世纪游轮：独立董事2010年度述职报告(毛跃一) 2011-03-25

2010年度独立董事述职报告胡健各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况1、公司本年度共召开6次董事会（第二届董事会第四次会议至第二届董事会第九次会议），以现场方式召开3次，本人均亲自出席；2、2010年度共召开股东大会2次，本人亲自出席；3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；4、年内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2010年度发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司发生的关联交易、聘任董事、高管、公司整改工作报告、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：（一）2010年1月18日第二届董事会第四次会议：1.对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关联交易发表独立意见；2.对提名董事会董事候选人发表独立意见；3.对聘任公司高级管理人员发表独立意见。

（二）2010年3月10日第二届董事会第五次会议：对审议《关于审议<陕西省天然气股份有限公司整改工作报告>的议案》发表独立意见。

（三）2010年4月21日第二届董事会第六次会议：1.对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；2.对《关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案》发表独立意见；3.对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；4.对聘任公司董事会秘书事项发表独立意见；5.对《关于审议受让陕西省燃机热电有限公司部分资产清偿拖欠天然气气款的议案》发表独立意见；6.对《关于受让渭南市天然气有限公司股权的议案》发表独立意见。

浙江海亮股份有限公司独立董事2010年度述职报告（蒋开喜）经浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2010年9月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，本人成为公司第四届董事会的独立董事。

任职以来本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的作用。

现将2010年度的工作情况简要汇报如下：一、参会情况2010年度，本人尽职尽责，依法审慎行使表决权，认真履行独立董事的职责。

任职期间会议召开及出席情况如下：我对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况2010年9月30日，在第四届董事会第一次会议上，发表了《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、参与公司治理和经营情况现场调查任职期间，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，我都积极参与、认真做好事前沟通并发表意见，并对公司经营及项目开发情况进行实地调研。

1、对公司的治理结构及经营管理的监督。

报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，积极、有效的履行了自己的职责。

2、我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。

3、利用多种机会多次到公司实地访问调查，与公司管理层进行访谈，在公司实地工作和调查工作时间为5天。

四、保护中小股东合法权益方面所做的工作1、对公司信息披露工作的监督。

2010年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2010年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2010年度独立董事述职报告（杜昌焘）各位股东及代表：作为巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履职情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：（一）亲自出席了公司2010年度召开的10次董事会会议、1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见的情况根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表6次独立意见。

（一）2010年1月4日，对公司第二届董事会第二十九次会议审议的以下议案发表独立意见：1、《巨力索具股份有限公司关于调整公司董事薪酬的议案；2、《巨力索具股份有限公司关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；3、《关于巨力索具股份有限公司向中国工商银行徐水县支行申请办理保函、信用证业务和应收账款保理业务及关联方提供担保的议案》；（二）2010年2月10日，对公司第二届董事会第三十次会议审议的以下议案和实际控制人及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见：1、《巨力索具股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》2、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》3、《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》4、《巨力索具股份有限公司与大连巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》5、《巨力索具股份有限公司与武汉巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》6、《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》7、《巨力索具股份有限公司与北京巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》8、《巨力索具股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度销售协议的议案》9、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》10、《关于使用部分超额募集资金用于在建项目即年产5万吨金属索具项目的后续建设的议案》11、《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》12、《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》13、《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》（三）2010年5月21日，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的以下议案发表独立意见：1、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》；2、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》；3、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》；4、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具美国公司的议案》；5、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具澳大利亚公司的议案》；6、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具韩国公司的议案》；7、《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具新加坡公司的议案》；（四）2010年7月27日，公司第二届董事会第三十五次会议审议了以下议案，独立董事对公司对控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况的发表了独立意见1、《巨力索具股份有限公司2010年半年度报告及摘要》（五）2010年9月8日，公司第二届董事会第三十六次会议审议的以下议案发表独立意见：1、《巨力索具股份有限公司关于变更全资子公司巨力索具欧洲有限公司注册地址的议案》；（六）2010年11月15日，对公司第二届董事会第三十八次会议审议的以下议案发表独立意见：1、《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；2、《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》。

金杯电工股份有限公司独立董事2010 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参会情况2010年公司共召开了9次董事会，5次股东大会。

本人亲自出席9次董事会，没有委托出席也没有连续两次未出席会议的情况，并列席了部分股东大会。

会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况作为公司独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：关于公司三年又一期发生的关联交易事项的独立意见经认真核查后，本人认为：金杯电工股份有限公司近三年又一期发生的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，履行了符合《公司章程》等相关规定的必要程序，交易价格公允、合理，不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

世纪游轮：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法（2011年3月）2011-03-16董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法(2011年3月)第一条为加强对重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、部门规章和规范性文件，结合本公司具体情况，制定本办法。

第二条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第三条公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第四条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起1年内；（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

第五条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

第六条公司董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量。

公司董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有本公司股份的，还应遵守本办法第四条的规定。

第七条公司上市满一年后，因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增的公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。

深圳世纪星源股份有限公司独立董事述职报告各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，在2009年年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。

