经理办公会议事制度
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总经理办公会议制度与议事规则为完善公司现代企业制度,规范公司治理结构,充分发挥企业领导班子议事决策能力,有效地履行企业经营班子的职责,保证企业决策的规范化、民主化、科学化,促进公司经济及各项产业持续、稳步、快速发展,特制定本会议制度和议事规则。
总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是集团领导班子人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
第二条总经理办公会议由总经理主持,特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。
会议出席人员为:总经理、副总经理、党总支专职书记,必要时可邀请董事长、总监参加,以及相关人员列席。
列席会议人员可就有关议题发表意见,但无表决权。
第三条总经理办公会议的形式分:定期会议和特别办公会议。
1、定期会议:原则上每月二次,分别是每月1号和15号上午9:00在集团2号会议室召开(遇节假日或集团例会顺延);2、总经理特别办公会议:即公司遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。
第四条总经理办公会议议题包括:1.研究和讨论企业发展规划、年度目标任务及经营管理工作方案。
2.根据集团董事会决议和工作部署,研究、落实各项工作任务的具体措施,确定贯彻实施方案。
3.研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。
4.研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题及重大奖惩事项。
5.研究和制定企业的规章制度、管理流程。
6.研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等,对公司季度经营和经济形势,以及公司发展投资可行性与风险分析,及时调整企业经营策略。
7.研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。
8.研究解决企业突发事件及其它需集体讨论决定的事项。
第五条总经理办公会议召开条件:出席会议的领导班子成员至少达到3/5以上方可举行,否则会议延期召开。
第六条集团领导班子成员因故不能出席会议的,应向总经理或主持会议的副总经理请假,如遇重大决定事项,缺席成员可以事先提交对该决定事项的书面意见或书面委托其他成员代为提交个人意见。
公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司的法人治理结构,明确公司总经理及经理层的职责范围,规范总经理办公会议的议事程序,确保会议科学决策和提高工作效能,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》以及其他有关法律法规的规定,并结合公司的实际情况,特制订本议事规则。
第二条总经理办公会议是公司总经理对企业日常经营管理工作实施领导的重要会议,对董事会负责。
第三条总经理办公会议确定议事内容、会议召开、研究讨论、形成决议、决议落实等应遵守本规则。
第四条总经理办公会议实行总经理负责制。
第二章议事内容第五条总经理办公会议传达上级单位及有关部门、董事会等重要会议精神,并研究部署贯彻落实工作。
第六条总经理办公会议研究拟订或审议并报董事会批准的主要内容:(一)公司及所出资全资、控股企业发展战略规划;(二)公司年度经营计划,公司及所出资全资、控股企业投融资计划;(三)公司项目(BT、BOT、PPP等)投融资运作方案,股权投资方案及融资、信贷担保、资产抵押等方案;(四)公司及所出资全资、控股企业年度财务预算、决算方案;(五)公司及所出资全资、控股企业年度利润分配方案和弥补亏损方案;(六)向非主业投资、境外投资、投资金融产业、从事证券期货等高风险的金融衍生品业务的方案;(七)公司及所出资全资、控股企业改革改制、重组、注销、转让方案,资产划转和业务整合、结构调整方案;(八)公司及所出资全资、控股企业清产核资、资产处置方案,公司增加或减少注册资本及合并、分立、解散、清算方案;(九)公司转让土地使用权和租赁大宗土地及对外房产出租或租用方案;(十)公司内部管理机构和分支机构的设立与撤消方案;(十一)推荐向所出资企业派出的董事、监事;(十二)所出资全资、控股企业经营者业绩考核与薪酬兑现事项以及持股方案;(十三)公司年度工作报告;(十四)公司的基本管理制度;(十五)公司及所出资全资、控股企业生产经营中的下列年度财务预算外投融资事项:1.货币800万元(含)以上、实物资产1000万元(含)以上的主营业务对外投资事项;2.一次购置500万元(含)以上生产性固定资产事项;3∙一次购置200万元(含)以上或单项购置100万元(含)以上非生产性固定资产事项;4.公司及所属企业之间担保2000万元以上、借贷IOoO万元以上经营性资金事项。
