超出子集团总经理的权限）。

第三章授权审批的范围及权限第九条审批权限分为审核和审批两类：1)审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。

公司审批权限管理制度完整版公司审批权限管理制度完整版一、背景与目的公司作为一个组织实体，为了规范内部审批流程和确保决策的合理性和科学性，特制定本审批权限管理制度。

本制度的目的是明确各个职能部门在各类审批事项上的权限和责任，建立健全的审批制度，提高工作效率和运营质量。

二、审批权限的分类1. 普通审批权限：由部门主管负责，涉及日常运营的一般性事务，如请假、出差、差旅报销等。

2. 重要审批权限：由部门负责人或公司高层授权，涉及重要财务决策、合同签署、项目启动等。

3. 特殊审批权限：由公司董事会或法务部门授权，涉及重大投资、重组、诉讼等重要事项。

三、各部门的审批权限1. 人事部门：a. 普通审批权限：- 员工请假（不超过3天）- 员工出差（国内）- 员工差旅报销（小额） b. 重要审批权限：- 新员工录用- 员工晋升- 绩效评估2. 财务部门：a. 普通审批权限：- 日常报销- 办公用品采购（小额） - 公司订餐b. 重要审批权限：- 资金支付审批- 合同签署c. 特殊审批权限：- 大额资金支付- 资产购置3. 采购部门：a. 普通审批权限： - 采购申请审批 - 物料验收- 供应商选择 b. 重要审批权限： - 采购合同审批 - 大额物料采购4. 研发部门：a. 普通审批权限： - 研发项目申请 - 软件使用b. 重要审批权限： - 项目启动- 新产品发布四、审批流程1. 提交审批申请：员工通过公司内部审批系统提交相应审批申请，包括申请事项、理由、所需资源等信息。

2. 审批权限核实：审批系统将根据申请事项自动核实申请人的审批权限，确保申请符合权限要求。

3. 审批流程指定：系统根据预设的审批流程规则，将审批事项指派给相应的审批人员。

审批流程中涉及多个审批节点，每个节点需按时审批并记录审批意见。

4. 审批结果通知：审批流程结束后，系统将自动将审批结果通知申请人。

五、附件列表本所涉及附件如下：1. 公司内部审批系统操作指南2. 请假申请表格3. 出差申请表格4. 差旅报销申请表格5. 项目启动审批表格6. 合同签署流程图六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 董事会：指公司的最高决策机构，由公司股东选举产生的机构，负责决策公司的重大事项。

公司授权审批管理制度三篇篇一：XXXX授权审批管理制度第一章总则第一条为了加强对XXXX各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和XXXX有关制度文件，特制定本制度。

第二条本制度适用于XXXX总部及其下属子集团。

第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。

第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。

第二章授权审批的基本原则第五条 XXXX及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。

XXXX及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括：1) 审批；2) 业务经办；3) 保管；4) 审核与会计记录；5) 稽核。

第六条 XXXX及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。

经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。

对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。

第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。

审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济业务事项经办人的，应当由总裁审批。

第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。

一般情况下，XXXX及其下属子集团的审批层次一般不超过四层：1) XXXX总部的审批层次为：中心总监、副总裁、总裁；2) 下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、XXXX副总裁或总裁（如果超出子集团总经理的权限）。

第三章授权审批的范围及权限第九条审批权限分为审核和审批两类：1) 审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。

2) 审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范围内办理业务。

授权审批管理制度4公司授权审批管理制度第一条目的为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。

本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。

第二条授权审批的原则2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。

2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化。

2.3 坚持授权与授责相结合，有权必有责，授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。

2.4 坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使用。

第三条授权审批的范围3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。

3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。

具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。

3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。

第四条授权审批的程序及管理4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责，财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的评估及各主体对已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审核、总经理办公会议审核通过，总经理签批后生效。

01.授权审批管理制度1授权审批管理制度目录第一章总则(3)第二章一般原则(3)第三章审批权限定义(3)第四章申请(4)第五章批准(4)第六章审批顺序(4)第七章审批权限原则(5)第八章限制条款(5)第九章附则(5)第一章总则第一条为进一步规范集团及下属子公司、医院（以下简称“集团及下属单位”或“公司”）等相关组织的权限和职责，并建立科学的授权和转授权制度以充分防范经营活动中未经授权的经济业务可能给企业带来的风险，特制定本制度。

