2006年第一次临时股东大会决议公告

2006年资本市场大事记2006年是中国资本市场发展的重要一年，各种重大事件相继发生，对资本市场产生了深远的影响。

下面将为大家梳理2006年的资本市场大事记。

1. 2006年1月4日，中国A股市场迎来了历史性的时刻，上证综指首次突破了1000点大关，达到了1091.79点，创下了新高。

这标志着中国资本市场进入了一个新的阶段。

2. 2006年2月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）公布了《新股发行暂行办法》，这是中国资本市场新股发行制度的重要改革，通过引入市场化机制，加强了对新股发行的监管，提高了市场的公平性和透明度。

3. 2006年3月31日，中国人民银行宣布将人民币汇率形成机制改为参照一篮子货币进行调节，结束了长期以来人民币与美元的固定汇率制度。

这一改革对于中国资本市场来说具有重要意义，使得人民币汇率更加市场化，为中国资本市场的国际化发展奠定了基础。

4. 2006年4月20日，中国证监会发布了《关于进一步规范上市公司信息披露的通知》，明确了上市公司信息披露的要求，加强了对上市公司的监管。

这一举措提高了市场的透明度，保护了投资者的合法权益。

5. 2006年7月26日，中国证券监督管理委员会发布了《关于加强上市公司并购重组监管的若干意见》，进一步规范了上市公司的并购重组行为，加强了对上市公司的监管力度。

这一举措有助于提高市场的规范性和健康发展。

6. 2006年8月21日，上海证券交易所和深圳证券交易所相继宣布，将开展股指期货试点工作。

这是中国资本市场的重大突破，为投资者提供了更多的投资工具和机会。

7. 2006年9月25日，中国证券监督管理委员会发布了《关于进一步规范证券公司行为的若干意见》，加强了对证券公司的监管，规范了证券公司的经营行为，保护了投资者的合法权益。

8. 2006年10月16日，中国证监会发布了《关于进一步加强上市公司重大资产重组监管工作的通知》，进一步规范了上市公司的重大资产重组行为，加强了对上市公司的监管力度，维护了市场的稳定和公平。

临时股东会通知召开临时股东会的通知该如何写?那么，下面是给大家整理收集的临时股东会通知相关范文，供大家阅读参考。

临时股东会通知1我公司订于xxxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况：会议时间：xxxx年1月10日会议地点：六安市xx试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国进主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：xxxxxxxxxxxxx试验区华安达房地产开发有限公司xxxx年12月4日临时股东会通知2根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开xxxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为xxxx年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开xxxx 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx 日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司xxxx年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司非公开发行股票实施细则》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2007.09.17•【文号】证监发行字[2007]302号•【施行日期】2007.09.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文*注：本篇法规已被：中国证券监督管理委员会关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定（发布日期：2011年8月1日，实施日期：2011年9月1日）修订中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司非公开发行股票实施细则》的通知(证监发行字[2007] 302号)各上市公司、各保荐机构：为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《上市公司非公开发行股票实施细则》，现予发布，自发布之日起实施。

二○○七年九月十七日上市公司非公开发行股票实施细则第一章总则第一条为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。

第二条上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。

第三条上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关法律法规和规章，勤勉尽责，不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格。

第四条上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象，应当按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。

第五条保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格，应当遵循公平、公正原则，体现上市公司和全体股东的最大利益。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。

你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。

股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

股东大会决议公告范本开头表明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

写清会议召开情况，时间人员。

议案审议情况，出席情况，律师出具的法律意见，结尾，注明公司时间。

股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议，一般来说，我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布，让公司全体员工知道的。

