XX市当前及今后一段时期防范和处置非法集资工作安排表【模板】

防范非法集资第二季度工作计划防范非法集资第二季度工作计划篇一近年来，非法集资活动日益猖獗，给广大投资者带来了巨大损失，严重破坏了金融市场的稳定。

为了有效防范和打击非法集资行为，保护投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展，特制定本防范非法集资实施方案。

一、工作原则1. 坚持预防为主，综合治理。

加强宣传教育，提高投资者风险意识，同时强化监管，从源头上遏制非法集资行为。

2. 坚持依法依规，严格执法。

严格按照法律法规对非法集资行为进行查处，确保执法公正、公平、公开。

3. 坚持部门联动，协同作战。

各相关部门要密切配合，形成合力，共同打击非法集资行为。

二、实施步骤1. 加强宣传教育（1）制定宣传计划，明确宣传目标、内容和方式，通过电视、广播、报纸等媒体和网络平台，广泛宣传非法集资的危害性和防范知识。

（2）组织专题讲座、培训等活动，提高投资者对非法集资的识别能力和风险防范意识。

2. 强化监管措施（1）建立健全非法集资监测预警机制，及时发现和处置非法集资风险。

（2）加强对金融机构、投资公司等市场主体的监管，确保其业务合规、风险可控。

（3）加强与公安、法院等部门的协作，对涉嫌非法集资的行为进行及时查处。

3. 完善法律法规（1）梳理现有法律法规，对非法集资行为进行界定，明确处罚标准和执法程序。

（2）根据形势发展需要，适时修订相关法律法规，加大对非法集资行为的打击力度。

4. 建立长效机制（1）加强组织领导，明确各部门职责，确保防范非法集资工作落到实处。

（2）建立信息共享机制，加强部门间沟通协作，形成防范非法集资的工作合力。

（3）定期对防范非法集资工作进行总结评估，不断完善和优化实施方案。

三、保障措施1. 加强队伍建设，提高执法人员素质和专业水平，确保执法工作的质量和效率。

2. 加大投入力度，保障防范非法集资工作的经费需求，确保各项措施得到有效落实。

3. 加强社会监督，鼓励公众参与防范非法集资工作，形成全社会共同防范非法集资的良好氛围。

2024年非法集资整治行动工作总结模版引言：随着经济的快速发展，金融市场的蓬勃发展，一些非法集资活动也逐渐增加，给社会稳定和经济安全带来了一定的风险。

为了保护公众利益，维护金融秩序，2023年，在政府的高度重视和有关部门的积极行动下，我国开展了一系列非法集资整治行动。

本文将对2023年非法集资整治行动的工作总结进行详细分析。

一、总体情况2023年非法集资整治行动是国家在一系列非法集资事件暴发的背景下，采取果断措施，集中力量，全面整治非法集资问题。

整治行动工作的总体目标是积极预防和打击非法集资，保护投资者合法权益，维护金融秩序和经济稳定。

在整治行动期间，各级政府高度重视非法集资问题，密切关注市场动态，加大宣传力度，提高认识，引导投资者理性投资。

同时，有关部门积极采取措施，强化执法力度，依法打击非法集资活动。

同时，加强金融监管，提升金融市场的透明度和准入门槛，防范和化解金融风险。

二、重点工作1.加强宣传教育，引导投资者理性投资整治行动期间，各级政府、金融机构和媒体加大宣传力度，通过多种形式向公众普及非法集资的危害，告诫投资者不轻信高回报的投资机会，避免被非法集资组织欺骗。