总经理办公会议事决策规则及相关会议制度为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力,更加有效地履行企业经营班子的职责,保证XXX和北方公司的政令畅通,保证企业决策的规范化、民主化、科学化,保证经营管理的顺利进行,特制定如下议事决策规则和相关会议制度:一、总经理议事决策规则1、会议实行总经理负责制。
2、会议要坚持决策的规范化、民主化、科学化程序。
3、总经理办公会议要有记录,重大决策事项的记录,应有出席会议成员在会议记录上的签名。
4、会议记录应由总经理办公室负责保存,不得存放在个人手里。
5、凡提交会议讨论的议题,与会人员应当充分发表意见。
讨论后,由会议主持人集中讨论意见作出决定。
6、对决议内容有不同意见的成员可要求在会议记录中载明自己的不同意见。
7、凡会议讨论决定的事项,所有班子成员必须统一贯彻执行。
8、总经理班子成员因故不能出席的,如遇重大表决事项,可以事先书面委托其他成员代为表决。
委托书应当载明受托成员姓名、委托事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章,代为表决的成员,应当在授权范围内行使权利。
9、列席集会人员可就有关议题发表看法,但无表决权。
10、出席和列席会议的成员,对所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
二、总经理办公集会制度1、总经理办公会根据需要召开或企业有定期召开制度。
3、会议由总经理召集和主持。
总经理不在时,可委托其他一名成员召集和主持。
4、总经理办公会在必要时,可召开扩大集会,邀请相关人员列席集会。
5、总经理办公会之后,由总经理办公室起草会议纪要、拟制有关通知、决定等。
6、总经理办公集会纪要及有关通知、决定等文件,由总经理签发生效,按照需要上报下发或留存。
7、总经理办公集会研究决定的企业需落实的事项,由总经理办公室主任负责提醒、督办各部室按要求按期限办理,并向总经理反馈落实情况。
三、总经理办公会议题范围1、研究和讨论党的路线、方针、政策、国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。
XX有限公司企业总经理办公会议事规则第一章总则第一条为积极推进XX有限公司及其所属企业(以下统称“企业”)决策制度化、民主化、科学化,加强企业执行力,提高办公效率,根据国家有关法律、法规的规定,结合公司实际,特制定本制度。
第二条企业总经理办公会议是企业经营班子对工作中的“三重一大”(即涉及企业生产经营和改革的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用)等重要事项进行集体决策和处理的重要途径;是企业总经理向企业董(监)事会、股东会提出企业发展建议的重要渠道;是企业经营层的最高行政决策机构。
第三条企业总经理办公会议要在实行董事会领导下的总经理负责制的前提下,坚持依法依规议事、权责统一的原则,以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。
第二章企业总经理办公会议事范围第四条企业“三重一大”重要事项,主要包括:(一)涉及企业生产经营和改革的重大决策包括以下主要事项(1)企业的发展方向、经营方针,中长期发展规划,新产品开发等重大战略管理事项;(2)企业投资、资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产(产权)管理事项;(3)年度生产经营计划、企业年度工作报告,财务预算、决算,从事高风险经营,以及内部机构设置、职能调整等重大生产经营管理事项;(4)企业对外合作模式、方式,合作利益分配原则的制订及变更;(5)企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司,国(境)外注册公司、投资参股、重大收购或购买上市公司股票,国有产权转让等重大资本运营管理事项;(6)企业薪酬分配,以及涉及职工重大切身利益等事项;(7)需要提交股东会、董(监)事会审议决定的事项。
