东方雨虹：第四届监事会第四次会议决议公告 2010-05-14

华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议资料（600340）二〇一三年六月二十五日华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议议程会议时间：2013年6月25日（星期二）上午10时会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）主持人：董事郭绍增先生(一)董事郭绍增先生宣读本次股东大会须知并宣布会议开始(二)董事会秘书报告会议出席情况(三)董事郭绍增先生宣布提交本次会议审议的议案1.《关于公司拟签订<整体合作开发建设经营浙江省嘉善县约定区域合作协议>的议案》2.《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》3.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过）4.《关于继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司的议案》5.《关于对下属子公司核定担保额度的议案》（经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过）(四)股东、股东代表发言(五)记名投票表决上述议案(六)监票人公布表决结果(七)董事郭绍增先生宣读股东大会决议(八)见证律师宣读股东大会见证意见(九)与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议上签字(十)董事郭绍增先生宣布股东大会结束华夏幸福基业股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。

股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。

证券代码：600281 股票简称：太化股份编号：临2013－013
太原化工股份有限公司
第四届董事会2013年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。

本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。

会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。

会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了公司内部人事调整的议案。

根据工作需要，公司聘任陈春源先生为本公司氯碱分公司经理；免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告
太原化工股份有限公司
2013年6月14日
●报备文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (11)四、企业年报 (11)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (13)5.3 裁判文书 (13)5.4 法院公告 (13)5.5 行政处罚 (14)5.6 严重违法 (14)5.7 股权出质 (14)5.8 动产抵押 (14)5.9 开庭公告 (14)5.11 股权冻结 (15)5.12 清算信息 (15)5.13 公示催告 (15)六、知识产权 (15)6.1 商标信息 (15)6.2 专利信息 (15)6.3 软件著作权 (15)6.4 作品著作权 (15)6.5 网站备案 (16)七、企业发展 (16)7.1 融资信息 (16)7.2 核心成员 (16)7.3 竞品信息 (16)7.4 企业品牌项目 (17)八、经营状况 (17)8.1 招投标 (17)8.2 税务评级 (18)8.3 资质证书 (18)8.4 抽查检查 (18)8.5 进出口信用 (19)8.6 行政许可 (19)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：浙江海港集团财务有限公司工商注册号：330200000068566统一信用代码：91330200557968043R法定代表人：倪坚组织机构代码：55796804-3企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)所属行业：货币金融服务经营状态：开业注册资本：150,000万(元)注册时间：2010-07-08注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号（24-1）—（24-7）营业期限：2010-07-08 至无固定期限经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、责任保险、意外伤害保险、健康保险、旅客平安险代理（在许可证件有效期内经营）；承销成员单位的企业债券；股票投资以外的有价证券投资。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项说明根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字【2007】28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（下简称“东方雨虹”、“公司”、“本公司”）将加强公司治理与提高公司整体竞争力相结合，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况1、公司的发展沿革（1）1998年3月，有限公司设立：本公司前身北京东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“雨虹有限公司”）成立于1998年3月30日，是由李卫国、李兴国、陈丁松三位自然人以实物资产和货币资金出资设立，注册资本为300万元。

雨虹有限公司设立时的股权结构如下：出资额（万元）出资比例（%）序号 股东名称实物 货币 小计1 李卫国 198 5 203 67.672 陈丁松 50 5 55 18.333 李兴国 37 5 42 14.00合计 285 15 300 100.00 （2）1998年4月，股权转让：1998年4月29日，原股东李兴国和陈丁松转让了所持的本公司股权，钟佳富、许利民和杨小著受让了原股东部分股权。

本次股权转让完成后，雨虹有限公司股权结构如下：序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）1 李卫国 120 40.002 钟佳富 78 26.003 许利民 51 17.004 杨小著 51 17.00合计 300 100.00 （3）2000年8月，股权转让：2000年8月30日，为了激励员工，由原股东向部分管理人员、核心技术人员和业务骨干转让所持部分股权，同时杨小著因离职而将其所持股权进行转让。

证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-037重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。

证券代码：600601 证券简称：方正科技编号：临2013-011号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2013年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于2013年6月6日以通讯方式召开公司第九届监事会2013年第四次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。

鉴于本届监事会任期已满，监事会特提名邱泽珺女士、谢克海先生为公司第十届监事会股东大会选举监事候选人。

（按姓氏笔划排序）该议案将提交2012年度股东大会对各候选人逐项审议。

方正科技集团股份有限公司监事会
2013年6月8日
第十届监事会候选人简历：
邱泽珺：女，37岁，现任本公司监事，北大方正人寿有限公司副总裁兼董事会秘书，曾任北大方正集团有限公司审计法务部总经理，江苏苏钢集团有限公司审计法务部总经理、资产管理部部长、采购部副总经理，方正科技采购部总经理助理。

谢克海：男，48岁，现任本公司监事长、北大方正集团有限公司高级副总裁。

先后在北京科技大学任教、西门子（中国）有限公司人力资源部工作。

北京市国枫律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书国枫律股字［2010］第016号致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司2009年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行见证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了见证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）股东大会的召集经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2010年1月28日召开的贵公司第四届董事会第二次会议决定召开，贵公司董事会已于2010年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮咨询网及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司2009年年度股东大会通知的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知全体股东。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。

贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。

会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。

会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司监事和董事会秘书列席了会议。

会议由董事长顾正先生召集和主持。

经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。

公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。

公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。

任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会审议高管任免的程序符合有关规定。

鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。

附：任汉芳简历特此公告。

证券代码:601012 证券简称:隆基股份公告编号:临2013-031号西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2013年第四次会议决议公告西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013 年第四次会议于2013年6月14日在公司以现场的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

独立董事王咏梅、张苗分别授权委托独立董事黄克孟参加会议并代为表决。

会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及有关规定，会议审议通过了如下议案：1、审议通过《关于向Silevo公司提供50万美元可转换债券融资的议案》公司拟通过全资子公司“隆基(香港)贸易有限公司”以自有资金向参股公司Silevo公司提供50万美元的可转换债券融资。

根据融资方案，公司可以于该笔投资到期日前选择转换为优先股。

可转债票据本金为50万美元，年利率8%，2013年11月到期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立半导体硅片公司的议案》为了进一步拓展在半导体硅片领域的业务，公司拟与孟海涛先生合作，投资设立半导体硅片公司，拟注册基本信息如下（以登记机关核准为准）：（1）公司名称：西安隆基晶益半导体材料有限责任公司（2）法定代表人：李振国（3）注册地点：西安市长安区航天中路388号（4）出资：公司以现金600万元出资，孟海涛先生以实物出资（初步评估为60万元，最终价值以事务所资产评估金额为准）（5）公司类型：有限责任公司（6）经营范围：半导体材料、电子元器件、半导体设备的开发、生产及销售商品进出口业务（以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于投资建设研发中心的议案》为了继续发挥公司在研发领域的优势，保持长期核心竞争力，公司拟投资建设研发中心，在经营性租赁西安阳光能源科技有限公司的厂房、设施的基础上，投资4300万元人民币采购研发用单晶炉、切片机及配套设备。

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2009-044 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）第三届董事会第二十二次会议通知于2009年10月12日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2009年10月22日上午9：00在公司三层会议室召开。

本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议通过了如下决议：一、审议通过了《2009年第三季度报告》；经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，现提请董事会换届。

公司第三届董事会根据提名委员会提名李卫国先生、许利民先生、钟佳富先生、向锦明先生、何绍军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推举朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名李卫国先生为公司第四届董事会董事候选人；2、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名许利民先生为公司第四届董事会董事候选人；3、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名钟佳富先生为公司第四届董事会董事候选人；4、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名向锦明先生为公司第四届董事会董事候选人；5、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名何绍军先生为公司第四届董事会董事候选人；6、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名朱冬青先生为公司第四届董事会独立董事候选人；7、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名黄庆林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；8、以7票同意、0票反对、0票弃权，同意提名梅夏英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司简式权益变动报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：东方雨虹股票代码：002271信息披露义务人：李卫国住所：长沙市雨花区小林子冲87号10栋603号通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼信息披露义务人：李兴国住所：北京市顺义区杨镇地区双阳南区甲12号楼4单元401室通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼股份变动性质：减少简式权益变动报告书签署日期：2020年3月19日信息披露义务人声明一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部制度的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京东方雨虹防水技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京东方雨虹防水技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人，提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录第一节释义 (4)第二节信息披露义务人介绍 (5)一、信息披露义务人基本情况 (5)二、信息披露义务人关系介绍 (5)三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 (6)第三节信息披露义务人权益变动目的 (7)一、本次权益变动的目的 (7)二、信息披露义务人在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划 (7)第四节权益变动方式 (8)一、本次权益变动情况 (8)二、本次权益变动完成后，信息披露义务人持股情况 (8)三、信息披露义务人所拥有权益的股份权利受限情况 (9)第五节前6个月买卖上市公司股份的情况 (9)第六节其他重大事项 (10)第七节信息披露义务人声明 (11)第八节备查文件 (12)一、备查文件目录 (12)二、备查地点 (12)附表 (13)第一节释义在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：第二节信息披露义务人介绍一、信息披露义务人基本情况姓名：李卫国性别：男国籍：中国身份证号码：43012119650915****住所：长沙市雨花区小林子冲87号10栋603号通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼是否取得其他国家或地区的居留权：否姓名：李兴国性别：男国籍：中国身份证号码：43242619691020****住所：北京市顺义区杨镇地区双阳南区甲12号楼4单元401室通讯地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼是否取得其他国家或地区的居留权：否二、信息披露义务人关系介绍李卫国先生是东方雨虹的控股股东和实际控制人，与李兴国先生是兄弟关系，按照《收购办法》的规定，李卫国先生与李兴国先生构成一致行动人。

证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号：2010-30湖北回天胶业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天胶业股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于2010年10月22日以邮件方式发出，会议于2010年10月27日上午10：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。

会议应到监事3名,实际出席会议监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈其才先生主持。

经与会监事认真讨论，形成如下决议：1、审议通过了《公司2010年第三季度报告正文和全文》经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2010年第三季度报告正文和全文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2010年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案根据《公司章程》的修改所进行的必要修订。

详情请见刊于证监会指定网站的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案详情请见刊于证监会指定网站的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

湖北回天胶业股份有限公司监 事 会2010年10月27日【此页无正文，仅为湖北回天胶业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议监事签字页】全体监事签名：陈其才张洵君丁莉。