精华制药：第一届董事会第十九次会议决议公告 2010-05-12

[南通精华制药公司]财务报告班级：1202班组员：张珊、秦晓、米倩如靳萌、王静、姜怡彤时间：2013.10.10目录[南通精华制药公司]财务报告 (1)目录 (2)一、公司简介 (3)1.公司概况 (3)3.股票发行与上市情况 (3)4.控股股东情况 (4)5.公司近年的情况 (4)二、公司组织结构图 (4)三、财务比率分析 (5)1.偿债能力分析 (5)2.现金流量分析 (5)3.盈利能力分析 (6)4.发展能力分析 (6)四、趋势分析 (7)1.比较财务报表分析 (7)2.比较财务比率分析 (11)五、杜邦分析 (14)六、2013年2项目重大事项介绍及对企业的影响分析 (15)七、企业经营环境分析 (16)八、企业目前存在的问题及建议 (17)一、公司简介1.公司概况南通精华制药股份有限公司，股票简称“精华制药”，股票代码002349。

南通精华制药股份有限公司以原南通制药总厂和南通中诚制药有限公司的优质资产为要素，属按多元投资结构和现代企业制度设立的股份有限公司。

公司总资产额为2.5亿元，占地140000平方米，现有员工1000人，企业年销售额近3亿元。

原南通制药总厂与南通中诚制药有限公司均有近五十年的生产历史，开业以来一直是中国政府主导型的制药企业。

如今，作为一家综合性的现代化GMP制药有限公司，正成为国家在原料药、医药中间体和西药与中成药制剂生产销售和研发方面的主力企业。

公司有中西药品种近200余种，涵括片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒剂、散剂、糖浆剂、合剂等七大剂型。

中药制剂主要有享誉海内外的传统名牌中药季德胜牌季德胜蛇药片、南通牌王氏保赤丸、宁宁牌正柴胡饮颗粒，有国家中药保护品种固本咳喘片、晕可平糖浆、金荞麦片等，这些中药制剂都有着广泛的历史背景及深厚的文化底蕴。

原料药主要有国内产销最大的苯巴比妥、扑米酮、氟尿嘧啶、氨鲁米特，以及氟胞嘧啶、保泰松、吡罗昔康、替诺昔康、丙硫氧嘧啶、盐酸莫索尼啶、盐酸格拉司琼及其中间体和衍生物等。

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-012吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2010年3月23日下午在本公司会议室召开，会议通知于2010年3月12日以书面或电子邮件等方式发出。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

由监事汤兆利主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：一、审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事候选人的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（范水波简历附后）该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议二、审议通过了《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事候选人的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（韩明简历附后）该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议特此公告吉林紫鑫药业股份有限公司监事会二○一○年三月二十四日附件1：范水波简历范水波，男，汉族，1969年1月17日出生，中专学历，注册会计师。

1989年7月至1996年10月在柳河县农机公司任主管会计、财务科长；1996年11月至2001年10月在三株集团柳河中药公司任主管会计、财务部长；2001年11月至2004年10月吉林紫鑫药业任主管会计；2004年11月至2006年12月任公司审计部部长，2007年1月至今任总经理助理。

范水波与本公司控股股东及实际控制人或持股5％的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：韩明简历韩明，男，汉族，1972年12月23日出生，本科学历，高级工程师。

1997年7月毕业于吉林化工学院，同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。

证券代码：600829 证券简称：三精制药公告编号：2013-011哈药集团三精制药股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议是否有否决提案的情况；无●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况；无一、会议召开和出席情况1、股东大会召开的时间和地点现场会议：2013年6月17日上午10:00在公司新办公楼602会议室召开。

网络投票：2013年6月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。

本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项投票表决，并通过了如下事项：上述第四项议案《公司2012年度利润分配方案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：三、律师见证情况本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、上网公告附件公司2012年度股东大会法律意见书特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司2013年6月18日。

华泰证券股份有限公司关于南通精华制药股份有限公司使用部分超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目的核查意见华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“保荐机构”作为南通精华制药股份有限公司(以下简称“精华制药”或“公司”首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,对精华制药拟将部分超募资金用于实施“大柴胡颗粒产业化项目”事项进行了审慎核查,核查情况报告如下。