通过宣传教育，引导投资者理性投资，提高警惕性。

2.加强执法和打击力度在整治行动期间，有关部门组织开展了大规模的打击行动。

通过提高执法力度，加大对非法集资组织和人员的打击力度，成功打掉了一批非法集资组织，抓获了大量犯罪嫌疑人。

同时，根据相关法律法规，加大对非法集资的处罚力度，严厉打击非法集资犯罪行为。

3.加强金融监管，提高金融市场的透明度非法集资问题的根源来自于金融市场的不完善和监管的薄弱。

因此，在整治行动期间，有关部门加大了对金融市场的监管力度，提高了金融市场的透明度。

采取一系列措施，加强对金融机构的监督检查，规范金融市场的经营行为，提高金融机构的风险防范能力。

三、取得的成果1.打击了一批非法集资组织，抓获了大量犯罪嫌疑人在整治行动期间，有关部门成功打掉了一批非法集资组织，抓获了大量犯罪嫌疑人。

非法集资风险排查方案涉嫌非法集资风险排查工作方案为深入推进整治非法集资专项行动，依法从严打击各类非法集资活动，维护正常经济金融秩序和地方社会稳定，根据《关于切实做好非法集资风险排查、宣传教育工作的通知》(湘打非办〔20XX〕3号)精神，结合我县非法集资形势和打击处置工作实际，特制定本工作方案。

一、排查目的深入贯彻落实全国整治非法集资专项行为电视电话会议精神，摸清我县涉嫌非法集资风险底子，掌握和了解可能发生风险的行业、地域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，确保“打小打早打苗头〞。

通过乡镇联动、部门协作，严防由非法集资引发系统性、区域性风险，切实维护人民群众合法权益和地方社会大局稳定。

二、内容范围〔一〕排查内容1．违反国家金融管理法律、法规，向社会公众〔包括单位和个人〕吸收资金并有以下情形之一的：未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

2．资金链出现严重断裂或发生群众性挤兑现象的。

〔二〕排查范围1．金融业。

包括担保机构、小额贷款公司、投资管理〔咨询〕公司、保险公司、保险中介机构等。

2.房地产业。

3.农林矿业。

4.涉嫌非法集资的广告行业及领域。

5.已经立案、正在处置的非法集资案件存在的风险。

6.社会反映或群众举报存在非法集资现象的其他企业。

7.各乡镇政府、街道办事处、皇帝岭林场、县直有关部门对照排查内容，可自行确定的涉嫌非法集资的重点领域和重点对象。

除上述排查范围外，各部门要按照“谁审批、谁监管、谁负责〞的原那么，对本部门审批、核准、监管的企业可能存在的非法集资风险进行调查摸底，调查摸底结果汇总分析后上报县人民政府。

三、时间安排本次排查时间从20XX年5月2日至5月15日，分二个阶段。

〔一〕现场排查阶段(20XX年5月2日至5月12日)。

非法集资防范处置方案范本一、概述非法集资作为一种严重的经济犯罪行为，给我国的经济安全和社会稳定带来了巨大的威胁。

为了有效防范和处置非法集资风险，保护投资人的利益，维护经济秩序，保障社会稳定，需要制定科学合理的防范处置方案。

二、加强监管体系建设1.健全法律法规强化非法集资行为的法律法规，提高违法成本，严惩犯罪分子，维护市场秩序和投资人的合法权益。

2.完善监管机制建立健全非法集资风险防范机制，加强各部门之间的协调合作，形成多部门联动的监管网络。

3.加大宣传力度通过媒体渠道开展广泛的宣传，加强对投资者的警示和风险提示，提高公众对非法集资的认识和防范意识。

三、加强信用体系建设1.建立健全个人信用档案将个人的信用信息与金融机构、法律部门、行政机关等相关部门进行联合，形成全面、准确的信用记录，防止高风险人群参与非法集资活动。