现将独立董事在2008年年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况：1、董事局会议独立董事应出席会议次数亲自出席会议次数委托出席会议次数缺席会议次数蔡增正 5 5 0 0 武良成 5 4 1 0 罗中伟 5 4 1 0 薛丽娟 5 4 1 0 任胜健 5 5 0 02、股东大会本年度公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会。

独立董事蔡增正、武良成、罗中伟出席了全部3次股东大会，薛丽娟、任胜健出席了1次股东大会。

二、发表独立意见情况：1、独立董事对公司2008年年度对外担保的专项说明及独立意见公司能够严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，控制对外担保行为。

截止2008年末，公司对控股子公司的担保总额为人民币4.9亿元，并已获临时股东大会批准，除此之外无其它对外担保情况。

2、独立董事对公司对外担保的独立意见公司于2007年与美联银行（现称“富国美联银行”）合作开发长沙房地产项目，并由富国美联银行为项目建设提供不超过2.4亿元人民币等值的外币贷款，并由公司提供担保（该担保已经公司2007年临时股东大会批准）。

因“太阳星城”项目实施绿色建筑开发战略而进行了规划设计修改，使项目总户数、工程造价、预期销售收入及项目工期等原预算均发生重大变化，在双方协商并签订意向书的基础上，2008年10月，公司向美联银行提出修改项目预算及该笔项目贷款延期的议案。

杭州顺网科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。

现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2010公司共召开了八次董事会会议，本人出席会议情况如下：本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表意见情况2010年度公司未发生需独立董事发表意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2010年度，对公司进行了多次现场考察，了解公司的内部控制和财务状况，与公司高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司影响，积极对公司经营管理提出建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作（一）本人作为董事会提名委员会成员，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与相关人员进行沟通，持续关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。

昆明云内动力股份有限公司独立董事杨勇2010年度述职报告本人于2008年3月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本人在 2010年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2010年度履行职责的情况述职如下：一、 参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司共召开了6次董事会和2次股东大会，本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；C、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、 发表独立意见情况1、就公司与控股股东资金往来及公司对外担保情况的发表专项说明及独立意见：公司严格控制对外担保事项，前期发生延续到本报告期的对外担保余额为28,000万元，全部为公司为控股子公司成都云内动力有限公司提供的担保，该担保事项符合2006年年度股东大会决议，截至2009年年末，公司无新增其他任何形式的对外担保事项。

公司对外担保信息披露及时、准确、完整，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况；2、就公司2009年度利润分配预案发表独立意见：认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，保障了广大股东的利益，满足公司持续稳定健康发展的需要。

我们同意公司董事会的2009年年度利润分配预案，并提请股东大会审议。

3、就续聘亚太中汇会计师事务有限公司为公司2010年审计机构发表独立意见：公司拟聘任该公司为公司2010年度审计机构不属于变更会计师事务所事项，是经双方充分沟通认真协商后确定的。

2010年度独立董事述职报告（孙瑞哲）作为中国服装股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2010年的工作中，本人能够认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的利益，现将2010年履行职责情况述职如下：一、2010 年参加公司董事会会议情况2010 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

出席董事会会议的情况如下：此外，在2010年里，本人还列席了公司召开的部分股东大会。

二、2010年发表独立意见情况（一）2010年5月14日，就公司第四届董事会第二十次审议的《关于公司对控股子公司担保的议案》、《关于公司对子公司担保的议案》发表了独立意见；（二）2010年6月10日，就公司第四届董事会第二十一次审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；（三）2010年7月23日，就公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》以及《关于聘任公司常务副总经理的议案》发表了独立意见；（四）2010年8月11日，就公司第四届董事会第二十三次会议审议的2010年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见发表了独立意见；（五）2010年9月30日，就公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于新增公司2010 年日常关联交易的议案》发表了独立意见；（六）2010年11月8日，就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于提名增补战英杰女士为第四届董事会董事候选人的议案》以及《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。

（七）作为公司薪酬与考核委员会的委员，参与监督并审核了公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬情况，并对2010年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员2010年度薪酬发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作1、信息披露。

东港安全印刷股份有限公司独立董事汤云为2010年度述职报告各位股东及代表：本人作为东港安全印刷股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2010年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010年，我参加了2010年公司召开9次的董事会。

在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。

在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。

董事会的9次会议所作出的重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2010年度我出席董事会会议的情况如下：2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况1、2010年2月3日，在公司召开的第三届董事会第五次会上，本人就如下事项发表了独立意见：1）关于为控股子公司提供财务资助的事项；2）关于续聘会计师事务所的事项；3）关于股东占用公司资金情况的专项意见；4）关于公司对外担保情况的专项意见；5）关于 2009 年度内部控制自我评价报告的专项意见。

2、2010年8月25日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，本人就《关于关联方资金占用和对外担保情况》发表了专项说明。

3、2010年9月29日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，本人就《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金》的事项发表了独立意见。

4、2010年11月2日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，本人就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的事项发表了独立意见。