下载文档原格式
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）在2016年12月19日发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》基础上，今年6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理電信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见（二）》），针对司法实践中存在的电信网络诈骗犯罪案件及关联犯罪案件的管辖，跨境电信网络诈骗犯罪案件的取证，涉手机卡、信用卡即所谓“两卡”犯罪案件的处理，办理电信网络诈骗犯罪案件的政策适用等问题进行了规定。
《意见（二）》将跨境电信网络诈骗犯罪作为重中之重严厉惩处，特别是络诈骗犯罪取证难、定罪难的问题；突出打击“两卡”犯罪重点，明确了非法交易“两卡”犯罪行为适用帮助信息网络犯罪活动罪处理的具体法律标准；进一步完善对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪案件的管辖规定，确保顺利推进案件办理和诉讼，更加精准、高效地打击此类犯罪。
针对电信网络诈骗犯罪跨地域性特征，《意见（二）》规定，办案地公安机关可通过信息化系统调取异地公安机关依法制作的受案登记表、立案决定书、被害人陈述等相关证据材料，解决传统的异地调取证据材料耗时长、效率低的问题。
此外，《意见（二）》明确，办理电信网络诈骗犯罪案件时，查扣在案的涉案账户内资金，应当优先返还被害人，如不足以全额返还的，应当按照比例返还。
以下为《意见二》全文。
为进一步依法严厉惩治电信网络诈骗犯罪，对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定，针对司法实践中出现的新的突出问题，结合工作实际，制定本意见。
一、电信网络诈骗犯罪地，除《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的犯罪行为发生地和结果发生地外，还包括：（一）用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地；（二）用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；（三）用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地；（四）用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地；（五）用于犯罪活动的“猫池”（Modem Pool）、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地；（六）用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。
刑侦大队权力运行制度及流程图目录1、刑事案件受案初查制度…………………………………2—62、立案管辖制度……………………………………………7—223、批准律师会见制度………………………………………23—274、调取证据办理制度………………………………………28—335、拘传办理制度……………………………………………34—396、取保候审办理制度………………………………………40—637、监视居住措施适用制度…………………………………64—798、刑事拘留适用制度………………………………………80—889、提请批准、执行逮捕工作制度…………………………89—9610、侦查终结工作制度……………………………………97—10311、讯问工作制度…………………………………………104—11112、询问工作制度…………………………………………112—11813、勘验检查工作规范制度………………………………119—13914、搜查制度………………………………………………140—14715、扣押书证、物证工作制度……………………………148—15316、查询、冻结存款、汇款制度…………………………154—15917、刑事技术鉴定制度……………………………………160—16618、刑事侦查辨认工作制度………………………………167—17219、通缉令工作制度………………………………………173—17920、刑事案件补充侦查工作制度…………………………180—18521、危害公共安全犯罪案件办理制度……………………186—19622、破坏社会主义市场秩序案件办理制度………………197—20723、侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件办理制度…208—21924、侵犯财产犯罪案件办理制度…………………………220—23025、妨害社会管理秩序犯罪案件办理制度………………231—24226、危害国防利益犯罪案件办理制度……………………243—253安仁县公安局刑事案件受案初查制度一、责任单位安仁县公安机关具有刑事案件侦查职能的部门二、责任人各侦查办案部门实行队（所）长下的岗位分工负责制，队（所）长主持全面工作，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作任务。
案件调查终结审批表（瑶）文终字〔〕第号案由、未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件、接纳未成年人进入营业场所场所当事人名称合肥市瑶池网络会所投资人李军联系电话住所合肥市全椒路凤阳路东北角层立案日期2015年12月14日违法事实及证据2015年12月7日时分至时分，本机关执法人员：欧阳承荣（文执证字）、郑士文（文执证字）在出示执法证件后，依法对合肥市瑶池网络会所进行日常检查。