2.加强企业信用评级对企业进行信用评级，及时公布评级结果，提供参考，让投资人对于可靠企业的选择更明智。

3.建立行业信用盟市场然企业之间互相监督，强化市场自律，减少非法集资的机会。

四、加强执法力度1.建立协同执法机制完善非法集资案件的协同执法机制，加强公安、金融、证监、工商等执法部门之间的联动合作，形成联合打击的合力。

2.提高执法水平加强执法队伍的培训和专业化建设，提高执法人员的业务水平和素质，提升打击非法集资犯罪的效果。

3.加大打击力度对于涉嫌非法集资的犯罪活动，依法力予以严厉打击，追求刑事责任和民事责任相结合的处置方式，保护投资人的合法权益。

五、完善投资者保护体系1.加强投资者教育通过举办各类投资知识培训班和讲座，提高投资者的风险意识和自我保护能力，减少非法集资的受害人数。

2.建立投诉处理机制设立投诉举报热线和网络平台，及时受理投资者的投诉举报，加强对非法集资行为的处置和追踪。

3.加大法律援助力度为无力维护自身权益的投资者提供法律援助，帮助其通过法律手段维权。

六、加强国际合作1.加强信息交流与国际金融组织和相关国家建立信息交换机制，分享非法集资的情报和经验，共同打击跨国非法集资活动。

2023年防范和打击非法集资活动方案（精选3篇）篇一：2023年防范和打击非法集资活动方案为了维护我国金融市场秩序，保护广大投资者的合法权益，加强对非法集资活动的防范和打击工作，特制定以下方案：一、加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，提高公众对非法集资活动的认知和警觉性。

2. 制作宣传材料，加强在互联网、电视、广播等媒体上的宣传，普及非法集资的知识和防范措施。

3. 加强对学校、企事业单位等场所的宣传教育，引导广大人民群众树立正确的投资理念。

二、加大执法力度1. 成立专门执法小组，加强对非法集资活动的监管和打击工作。

2. 加强与公安、检察院、法院等机关的协作，建立健全非法集资案件的快速查处机制。

3. 对发现的非法集资案件，严肃追究相关责任人的法律责任，维护金融市场的正常秩序。

4. 加强对非法集资网站、社交账号等互联网平台的监管，及时关闭违法违规账号。

三、加强国际合作1. 加强与国际监管机构的合作，共同打击跨境非法集资活动。

2. 加强与周边国家的合作，共同打击地区性非法集资活动。

3. 提高我国在国际金融监管合作中的地位和影响力，积极参与国际金融治理，推动建立更加公平、公正、有效的国际金融秩序。

四、完善法律法规1. 加强对非法集资活动的立法工作，进一步完善相关法律法规，提高违法行为的惩罚力度。

2. 加强对非法集资活动的监管规定，提高金融机构、投资者的防范意识。

3. 加强对非法集资活动的行政处罚力度，加大对非法集资行为的打击力度。

五、加强风险监测和评估1. 建立健全非法集资活动的风险监测和评估机制，及时发现和预警非法集资风险。

2. 加强对非法集资行业的监测，及时发现和处置非法集资活动。

六、加强技术防范手段1. 利用大数据、人工智能等技术手段，加强对非法集资活动的监测和预警。

2. 加强对非法集资网络平台的监管，采取技术手段阻断非法集资活动。

通过以上方案的实施，我们将进一步加强对非法集资活动的防范和打击，保护广大投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展。

工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的计划性文体之一，在现代领导科学中，为达到某一特定效果，要求决策助理人员高瞻远瞩，深思熟虑，进行周密思考，从不同角度设计出多种工作方案，供领导参考。

为大家整理的相关的防范和打击非法集资宣传工作方案供大家参考选择。

防范和打击非法集资宣传工作方案一、指导思想和工作原则(一)指导思想深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，落实党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府关于防范非法集资的决策部署，按照打防结合、以防为主的原则，着力营造全社会共同防范非法集资的良好氛围，保持对非法集资活动的高压震慑态势。

(二)工作原则通过一个月全县覆盖城乡的宣传教育活动，提高社会公众对非法集资危害性的认识和对非法集资行为的识别能力，增强风险防范和投资损益自我承担的责任意识，构建立体化、信息化预警体系。