第二条本制度中所建立的财务审批与授权一览表主要是用以明确各重要经济业务的审批权限归属。

所有重大交易应于该业务初始阶段获得恰当地授权，在任何情况下，款项的支付必须取得适当地授权。

第三条本制度适用集团及其下属子公司、医院。

第二章一般原则第四条所有员工必须坚守各自的职责权限范围，不得有越权，或者，不行使应有权限的行为。

第五条集团行政办公部门负责建立/完善本制度。

董事长可在其授权范围内对于本制度执行过程中所出现的例外情况进行批复。

第六条所有的关联方交易均应遵照公司相关制度执行。

典型的关联方交易包括（但不限于）：向公司的员工及其直系亲属，或者，由该等人员所控制的公司采购货品或者服务等。

公司或其任何子公司与任何关联方进行的单笔金额达到或者超过人民币50万元，必须获得董事会的事先批准。

第三章审批权限定义第七条申请：指经办人提出有关事项的申请、填制相应表单、并准备相关的原始单据（合同协议、订单、申请单、发票等等）。

第八条审核：指有关部门/科室主要负责人、或者分管领导/院长对该事项发生的合理性与必要性提出初步意见（主要从业务角度）。

第九条复核：指会计人员根据企业相关规章制度、标准，复核检查：1、表单程3序是否合规（金额与权限审批是否正确）；2、申请事项的单据金额记录是否正确（待审批表单的金额与原始单据金额是否一致）；3、原始凭证是否完整并符合财务要求。

第十条核准：指财务负责人或指定人员根据财务管理制度对待审批事项从如下方面进行核准：1、事项的合理性与必要性（主要从预算、资金角度）；2、表单、单据的金额和数量的检查。

授权审批管理制度范文授权审批管理制度第一章总则第一条为了规范授权审批行为，提高工作效率和工作质量，落实授权责任，促进组织健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于本组织内全部岗位的所有授权审批行为，任何与本制度不一致的授权审批行为均无效。

第三条授权是一种管理机制和手段，通过授权能够使组织的各级部门和岗位可以依法依规行使其职权，提高工作效率，达到协调发展的目的。

第四条授权认定：在本组织内，任何岗位都有明确的授权职责和权限，必须明确授权范围、权限、授权方式、授权期限和授权责任等事项。

第二章授权审批的基本原则第一条依法依规：所有授权审批行为必须依照国家法律法规、组织规章制度进行，任何违反法律法规和组织规章制度的授权审批行为无效。

第二条统一规划：授权审批行为必须统一规划，依照组织的战略目标和发展规划，明确授权的作用和意义。

第三条统一标准：授权审批行为必须依照统一的标准和规范进行，不得因个人因素或者其他非正当因素进行歧视、偏袒或滥用职权。

第四条公开透明：授权审批行为必须公开透明，严禁任何不合理的不公开、保密行为。

第三章授权审批的程序与方式第一条授权程序：授权审批的程序包括申请、审批、公示和报备等环节。

第二条授权方式：授权审批的方式包括书面授权、口头授权、电子授权和代理授权等方式。

第三条授权流程：授权审批的流程包括申请人填写申请表，提交至上级主管，上级主管审批后，将申请表传至授权部门审核，审核合格后，由授权部门签署授权文件，并将文件送达申请人。

