鲁丰股份：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-09-30

国浩律师集团（上海）事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月7日在上海市虹中路263号公司会议室召开。

国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派朱玉婷律师、朱锐律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合章程、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将其作为公司本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2010年第一次临时股东大会，董事会于会议召开十五日前即2009年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

通知载明了会议的召开时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

会议议题的具体内容亦已在同日公告的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告中予以充分披露。

人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十四日人福医药集团股份公司二○一三年第三次临时股东大会会议须知根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：股东大会有关事宜具体由董事会秘书处负责。

股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书处报告，由董事会秘书处负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

大会以投票方式表决。

股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议程序。

人福医药集团股份公司董事会秘书处二○一三年六月二十四日目录议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 (4)议案二、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 (4)议案三、关于同意李杰先生、徐华斌先生受让宜昌人福药业有限责任公司部分股权的议案 5 议案四、关于预计为控股子公司提供担保额度并提交股东大会审议授权的议案 (6)会议资料附件附件1、人福普克财务报表 (8)附件2、人福诺生财务报表 (12)附件3、独立董事关于对外担保发表的独立意见 (14)人福医药二○一三年第三次临时股东大会会议资料议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案公司于2012年7月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案进一步修订的议案》，目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：002224 证券简称：三力士公告编号：2010-031浙江三力士橡胶股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月18日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。

本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李月琴女士主持。

经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》；①报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；②报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出格式报告期的经营管理和财务状况等事项；③在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告全文》及《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：，《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第三季度报告正文》同时刊登在2010年10月19日《证券时报》上。

2、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

吴水炎先生因经常出差，辞去公司监事职务，监事会对吴水炎先生在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

辞去监事职务后，吴水炎先生仍任公司销售二部部长一职。

吴水炎先生提交的辞职报告将于2010年第二次临时股东大会选举新的监事后生效。

经监事会推举，同意提名莫雪虹女士为公司监事候选人，并提交2010年第二次临时股东大会审议。

监事会声明，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

莫雪虹女士作声明与承诺如下：（一）同意接受浙江三力士橡胶股份有限公司三届监事会的提名，愿意作为浙江三力士橡胶股份有限公司第三届监事会监事候选人参加公司2010年第二次临时股东大会的选举；（二）以上披露的本人资料是真实、完整的；（三）保证当选后切实履行董事职责。

股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份公告编号：2011－004关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）于2011年1月4日召开的第二届董事会2011年第一次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，现将有关的事项公告如下：一、向银行申请综合授信及担保情况概述目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）、博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）拟向中国银行股份有限公司博兴支行、中国工商银行股份有限公司博兴支行等17家银行申请银行授信额度，总规模不超过176,000万元，并为此提供担保，保证期限一年，具体明细如下：以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币176,000万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。

同时，提请公司股东大会授权董事会在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，提议授权董事长签署相关借款及担保合同。

二、公司及被担保子公司基本情况1、山东鲁丰铝箔股份有限公司住所：山东省博兴县滨博大街1568号法定代表人：于荣强注册资本：人民币7,750万元公司主要从事板带箔的生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）；不锈钢板、镀锌板的销售。

截止2010年9月30日公司（母公司）资产总额为人民币1,772,002,546.10元，负债总额为人民币945,241,340.60元，净资产为人民币826,761,205.50元，净利润为人民币1,451,410.05元。

证券代码：002248 证券简称：华东数控公告编号：2010-025
威海华东数控股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年4月1日以邮件、传真方式发出，于2010年4月12日11:00 时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698 号）。

会议由监事会主席刘传金先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议程序合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过《2010年第一季度季度报告全文及正文》。

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《威海华东数控股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《威海华东数控股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文详见巨潮资讯网（）和正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十三日。

大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料2013年6月20日目录2013年第三次临时股东大会议程 (2)关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案 (3)大连橡胶塑料机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会议程会议召开时间：2013 年6月20日上午 9：30会议地点：公司所在地会议室会议主持：董事长洛少宁先生会议内容：一、主持人宣布股东及股东代表到会情况二、审议议案：审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案。

三、股东提问和发言四、投票表决（1）推举监票人、计票人（2）监票小组成员宣读表决票说明（3）投票表决（4）监票小组成员宣读表决结果五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书六、主持人宣读股东大会决议七、闭会议案：关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案各位股东及股东代表：公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械制造”）拟以其拥有的土地使用权、在建工程、设备等资产作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。

上述贷款将用于长兴岛厂区项目建设。

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项需提交股东大会审议批准。

本次抵押贷款具体情况如下：一、抵押贷款基本情况1、大连大橡机械制造有限责任公司的基本情况注册地址：长兴岛临港工业区新港村原新港小学注册资本：30,000万元成立时间：2009年11月经营范围：机械设备及配套件制造、安装、销售、维修；铆焊加工；铸件制造；锻件制造；金属表面处理与热处理及其制品销售；机械加工；机械设备的技术开发及咨询服务。