二、活动时间(一)动员部署阶段县处非办根据本方案，制定具体实施方案，开展动员工作，做到周密部署、精心组织。

(二)组织实施阶段处非领导小组各成员单位按照实施方案全面组织开展防范和打击非法集资宣传月活动。

(三)总结提高阶段在总结宣传月活动工作经验做法的基础上，进一步完善和健全防范打击非法集资宣传工作长效机制。

三、活动主要内容1.相关政府网站刊登防范和打击非法集资公益广告，选登典型案例，邀请有关部门负责人、法律专家与网民在线进行互动交流。

2.通过在《报》、县电视台刊登、播放防范和打击非法集资公益广告，结合典型案例，介绍非法集资、非法证券、非法保险的危害和识别方法。

3.以投(融)资理财信息咨询、网络借贷、私募投资、交易场所、民办教育、担保、养老、殡葬、房地产等案件高发领域为防范重点，有针对性地开展政策法规和业务宣传，引导投资人树立依法维权，理性维权意识。

4.开展涉嫌非法集资广告资讯信息清理工作，确保超市、商场、集市、公园等人群密集场所无非法集资广告，引导媒体树立自律意识，不承揽、不刊登涉嫌非法集资的广告。

防范非法集资实施方案（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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2024年非法集资防范处置方案范本一、背景分析在当前的经济环境下，一些不法分子利用金融市场和互联网等平台进行非法集资活动的情况愈发严重，给社会经济秩序和人民群众的财产安全造成了严重威胁。

为了切实保护人民群众的财产安全，维护金融市场的稳定，需要采取一系列措施加大对非法集资的防范和处置力度。

二、目标确定1. 制定综合性的非法集资防范和处置方案，确保法律规范和政策措施的完善。

2. 提高社会公众对非法集资的认知和警惕，降低受骗风险。

3. 加强金融监管部门的监管职能，提高对非法集资的发现和处置能力。

4. 健全协作机制，形成政府、金融机构、企事业单位和社会公众共同参与的综合治理格局。

三、主要措施1. 完善法律法规和政策体系（1）修订和完善相关法律法规，加大对非法集资活动的打击力度。

引入更严厉的刑事处罚措施，加大对非法集资者的惩处力度。

（2）加强非法集资宣传教育工作。

通过各类媒体和宣传渠道，广泛宣传非法集资的危害性，提高公众对非法集资的认知水平。

2. 提高金融监管能力（1）加强金融监管部门的执法力量和技术手段，提高对金融市场的监管能力。

建立健全金融监管部门与公安、检察机关等相关部门的信息沟通机制和协作机制，形成联防联控的工作模式。

（2）加强金融机构的自律管理。

金融机构应建立完善的风险识别和评估机制，加强对非法集资活动的监测和风险预警工作。

对发现的可疑交易进行报告，并积极配合相关部门进行调查和处理。

3. 加强对社会公众的宣传和培训（1）开展针对不同群体的非法集资宣传和培训工作。

向投资者、企业家、农民工、青少年等重点人群提供专业的非法集资风险教育和防范知识培训，提高他们的警惕性和风险识别能力。

（2）加强与媒体的合作，通过新闻报道、专题节目、社交媒体等形式，及时向公众传递非法集资的案例和警示信息。

4. 建立非法集资举报和处理机制（1）建立健全非法集资举报渠道和保护机制，鼓励公众积极参与举报工作，对提供有效线索的举报人进行奖励。

开展打击非法金融活动专项行动工作方案开展打击非法金融活动专项行动工作方案当前我市防范打击非法金融活动形势较为复杂，特别是投资理财领域的非法集资、非法交易场所和交易行为、逃废金融债务等各类案件多发，涉案领域增多，作案手段翻新，极大损害正常经济金融秩序。

为全面掌握相关风险底数，加大防范和打击力度，遏制非法金融活动多发势头，根据《xx市开展打击非法金融活动专项行动工作方案》（甬处非发〔2015〕1号）精神，结合我市实际，决定于今年9月至12月在全市范围内开展打击非法金融活动专项行动，特制定本工作方案。