(二)重要干部任免包括以下主要事项(1)对企业中层以上经营管理人员(包括重大项目负责人和重要管理岗位人员),以及所属二级子企业班子成员的选聘、任免;(2)向控股、参股企业委派或更换股东代表(包括委派高级经营管理人员),推荐董事会、监事会成员;(3)涉及企业中层以上经营管理人员以及所属二级子企业班子成员的重要奖惩;(4)其他干部管理的重要事项。
公司总经理办公会议议事规则一、会议召开规定1.办公会议由总经理召集,并陈述召集原因、议题和议程。
2.召集会议前应提前通知所有与会人员,时间通常不少于3天。
3.所有与会人员应保持会议时间的严格性和会议内容的保密性。
二、会议议题规定1.会议议题应与公司的重要事务相关,涉及到公司整体战略、发展方向、重大决策、经营管理等内容。
2.各部门主管应提前向总经理提出可能需要讨论的议题,并针对每个议题提供详尽的文件资料和数据,确保合理讨论。
3.议题应在会议前24小时内发送给与会人员,以便做好准备。
三、会议议程制定1.会议议程由总经理主持制定,根据议题的重要性和紧迫性进行排列。
2.会议议程应包含开场致辞、议题讨论、决策、下一步行动计划等内容。
3.参会人员可在会议开始前提出对议程的调整或增补,但需经总经理批准。
四、会议参与人员规定1.办公会议一般由总经理主持,由各部门主管及公司高层管理人员参与。
2.会议可以根据不同议题需要邀请其他相关人员参与,如公司顾问、外部专家等。
3.参会人员应准时参加,不得迟到早退,应保持会议纪律和秩序。
五、会议讨论与决策规定1.会议讨论应充分表达各自观点和意见,注意互相尊重和听取他人意见。
2.参会人员可以对议题提出问题、建议或异议,总经理应根据情况决定是否进行讨论或调整。
3.决策每项议题应由总经理主导,充分考虑各方意见,并做出明确决策,并可指定相关人员负责执行。
六、会议纪要及执行跟进规定1.会议纪要由会议记录人员负责撰写,详细记录会议的议题、讨论过程和决策结果,并发送给与会人员。
2.会议纪要应在会议结束后24小时内发送给与会人员,以确保信息的准确性和及时性。
3.各部门主管及责任人应对会议决策进行相应的执行,确保决策能够落地,并在下一次会议中进行跟进报告。
七、会议评估与改进规定1.召开办公会议后,总经理应对会议进行评估,认真听取与会人员的反馈意见,并进行总结与改进。
2.根据会议效果评估结果,总经理应及时调整议事规则和制定更合理、高效的会议流程,提高会议的效率。
总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为了规范公司的议事制度,提高议事效率,根据公司法、公司章程的有关规定,结合公司生产经营实际,制定本规则。
总经理办公会依照公司董事会授予的职权和法定程序进行工作。
总经理办公会审议和决定事项,应当充分发扬民主,实行民主集中制的原则。
第二条总经理办公会通过的决定、决议,各单位必须认真贯彻执行。
第二章会议的召开第一条总经理办公会一般每月不少于一次,遇有特别情况,可以临时召集会议。
总经理办公会可与党政联席办公会同时举行。
总经理办公会由总经理召集并主持。
总经理可以委托副总经理主持会议。
第二条总经理办公会必须有公司经营班子全体组成人员的过半数出席,才能举行。
第三条召集总经理办公会的时候,公司董事长、党支部书记、总经理、副总经理、工会主席、总经理助理出席会议;公司董事会秘书、办公室主任和提出议题的责任单位主要领导列席会议。
根据会议议题的需要,可以邀请有关单位领导列席会议。
第四条总经理办公会议题和时间安排,由总经理办公室负责收集和提出意见,报总经理审核确定。
第五条召集总经理办公会,应当在会议召集前将会议安排和讨论议题知会公司领导和有关列席人员。
临时召集的会议,临时通知。
第三章会议内容及范围第一条总经理办公会审议的内容及范围应包括:组织实施公司董事会决议、公司经营计划、投资方案,研究公司管理机构设置、基本管理制度及员工的工资、福利和奖惩方案,研究制定公司的具体规章,解决日常经营运作中遇到的问题。
在讨论有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时,应当听取工会和职代会的意见。
第四章议题的提出第一条经公司主管领导审核同意,职能部门可以向总经理办公会提交属于总经理办公会职权范围内的议题,报总经理批准后,提请总经理办公会审议,并负责提供会议材料。
总经理根据工作需要,可以委托职能部门拟订有关议题请总经理办公会审议。
提请总经理办公会审议的议题,应当按照法定程序办理,经各层次的专门会议讨论和研究,并提出供总经理办公会决策参考的方案和意见。
总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则第一章总则第一条为提高工作效率和科学管理水平,根据****《章程》及其他有关规定,特制定总经理办公会议事规则。
