华平股份：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-01-14
- 格式：pdf
- 大小：138.20 KB
- 文档页数：3
证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201101-02
上海华平信息技术股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年第一次临时股东大会通知于2010年12月28日以公告形式发出， 2011年1月13日下午两点在上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室召开。
参加本次股东大会的股东及股东代表14名，代表股份25777605股，占公司有表决权股份总数的64.44%。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
（一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名》的议案；
公司第一届董事会提名刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌、王昭阳、余晓景、陈杰、方永新、周琪为第二届董事会董事候选人，其中陈杰、方永新、周琪为第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会的任期自2011年1月29日起三年。
表决结果如下：
非独立董事选举：
1、选举刘焱女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
2、选举刘晓露先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
3、选举刘晓丹女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
4、选举熊模昌先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
5、选举王昭阳先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
6、选举余晓景先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为未当选。
独立董事选举：
1、选举陈杰先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
2、选举方永新先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
3、选举周琪先生为第二届董事会独立董事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
（二）、审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案；
会议以累积投票方式选举周小川、马宏波为公司第二届监事会非职工监事，与职工监事唐晓云共同组成第二届监事会，任期自2011年1月29日起三年。
表决结果如下：
1、选举周小川先生为第二届监事会非职工监事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
2、选举马宏波先生为第二届监事会非职工监事
表决结果：同意票25777605票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为当选。
（三）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意25777605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果议案通过。
《公司章程》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件
三、律师出具的法律意见书
国浩律师集团（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《上海华平信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所关于上海华平信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》
上海华平信息技术股份有限公司
董事会
2011年1月13日。