一、重点整治范围和内容（一）非法集资活动。

重点整治投资理财、p2p网络借贷、私募投资基金及区域内其他高发领域的涉嫌非法集资活动，重点清理非法理财产品的线上、线下公开宣传，打击在商务楼宇设点、集会推介和发售非法理财产品的活动，清理电视（移动电视）、电台、报刊、杂志、互联网等各类媒体和公共场所、公共交通工具、户外等各种场所发布非法金融广告，整治通过传单、电话、短信、微博、微信等渠道公开宣传非法金融产品的行为；严禁公职人员参与非法金融活动及为非法金融活动提供支持；整治金融机构及其从业人员利用客户对金融机构的信任，售卖不属于本机构的金融产品从而获得高额佣金提成的“飞单”行为。

（二）非法交易平台和交易行为。

整治依托各类交易平台，以投资公司、咨询公司、贸易公司等为名，以有色金属、贵金属和原油等大宗商品为标的，违反国发〔2011〕38号文件、国办发〔**〕37号文件精神开展非法交易行为的市场主体；重点整治未经审批，以高杠杆率开展的所谓“现货白银”、“邮币卡”等电子盘交易的市场主体。

（三）非法证券期货保险业务。

整治证券期货保险领域的违法违规行为；以原始股、非法期货等方式实施诈骗的行为；以保险名义进行非法吸储揽储的行为；保险领域的无证经营、非法传销的行为；违反《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，开展各类非法股权众筹的行为。

xx区“处非”工作组关于非法集资风险专项排查调查表
排查单位：时间：
是否存在问题
排查内容
具体存在哪方面问题整改情况和整治方案
（在□里打√)
1、未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，
是□否□
无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规
设立和使用账外账户。

2、违规、超范围开展吸收和发放资金业务。

是□否□
3、未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理
是□否□
财产品。

4、以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机
是□否□
短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。

注明：如表格不够填写，可另备纸张。

填表人：负责人：。

打击防范非法集资宣传活动方案5篇打击防范非法集资宣传活动方案篇1为了贯彻落实《中国银监会办公厅关于做好20__年防范打击非法集资宣传教育工作的通知》银监办发﹝20__﹞88号)文件精神，进一步做好防范打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围,维护银行业资金安全和良好声誉，保护存款人和消费者的切身利益，我行在全辖范围内结合本地实际深入开展防范打击非法集资宣传教育活动。

现将工作情况总结如下：一、认真组织，加强领导。

为切实做好防范打击非法集资宣传教育活动，总行高度重视，认真组织全行干部职工学习《中国银监会办公厅关于做好20__年防范打击非法集资宣传教育工作的通知》银监办发﹝20__﹞88号)文件精神，统一思想，充分认识到防范打击非法集资宣传教育工作是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作，为此总行成立了以分管行长为组长，各部门负责人为成员的防范打击非法集资宣传教育工作领导小组，层层落实责任，协调、督促各部门顺利完成工作任务。

各支行也成立了以基层支行领导班子为主要成员的基层支行防范打击非法集资宣传教育小组，总行办公室是各支行防范打击非法集资宣传教育的管理和执行机构，负责宣传教育的具体实施和推进工作。

二、宣传教育组织形式根据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会公众、支行内部员工两个宣传群体分别展开宣传。

(一)针对社会公众的宣传我行从实际出发，选择了三种宣传手段:：投入较经济、投放时间较长的的社区宣传窗;内容直观明显的led字幕(未设置led显示屏的单位专门制作了横幅);互动效果较好、可深入沟通的现场宣传。

一是静态宣传。

在社区宣传窗的编排上，从“什么是非法集资”、“非法集资的识别方法”、“相关分类”、“常见手段”、“法律处罚”“典型案例”六方面内容进行了表述，每月更换新的内容，通过图文并茂的方式向观看者宣传了非法集资的危害、增强了对非法集资的'防范意识。