第二条总经理办公会是总经理行使职权,审议公司经营管理中的重大事项,充分发挥经理层集体智慧的议事制度。
第三条总经理办公会议事应遵循下列原则:(一)坚持对董事会负责的原则,贯彻执行董事会决议,依照公司《章程》和董事会授权议事决策。
(二)坚持总经理负责制的原则,总经理主持公司的日常经营管理工作,班子成员按照分工各司其职,协助总经理开展工作。
(三)坚持高效议事的原则,采取事先做好准备、分管领导提出意见,在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。
(四)坚持实事求是议事的原则,按照社会主义市场经济的要求,结合公司的实际,务实创新,科学决策。
第四条审议研究公司重大问题时,可事先听取公司党组织的意见。
第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题,应事先听取公司工会的意见,视必要邀请职工代表列席会议;研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时,应当听取公司工会的意见和建议。
第二章总经理办公会议事范围第六条总经理办公会议事范围:(一)研究制订公司发展战略和发展规划,提请董事会审议。
(二)研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等,提请董事会审议。
(三)研究制订公司重组、改制、合并分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等,提请董事会审议。
(四)讨论制订公司的基本管理制度,需提请董事会审议的提请董事会审议。
(五)研究执行董事会决议的工作措施。
(六)研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。
(七)研究决定公司经营班子成员的工作分工。
(八)研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员,审定人事任命和工作调整方案。
(九)研究制定或修订公司员工工资、福利方案,决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等。
总经理办公会议议事规则总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理,保障经理层依法合规行使职权、推行职责,确保公司总经理办公会议决策的科学化、规范化、程序化,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文献规定,结合我司实际状况,特制订本规则第二条总经理办公会议是组织实施董事会决策、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构,在公司章程规定和董事会授权范畴内行使职权,对董事会负责第三条本规则合用于公司总经理办公会议的管理第二章议事范畴第四条总经理办公会议的议事范畴涉及:研究制订公司发展战略和发展规划,提请董事会审议研究制订公司年度生产经营计划、年度投*计划、年度预算方案等,提请董事会审议研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处臵、产权转让方案等,提请董事会审议1研究编制公司季度报告、六个月度报告、年度报告等定时报告,提请董事会审议讨论制订公司的基本管理制度,需提请董事会审议的提请董事会审议研究执行董事会决策的工作方法研究实施董事会同意的公司年度生产经营计划、年度投*、年度预算方案的具体工作方法研究决定公司经营班子组员的工作分工研究制订公司内部组织机构设臵及定岗、定编、定员,审定人事任命和工作调节方案研究制订或修订公司员工工资、福利方案,决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等其它需总经理办公会议研究办理的事项重要涉及: 1 研究决定需向公司董事会、监事会报告,向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其它事项2 研究贯彻公司董事会授权总经理办理的事项3 研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项4 研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项5 