一、精华制药首次公开发行股票超募资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]38号”文核准,精华制药于2010年1月20日首次公开发行人民币普通股2,000万股,募集资金总额39,600.00万元,扣除发行费用2,383.10万元后,实际募集资金净额为37,216.90 万元,与预计募集资金投资项目所需18,826.00万元相比,超募资金18,390.90万元。

精华制药已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年1月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天衡验字(2010004号《验资报告》。

二、此次部分超募资金使用计划公司已于2008年2月获得大柴胡颗粒药品注册批件和新药证书,该药品是迄今为止少数主治急慢性胆囊炎的中成药新药之一,预计市场情况较好。

根据公司发展规划及实际生产经营需要,为提高资金使用效率,提升公司经营效益,经公司董事会审慎研究,拟投资5,783.00万元实施大柴胡颗粒产业化项目,具体用于前处理、提取车间改造和配套流动资金等。

三、保荐意见经核查,华泰证券发表以下保荐意见:1、本次精华制药以超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

精华制药集团股份有限公司
2019年度业绩快报
特别提示：
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。

二、经营业绩和财务状况情况说明
归属于上市公司股东净利润减少-215.61%，主要原因系报告期内对收购南通东力企业管理有限公司形成的商誉计提减值准备3.82亿元所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加244.88%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。

三、与前次业绩预计的差异说明
公司2019年第三季度报告中对2019年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为-15,500万元至-22,500万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2019年第三季度报告”中预计的业绩不存在需修正的差异。

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表、利润表、现金流量表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会 2020年2月29日。

关于公司董事辞职及选举新任董事的公告精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 10日收到非独立董事杜永朝先生的书面辞职报告，杜永朝先生因工作原因调动另有任用，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务。

杜永朝先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杜永朝先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杜永朝先生辞去公司董事的职务不会对公司的正常经营产生影响。

杜永朝先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杜永朝先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司已于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张剑桥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（下附简历），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会2020年4月11日附：张剑桥先生简历张剑桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，中共党员，硕士学位。

历任通州市国土资源局办公室副主任，通州市国土资源局监察室主任、办公室副主任，南通市国土资源局人事处副主任科员、副主任、主任，南通市人民政府办公室计划财经处工作人员、计划财经处处长，宿迁市人民政府办公室副主任、党组成员，南通市人民政府办公室副调研员，南通市应急管理办公室主任，南通市人民政府金融工作办公室副主任、党组成员，南通市地方金融监督管理局副局长、党组成员。

现任南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长。

张剑桥先生与公司控股股东为关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002349 证券简称：精华制药公告编号：2010-014
南通精华制药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2010年5月7日收到公司独立董事杨忠先生提交的书面请辞函，杨忠先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务。

因杨忠先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关法规和《公司章程》的规定，杨忠先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选出的人员就任前，杨忠先生仍按照规定继续履行职责。

杨忠先生辞职后，不在公司担任职务。

公司董事会对杨忠先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

南通精华制药股份有限公司董事会
2010年5月10日。

精华制药拟非公开发行6000 万股
精华制药集团股份有限公司昨晚公布非公开发行股票预案，精华制药拟非公开发行6000 万股，募资6.954 亿元用于补充其流动资金，扩大其生产经营。

具体来看，精华制药拟以11.59 元/股的价格，向自然人昝圣达、精华制药控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称南通产控）、精华制药董事长朱春林等另外8 位对象发行6000 万股A 股。

其中昝圣达认购4500 万股，南通产控认购1000 万股，剩余500 万股由朱春林等8 名自然人分别认购。

值得关注的是，此次非公开发行认购最多的昝圣达，为精华制药第二大股东南通综艺投资有限公司（以下简称综艺投资）的实际控制人，曾在2002 年9 月-2013 年9 月任精华制药董事。