开展非法集资风险清理专项行动实施方案为切实履行公安机关职能，防范和处置非法集资（包含集资诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销等罪名，下同）等涉众型经济犯罪活动，保护广大人民群众合法权益，维护社会经济环境稳定，确保不发生规模性、广泛性、重大影响金融风险，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想在党委、政府领导下，会同行业主管、监管部门，全面清理重点领域、区域，有效预警、防控和处置非法集资犯罪苗头，依法、稳妥、有力查处非法集资犯罪案件，积极推进长效机制建设，坚决遏制非法集资活动蔓延，全力维护经济及社会秩序稳定、保障人民群众合法权益。

二、工作目标（一）服务大局。

服务经济建设和社会稳定，主动应对商事制度改革、互联网金融发展、“建成小康社会冲刺阶段”中出现的新问题、新情况，积极回应群众合理诉求，努力实现执法效果与社会效果、经济效果相统一，助力营造和谐稳定环境。

（二）把握政策。

将打击犯罪与保护合法投、融资活动相结合，准确理解和把握制度、政策。

因地、因案制宜，区别施策，注意区分单位与个人的犯罪构成，坚决查处行为人主观恶意明显、客观情节严重、社会影响恶劣的案件，依法妥善处理行为人因正常生产经营活动需要而吸收并使用资金的问题。

（三）关口前移。

强化预警防控和早期处置。

主动发现重点领域、地域、群体涉嫌犯罪线索，主动加强对嫌疑主体和资金的控制，主动加强对嫌疑活动的分析研判，及时介入查处，防止犯罪行为做大成势，防止人员逃匿、资产转移。

（四）规范执法。

增强法治意识，严防执法过错。

依法调查取证，依法定性定责；依法适用强制措施，强化对监视居住、取保候审人员的监督管理，防止脱管、失控或再重新犯罪；依法追缴、保管、移交涉案财物，严禁违规违法处置。

（五）着眼长远。

以办案推进公安机关宣传、预警、防范、打击长效机制建设，建立、完善、执行及时发现犯罪的基础工作、“三统两分”的查处协作工作以及推进责任落实的奖惩保障工作等机制，抢占预警、控制、处置工作先手。

工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的计划性文体之一，下面是为大家整理的防范和打击非法集资宣传工作方案3篇，供大家参考。

防范和打击非法集资宣传工作方案1按照沧州市人民政府办公室《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》（沧政办字[2013]30号）精神，结合我市实际，定于2013年5月份在全市范围内开展打击非法集资集中宣传月活动，为确保活动顺利开展，特制定本实施方案。

一、宣传目的以保护社会公众切身利益、维护社会稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资集中宣传月活动，全面提高社会公众识别、抵制非法集资活动的能力，教育人民群众增强风险防范意识，让非法集资活动失去生存土壤，从源头上有效遏制非法集资案件的发生。

同时，通过宣传教育活动的持续深入开展，推动全市各级各部门加强上下联动和部门协作，构建防范和打击非法集资宣传教育长效机制。

二、宣传内容（一）大力宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动——全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》、《权威部门介绍防范和打击非法集资违法犯罪活动背景知识》等资料，宣传非法集资的属性、特征和表现形式，告诉人民群众怎样识别非法集资。

（二）大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院第247号令）、《刑法》等有关非法集资处置法律政策，让人民群众明确非法集资是违法犯罪行为，法律不予保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育人民群众远离非法集资。

（三）大力宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资，并向政府举报非法集资线索。

三、宣传方式各部门要协调合作，采取召开会议、悬挂横幅、张贴海报、设置咨询点、发放宣传材料、发放手机信息、新闻媒体报道、公布举报电话等多种形式，集中开展防范和打击非法集资宣传教育活动。

防范和处置非法集资工作实施方案根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（x〔x〕59号）、国务院防范和处置非法集资工作电视电话会议和《人民政府办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》（x〔x〕166号）相关要求，为有效遏制非法集资高发蔓延势头，加大防范和处置非法集资工作力度，切实保护人民群众合法权益，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险底线，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想深入贯彻党的x全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院、x、市关于防范和处置非法集资工作的安排部署，主动适应经济发展新常态，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局，加大监测预警、案件处置、宣传教育等工作力度，开正门、堵邪路，逐步建立防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。