第四条授权期限：授权审批的期限根据申请事项的特殊性而定，一般不得超过半年，超过期限需重新申请。

第四章授权的权限与限制第一条多层次授权：根据职责和工作需要，授权可以是多层次的，从高级职位向低级职位逐级授权。

第二条委托授权：在特殊情况下，可以对外委托授权，但必须明确授权范围、权限和责任，并进行监督。

第三条自愿授权：授权是自愿的，任何以强制、胁迫、贿赂等手段获得的授权均无效。

公司授权审批管理制度
一、总则
1.本管理制度旨在合理安排授权审批程序，并确保本公司符合法律法规，行业道德和有效利用资金的目标，调整正确的授权职权。

2.本管理制度适用于本公司内一切业务授权审批，没有特别的指明和排除。

二、定义
1.授权审批：在进行业务时，为更好完成公司任务，提高效率，节省经费，调整相关职责，需要在上级审核同意情况下，把相关权利或义务委托给下级的行为。

2.职责：指完成审批流程、审核同意的行政编制、职责和义务。

三、授权类别
1.行政授权：行政编制、职责和义务审批的授权。

2.文件审批授权：文件对本公司权利义务产生影响的审批授权。

3.约定授权：经本公司签署合同，即把指定范围内的权利和义务委托给第三方的授权。

4.内部程序授权：本公司业务、操作、程序等的审批授权。

5.经营授权：本公司的经营业务中的授权审批。

四、授权审批流程
1.申请人需要填写授权审批表，清楚描述申请的内容，经上级直接审批批准，或者把审批权交由更高级别的审核审批，以完成授权。

2.各部门授权审批表必须把清楚描述在内，经相关部门审核同意后，把授权申请表移交更高级别审批批准。

授权审批管理制度1目的1.1确保资金支出或新增项目的事前控制，降低企业风险，维护股东利益；1.2建立合理的授权审批机制，加强内部控制，同时提高管理效率。

2适用范围2.1集团本部及所属控股子公司、事业部等下属单位2.2本制度中的签名人性质不属于收款人、付款人身份，而是机构职务或者工作岗位职务人身份3核心条款3.1各机构、部门必须严格按照此制度和相关程序办事，凡违反此规定的拒绝办理；3.2在各类文本资料须签名的，签名人必须亲自签名，如使用私章的，必须在集团法务管理部门进行印鉴声明留样存档；3.3签名人授权他人签名的，必须事先出具授权委托书，委托书原件交给法务管理部门存档，法务管理部门根据委托书发布邮件通知到各部门执行；3.4负责审计的部门每年定期或者不定期审查执行情况，并出具检查报告报送集团总裁及董事会；3.5审批权限3.5.1制度审批权限(略)3.5.2业务或支出申请审批权限（只涉及财产或资金方面的）3.5.2.1各单位办理相关业务必须事先进行申请审批，有预算的按预算执行；3.5.2.2业务或支出申请审批权限表（见“集团财务制度-授权审批管理制度附件-审批权限表”）3.5.3付款审批权限3.5.3.1付款前会计部门和付款批准人必须审查是否有按照制度规定已经事先审批的书面原始资料，否则拒绝办理；3.5.3.2付款项目或业务的金额超出相关制度规定标准的，必须先上报集团财务管理部、主管副总裁、总裁逐级审批；3.5.3.3付款审批权限表（见“集团财务制度-授权审批管理制度附件-审批权限表”）3.5.4本制度中的审批额度或者业务如在公司章程或者股东会决议、董事会决议中另有规定的，以章程、决议为准；3.5.5发生本制度未涵盖的新业务或者项目无法确定批准权限的，业务部门必须事先咨询集团财务管理部，由集团财务管理部主导负责确定批准权限并公布，未经确定禁止实施；3.6罚则3.6.1业务部门违反本规定办理业务，未造成损失的，每次罚款20元，并要求限期改正；给公司造成严重经济损失或名誉伤害的，集团公司将视情节直接给予（或要求给予）主要经营管理者相应的行政处罚和经济处罚乃至追究其法律责任；3.6.2会计人员或财务人员违反本规定未认真复核审查而导致付款，未造成损失的，每次罚款10元，造成损失的将视情节直接给予相应的行政处罚和经济处罚；3.7附则3.8本制度由集团财务管理部负责制定，各单位相关部门可依据本制度制定或修订相应的具体管理细则，经集团财务管理部审核，报集团总裁批准执行；3.9本制度由集团财务管理部负责解释、修改和补充；3.10本制度自集团总裁批准后执行。

第一章总则第一条为加强公司内部控制，规范公司授权审批行为，提高工作效率，确保公司各项业务合法合规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各级部门、子公司以及全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：授权审批行为必须符合国家法律法规、公司章程及内部规章制度的规定。

