科大讯飞：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-13

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-026京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况1、时 间：2010年5月21日 上午9:30起2、地 点：本公司会议室3、方 式：现场投票方式4、召 集 人：本公司董事会5、主 持 人：董事长王东升先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东34人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395股，占公司总股份的28.4938％。

8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况1、本公司于2010年4月29日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。

2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。

其中，议案7关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式进行选举。

3、内外资股东出席的具体情况（1）人民币普通股（A股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表8名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312股，占公司A股股份总数的32.7418%。

（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名B股股东代表同时也是A股股东代表，代表26名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083股，占公司B股股份总数的1.2005%。

案例三：科大讯飞（002230.SZ）案例提示一：发行人控股股东及实际控制人等情况根据《招股说明书》：2003 年7 月24 日，公司自然人股东刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等14人签订了《协议书》，为一致行动人。

发行人实际控制人是上述以刘庆峰为代表的14 位自然人股东，合计持有公司1,953.2425 万股，持股比例为24.30%。

近三年来，公司主要法人股东未发生实质变化：复星高科2000 年12 月成为公司第一大法人股股东，2005 年6 月将所持股权转让给上海广信，上海广信与复星高科均为同一实际控制人（郭广昌）控制的企业，其股权转让未对公司造成影响；公司第二大法人股股东联想投资、第三大法人股东美菱股份、第四大法人股股东科大控股均未发生变动。

本公司由讯飞有限以整体变更方式设立，原讯飞有限的全体股东即为公司的案例提示二：发起人和股东（实际控制人）根据《法律意见书》：科大讯飞共有42 位发起人，包括上海广信等8 家法人和刘庆峰等34 位自然人，为科大讯飞的现有全部股东。

上述8 家法人股东均依法有效存续，34 名自然人股东均具有民事行为能力，该等发起人股东具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或进行出资的主体资格。

(1) 经核查，科大讯飞自然人股东刘庆峰，王仁华，陈涛，吴相会，江涛，黄海兵，孙金城，王智国，郭武，严峻，胡郁，张焕杰，吴晓如、徐玉林等14人于2003 年7 月24 日签订《协议书》，约定王仁华等13 人(委托人)委托刘庆峰(受托人)“出席讯飞公司的股东会或临时股东会，并在讯飞公司的股东会或临时股东会上，就股东会所议事项和所决议事项，代表委托人决策并行使投票权；当委托人本人亲自出席讯飞公司的股东会或临时股东会时，经受托人同意，可由委托人自己行使投票权，委托人承诺与受托人保持行动一致，否则，委托人的投票无效；委托人同意对讯飞公司董事、高级管理人员的提名或推荐权由受托人行使；若委托人出任讯飞公司的董事，则在讯飞公司的董事会或临时董事会上，就董事会所议事项和所决议事项与受托人保持行动一致。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2009-015安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示1、本次股东大会以现场投票方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：2009年5月5日上午9:30。

（2）会议召开地点：公司会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长刘庆峰先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表29名，代表有表决权股份73812610股，占公司股份总数的68.88%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

2、本次股东大会审议通过了如下决议：1）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4）审议通过了《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

关于印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]会计部函[2009]60号中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，上海、深圳证券交易所：针对近期日常会计监管中发现的问题，现印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]，作为会计监管的专业判断依据。

执行中的相关问题，请及时函告我部。

特此通知。

附：《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]问题1：对于上市公司的控股股东、控股股东控制的其他关联方、上市公司的实质控制人对上市公司进行直接或间接的捐赠、债务豁免等单方面的利益输送行为，如何进行会计处理？解答：由于交易是基于双方的特殊身份才得以发生，且使得上市公司明显的、单方面的从中获益，因此，监管中应认定为其经济实质具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益。

上市公司与潜在控股股东之间发生的上述交易，应比照上述原则进行监管。

问题2：上市公司收到的由其控股股东或其他原非流通股股东根据股改承诺为补足当期利润而支付的现金，如何进行会计处理？解答：应作为权益性交易计入所有者权益。

问题3：实务中存在上市公司的非流通股股东通过向上市公司直接或间接捐赠(如豁免上市公司债务)作为向流通股股东支付股改对价的情形，如何进行会计处理？解答：鉴于证监会公告[2008]48号发布前对此类股权分置改革对价会计处理的具体规定不明确，对于证监会公告[2008]48号发布日前有关股改方案已经相关股东会议表决通过的上市公司，如果能够在2008年报披露日前完成股改，上市公司可以将非流通股东作为股改对价的直接或间接捐赠计入当期损益。

除此之外，非流通股股东作为股改对价的直接或间接捐赠均应计入所有者权益。

问题4：对于上市公司因破产重整而进行的债务重组交易，何时确认债务重组收益？解答：由于涉及破产重整的债务重组协议执行过程及结果存在重大不确定性，因此，上市公司通常应在破产重整协议履行完毕后确认债务重组收益，除非有确凿证据表明上述重大不确定性已经消除。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)叶新华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）694,610,364.33728,219,506.49 -4.62%归属于上市公司股东的所有者权益（元）593,563,255.50583,876,410.56 1.66%股本（股）160,749,000.00160,749,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.63 1.65%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）56,149,818.9645,570,124.11 23.22%归属于上市公司股东的净利润（元）9,033,983.637,330,611.57 23.24%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,721,748.09-24,670,546.80 32.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.10-0.15 32.22%基本每股收益（元/股）0.060.05 20.00%稀释每股收益（元/股）0.060.05 20.00%加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.37% 0.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益0.85% 1.08% -0.23%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-3,750.64计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准4,885,079.38定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,972.19所得税影响额-713,798.76合计4,050,557.79对重要非经常性损益项目的说明无重要非经常性损益项目的说明。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2010-003安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年3月18日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。

本次会议的通知及议案已经于2010年3月8日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司章程》和有关法律、法规规定。

会议经书面表决形成以下决议：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总裁工作报告》。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

详细内容见公司2009年年度报告。

公司独立董事韩江洪先生、俞能宏先生、倪国爱先生、钱进先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》。

2009年度公司实现年营业总收入307,125,152.90元，同比增长19.25%；公司利润总额为87,395,078.53元，同比增长12.78%；净利润为80,269,858.16元，同比增长14.88%。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润79,795,823.28元，加年初未分配利润44,175,133.95元，减去2009年度提取的法定公积金7,979,582.33元，减去已分配2008年红利26,791,500.00元，可供分配的利润89,199,874.90元。

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2010—013深圳市德赛电池科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况本公司2009年度股东大会于2010年5月25日上午10:00在深圳市南山区高新科技园南新一路中国科技开发院孵化大楼9楼大会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。

会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东卓凡律师事务所刘琼律师为大会作了见证。

大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况到会股东（股东代理人）及股东代表5人，代表股份数69,227,847股，占公司股份总数136,829,159.00股的50.59%。

三、提案审议和表决情况（一）总的表决情况（1）审议通过了《资产核销的议案》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（2）审议通过了《2009年度董事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（3）审议通过了《2009年度监事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（4）审议通过了《2009年度经审计的财务报告》经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现营业收入8.72亿元，合并后净利润亏损5,085.53万元，母公司净利润亏损3,564.69万元。

截止2009年12月31日，公司总资产为61,351.37万元，归属于母公司股东权益为11,468.41万元，每股收益-0.2605元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.2521元，每股净资产为0.8382元。