泰格医药：股东大会议事规则(2020年3月)

杭州泰格医药科技股份有限公司章程二〇二〇年【】月（草案，H股发行后适用；经2020年3月16日公司第三届董事会第三十二次会议审议同意并经2020年4月2日2020年第三次临时股东大会审议批准）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四节购买公司股份的财务资助第五节股票和股东名册第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第七节类别股东表决的特别程序第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章公司董事，监事及高级管理人员的资格和义务第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章通知和公告第一节通知第二节公告第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章争议解决第十四章附则第一章总则第一条为维护杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1号）（以下简称证监海函）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号，以下简称《调整通知期限的批复》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和中国境内其他有关法律、行政法规，由杭州泰格医药科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

证券代码：300347 证券简称：泰格医药公告编码（2020）034号杭州泰格医药科技股份有限公司关于回购注销部分2019年限制性股票的公告杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》，公司将对1名已离职不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计12,112股进行回购注销。

具体情况公告如下：一、本次激励计划已履行的相关审批程序1、2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

公司独立董事对此事项发表同意的独立意见。

2、2019年3月21日至2019年3月30日，公司在巨潮资讯网上将《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》进行公示。

截至2019年3月30日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

2019年4月4日，公司监事会发布《杭州泰格医药科技股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年3月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

2019年4月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

证券代码：300347 证券简称：泰格医药公告编码（2020）004号杭州泰格医药科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年1月20日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议通知已于2020年1月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。

会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席施笑利主持。

本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、审议并通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

截至本次监事会召开日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的2名激励对象离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销这2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计20,517股，回购价格为26.55元/股。

本次回购注销后，公司股份总数将由749,507,599股变更为749,487,082股。

经核查，监事会认为：截至本次会议召开日，2名激励对象已离职不再具备激励资格，其所获授尚未解除限售的限制性股票共20,517股应予以回购注销。

根据《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合法律、法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，故我们一致同意公司董事会实施办理本次回购注销部分限制性股票的相关事宜。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。

证券代码：300347 证券简称：泰格医药公告编码（2020）023号杭州泰格医药科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年3月16日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议通知已于2020年3月13日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。

会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席施笑利主持。

本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、审议并通过《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；同意公司拟订的《杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》（草案）”）的相关内容，并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《监事会议事规则》（草案）进行调整和修改。

本次审议的《监事会议事规则》（草案）经公司股东大会审议通过后，将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效。

在此之前，现行《杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》；同意在扣除公司于发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）前根据相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的规定，并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前的滚存未分配利润拟由本次发行上市前后的新老股东按照其于本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

新三板上市公司股东大会议事规则模版新三板上市公司股东大会议事规则模版1. 引言本文档为新三板上市公司股东大会议事规则模版，旨在规范和指导股东大会的召开和议事程序，确保会议的公正、透明和高效。