（二）分级管理原则：根据公司业务性质、风险程度及管理权限，实行分级授权审批。

（三）权责明确原则：明确授权审批权限、责任及义务，确保责任落实到人。

（四）程序规范原则：授权审批程序应当规范、严谨，确保审批过程的公开、透明。

第二章授权审批范围第四条公司授权审批范围包括：（一）公司重大决策、重大事项的决策审批；（二）公司资产、资金、投资等事项的决策审批；（三）公司人事任免、薪酬福利等事项的决策审批；（四）公司对外担保、对外捐赠、关联交易等事项的决策审批；（五）公司采购、销售、研发等日常经营活动的决策审批；（六）公司内部控制制度的制定、修订及实施。

第三章授权审批权限第五条公司授权审批权限分为以下级别：（一）公司董事会：负责公司重大决策、重大事项的决策审批，包括公司发展战略、投资计划、融资计划、人事任免等。

（二）公司经理层：负责公司日常经营管理活动的决策审批，包括资产、资金、投资等事项的决策审批。

（三）部门负责人：负责本部门业务范围内的决策审批，包括采购、销售、研发等事项的决策审批。

（四）普通员工：负责本岗位业务范围内的决策审批，按照公司规定执行。

第四章授权审批程序第六条公司授权审批程序如下：（一）提出申请：申请人根据业务需要，向相关部门或负责人提出申请。

（二）审批：按照授权审批权限，逐级审批。

（三）批准：审批通过后，由相关部门或负责人签署批准意见。

（四）执行：执行部门根据批准意见，组织实施。

第五章监督检查第七条公司审计部门负责对公司授权审批制度执行情况进行监督检查。

公司授权审批制度范本第一条总则为了规范公司的经营行为，明确公司各部门和员工的职责权限，确保公司业务在相互监督、制衡的环境下规范、有序地发展，根据我国相关法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。

第二条授权范围公司授权分为内部授权和外部授权两种。

内部授权指由授权人授予被授权人在公司内部代为行使权力的与公司业务有关的所有授权文件；外部授权指由授权人授予被授权人在公司外部代为行使权力的与公司业务有关的所有授权文件。