而参与认购的朱春林等8 名自然人皆为精华制药的高管人员。

股权方面，非公开发行股票后，精华制药控股股东南通产控持有其股份比例将由41.30%下降至35.62%，昝圣达及其控制的综艺投资合计持有的股份比例为30.00%。

昝圣达及综艺投资的持股达30.00%，精华制药称对其存在重大影响，为保证两者在未来可预期的期限内切实消除同业竞争，昝圣达及综艺投资做出避免同业竞争承诺。

精华制药称，此次非公开发行股票募集资金总额为6.954 亿元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金，以增加公司自有资金，壮大其资本实力，将会满足其生产经营扩大的资金需求和研发、销售支出增长的资金需求。

此次非公开发行股票不会导致其控股股东或实际控制人发生变化。

精华制药的实际控制人为南通市国资委。

编者按生命需要热爱，健康尤要关注。

精华集团组建以来，以科技为先导，不断推陈出新，发展壮大中华医药宝库精品。

王氏保赤丸、季德胜蛇药片、大柴胡颗粒、正柴胡饮颗粒、金荞麦片等一个又一个中华名药蜚声中外。

精华制药人明白传承不仅仅是一种形式和口号，更重要的是责任二字。

从今天起，本报分六期刊出精华制药的成长之路。

精华制药：在改革传承中凝聚精华精华制药成立于2002年9月，从作坊式工厂到现代化企业，从民间采集秘方片丸生产起步到形成七大剂型中西药产品集团上市，半个多世纪风雨兼程，特别是通过近几年的奋力拼搏，精华制药困境中做大做强，在全国制药行业产品质量声誉鹊起，实现国有资产数十倍增长。

传承“精华”重任精华制药最初由南通化工医药行业的“三家村”组成，即：南通制药厂、南通中药厂、南通第二制药厂。

南通制药厂始建于1957年，以片、丸剂生产为主。

南通第二制药厂创办于1971年，为主开发化学原料药和医药中间体。

1991年经南通市政府批准，南通制药厂与南通第二制药厂合并成立南通制药总厂。

南通中药厂成立于1968年，1996年改制更名为南通中诚制药有限公司。

2002年，在原中诚制药评估净资产不足400万元、原制药总厂除去国有划拨土地实际已资不抵债的情况下，南通市政府决策，将原中诚制药和制药总厂制剂部分实施优质资产整合，设立南通精华制药有限公司。

2012年，因集团运营管理的需要，更名为精华制药集团股份有限公司。

精华制药的主打产品，或发掘于民间、或传承于经典。

但无论季德胜蛇药片，还是王氏保赤丸，都堪称中华民族医药宝库中的精品。

它们既在精华制药的发展历史上起到了举足轻重的作用，同时也让精华制药承担起传承、保护、发展中医药的历史责任。

精华制药是南通唯一一家生产经营七大剂型中西药制剂和化学原料药、医药中间体的综合型制药企业。

公司现有200多个中成药制剂、化学制剂品种和12个原料药品种。

其中中药生产占公司经营总量50%以上，王氏保赤丸、季德胜蛇药片、大柴胡颗粒、正柴胡饮颗粒以及金荞麦片、晕可平糖浆（颗粒）、固本咳喘片等蜚声中外。

精华制药集团股份有限公司重大决策程序与规则第一条为了确保精华制药集团股份有限公司(以下称“公司”)决策的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益。

根据《公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以下称“本制度”）。

第二条股东大会为公司的最高权力机构。

董事会对股东大会负责，依据公司章程和股东会授权，行使经营决策等权利。

公司总经理在董事会领导下，负责公司的日常经营管理。

第三条下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过（普通决议）后，方能实施：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）调整或变更利润分配政策；（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

(八)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保：1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；3、提供担保的对象之资产负债率超过70%；4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；5、连续十二个月内担保金额同时达到下列两个条件的担保：（1）绝对金额超过5000 万元；（2）金额超过公司最近一期经审计净资产50%；-1-6、属于对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(九)审议批准经公司董事会审议通过后的对外关联方担保：审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百分之五的关联交易；(十)审议批准经公司董事会审议通过后的对外投资：购买或者出售资产，对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助，提供担保，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，交易所认定的其他交易（上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。