那么这个股东大会决议公告范本是怎样的呢？接下来小编为大家做出解答。

▲股东大会决议公告范本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

▲一、会议召开情况1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

▲二、会议的出席情况1、出席总体情况参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

股东大会及董事会规程第一章总则第一条目的和依据本规程的订立旨在规范和管理公司股东大会及董事会的运作，保障股东权益，促进公司良性发展。

依据《公司法》等相关法律法规，订立本规程。

第二条适用范围本规程适用于本公司股东大会及董事会的组织、运作、决策等各项事务。

第三条词语解释本规程中涉及的术语解释如下： 1. 公司：指本公司。

2. 股东：指公司的股东。

3. 股东大会：指公司股东依法召开的股东大会。

4. 董事会：指公司的董事会。

5. 主席：指股东大会主席或董事会主席。

6. 监事会：指公司依法设立的监事会。

第二章股东大会第四条召开方式1.股东大会的召开方式包含普通股东大会和临时股东大会。

2.股东大会的召开应提前公告，公告内容应包含召开时间、地方、议程、参会方式等。

3.股东大会可以采用线上方式进行。

第五条股东权利1.股东在股东大会上享有提案权、发言权、表决权等权利。

2.股东大会决议的有效通过，应符合公司章程规定的表决比例要求。

第六条股东大会议程1.股东大会的议程由董事会确定。

2.股东大会议程内容包含董事会的报告、公司年度报告、利润调配、选举董事会成员等。

第七条主席及秘书1.股东大会应由主席主持，主席由董事会选举产生。

2.股东大会秘书负责起草会议纪要、记录参会股东名单等工作。

第八条股东大会决议1.股东大会决议的表决一般采用无记名投票方式。

2.股东大会决议的通过，应符合公司章程规定的表决比例要求和法律法规的规定。

3.对于关系公司校验、董事会决策等重点事项，股东大会决议的通过需要经过监事会审核。

第九条股东大会会议记录1.股东大会会议记录应包含会议召开时间、地方、主席、议程、出席股东、表决结果等。

2.股东大会的会议记录应及时起草、批阅、签署、归档。

第十条股东大会决议公告1.股东大会决议应在规定时间内向全部股东公告，并在公司官方媒体平台及时发布。

2.股东大会公告内容应包含决议重要内容、表决结果等。

第十一条股东大会监督1.监事会可以参加股东大会，并对股东大会的决议进行监督。

深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第5号上市公司股东大会决议公告格式证券代码: 证券简称: 公告编号:XXXX股份有限公司XXXX年度股东大会或XXXX年第X次临时股东大会决议公告特别提示:1.本次股东大会是否出现否决议案的情形。

如出现否决议案, 应提示本次股东大会否决的议案名称。

2.本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议。

如有, 应提示本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称。

一、会议召开和出席情况1. 说明会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人, 说明本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 说明出席会议的股东及股东授权委托代表人数, 代表股份数量, 占公司有表决权股份总数的比例。

未完成股权分置改革的上市公司还应说明流通股股东和非流通股股东分别出席会议的情况。

股东大会提供网络投票方式的, 还应说明通过网络投票出席会议的股东人数, 代表股份数量, 占公司有表决权股份总数的比例。

发行境内上市外资股或同时有证券在境外证券交易所上市的公司, 还应说明出席会议的内资股东、外资股东及股东授权委托代表人数, 代表股份数量, 占公司有表决权股份总数的比例。

3.说明公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东大会情况。

二、议案审议表决情况1. 说明议案的表决方式。

说明本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决方式的情况。

2. 逐一说明每项议案的表决结果。

说明每项议案同意、反对、弃权的股份数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及议案是否获得通过。

涉及逐项表决的议案, 应披露每个子议案逐项表决的结果；涉及以特别决议通过的议案, 应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；涉及分类表决的议案, 应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果；涉及关联交易事项的, 应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况；涉及用累积投票方式选举两名以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的议案, 应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。

股东大会网络投票实施细则第一章总则第一条为规范xx公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《xx公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本实施细则。

第二条本实施细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指上海证券交易所（以下简称“上交所”）利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。

上交所网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台。

第三条公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东大会相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。

第四条公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。

第五条股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按照本实施细则规定，通过网络投票系统行使表决权。

同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

第六条公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东大会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。

第二章网络投票的通知与准备第七条公司为股东提供网络投票方式的，应当按本实施细则第四条规定编制召开股东大会通知公告，载明下列网络投票相关信息：（一）股东大会的类型和届次；（二）现场与网络投票的时间；（三）参会股东类型；（四）股权登记日或最后交易日；（五）拟审议的议案；（六）网络投票流程；（七）其他需要载明的网络投票信息。