第三条授权文件的制定和提交1. 授权文件应明确授权时间、授权期、授权人、被授权人、授权内容、签发日期等内容。

2. 各部门和子公司应在取得授权文件的第一时间（两个工作日内）将相关授权文件提交公司内控部。

第四条授权手续1. 相应的授权手续应严格按《公司章程》及各部门制度办理。

2. 部门授权审批人为各部门负责人及分管副总。

3. 以公司名义进行的授权应由公司总经理或董事长依据职权进行审批。

4. 涉及《公司章程》、交易所上市规则需由董事会审批的，按相关规定办理。

第五条授权文件的管理1. 公司内控部应指定专人对相关授权文件进行管理。

2. 内控部对相关授权文件审核无误后，办理相关登记手续。

3. 内控部经理签字确认后该授权文件生效。

第六条授权审批的监督和检查1. 各部门和子公司必须在授权范围内从事经营管理工作，杜绝越权行事。

2. 内控部负责对授权审批的执行情况进行监督和检查。

3. 如有违规行为，将对责任人进行批评、警告甚至解除职务。

第七条授权的修改和撤销1. 授权文件可以由授权人根据实际情况进行修改或撤销。

2. 修改或撤销授权应遵循相应的审批程序。

第八条授权审批制度的修订本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修订。

修订后的制度经公司董事会审议通过后生效。

第九条附则本制度自颁布之日起生效，原授权审批制度同时废止。

公司全体员工必须严格遵守本制度，如有违反，按公司相关规定处理。

第十条说明本制度旨在确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益。

公司审批权限管理制度一、目的为规范公司审批授权的管理工作，提高工作效率，防范经营风险。

特制定本制度，对公司经营管理中特定重要事项、事件作出批示的权利加以明确规范。

二、审批授权的原则1、审批授权表内权限的授予，必须由总经理书面批准。

2、审批人员无法进行审批时，则由其上一级主管或公司书面授权其他人员审批。

3、所有经部门经理、总监、副总签署的财务事项必须在公司年度预算范围内。

4、任何人员不得批准其本人发生的一切开支。

5、公司所有款项收支均需通过财务部审核。

6、所有审批业务必须经被授权人书面批准记录。

紧急业务，来不及按程序书面批准的，需电话授权，事后尽快补办手续。

7、对越权行事，属于C类违纪行为，公司将给予记大过及附加处分，并对由此给公司造成的经济损失负责。

8、管理中心是授权管理执行情况的监督检查部门。

三、审批流程各环节责任1、申报人的责任是表明其已按规定完成业务事项，并对真实性、合法性与合理性负责。

2、审核人和审批人的责任是表明其是否认同业务事项的结果，并对事项真实性、合法性与合理性负责。

3、财务审核人的责任是审核金额的正确性，表明其已确认业务事项符合财经、预算等制度规定，且具备支付能力，对经济、会计事项的合法性、完整性负责。

四、各项目的审批授权详见附表1、管理决策类审批授权表2、生产、营运类审批授权表3、财务类审批授权表财务收支类审批授权表版本号：2010.7.30注：1 装修预决算需经财务部预算员审核后再报分管领导审批。

2 生产中心所有原辅料和商品采购必须以“订单”或“订单加合同”形式报批。

3 财务所有收支凭单均以纸制凭单附原始凭证附件报批。

4 其他审批均按OA系统中流程程序进行报批。

授权审批管理制度
一、授权审批的职责和权限
1. 明确各级管理人员和相关部门的授权审批职责。

2. 建立授权审批权限的分级制度。

二、授权审批的流程
1. 明确授权审批的申请、审核、批准和反馈等各个环节的流程。

2. 规定各个环节的审批时间和要求。

三、授权审批的内容
1. 审核授权审批事项的合法性、合理性和必要性。

2. 审批授权审批事项的范围、期限和条件。

四、授权审批的依据
1. 相关法律法规和政策。

2. 企业内部的管理制度和规定。

五、授权审批的记录和归档
1. 建立授权审批记录制度，确保记录的准确性和完整性。

2. 规定授权审批文件的归档和保管要求。

六、授权审批的监督和检查
1. 建立授权审批的监督检查机制。

2. 定期对授权审批制度的执行情况进行检查和评估。

以上是一个授权审批管理制度的基本框架和内容，具体的制度应根据企业的实际情况进行制定和完善。

同时，企业应根据相关法律法规和标准的要求，不断更新和改进授权审批管理制度，确保企业的授权审批管理符合法律法规和内部控制的要求。

授权审批管理制度一、目的本制度规定了公司授权审批的程序、授权范围、职责和相关管理要求，以确保公司授权审批活动合法、合规、高效地进行。

二、适用范围本制度适用于公司及所属各单位在各项业务活动中涉及的授权审批事项。

三、职责1.公司管理层负责制定公司授权审批政策，明确授权范围和审批程序。

2.公司各职能部门负责按照授权审批政策，对授权范围内的审批事项进行审批和管理。

3.公司审计部门负责对授权审批活动进行监督和检查。

四、授权审批程序1.申请与受理：相关业务部门或个人向审批部门提交授权审批申请，审批部门对申请进行初步受理，符合条件的予以受理。

2.审核与评估：审批部门对受理的申请进行审核和评估，包括对申请的事项、申请材料、相关证明等进行审查和核实。

3.审批决策：审批部门根据审核评估结果，按照事先确定的授权范围和审批程序，作出审批决策。

4.批复与执行：审批部门将审批结果通知申请人，并监督申请人按照批复要求执行。

5.监督与检查：审计部门对授权审批活动进行监督和检查，发现问题及时进行处理。

五、授权范围与权限设置1.根据公司业务特点和风险管理要求，确定需要授权审批的事项和范围。

2.根据不同业务层级和岗位角色，合理设置授权审批权限，确保权限适当、风险可控。

3.对于重大或高风险事项，应严格执行逐级报告和特别审批程序。

六、管理与监督要求1.公司应建立健全授权审批管理制度，明确审批程序、职责和监督要求。

2.各职能部门应按照公司规定，对授权范围内的审批事项进行认真审核和决策，不得越权审批或擅自改变审批意见。

3.审计部门应定期对公司的授权审批活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。

4.公司管理层应定期对授权审批制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。

5.对于违反授权审批管理制度的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。

七、附则1.本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

公司授权审批管理制度一、背景和目的在现代企业管理中，授权审批是一种重要的管理方式。

通过合理的授权，提高企业的决策效率、减少决策层的负担，使企业能够更加灵活和高效地运作。

为了规范公司授权审批的流程和管理，提高公司决策的效率和准确性，制定公司授权审批管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工、管理人员在工作中涉及授权审批的事项。