2、抵押贷款的具体情况大连大橡机械制造有限责任公司为公司的全资子公司，为了满足大橡机械制造的资金需求，大橡机械制造拟以其拥有的的位于大连长兴岛临港工业区产业区的土地使用权（面积250,000平方米，土地证大国用2010第06107号）、在建工程及设备作抵押，向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请固定资产项目贷款50,000万元，贷款期限为五年。

证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 编号：2010-006山东鲁丰铝箔股份有限公司关于超募资金使用计划的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】247号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,950万股，发行价格每股33.00元，募集资金总额为64,350万元，扣除发行费用4,647.05万元后，募集资金净额为59,702.95万元。

扣除公司募投项目原计划投资合计33,336万元，超募资金为26,366.95万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据公司公开披露的招股说明书第十三节“募集资金的运用”之说明（如果所筹资金超过拟投资项目所需，多余部分公司将用于补充流动资金。

）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及本公司制定的《募集资金管理办法》的规定，并结合公司实际经营需要，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，公司拟将14,900万元超募资金用于偿还银行贷款。

一、偿还银行贷款截至2009年末，公司的银行贷款余额总共为82,599.81万元，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，拟使用超募资金14,900万元提前归还部分银行贷款。

具体明细如下：（单位：万元） 借款行 借款金额 还款到期日 利率青岛市招商银行 3,000.00 2010.05.26 5.310%博兴县农业银行 2,000.00 2010.05.21 6.318%博兴县工商银行 2,200.00 2010.06.02 6.318%博兴县农业银行 2,000.00 2010.06.15 6.372%博兴县农业银行 730.00 2010.07.13 6.903%博兴县建设银行 1,000.00 2010.07.16 6.372%博兴县农业银行 1,470.00 2010.07.23 6.903%博兴县工商银行 2,000.00 2010.09.16 6.903%博兴县农业银行 500.00 2010.11.10 6.903% 合计 14,900.00 -- --公司本次优先归还以上款项主要是根据还款到期日和贷款利率孰高原则确定。

《技术经济学》考试试卷班级姓名得分一、填空题：(每空1分，共10分）1、财务报表分析中的资产负债比率是指负债总额与________之比，速动比率是指流动资产总额减去存货后与______之比。

2、功能分析是价值工程的核心.功能分析一般包括________、________和功能评价三个步骤.3、“年利率为15%，按季计息”，则年名义利率为________,年实际利率为________,季度实际利率为________ 。

4、经济效果表达方式通常有三种，一种是差额表示法，一种是比值表示法，还有一种____ ____表示法。

5、净现值为零时的折现率称为________.6、经济持续增长来源于________的持续活跃。

二、选择题:（每题1分，共10分)1、下列费用中（ )不是现金流量。

A.原材料 B。

折旧 C。

工资 D。

管理费用2、方案A初始投资20000元，年收益5500元；方案B初始投资为10000元，年收益3000元,则相对追加投资回收期为（）A。

4。

3年 B.4.0年 C。

3.64年 D。

3.33年3、（ C ）是指设备在市场上维持其价值的时期。

A.设备自然寿命 B。

物质寿命 C.技术寿命 D.经济寿命4、单利计息与复利计息的区别在于( ）.A.是否考虑资金的时间价值B.是否考虑本金的时间价值C.是否考虑先前计息周期累计利息的时间价值D。

采用名义利率还是实际利率5、当我们对某个投资方案进行分析时,发现有关参数不确定，而且这些参数变化的概率也不知道，只知其变化的范围，我们可以采用的分析方法是( )。

A.盈亏平衡分析B。

敏感性分析C.概率分析D。

功能分析6、可行性研究分为（ )和评价、决策.A.初步可行性研究、详细可行性研究和最终可行性研究B.初步可行性研究、最终可行性研究和项目评估C。

机会研究、初步可行性研究和最终可行性研究D。

机会研究、详细可行性研究和最终可行性研究7、同一净现金流量系列的净现值随折现率i的增大而( ）.A .增大 B。

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2010-039山东丽鹏股份有限公司2010年第一次职工代表大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于本公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司于2010年10月27日上午9点在山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村丽鹏公司会议室召开了2010年第一次职工代表大会。

应到职工代表47人，实到47人。

经全体与会代表举手表决，一致同意曲德堂先生、于善晓先生为第二届监事会职工代表监事。

与第二届监事会另一名非职工代表监事组成第二届监事会，任期为3年。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司职工代表大会2010年10月29日附：曲德堂先生、于善晓先生简历曲德堂先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年9月出生，中专学历，曾任山东丽鹏包装有限公司机械模具厂班长、车间主任、副厂长，山东丽鹏股份有限公司机械模具厂厂长，现任本公司瓶盖厂厂长。

曲德堂先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

于善晓先生：中国国际，无永久境外居留权，1977年5月出生，专科学历，曾任山东丽鹏包装有限公司质检员、质检主任、质保部主任、铝塑厂厂长，现任本公司总裁办主任、行政管理部经理。

于善晓先生未持有公司股份，是本公司实际控制人之一于志芬兄弟女儿的配偶。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。