现场检查时，该网吧属于正常营业状态，且该网吧证照齐全并亮证经营。
经查，在该网吧号机的上网消费者不能提供上网的有效身份证件。
根据号机的上网消费者填写的《瑶海区文化市场行政执法检查登记表》显示，上网消费者丁正超，涉嫌未成年人。
本机关现场开具了相关文书，并对检查过程进行拍照取证，当事人在相关文书上确认签字。
年月日，本机关到合肥市瑶海区公安分局治安大队对该网吧接纳名涉嫌未成年人的身份信息进行核查，根据合肥市瑶海区公安分局治安大队出具的人口信息查询单，证明了丁正超（男，年月日出生，身份证号码：，安徽省合肥市瑶海区）未成年人身份属实。
年月日，本机关对当事人进行了调查询问，并制作《调查询问笔录》，当事人对本机关在其经营场所的执法情况予以确认。
本机关同时对当事人身份证、该网吧《网络文化经营许可证》(正、副本)、《工商营业执照》（正、副本）进行复印取证。
以上事实，有以下证据证实：.编号为（瑶）文检（勘）字【】第号《现场检查笔录》份，证明本机关现场检查时该网吧正在对外经营以及本机关调查取证的情况；.《个人独资企业营业执照》（正副本）复印件各份、《网络文化经营许可证》（正副本）复印件各张、以及当事人身份证复印件份，证明该网吧的主体资格；.《瑶海区文化市场行政执法检查登记表》张、现场取证照片张、《调查询问笔录》份证明该网吧未按规定核对、登记上网消费者有效身份证件的事实。
、合肥市瑶海区公安分局治安大队提供的未成年人身份信息份，证明该网吧接纳未成年人进入互联网上网服务营业场所的事实。
理论实践LI LUN SHI JIAN关于刑侦部门电子物证检验工作的探索◎张明先随着科技不断发展，利用电子物证获取侦查线索，逐渐成为刑侦部门获取线索的主要方式。
利用电子物证的特点，针对性地改善电子物证检验技术，是刑侦部门电子物证检验工作的主要任务之一，也是提高刑侦部门案件办理效率的重要手段之一。
信息时代的到来，让各类电子设备成为我们工作和生活中不可缺少的工具。
但是，在带来便捷的生活方式的同时，也为不法分子提供了新的犯罪手段，各类犯罪活动开始越来越多地涉及到电子技术设备的应用。
于是，电子物证应运而生，电子物证检验工作也成为刑侦案件调查的重要手段之一。
―、电子物证检验的含义1.电子物证。
电子物证是证明案件事实的电子信息数据，存储于介质载体中。
与传统物证相比，电子物证具有取证高效便捷、存储和提交专业多样且易变、分布广泛且自由、实时准确性等特点。
电子物证通过不同的电子输出设备向人们显示文字、音视频、符号等信息，主要的表现形式包括计算机系统内的日志、脚本等文件和硬盘备份介质，网络内部的防火墙日志、IDS日志等。
当电子物证与刑事侦查及法律问题挂钩时，电子物证又可以分为数据电文证据、附属信息证据和系统环境证据等，不同案件的取证都有具体的明确的取证范围，每一个案件都需要结合三个相关联的证据，构成一份完整的证明体系，确保电子物证的真实性和可靠性叭2.电子物证检验。
涉及到电子物证的案件，一般都需要具有专业性和技术性的专门人才进行检验。
因此，做好电子物证检验工作的前提是了解电子物证的特点，针对性的进行电子物证检验。
首先，电子物证具有脆弱性。
电子物证比较容易被损毁，如果处置或者是检验不当，就有可能被改变或者是损坏，而且电子物证的真实性也会被质疑。
其次，电子物证对案件侦查情况的依赖性较强。
电子物证的相关检验结果对案件具体调查的准确性有着较强的依赖性，电子物证检验的相关专家和侦查人员之间的关系也较为紧密叫因此，一方面要利用一切措施确保电子物证本身及检验结果的真实性，另一方面要结合案件具体的调查情况对查找信息的具体方式以及关键词语进行确定，确保检验的效果与效率。
尊敬的[调查机关名称]：我单位[申请人姓名]，因涉嫌[案件名称]，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，特向贵机关提出调查取证申请。
现将有关情况说明如下：一、案件基本情况1. 案件名称：[案件名称]2. 案件编号：[案件编号]3. 涉案人员：[涉案人员姓名]4. 案发时间：[案发时间]5. 案发地点：[案发地点]6. 案件性质：[案件性质]二、申请调查取证的原因1. 证据不足：在案件调查过程中，我单位发现现有证据不足以证明涉案人员的犯罪事实，需要进一步调查取证。
2. 证人证言：部分证人因种种原因未能出庭作证，其证言对案件事实的认定至关重要，需通过调查取证获取。
3. 物证、书证：案件涉及的部分物证、书证尚未找到或未完整收集，需要通过调查取证予以补充。
4. 案情需要：为查明案件真相，确保案件公正处理，有必要对相关人员进行调查取证。
三、申请调查取证的内容1. 对涉案人员进行询问，了解案件相关情况；2. 调查取证相关证人，获取证人证言；3. 收集、提取案件涉及的物证、书证；4. 查阅、复制与案件相关的其他证据材料；5. 对涉案人员的行踪、通信、资金等进行分析、调查。
四、调查取证的方法和期限1. 调查取证方法：采取询问、调查、提取、复制等方式进行；2. 调查取证期限：自收到本申请书之日起[期限]，如需延长，将另行申请。
五、调查取证所需人员及设备1. 人员：[调查取证所需人员姓名、职务及联系方式]；2. 设备：[调查取证所需设备名称、数量及用途]。
综上所述，为查明案件真相，确保案件公正处理，我单位特向贵机关提出调查取证申请。
请贵机关依法予以批准，并尽快安排调查取证工作。
在此期间，我单位将全力配合贵机关的调查取证工作。
特此申请！申请人：[申请人姓名]单位名称：[申请人单位名称]联系电话：[联系电话]申请日期：[申请日期]。
