北京华力创通科技股份公司独立董事述职报告

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)第一篇：公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。

〔一〕履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

〔二〕出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次〔含临时会议2次〕和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，除对利润分配方案持保存意见外，对其他各项议案均投了赞成票。

在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承当的职责，为公司的开展和标准运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：〔1〕关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。

以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

〔2〕关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。

经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。

证券代码：300045 证券简称：华力创通公告编号：2010-030北京华力创通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月16日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议通知，会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。

会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9 名。

会议由董事长高小离先生主持，经表决形成如下决议：一、审议通过《2010年第三季度报告全文》及正文。

公司2010年第三季度报告全文及正文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2010年第三季度报告正文刊登于2010年10月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司的议案》。

为加快公司在卫星导航领域的核心技术与产品研发，公司计划与自然人宋慧明、黄玉彬和苗青共同设立北京华力天星科技有限公司（以下简称“华力天星”），华力天星的注册资本为1000万元，其中公司以510万元人民币现金出资，占注册资本的51%；宋慧明、黄玉彬、苗青以其个人持有的、评估价值不低于490万元的、与卫星导航定位天线研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的49%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《超募资金使用计划（3）的议案》。

公司计划使用510万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，公司已使用自有资金200万元注册了华力天星，现拟使用310万元超募资金完成对该公司的出资。

公司将继续根据自身发展规划，妥善安排剩余超募资金233,867,690.00元的使用，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。

独立董事年度述职报告独立董事年度述职报告实用6篇在现实生活中，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。

在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家整理的独立董事年度述职报告，希望能够帮助到大家。

独立董事年度述职报告篇1作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就度履职情况汇报如下：一、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

具体出席会议情况如下：内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票————（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况：公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。

该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

截止12月31日，公司对外担保余额为0元。

公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证公司2015年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司高管诚信勤勉的工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。

一、总则1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核任务书对被考核人进行评价，实现限制性股票激励计划与本人工作业绩、工作态度和工作能力紧密结合。

1.2本办法适用于董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。

二、职责权限2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。

2.2董事会薪酬与考核委员会负责具体实施考核工作，2.3公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。

2.4公司董事会负责本办法的审批。

三、考核体系3.1 考核对象公司董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员、子公司高管及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。

3.2 考核内容（1）职业化素养考核激励对象工作过程中所表现出的敬业精神、人际关系与团队合作、学习力、创新力和执行力等方面的职业化素养。

（2）工作业绩按目标管理考核成绩（指标业绩与目标管理成绩相结合），具体以被考核人每年年初与公司或主管领导签署的年度绩效考核或任务书为依据进行考核。

（3）管理能力此项指标专为管理人员设置，对团队的员工满意度、团队建设、流程建设等方面的工作进行考核，进而评价管理者的管理能力。

上述考核内容累计满分为100分，具体各个指标的权重会因为激励对象所处岗位性质的不同而有所不同。