研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其它重要问题2第五条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程能够解决解决的问题,以及公司经营班子组员分工范畴内决定或解决的事项,不再提交总经理办公会议研究第三章主持人和参会人第六条总经理办公会议由公司总经理建议、召集和主持总经理不能参会时由总经理授权人员主持第七条总经理办公会议的出席人员涉及:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、财务经理、总经办负责人、公司管理部负责人、监察审计部负责人、人力资源部负责人以及与会议议题有关的人员,具体参会人员名单由总经办根据每次会议议题拟定,报总经理同意后贯彻因有特殊因素不能出席会议者,须向主持人请假,总经办予以备案第八条会议议题涉及暂不适宜公开的事项时,出席人员要严格恪守公司保密规定,不得对外泄露会议研究内容第四章办会流程第九条总经办负责总经理办公会议的具体贯彻和执行,具体职责涉及:负责收集会议议题,组织对会议议题材料进行初审和汇总,并报请总经理审定;3负责根据总经理拟定的会议召开时间、地点、参会人员、议题和议程,发出会议告知并做好有关会议事项告知工作;负责在会前准备好与会议召开有关的材料、工器具、电子设备等,负责贯彻会议召开时的签到工作,维持会场纪律;负责整顿会议统计、会议纪要等有关会议资料;负责对会议安排和贯彻的事项进行督察督办,并定时向总经理报告;负责做好会议有关电子、纸质材料及有关影像资料的存档和保管工作;其它事宜第十条行政部协助总经办贯彻总经理办公会议的有关事宜第十一条总经理办公会议原则上每七天召开 1 次,具体召开时间由总经办报请总经理同意后贯彻,总经理办公会议应遵照下列办会流程:组织和筹办会议1 收集会议议题; 2 初审会议议题内容;3 拟定会议议题、时间、地点、参会人员,发出会议告知召开会议根据会议议程,讨论审议会议议题跟踪检查会议议题贯彻状况1 确认会议议题讨论审议状况;2 整顿公布会议纪要;43 跟踪检查会议议题及有关事项贯彻执行状况,并向总经理报告实施成果评定和考核对会议安排事项的贯彻状况和有关人员的具体执行状况根据会议规定进行评定,并抄送公司管理部和人力资源部进行考核第五章会议的组织和筹办第十二条总经理办公会议的组织和筹办工作由总经办具体负责贯彻,重要事项涉及:收集会议议题,初审会议议题内容,发出会议告知等行政部及有关涉及部门必须主动配合第十三条总经理办公会议议题由总经理提出公司经营班子其它组员、各部门也可提出议题建议,但须经总经理审查同意后方可上会第十四条总经办负责会议议题的具体收集和汇总,填写《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》,报分管领导审核、总经理审批后执行第十五条公司各部门根据业务工作开展状况、部门职责和总经理办公会议召开时间,认真做好提交总经理办公会议研究议题材料的准备工作议题为规章制度类的,主办部门必须事先征求公司领导和有关部门意见,并根据征集意见进行修改完善后,再提交总经理办公会议讨论研究5议题内容涉及多个部门工作的,主办部门必须主动征求其它部门和有关分管领导的意见,各有关部门要主动配合,在提出可行性的解决建议或方案后,再提交总经理办公会议讨论研究议题内容涉及公司投资关系公司的,主办部门应当听取有关公司的意见,在提出可行性的解决建议或方案后,再提交总经理办公会议讨论研究议题内容按照国家规定规定由中介机构提供专业审查、咨询意见的,由主办部门负责联系含有资质的中介机构出具专门的报告,随同部门意见一并提交总经理办公会议研究议题涉及合同审定的,主办部门必须事先征求公司领导和有关部门意见,提出可行性的解决建议或方案后,提交总经理办公会议讨论研究主办部门对提交总经理办公会议研究的议题应提交书面报告,报告中须明确部门的建议、意见或观点主办部门在报告中应提供充足的根据和理由,并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评定阐明公司各部门在做好总经理办公会议议题的准备工作中,应将有关议题资料呈报分管领导审核同意后,报送总经办组织有关部门和人员进行初审,初审合格后,一并汇总报送公司总经理审查拟定准备工作不充足或审议条件不成熟的议题,不得提交总经理办公会议审议研究6第十六条总经办应对有关人员提交的会议资料的质量进行评定,并提出考核建议抄送公司管理部和人力资源部实施考核第十七条会议议题经总经理审查同意后,由总经办拟定会议告知,经同意后发出会议告知第六章会议的召开第十八条全部参会人员应准时参会,若确因特殊状况不能准时或不能参加会议的,应向会议主持人请假,总经办予以备案第十九条会议召开前,全部参会人员实施签到,会议过程中严格恪守会场纪律总经办负责做好会议统计第二十条总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和议题执行,若临时需要也可进行调节每个议程和议题按照下列流程执行:主办部门对议题内容和材料作演示和阐明;参会人员对议题发表意见和建议,并进行修改和调节;对议题与否审议通过作出鉴定,并就具体贯彻方法作规定第二十一条原则上会议中对会议材料进行修订后,应在会议现场将修订后的材料通过OA 