三、授权审批的原则1.授权授予：授权审批是基于信任和责任的原则，将决策和权限下放给相应的人员，实现工作的协作和高效。

2.适度授权：授权应根据工作的需要合理确定，既不能过度集权，也不能放任自流。

3.准确授权：授权应明确具体，明确责任人和权限范围，确保授权的准确性和高效性。

4.研究决策：授权审批的决策应该经过足够的研究和论证，确保决策的合理性和可行性。

5.多元决策：在授权审批的过程中，应充分听取多方意见，避免单一决策的盲目性，提高决策的客观性和科学性。

四、授权审批的流程1.提出申请：员工或管理人员在完成相关工作准备后，向上级经理提交授权审批申请，并附上必要的资料和数据。

2.审批流程：上级经理收到申请后，按照公司制定的审批流程进行审批。

一般审批流程分为初审、复审、终审等环节，由不同的人员负责。

3.审批决策：在审批过程中，审批人应对申请进行充分的了解和研究，确保决策的准确性和合理性。

如有需要，还可以向申请人提出相关问题和要求。

4.审批结果通知：审批结束后，上级经理应将审批结果及时通知申请人，并做好相关记录和归档。

5.回访和评估：对于特定的审批决策，上级经理应组织相关人员进行回访和评估，收集反馈意见和建议，并不断改进和优化审批流程。

五、授权审批的权限范围1.经济类权限：包括财务审批、拨款决策、采购审批等与公司经济利益直接相关的权限。

2.人事类权限：包括招聘、晋升、调岗、培训等与公司员工人事安排相关的权限。

3.项目类权限：包括项目立项、进度控制、变更管理等与公司项目管理相关的权限。

4.决策类权限：包括战略决策、变革决策等需要高层领导参与和决策的权限。

企业受权审批管理制度第一条目的为不停提高企业管理水平、增强内部控制微风险管理，同时提高管理效率；明确受权的体制、原则及责任追查，成立合理的受权审批体制，特拟订本制度。

本制度对企业及其控股子企业的所有人员有效。

第二条受权审批的原则坚持受权的范围和深度与企业内部控制的成立健全程度及管理人员的控制水平相般配的原则。

坚持依据企业管理经营状况变化合时调整受权的原则，兼备相对稳固和连续优化。

坚持受权与授责相联合，有权必有责，受权范围内的事务产生的结果由被受权人肩负，成立责任追查体制。

坚持受权与督查相联合的原则，保证权益被适合、有效使用。

第三条受权审批的范围本制度所称受权是指总经理依据企业章程、《总经理工作细则》及董事会的有关规定，对董事会授与其履行的经营管理权限再次分解、下放，给予企业副总经理及有关部门负责人代表企业办理详细经营事务的决定权，以提高企业经营管理效率的决定。

总经理受权的范围一定为在企业《总经理工作细则》及董事会有关书面决策中已经明确授与总经理的权限。

详细包含估算内的经营性支出、固定财产购买权、销售折扣审批权、部门经理及以下职工的任免、赏罚、休假、差旅、薪水、福利权；采买合同、销售合同、开关店合同、广告合同样估算内支出项目合同的签订权等。

企业波及对外投资、担保、借钱、抵押等董事会的权益及估算外的经营支出、固定财产建立支出等权益，总经理无权授出。

第四条受权审批的程序及管理企业《审批受权表》的制定及改正由财务管理中心负责，财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对详细受权事宜的评估及各主体对已受权益使用的监控，依据企业经营状况的变化、内部控制逐渐健全的状况及企业各级管理人员控制能力的提高状况及各部门对受权的建讲和建议提出对企业受权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审察、总经理办公会议审察经过，总经理签批后生效。

企业各部门、各管理岗位对企业已经公布的《审批受权表》有不一样的建议或建议，也可向内控风险管理部及财务部提出版面提案，内控风险管理部及财务部应当合时受理、展开有关调研和评估，并将结果实时答复提案人。