2. 会议召开2.1 会议召开的程序1. 会议召开的时间、地点和议程应提前至少15个自然日通知所有股东。

通知应以书面形式发送给每一位股东，并以公司公告的形式发布在公司官方网站上。

2. 除非出现特殊情况，否则会议应按照事先通知的时间和地点召开。

若发生不可抗力或其他紧急情况影响会议的召开，应及时通知所有股东，并重新安排会议的时间和地点。

2.2 股东会议的参与方式1. 股东可以亲自出席股东大会，也可以通过委托代理人或者以书面形式提前表决的方式参与股东大会。

2. 股东有权根据自己的意愿选择参与方式，但参与方式一经确定，不得随意更改。

2.3 会议召开的主持1. 股东大会由公司董事长或者董事长委派的代表主持。

2. 主持人有权决定会议的议程顺序，维护会议的秩序，确保会议的公正和高效。

3. 会议议事程序3.1 会议的开场1. 主持人宣布会议开始，并介绍与会人员。

2. 主持人介绍会议的议题和议程，并征求与会股东对议程的补充和修改意见。

3.2 报告和决议1. 主持人邀请相关人员对会议议题进行报告。

报告内容应清晰、详尽，便于股东理解。

2. 股东就报告内容进行提问和讨论，报告人应积极回答并给出清晰的解答。

3. 经过充分讨论后，股东对议题进行表决。

表决方式可以是投票、举手等方式，表决结果应被主持人即时宣布。

3.3 议事记录1. 会议应有专人负责记录会议的议题、讨论和决议结果，确保会议的真实性和全面性。

2. 议事记录应在会议结束后进行整理，由主持人和参会股东共同签字确认。

3.4 会议总结1. 会议结束前，主持人对本次会议的议程和决议结果进行总结，并邀请与会股东发表意见和建议。

2. 主持人宣布会议结束，并感谢与会股东的参与。

4. 附则1. 本规则的解释权归公司董事会所有。

新三板上市公司股东大会议事规则模版1. 会议名称及目的a. 会议名称: 新三板上市公司股东大会议b. 会议目的: 为股东提供参与公司治理和决策的平台。

2. 参会人员a. 股东代表: 所有持有公司股票的股东均有权派代表参加。

b. 公司董事: 公司董事成员必须参加会议，并就公司管理和决策事项向股东做出解释和回答。

c. 公司高级管理层: 公司高级管理层可以参加会议，但无表决权。

3. 会议召集a. 会议召集权: 会议召集权由公司董事长行使，董事长可在收到股东提议后召集会议。

b. 召集通知: 会议通知应提前至少15个自然日发出，通知应包含会议时间、地点和议程。

4. 会议议程a. 会议议程由董事长起草并定稿，最终版本应在通知发出前确定。

b. 股东提案: 股东可以在收到召集通知后提交提案，董事长需在会议上为提案设置相应的讨论时间。

c. 议程表: 会议开始前，董事长应向与会股东和董事分发一份完整议程表。

5. 会议程序a. 主持权: 会议由董事长主持，若董事长不在，由公司董事中的一位代理主持。

b. 议事秩序: 会议宜按照议程顺序进行，董事长可根据实际情况灵活调整。

c. 表决规则: 表决采用简单多数原则，即得票最多者胜出。

d. 记要制定: 会议期间应有工作人员制定会议记录，并由董事长签署以便日后查阅。

6. 报告和解释a. 公司业务报告: 董事长或董事会成员应向股东介绍公司过去一年的经营情况和未来发展计划。

b. 决策解释: 公司高级管理层和董事会成员应向股东解释公司重大决策背后的原因和考虑。

7. 决议执行a. 决议生效: 经表决通过的决议，应立即生效并由相关部门负责执行。

b. 决议公告: 公司应及时向股东和公众发布决议的内容和执行情况。

8. 其他事项a. 会议记录保存: 公司应保留所有会议记录、文件和相关资料，以备日后参考。

b. 股东意见反馈渠道: 公司应提供股东意见反馈渠道，接收股东对公司决策和管理的建议和批评。

以上为新三板上市公司股东大会议事规则模版，公司可根据具体情况进行相应的调整和补充。

上市公司三会议事规则一、会议前准备1.确定会议目的与议题：在召开会议前，必须明确会议的目的和议题，确保会议的主题明确，能够达到预期的目标。

2.制定议程：针对确定的议题，制定详细的议程安排，明确每个议题的时间安排和讨论顺序，确保会议的高效进行。

3.通知与邀请：及时向相关人员发出会议通知和邀请函，明确会议的时间、地点和议题，以便参会人员能够及时准备。

二、会议进行1.主持人的角色：会议主持人负责引导会议的进行，确保会议秩序井然，照顾各方意见，促进讨论和决策的达成。

2.会议纪要记录：由专人负责记录会议的主要内容和决策结果，确保会议信息的准确性和完整性。

会议纪要应在会后及时整理并发送给参会人员。

3.发言和讨论：参会人员按照议程顺序发表自己的观点和意见，并进行讨论和辩论。

会议主持人要确保每个人都有机会表达自己的看法，避免某些人占据过多的发言时间。

4.决策和投票：对于需要做出决策的议题，通过投票的方式确定最终决策结果。

投票应公正、公平，确保每个参会人员的意见都能被充分考虑。

5.会议记录和备忘录：会议进行过程中，要记录重要的讨论和决策结果，以备后续参考和落实。

同时，要制作会议备忘录，记录会议的主要内容和行动计划，方便参会人员回顾和执行。

三、会议后跟进1.行动计划和责任分配：根据会议决策和讨论结果，制定明确的行动计划，并将责任分配给相应的人员。

确保每个行动计划都有明确的执行人和截止时间。

2.会议纪要和报告：会议纪要应及时整理并发送给参会人员，以便参会人员回顾会议内容和决策结果。

对于重要的决策和讨论结果，还可以准备会议报告，向相关部门和人员汇报。

3.跟进和评估：对于会议决策的执行情况进行跟进和评估，确保行动计划的顺利执行。

同时，要及时总结会议的效果和改进之处，为下次会议的召开做好准备。

四、会议纪律1.准时参会：参会人员应准时参加会议，不迟到、不早退，避免浪费其他人的时间。

2.尊重他人：在会议中应尊重他人的意见和观点，不进行人身攻击和恶意批评。

上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则（2020年修订）第一章总则第一条股东大会是公司的最高权力机构。

为保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

证券代码：300347 证券简称：泰格医药公告编码（2020）047号杭州泰格医药科技股份有限公司关于公司与鸿运华宁（杭州）生物医药有限公司签订战略合作协议的公告特别提示：1、本次签订的为战略合作协议，部分合作事宜并未完全确定，存在不确定性。

