市商业银行股份有限公司董事会议事规则

银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条银行股份有限公司（以下简称“本行”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定及《银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”），制订本规则。

第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章董事会的组成和职权第三条本行董事会由13名至17名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。

第四条董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。

第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的发展战略、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；（十）决定本行内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制定本行董事报酬和津贴标准的方案；（十三）制订本行的基本管理制度；（十四）制订本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（十七）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章、本行章程规定，以及股东大会授予的或监管部门要求董事会行使的其他职权。

商业银行董事会职责及议事规那么第一章总那么第一条为标准本行董事会的工作秩序和行为方式，保证董事会依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《**章程》及其他有关法律法规规定，制定本规那么。

第二条董事会是本行法定的代表机构和决策机构，是本行的常设权利机构，对股东大会负责并向其报告工作。

第三条本行董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。

第四条董事由股东大会选举产生，董事长经全体董事过半数选举产生。

董事长为本行法定代表人。

第二章董事会的职权第五条根据本行章程规定，董事会依法行使以下职权：〔一〕负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；〔二〕执行股东大会决议；〔三〕审议本行经营方案和投资方案，提交股东大会批准；〔四〕制订全行年度预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；〔五〕制订增加或减少注册资本的方案；〔六〕聘任和解聘本行行长，根据行长的提名，聘任或者解聘副行长，决定其报酬，并授予行长、副行长的受权范围；〔七〕聘任外部审计机构；〔八〕拟定合并、分立、解散的方案；〔九〕章程规定及股东大会授予的其他职权。

第三章董事会会议第六条董事会会议由董事长召集和主持。

董事长因故不能履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条董事会会议分为例会和临时会议。

例会每年应至少召开四次，有以下情形之一的，应在十个工作日内召开临时董事会：〔一〕董事长认为必要时；〔二〕三分之一以上董事联名提议时；〔三〕监事会提议时；〔四〕行长提议时。

董事会闭会期间，由董事长行使董事会授予的职权。

第八条召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事。

通知应以书面形式进展，并载明召集事由、会议时间、会议地点。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第九条召开董事会须有过半数以上的董事出席方可举行。

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会做出的决议，必须经全体董事过半数通过，重大事项必须经全体董事的三分之二以上通过。

银行董事会议事规则董事会议事规则是银行行政管理的重要组成部分，确保董事会的有效运作和决策的高效性。

下面是关于银行董事会议事规则的一些具体要求和规定：1.会议召开：董事会会议应由公司主席或行长召集，提前通知所有董事参加。

会议通知应书面形式，并至少提前一周发出。

通知中应注明会议的日期、时间、地点和议程。

2.议程安排：会议的议程应由主席或主管机构（如董事长）确定。

议程应清晰明确，涵盖各项具体议题，并根据紧急程度和重要性予以排序。

3.出席和表决：所有董事都有义务出席董事会会议，如有特殊情况未能参加，应提前通知主席。

会议应有足够人数的董事到场，以确保决策的合法性。

董事应根据议程依次表决，表明是否支持、反对或弃权。

4.会议记录：会议应有专门的秘书或记录员负责记录所有决议和讨论的内容。

会议记录应准确、详尽，包括出席人员名单、议程、重要讨论内容和决策结果等。

会议记录需在会后进行审阅和认可，并存档备查。

5.决策执行：董事会的决议应得到全体董事的支持和遵守。

一旦决定达成，相关部门和职能单位应立即采取行动，确保决策有效执行。

同时，应定期跟踪和监测决策的实施效果，并及时报告董事会。

6.保密性：董事会会议的讨论内容应保密，防止信息外泄。

所有董事和与会人员都有义务遵守保密协议，确保敏感信息的安全性，以维护银行的声誉和客户的利益。

银行董事会议事规则的遵守对于银行的稳定和发展至关重要。

通过规范的会议程序和秩序，董事们可以更好地就企业重大事项进行讨论和决策，确保银行的长远利益和持续成功。

银行董事会议事和决议（制度或办法）一、会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。

董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

二、董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、行长和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

监事会列席董事会会议时，可以就会议程序的合法性发表意见，确保董事会的决策符合股东和本行的整体利益。

三、每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。

与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

四、与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

五、除本规则第三十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过半数的董事对该提案投赞成票。

法律、行政法规和本行《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

市商业银行公司董事会议事规则YUKI was compiled on the morning of December 16, 2020黄石市商业银行董事会议事规则北大纵横管理咨询公司2004年1月黄石市商业银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会议事方式、议事程序，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《黄石市商业银行股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定，制定本规则。

第二条董事会是本行股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。

董事会会议是董事会议事的主要形式。

董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第二章董事长的职责第四条董事长召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；督促、检查董事会决议的执行，并将主要问题向下次董事会会议报告；履行公司章程规定的其他职权。