等方式及时发送给各参会人员;若涉及重大事项或重要材料,会议过程中应同时安排最少2 人进行统计和修改,现场校对确认,并同时将修订后的材料通过OA 等方式及时发送给各参会人员若会议中作特别阐明无需发送给各参会人员,以会议规定为准7第二十二条会议结束时,全部参会人员应对会议内容进行确认,即在会议统计上签字确认第七章会议事项跟踪贯彻第二十三条会议结束后,总经办应立刻对会议审议议题状况进行整顿,填制《总经理办公会议议题及事项审议状况表》,并将会议中修改拟定的议题资料附后,参会人员签字确认后报总经理审批,作为会议纪要编写及会议事项贯彻及督察督办的根据之一第二十四条总经办负责按公文解决程序拟定会议纪要,参会人员签字确认后报总经理审批,并印发第二十五条总经理办公会议决定的事项,按照分工分别由总经理或经营班子组员负责组织有关部门和有关公司贯彻贯彻总经理办公会审议通过的规章制度,按照公文印发程序印发和执行第二十六条总经理办公会议决定的事项,因特殊因素或不可抗力因素造成状况发生变化,不能按原决定贯彻执行时,主办部门可提请总经理办公会议复议第二十七条总经办、监察审计部负责对会议拟定的事项贯彻状况进行跟踪和监察审计,由总经办定时向总经理报告有关状况,并在下一次办公会上通报本次办公会事项贯彻状况;同时将跟踪督办状况报送人力资源部、公司管理部,将其纳入绩效及目的考核8第八章考核及应用第二十八条总经办应对各部门提交的会议议题资料质量进行考核,若提交的材料存在明显常识性错误或局限性规定修改的,每次扣负责人绩效考核分2-5 分;若提交的议题材料被总经办认定为不合格,需重新拟定的,对有关负责人每次扣绩效考核分5-10分;若影响到会议正常召开的,还将视状况进行解决;若会议议题材料在会议过程中被鉴定为不合格,规定重新拟定和准备的,每次扣有关负责人绩效考核分5-10 分第二十九条参会人员必须认真看待办公会议,严格恪守办公会议纪律,主动建言献策若因参会人员违反纪律而影响会议正常进行的,将视状况进行解决;若参会人员在会议过程中未认真思考问题,开小差、胡乱作答等,每次扣绩效考核分2-5 分第三十条总经理办公会议拟定和贯彻的事项,各部门及负责人必须认真组织贯彻,若在规定时间内未完毕的,将根据公司有关制度视状况对负责人予以处分;若给公司造成损失的,除赔偿有关经济损失外,还将予以对应的处分第九章附则第三十一条本规则由总经办负责解释第三十二条本规则自颁布之日起执行附件:1《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》92《总经理办公会议议题及事项审议状况表》四月二十七日附件 1总经理办公会议拟上会研究议题审批表时间:会议次数会议时间会议主持会议地点会议统计会议议题及参会人员会议议题责任参会人员备注10部门总经办分管领导总经理审批附件 2总经理办公会议议题及事项审议状况表时间:会议次数会议时间会议主持会议地点会议统计11实际到会人员缺席人员会议议题及事项审议状况及具体贯彻方法会议议题及事项审议状况审议事项具体贯彻方法备注参会人员签字确认总经理审批12。
总经理办公会议事规则一、会议基本原则(一)遵循原则总经理办公会议应遵循高效、民主、务实、创新的原则,以维护公司整体利益和保障企业高效运转为目标。
(二)遵守法规与规章制度会议应遵循国家法律法规、行业规定及公司内部规章制度,确保决策的合法性和规范性。
二、会议组织与召开(一)会议组织总经理办公会议由总经理负责召集和主持,必要时可由副总经理协助召集。
会议的议程、时间和地点应提前通知与会人员。
(二)参会人员参会人员包括公司总经理、副总经理、各部门负责人及其他相关人员。
根据会议内容,可邀请特定人员列席。
(三)会议召开会议应定期召开,并确保议程的紧凑与有序。
会议应有专人负责记录,并形成会议纪要。
三、会议议事内容及程序(一)议事内容会议主要讨论公司重大事项、经营管理决策、各部门工作协调等事项。
(二)议事程序1. 议题提出:由相关部门或人员提出议题,经总经理同意后列入会议议程。
2. 议题准备:相关部门应提前准备议题相关材料,确保会议讨论的充分性。
3. 会议讨论:与会人员对议题进行充分讨论,发表意见和建议。
4. 决策形成:在充分讨论的基础上,形成决策意见,由总经理或授权人员作出决策。
5. 决策执行:决策形成后,各部门应积极执行,确保决策的落实。
