天通控股股份有限公司
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天通控股股份有限公司
章 程
（修订稿）
二Ο一八年十一月天通控股股份有限公司章程
1 目 录
第一章 总 则 ........................................................................................................................ 2
第二章 经营宗旨和范围 .......................................................................................................... 3
第三章 股 份 ........................................................................................................................ 3
第一节 股份发行 ...................................................................................................... 3
第二节 股份增减和回购 .......................................................................................... 6
第三节 股份转让 ...................................................................................................... 7
第四章 股东和股东大会 .......................................................................................................... 8
第一节 股 东 .......................................................................................................... 8
第二节 股东大会的一般规定 .................................................................................11
第三节 股东大会的召集 ........................................................................................ 13
第四节 股东大会的提案与通知 ............................................................................ 14
第五节 股东大会的召开 ........................................................................................ 16
第六节 股东大会的表决和决议 ............................................................................ 19
第五章 董 事 会 ...................................................................................................................... 22
第一节 董 事 ........................................................................................................ 22
第二节 独立董事 .................................................................................................... 24
第三节 董 事 会 .................................................................................................... 28
第四节 董事会专门委员会 .................................................................................... 31
第五节 董事会秘书 ................................................................................................ 32
第六章 总裁及其他高级管理人员 .......................................................................................... 34
第七章 监 事 会 ...................................................................................................................... 35
第一节 监 事 ........................................................................................................ 35
第二节 监 事 会 .................................................................................................... 36
第八章 党 建 .......................................................................................................................... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ........................................................................ 38
第一节 财务会计制度 ............................................................................................ 38
第二节 内部审计 .................................................................................................... 41
第三节 会计师事务所的聘任 ................................................................................ 41
第十章 通知和公告 ................................................................................................................. 41
第一节 通 知 ........................................................................................................ 41
第二节 公 告 ........................................................................................................ 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...................................................... 42
第一节 合并、分立、增资和减资 ........................................................................ 42
第二节 解散和清算 ................................................................................................ 43
第十二章 修改章程 ................................................................................................................. 45
第十三章 附 则 ...................................................................................................................... 45 天通控股股份有限公司章程
2 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充
分发挥中国共产党天通控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治
核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称“党章”）和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
称“公司”)。
公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145号《关于同意变更设立浙江天通电子
股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限公司整体变更设立，在浙江省
工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司营业执照号码为
330000000017992。2016年7月，公司换发了营业执照，统一社会信用代码为
91330000710969078C。
第三条 公司于二０００年十二月二十日经中国证券监督管理委员会核准，首
次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2001年1月18日在上海证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：天通控股股份有限公司