二、主要目标非法集资高发势头得到遏制，存量风险及时化解，增量风险逐步减少，大案要案依法、稳妥处置。

非法集资监测到位、预警及时、防范得力，一旦发现苗头能及早引导、规范、处置。

政策、法规、制度进一步完善，处置非法集资工作程序清晰、职责明确。

广大人民群众法律意识和风险意识显著提高，非法集资的识别能力显著增强，买者自负、风险自担的意识氛围逐步形成。

金融服务水平进一步提高，投融资体系进一步完善，非法集资生存土壤逐步消除。

三、基本原则（一）防打结合，打早打小。

既要解决好浮出水面的问题，讲求策略方法，依法、有序、稳妥处置风险；更要做好防范预警，尽可能使非法集资不发生、少发生，一旦发生要打早打小，在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。

（二）突出重点，依法打击。

抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，最大限度追赃挽损，强化跨区域、跨部门协作配合，防范好处置风险的风险，有效维护社会稳定。

（三）疏堵结合，标本兼治。

引导金融机构大力发展普惠金融，提升金融服务水平。

非法集资防范处置方案模版非法集资是指以非法方式，蓄意引诱、诱骗他人投资资金，承诺夸大的回报收益，从而获取非法利益的行为。

非法集资不仅会损害广大投资人的利益，也对经济社会秩序造成严重危害。

为了防止和打击非法集资行为，下面将制定一份非法集资防范处置方案。

一、加强宣传教育1. 制定非法集资防范宣传计划，明确宣传目标、主要内容和宣传形式。

2. 利用多种媒体平台进行宣传，如报纸、电视、广播、网络等，传达防范非法集资的知识和技巧。

3. 强化学校教育，将非法集资防范纳入教育课程，培养学生的法律意识和风险防范意识。

4. 组织宣传活动，如举办宣传展览、讲座，发放宣传资料等，提高公众对非法集资的认识和警惕。

二、完善法律法规1. 加强非法集资法律法规的制定和修订，对非法集资行为进行明确的界定和处罚。

2. 加强对非法集资行为的监管力度，建立健全监管机制和执法体系，加大对非法集资行为的查处力度。

3. 完善投资者保护机制，加强对投资人的权益保护，提高其维权能力。

4. 提高非法集资行为的处罚力度，加大对非法集资参与者的惩戒力度，形成威慑效应。

三、加强金融监管1. 加强金融监管机构的职责和能力建设，增强对非法集资行为的监测和发现能力。

2. 建立金融数据共享平台，实现金融监管信息的互通共享，提高风险预警和防范能力。

3. 完善金融风险评估体系，将非法集资风险纳入监管范畴，及时评估和控制风险。

4. 加强对金融机构的监管，规范金融机构的经营行为，加强对其资金运作和理财产品的审查和监管。

四、加大打击力度1. 特别打击非法集资犯罪行为，建立非法集资犯罪专门警务机构，加强对非法集资犯罪的打击力度。

2. 加强与相关部门的合作与协调，形成打击非法集资的合力，共同维护社会的经济秩序和法治环境。

3. 建立举报奖励机制，鼓励公众积极参与打击非法集资行为，提供有效线索的给予奖励。

4. 完善追回被非法集资资金的机制，切实保护受害人的权益，追缴非法集资所得。

处置非法集资工作方案近年来，随着经济下行压力增大，我县高息吸存、非法集资等涉众涉稳的借贷纠纷案件成倍增长，特别是民间高利借贷引发的社会问题较为集中和突出。

为此，县政府决定从201x年x月xx日至201x年x月xx日，开展一次防范和处置涉嫌非法集资、非法金融犯罪的专项行动。

特制定本方案：一、指导思想以党的十八届三中、四中全会精神为指导，以践行党的群众路线教育和社会主义核心价值观为动力，以《湖南省处置非法集资工作规范(暂行)》为依据，按照“积极稳妥、打防并举；法律打击、行政整治；本篇文章来自资料管理下载。