商法6(总分120,考试时间120分钟)单项选择题1. 某银行于2005年6月1日签发了一张银行本票，持票人最迟应在哪个期限前提示付款?A. 2005年6月11日B. 2005年7月1日C. 2005年8月1日D. 2005年12月日2. 某外资企业由于地震遭受严重损害，无法继续经营，投资人决定终止企业，以下说法不正确的是：A. 应报审批机关核准，审批机关核准的日期为企业终止日期B. 清算程序和清算委员会人选应报审批机关核准C. 清算委员会由法定代表人、债权人代表和主管机关的代表组成D. 可以聘请中国的注册会计师、律师参加清算委员会3. 某有限责任公司解散后，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定的清算方案，应报哪一机构确认?A. 股东会或者人民法院B. 有关主管机关或者股东会C. 董事会D. 监事会4. 王某与保险公司签订了财产保险合同，保险事故发生后，王某与保险公司就保险合同中保险赔付的条款产生了争议，王某将保险公司诉至法院，对于保险赔付条款的解释，以下说法正确的是：A. 法院应作出有利于保险公司的解释B. 法院应作出有利于王某的解释C. 法院应探求王某与保险公司的真意，作出符合双方真实意思表示的解释D. 法院应根据客观标准作出判断5. 何某向李某背书转让面额为34万元的汇票作为购买房屋的价金，李某接受汇票后背书转让与第三人田某。

如果何某与李某之间的房屋买卖合同被合意解除，则何某得主张的权利有：A. 请求李某返还汇票B. 请求李某返还34万元现金C. 请求从李某处受让汇票的第三人田某返还汇票D. 请求付款人停止支付6. 某中外合作经营企业的合作企业合同中约定，外方合作者在合作企业缴纳所得税前先行回收投资，以下说法不正确的是：A. 须报税务机关审查同意B. 须报审批机关批准C. 合作企业合同必须约定合作期限届满后，企业的全部固定资产无偿归中方合作者所有D. 外方合作者先行回收投资后，合作期限届满不得延长7. 根据我国《票据法》的规定，汇票的付款时间为：A. 提示付款当日B. 提示付款之时起的下一个营业日内C. 提示付款后的3日内D. 提示付款之时立即付款8. 王某出资没立了某个人独资企业，王某聘用李某作为企业的总经理，以下说法不正确的是：A. 李某必须具有完全民事行为能力B. 王某应当与李某签订书面合同C. 王某对李某的限制不得对抗善意第三人D. 未经王某同意，李某不得转让企业的商标9. 甲是某合伙企业聘任的经理，在一次交易中，甲超越合伙企业对其授权范围与某公司订立合同，则下列关于合同效力的表述正确的是：A. 合同无效B. 合同可撤销C. 合同效力待定D. 合同有效10. 下列行为不构成票据伪造的是：A. 张某伪造甲公司的签章，签发了一张支票B. 某公司签发了一张以李某为收款人的银行承兑汇票，王某伪造李某的签章将汇票转让给自己C. 陈某拾得一张以赵某为收款人的支票，陈某伪造了赵某的身份证向支付行提示付款，并在票据上签收D. 丙公司签发了一张银行承兑汇票，丙公司在汇票上伪造丁公司的签章，并记载“保证”字样11. 张某买了一辆新车，价值20万元，张某为新车投保了财产险，保险金额为10万元。