2、本协议的签署对公司本年度的营业收入、利润不构成重大影响。

3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议基本情况1、协议签订的基本情况杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）近日与鸿运华宁（杭州）生物医药有限公司（以下简称“鸿运华宁生物医药”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方将本着优势互补、精诚合作的原则，在创新医药产品的临床研究和开发过程中进行全方位长期合作，实现互利共赢。

鸿运华宁生物医药成立于2010年，总部位于杭州滨江区，是一家国际性的原研创新型生物医药企业，也是世界上GPCR（G蛋白偶联受体）领域屈指可数的原创抗体新药企业之一，主要致力于心血管、代谢系统以及癌症的抗体新药研究、开发与产业化。

鸿运华宁生物医药建有省级企业研究院和博士后工作站，研发团队入选浙江省领军型创新团队，拥有国际领先的核心技术平台，现有4个处临床阶段的原创抗体新药（包括2个孤儿药），8个处临床前研究阶段（包括1个孤儿药）、具有全球竞争力的原创抗体新药，产品目标定位于全球市场，在国内、国外同步进行临床开发和上市销售。

本次签署战略合作协议，双方将就新药研发在临床监查、数据管理和统计、医学事务、药物警戒、质量控制、人员培训、医学影像、PK样品检测、中心实验室检测、实验测试样品以及实验药品物流等方面进行深度合作。

本次双方达成战略合作，也将充分发挥泰格医药在新药临床研究全过程的专业能力和丰富经验，助力鸿运华宁生物医药加速临床研究进程。

2、合作方的基本情况企业名称：鸿运华宁（杭州）生物医药有限公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）注册地址：浙江省杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园二号楼3层302室注册资本：11,850万人民币法定代表人：SHUQIAN JING成立时间：2010年9月2日经营范围：技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、生物药品、生物制剂及设备。

上市公司股东大会议事规则一、总则上市公司股东大会是公司的最高权力机构，对公司的重大事项进行决策。

为了保障股东大会的规范运作，提高决策效率，保护股东的合法权益，特制定本议事规则。

股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定范围内行使职权。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在两个月内召开临时股东大会：1、董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；2、公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；3、单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；4、董事会认为必要时；5、监事会提议召开时；6、公司章程规定的其他情形。

二、股东大会的召集股东大会由董事会召集。

董事会应当在规定的期限内按时召集股东大会。

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后十日内作出反馈。

单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内作出反馈。

股东大会召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

股东大会通知中应当包括会议的时间、地点、议程和审议事项等内容。

三、股东大会的提案与通知提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事工作制度第一章总则第一条为了进一步完善杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”，“香港联合交易所有限公司”以下简称“香港联交所”）等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及公司全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条公司聘任的独立董事原则上最多在五家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。

第五条公司独立董事不少于全体董事人数的三分之一且人数不少于三人，其中至少有一名会计专业人士，并符合《香港上市规则》的相关要求。

公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会召集人应由独立董事担任，且独立董事应在该等委员会中占多数。

审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。

第六条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规定的人数时，公司应当按规定及时补足独立董事人数。

第二章独立董事的任职资格第七条担任公司独立董事应当具备下列基本条件：（一）根据法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规定及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具备法律、法规、公司股票上市地证券交易所的规定要求的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

证券代码：300347 证券简称：泰格医药公告编码（2020）053号杭州泰格医药科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年4月28日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议通知已于2020年4月27日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。

会议应到监事3人，实到监事3人。

经半数以上监事推选张炳辉先生为会议主持人。

本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、审议并通过《公司2020年第一季度报告的议案》；经审核，监事会认为公司编制和审核的2020年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》；根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司第四届监事会第一次会议审议通过选举张炳辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

1、2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一收入>的通知》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

杭州泰格医药科技股份有限公司A股募集资金管理制度第一章总则第一条为规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。

第三条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的有效实施。

第四条募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。

第五条保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

第二章募集资金专户存储第六条公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。

第七条公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。

协议至少应当包括以下内容：(一)公司应当将募集资金集中存放于专户；(二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；(三)公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或独立财务顾问；(四)商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或独立财务顾问；(五)保荐机构或独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；(六)保荐机构或独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构或独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；(七)公司、商业银行、保荐机构或独立财务顾问的权利、义务及违约责任。

证券代码：300347 证券简称：泰格医药公告编码（2020）038号杭州泰格医药科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年4月15日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议通知已于2020年4月13日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。

会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由公司董事长叶小平主持。

本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：一、审议并通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》；公司2019年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；与会董事认为，本年度公司总经理认真落实董事会各项决议，公司业绩达到年初制订的目标。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年度报告》第四节“经营情况与讨论”部分。

公司独立董事曾苏、陈智敏、郑碧筠分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019年度合并报表中归属于母公司净利润人民币841,634,823.38元。