引导规范、强化管理；立足长远、标本兼治”的原则，大力开展防范和处置非法集资专项行动，提高风险防范和应对能力，有效遏制非法集资、非法金融犯罪活动滋生蔓延，维护群众合法权益，维护金融、经济和社会稳定。

二、整治重点根据摸底调查和平时掌握的情况，此次排查和整治的重点是：民间投融资机构(包括投资管理、理财、中介、咨询、非融资性担保公司等)虚假宣传、虚构项目和借款人、违规吸存、高利放贷、地下洗钱、暴力催债等违法犯罪行为三、任务分工按照“属地管理”、“谁主管谁负责，谁审批谁负责”的原则，本次防范和处置非法集资工作的主要任务分工如下：(一)进一步加大宣传力度。

各部门要采取有效措施，广泛开展进社区、进家庭宣传活动，要将市处非办印发的《湖南省防范非法集资违法犯罪活动社会宣传手册》分发到户到人，认清非法集资的特征、表现形式和常见手段，提高公众识别和防范能力，引导公众自觉远离和抵制非法集资；要广泛运用报刊电视、网络视频、宣传板报等载体，开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，形成全方位、立体化的宣传攻势，为防范、打击和处置非法集资工作营造良好的舆论环境。

(责任单位：县委宣传部、县处非办、各新闻媒体)(二)重点抓好投融资机构排查。

1.民间投融资机构(包括投资管理、理财、中介、咨询、非融资性担保公司等)虚假宣传、虚构项目、违规吸存、高利放贷、非法集资、异地投资、暴力催债等行为的排查整治。

关于网格化管理做好防范打击非法集资工作实施方案关于网格化管理做好防范打击非法集资工作实施方案为贯彻落实郑州及我市近期关于打击和处置非法集资工作有关精神，强化预警，防微杜渐，从源头上防范非法集资活劢，切实维护广大人民群众的合法权益，AA镇各有关职能部门进一步统一思想、加强认识，积极发挥网格化管理社会公共管理信息平台优势，将非法集资风险隐患的日常劢态监管、排查、化解和处置工作纳入网格化管理范畴，强化责仸意识，加强统筹协调，加快构建形成条块结合、上下衔接、左右联劢、横向到边、纵向到底的防范、打击和处置非法集资工作网络，切实防止监管真空和管理缺位。

一、指导思想及工作目标（一）指导思想在总结提升近年来我镇防范、打击和处置非法集资工作经验的基础上，按照登封市防范打击非法集资工作的统一部署，进一步健全机构、理顺机制、明确责仸、细化目标，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，净化金融生态环境，维护金融秩序稳定，促进社会和谐健康发展。

（二）工作目标以保护人民群众的切身利益、维护经济社会秩序稳定为出发点，通过开展打击非法集资集中宣传，切实提高社会公众对非法集资的识别能力，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，形成强大的舆论攻势，推劢全镇各有关部门建立上下联劢、行之有效的集中宣传工作机制；通过开展非法集资风险排查，全面掌握和了解我镇可能发生风险的重点行业、领域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，及时采取有效措施，化解可能由非法集资印发的金融风险，保持对打击非法集资犯罪活劢的高压态势。

二、组织领导及职责分工（一）成立组织成立AA镇非法集资风险排查活劢领导小组，统一组织领导我镇防范打击和处置非法集资工作。

组长：吴燕副组长：韩明亮付向阳王荣敏孙青省李小芳赵长民王鹏赵东芬王少锋范超杰孙金超崔俊锋杨亚菲刘晓飞李东伟王俊涛毛洪杰张海钟成员：各站办所负责人；各行政村负责人；各金融机构负责人；各三级网格长镇打击和处置非法集资工作领导小组办公地点设在镇规划办，电话：6272000367318098。