四、决策执行与监督(一)决策执行决策形成后,各部门应按照决策要求,积极执行并落实。
执行过程中如遇问题,应及时向总经理报告。
(二)监督与反馈总经理办公会议的决策执行情况应接受公司内审及外部审计的监督。
同时,与会人员应定期对决策执行情况进行反馈,以便及时调整和优化决策。
五、附则(一)本规则自发布之日起执行,由公司总经理负责解释。
(二)如有未尽事宜,参照国家法律法规、行业规定及公司内部规章制度执行。
(三)本规则的修改,需经公司董事会审议通过后实施。
经理办公会议事规则为了规范公司运营决策,提高决策效率与执行力,保障公司良性发展。
在《公司章程》的框架内,对经理办公会议事规则规定如下:第一条公司成立经理办公会负责对公司重大经营事项进行集体决策,经理办公会由公司高层管理人员组成:成员包括总经理、常务副总经理及集团公司层面所有副总经理。
第二条经理办公会议原则上每周组织一次,遇有特殊事项时可由总经理临时组织,参会副总不得缺少两人以上。
涉及决策事项的主管副总不得缺席,会后安排专人向缺席副总汇报决策过程。
第三条决策流程:1、保证集体决策的公正性,采取少数服从多数的原则,决策事项除总经理外其他副总必须达到三分之二以上同意方可通过。
2、根据《公司章程》规定,总经理对未达到董事会决策限额的所有事项拥有最终决策权。
第四条每周二各系统将需要经理办公会决策的事项形成书面报告,提交审计部汇总,审计部及时向总经理汇报确定会议时间及议事内容。
第五条审计部应对提交报告进行初步审查,对决策事项描述不明确、规范的退回完善,避免因此造成无法决策或决策失误。
第六条会议要求:1、参会人员不得出现不文明行为,否则总经理有权予以考核。
2、分歧意见不得在私下传播,形成决策后不得散布反对言论。
3、决策事项由专人形成纸面决策记录,参会人员共同签字交审计部存档。
4、为了确保会议决策事项得以贯彻执行并做好保密工作,会议决策记录由审计部上传辅助管理系统,限定查看人员范围。
第七条议事内容包括:1、各业务流程中规定达到经理办公会以上决策权限的事项;2、集团公司及子公司重大组织机构调整;3、公司中层副职以上管理人员的任免;4、涉及公司制度内容的重大修订;5、其他对公司经营存在较大影响的事项。
第八条审计部负责跟踪事件进展情况,定期对决策事项完成情况向总经理汇报。
第九条本规则由审计部负责起草,董事长批准后执行。
附件:经理办公会决策记录关于XXX事项经理办公会决策记录事项摘要:涉及事项内容、资金预算、修订意见等内容……经理办公会决策结果:序号表述意见签字1同意()弃权()否定()2同意()弃权()否定()3同意()弃权()否定()4同意()弃权()否定()5同意()弃权()否定()6同意()弃权()否定()7同意()弃权()否定()总经理最终决策意见:。
经理办公会议事制度
1目的:规范经理办公会议事程序。
2适用范围:项目部经理办公会议。
3名词术语解释:无
4责任:使项目部决策实现科学民主。
5管理规定:
5.1经理办公会原则上每月召开2次,分别于12日、26日召开,遇有特殊情况可随时召开。
5.2 参加人员
(一)项目经理、项目总工、生产经理、商务经理、党工委副书记。
(二)项目部各部部长列席。
(三)根据研究的内容,邀请有关人员列席会议。
5.3会议议题:应限定在经理办公会议议事范围内,急事急列,安排得当,数量适宜。
5.4会议流程
5.4.1 会前准备:
综合管理部在会前向项目部领导征求议题,并将初步整理确定的会议议题呈送项目经理审定后,会前两天印发与会人员做好准备。
提交会议讨论的资料要准确真实反映问题。
涉及
多方的问题应事先进行多方会商,以取得初步一致性意见。
综合管理部要提前将会议资料发给与会人员。
综合管理部负责通知开会时间、地点、确定汇报人、汇报时间及顺序。
与会人员按通知要求准时到会,不得迟到。
因故晚到或不能到会,事先须向综合管理部部长请假。
5.4.2 会中安排
会议由生产经理主持,项目经理做总结。
严格按会前排定的议题进行,不临时增减改变议程。
就各项议题,与会人员说明情况要言简意赅,立场鲜明,提高效率,避免久议不决。
各项议题最终由项目经理综合各方意见作出决定,形成决议。
会议未决事项根据主持人意见可列入下次会议议程。
综合管理部行政秘书做好会议记录,不得遗漏发言要点、结论、讨论通过的决议、决定。
5.4.3 会后工作
会议记录由项目经理签字,与会领导传阅后存档。
除重大事项或项目经理要求外,一般不发会议纪要。
必须发会议纪要由项目经理签发。
对会议议定事项,综合管理部认真作好统计,逐条对有关部门进行催办,并将办理结果及时向项目经理汇报。
会议决议如需上报公司批准,要分类办理,待批准后执行。
对缺席人员,综合管理部部长及时通报会议内容。
6.相关表格
6.1 《会议议题表》
项目经理办公会议题表。