北京华联商厦股份有限公司　二００六年年度报告　北京华联商厦股份有限公司　２００７年４月２８日　重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席董事会。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长赵国清、财务负责人卢雪梅及会计主管人员杨文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录一、公司基本情况简介 3二、会计数据和业务数据摘要 4三、股本变动及股东情况 5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况8五、公司治理结构12六、股东大会情况简介14七、董事会报告14八、监事会报告22九、重要事项23十、财务报告26 十一、备查文件目录29一、公司基本情况简介　1、公司法定中文名称：北京华联商厦股份有限公司公司法定英文名称：ＢＥＩＪＩＮＧ　ＨＵＡＬＩＡＮ　ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＳＴＯＲＥ　ＣＯ．，ＬＴＤ2、公司法定代表人：赵国清3、公司董事会秘书：李翠芳授权代表：李春生联系地址：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层电话：（010）６８３４１１８８－６３０１传真：（010）６８３６５０３０　 电子邮箱：ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ4、公司注册地址：北京市海淀区学院南路50号公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层邮政编码：100037互联网网址：公司电子信箱：ｚｇｓ＿ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载公司年度报告网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：华联股份股票代码：0008827、公司最近一次变更注册登记日期：２００６年１１月２４日公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：1100001496614税务登记号码：11010871092147X公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层二、会计数据和业务数据摘要　 １、本年度公司主要经营数据：　项目　金额（元）利润总额　３９，９７２，９５７．６６净利润　１８，３７７，４８９．４６扣除非经常性损益后的净利润　１７，６５０，３６０．２４主营业务利润　１９５，０１５，４６２．３３其他业务利润　１６７，５９３，０６９．５０营业利润　１９，１８５，６９５．５４投资收益　２２，８６６，８１８．４５补贴收入　营业外收支净额　－２，０７９，５５６．３３经营活动产生的现金流量净额 ５７，４７８，６９７．０２现金及现金等价物净增减额 －４６５，６９６，３６９．９９说明：扣除的非经常性损益项目及金额：　项目　金额（元）　１、营业外收入　１，０４２，９６５．７６　２、扣除资产减值准备后的其他营业外支出　－１，０５９，１９１．３５　３、以前年度已计提各项减值准备的转回　７３８，０００．３７　小计　７２１，７７４．７８　减：所得税影响数　－５，３５４．４４　合计　７２７，１２９．２２ ２、公司前三年主要会计数据和财务指标： 项目　２００６年　２００５年　２００４年　主营业务收入（元）　１，１５８，６６６，８３１．１６１，１７２，４００，４７３．７５１，２５４，９７８，９７４．６２净利润（元）　１８，３７７，４８９．４６１０，４０５，１２０．４５１１，４７２，４８５．５２每股收益（元／股）　０．０７0.04０．０４６每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）　０．２３ 1.43０．４５净资产收益率（％）　３．３０ 2.18２．４６扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）　３．４２ 1.98２．０６ ２００６年末　２００５年末　２００４年末　总资产（元）　１，２０７，７５９，９３８．９６１，３４６，６３８，７０５．３８１，６１５，２９９，１６５．３０股东权益（不含少数股东权益）（元）　５５６，３８４，９６８．９１４７６，４１３，３９７．１７４６６，３００，９６７．５５每股净资产（元／股）　２．２３ 1.91１．８７调整后的每股净资产（元／股）　２．０８ 1.81１．７６3、报告期股东权益变动情况单位：元项目　股本　资本公积　盈余公积　法定公益金　未分配利润　股东权益合计　期初数　249,200,000.00141,509,750.58 29,408,533.90 14,704,266.95 56,295,112.69 476,413,397.17本期增加　63,874,082.2816,853,148.9218,377,489.4699,104,720.66本期减少　2,280,000.0014,704,266.9514,704,266.95 2,148,881.9719,133,148.92期末数　249,200,000.00203,103,832.8631,557,415.8772,523,720.18556,384,968.91变动原因：　（１）资本公积本期增加系权益法核算华联综超定向增发股票形成的股本溢价和子公司无法支付款项增加资本公积所致，本期减少系本公司承担的股权分置改革相关费用在资本公积项下列支所致。

监事会临时会议决议公告
尊敬的股东们：
经监事会决定，根据公司章程第X条的规定，临时召开本次会议，特向各位股东发布决议公告如下：
一、决议主题：临时会议决议。

二、决议内容：
1.通过以电子邮件方式召开临时监事会会议，方便各位监事参加。

2.任命一位临时主席，负责主持本次会议。

3.审议并批准财务报告，并根据需要进行议定。

4.讨论并决定有关公司运营、财务等重大事项。

5.决定是否需要召开股东大会或其他形式的会议，以进一步讨论并解决涉及公司利益的重要事宜。

三、会议时间和地点：
1.会议时间：XXXX年XX月XX日，上午X点。

2.会议地点：XXXX公司总部会议室（如实际情况有变，请以最终通知为准）。

四、会议通知：
1.本次会议将以电子邮件形式发送会议通知，请各位监事及时查阅邮件。

2.如有变动，请及时通知公司。

五、其他事项：
1.请各位监事务必准时参加会议，并提前准备相关资料。

2.如有任何疑问或需要进一步协助，请及时与公司秘书联系。

请各位股东提前安排好时间，并全程积极参与本次会议，
以确保公司事务的顺利进行。

谢谢各位股东对公司长期以来的支持与关注！
特此公告。

公司名称
日期。

泛海建设集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况1. 召开时间：2009年2月12日2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店3. 会议表决方式：现场投票4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会5. 会议主持人：李明海副董事长6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份1,943,954,809 股，占公司有表决权总股份数的85.88%。

四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：A．特别议案（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（二）关于发行公司债券的议案1. 关于本次发行公司债券的发行规模代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。

2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。

3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。

XX股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为促进XX股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章股东大会的职权第四条股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改《公司章程》、本规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他需公司股东大会审议批准的公司制度；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本规则第五条规定的对外担保事项；（十三）审议公司购买、出售重大资产单笔金额超过最近一期经审计净资产30%或在一年内累计超过最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准本规则第七条规定的关联交易事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。