第五条董事长在公司章程和董事会授权的范围内行使职权，并承担与其履行职权相对应的责任。

第六条董事长根据公司的实际运行和信息披露的需要，以及章程的规定，决定董事会的召开与变更；董事长作出变更召开董事会日期和议项时，应符合公司章程的程序和时限要求。

第七条如董事长因故不履行职责，亦未指定具体人员代行其职责的，应按公司章程规定自应当召集董事会或临时董事会之日起计算十个工作日内，由副董事长召集，副董事长不能履行职责时，由持有二分之一以上董事签名推举函的董事可直接召集董事会。

会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会的依据。

第八条本行章程第一百零七条情形发生时，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议：1、董事长认为必要时；2、三分之一以上董事联名提议时；3、监事会提议时；4、行长提议时；5、独立董事提议时。

银行股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条银行股份有限公司（以下简称“本行”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规、部门规章的有关规定及《银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”），制订本规则。

第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。

第二章董事会的组成和职权第三条本行董事会由13名至17名董事组成，设董事长1名，副董事长1名。

第四条董事长和副董事长由本行董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长、副董事长任期3年，可以连选连任。

第五条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定本行的发展战略、经营计划和投资方案；（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订本行的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订本行增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订本行重大收购、收购本行股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定本行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；（九）审定关联交易管理制度，审议批准或者授权董事会下设的关联交易控制委员会批准关联交易（依法应当由股东大会审议批准的关联交易除外）；就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况向股东大会作专项报告；（十）决定本行内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解聘本行副行长、行长助理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制定本行董事报酬和津贴标准的方案；（十三）制订本行的基本管理制度；（十四）制订本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为本行审计的会计师事务所；（十七）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章、本行章程规定，以及股东大会授予的或监管部门要求董事会行使的其他职权。

___股份有限公司董事会议事规则－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第一章总则第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。

第二条董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第四条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第五条本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章董事第六条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（六）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；（十）不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1 法律有规定；2 公众利益有要求；3 该董事本身的合法利益有要求。

＃＃市商业银行股东大会议事规则第一章总则第一条为规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《＃＃市商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等，结合本银行实际情况，制定本规则。

第二条本规则适用于年度股东大会和临时股东大会。

第三条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。

董事长因故不能履行职务时，按照《公司章程》规定执行。

股东大会的召开条件和提案要求依《公司章程》之规定。

第四条董事会负责落实召开股东大会的各项准备工作，可以设立股东大会秘书处，在董事会秘书的领导下具体负责会议组织和实施。

第五条会议由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。

出席股东大会的还包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定的人员。

其他人员经会议主持人同意，可参加会议。

第六条股东（股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

第七条股东出席股东大会应当遵守有关法律法规，认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

第八条公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下方面出具法律意见并公告：（1）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；（3）验证年度股东大会提出新提案的股东资格；（4）验证股东大会的表决程序是否合法有效；（5）《公司章程》中要求的事项和应公司要求对其他问题出具的法律意见。

第二章通知与召开第九条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行。

董事会于会议召开前30日（不含会议当日）在指定报刊上以公告的方式通知全体股东及有关出席对象。

xx银行董事会议事规则第一条为保证董事会规范、高效运作、科学决策，确保董事会有效行使其职权，切实维护股东权利。

依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等国家有关法律、法规及《xx 银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。

第二条本议事规则由董事会拟订，并经董事会三分之二以上董事审议通过后实施。

第三条本议事规则一经实施，对全体董事和董事会的运作具有约束力。

第四条如遇国家法律、法规颁布和修订及《公司章程》修改，致使本议事规则的内容与上述法律、法规、章程的规定相抵触，董事会应及时召开会议修订议事规则。

在董事会召开修订议事规则之前，议事规则中前述涉及相抵触内容的条款自动失效，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第五条本议事规则的修改权和解释权属董事会。

任何对本议事规则的修改需经董事会全体董事的三分之二以上通过才能生效，如董事会成员对本议事规则条款的解释发生歧义，董事会应以董事会决议的形式对发生歧义的条款作出正式解释。

第六条董事会是股东大会的常设执行机构，是经营决策机构，对股东大会负责。

董事会行使《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》规定的职权。

第七条董事会会议每年至少召开4次，董事会会议由董事长召集并主持。

也可由董事长授权副董事长或其他董事召集并主持。

第八条董事会会议召开前，应至少提前十日书面通知各董事，通知中应载明会议召开时间、地点、会议期限、事由及议题，发出通知的日期等事项，并附有关将要审议的文件草案。

第九条如遇紧急情况，有下列情形之一的，董事长应至少在五个工作日内召集董事会临时会议。

（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议，并将载有联名提议召开会议的董事亲笔签名及召开的事由、议题的提议书送达董事会时；（三）监事会提议，并将载有提议召开会议的监事会决议，监事会召集人亲笔签名和会议的事由和议题的提议书送达董事会时；（四）行长提议，并将载有亲笔签名和召开会议的事由和议题的提议书送达董事会时。