山推股份2007年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008—026山推工程机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

二、会议召开的情况1、召开时间：2008年5月26日上午八时三十分；2、召开地点：山东省济宁市山推大厦三楼会议室；3、召开方式：现场投票；4、召集人：公司董事会；5、主持人：董平董事长；6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况出席会议的股东（代理人）39人、代表股份164,029,310股，占公司有表决权总股份的21.61%。

四、提案审议和表决情况1、审议通过了《董事会2007年度工作报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2、审议通过了《监事会2007年度工作报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

3、审议通过了《公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

4、审议通过了《监事会关于公司2007年度计提资产减值准备及资产核销的报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》同意164,029,310股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

2007年半年度报告全文浙江天马轴承股份有限公司ZHEJING TIANMA BEARING CO.，LTD2007年半年度报告全文证券代码：002122证券简称：天马股份披露日期：2007年7月第一节、重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人马兴法先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人沈吉美女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目录第一节、重要提示 1 第二节、公司基本情况 3 第三节、股东变动及股东情况5 第四节、董事、监事、高级管理人员情况8 第五节、董事会报告9 第六节、重要事项20 第七节、财务报告（未经审计）23 第八节、备查文件68第二节、上市公司基本情况一、公司基本情况（一）、中文名称：浙江天马轴承股份有限公司英文名称：ZHEJING TIANMA BEARING CO.，LTD中文简称：天马股份英文简称：TianMa Stock（二）公司法定代表人：马兴法（三）公司联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马全法无联系地址浙江省杭州市石祥路208号无电话 0571-******** 无传真0571-******** 无电子信箱tmzc@/doc/09bee829915f804d2b16c17b. html 无（四）公司注册地址：浙江省杭州市石祥路208号公司办公地址：浙江省杭州市石祥路208号邮政编码：310015网址：/doc/09bee829915f804d2b16c17b.html 电子信箱：tmzc@/doc/09bee829915f804d2b16c17b. html（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008—027山推工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月26日下午在山推大厦四楼会议室召开。

会议通知已于2008年5月23日以书面或传真方式发出。

会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事夏冬林先生委托独立董事宁向东先生代其行使表决权，会议由董平董事长主持。

公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：1、选举董平先生为公司董事长，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；选举张秀文先生为公司副董事长，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、经董事长提名，聘任张秀文先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任王强先生为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、经总经理提名，聘任江奎先生为公司常务副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任韩利民先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任王强先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任吴玉忠先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任许广谊先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任高腊生先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任张剑先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任徐刚先生为公司技术总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；聘任陆建伟先生为公司质量总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员任期自2008年6月1日至2011年5月31日。

关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-1关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成证字(2009)第006-2 号北京碧水源科技股份有限公司:北京市大成律师事务所(以下称“本所”)根据与北京碧水源科技股份有限公司(“发行人”)之间的《法律服务合同》,以特聘专项法律顾问身份,就发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市事宜(“本次发行股票并上市”)出具《法律意见书》及本律师工作报告。

本所依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(“《创业板首发办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本律师工作报告。

为出具法律意见书,本所根据相关法律、法规和中国证监会的规定,对发行人本次发行股票并上市所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查:1、本次发行上市的批准和授权2、发行人发行股票的主体资格3、本次发行上市的实质条件4、发行人设立5、发行人的独立性6、发起人和股东7、发行人的股本及演变8、发行人的业务9、关联交易及同业竞争10、发行人的主要财产关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-211、发行人的重大债权债务关系12、发行人的重大资产变化及收购兼并13、发行人章程的制定及修改14、发行人股东大会、董事会与监事会议事规则及规范运作15、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化16、发行人的税务17、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准18、发行人缴纳“五险一金”的情况19、发行人募股资金的运用20、发行人业务发展目标21、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚发行人已向我们出具书面文件,确认其提供的所有文件的原件均是真实的,所有复印件均与各该原件相一致;所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效;并且,所有相关的自然人均具有完全民事行为能力,发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-006号方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会2008年第四次会议审议决定于2008年6月27日上午9点半召开公司2007年度股东大会。

本次股东大会将采用现场投票的表决方式，现就有关2007年度股东大会事项公告如下：一、会议议程1、审议公司2007年度董事会工作报告2、审议公司2007年度监事会工作报告3、审议公司2007年度财务决算报告4、审议公司2007年度报告及摘要5、审议公司2007年度利润分配的预案6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案10、审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案11、审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2007年度股东大会会议资料。

二、出席会议的对象1、截止2008年6月19日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（即股东大会股权登记日为2008年6月19日）2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

三、会议出席办法1、符合上述出席条件的股东请于2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

股东会议案范文 3 篇股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策。

股东会议案范文篇一各位股东及股东代表:20XX 年6月17 日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括：《河南省交通厅文件》（豫交计【20XX】211 号）;《河南高速公路发展有限责任公司文件》（豫高司人【20XX】472 号）;《开封市交通局文件》（汴交文【20XX 】7 号）（该事项详见20XX 年6 月20 日公司披露的《公告》）。

20XX 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:1、《开封市人府文件》汴[20XX]57 号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》，时间为：20XX年8月28日,主要内容为：为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20XX年11月实现竣工通车的目标，自20XX年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”行）使业主对项目的建设管理权限。

河南海星高速公路发展有限公司（以下简称“海星高速”其）名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。

根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。

否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20XX]50 号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为： 20XX 年7月12 日,主要内容为：按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议：如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。

证券代码:000680 证券简称:山推股份公告编号:2009-021山推工程机械股份有限公司关于收购资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购资产的议案》,现将交易的具体情况公告如下:一、收购山东山推欧亚陀机械有限公司21%的股权(一交易概述1、 2009年4月16日,公司与山东山推欧亚陀机械有限公司(以下称“欧亚陀公司”股东济宁山汇源投资有限公司、辽宁辽鞍工程机械有限公司签署了《股权转让协议》,收购欧亚陀公司21%的股权,收购价格为1,078.51万元。

本次股权收购不构成关联交易。

2、2009年4月16日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了本次股权收购事项,投票结果为全票同意。

本次股权收购事项无需公司股东大会批准。

(二交易对方的基本情况1、济宁山汇源投资有限公司,企业性质为有限责任公司,法定代表人余青,注册资本260万元,注册地址为山东省济宁市吴泰闸路71号,营业执照号为3708332800481,经营范围为资本运作、企业管理咨询、市场策划。

持有欧亚陀公司13%的股权。

2、辽宁辽鞍工程机械有限公司,企业性质为有限责任公司,法定代表人关宏强,注册资本5,000万元,注册地址为辽阳县辽鞍路99号,营业执照号为211021004003933,经营范围为工程机械、自卸汽车、冶金制品、电线电缆、建材化工、铅油制品、机械配件经销;机械保养、维修;钢材改制、机械加工;企业自产产品有进出口经营权;货运汽车销售,汽车货运;工程设计咨询管理,土石方基础工程,工程总承包,进出口贸易;二手工程机械设备销售;设备租赁,润滑油销售。

持有欧亚托公司8%的股权。

(三交易标的基本情况公司本次收购标的为欧亚陀公司21%的股权。

欧亚陀公司成立于2003年3月28日,企业性质为有限责任公司(中外合资,法定代表人高腊生,注册资本人民币2,000万元,注册地址为济宁市高新区327国道58号(山推国际事业园,营业执照注册号为企合鲁宁总副字第000929号,主要股东持股情况为:公司持股54%,香港世益国际有限公司持股25%,济宁山汇源投资有限公司持股13%,辽宁辽鞍工程机械有限公司持股8%。