新野纺织：第六届监事会第五次会议决议公告 2010-06-02

河南新野纺织股份有限公司股东大会议事规则第一章 总则第一条 为完善河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确股东的权利和义务，强化股东大会的职权和议事程序，提高股东大会议事效率，充分维护股东的权益和公司的利益，保证公司长远稳健发展，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）等法律、行政法规、规范性文件及《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定制定。

第三条 本规则中，“股东大会”指本公司股东大会；“股东”指本公司所有股东。

第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。

第二章 股东第一节 股东及其权利与义务第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。

第六条 公司应当与具有法定资质的证券经营机构（以下简称“托管机构”）签定股份保管协议，依据其提供的凭证建立股东名册，并定期查询主要股东资料及主要股东持股变更（包括股权出让）情况，及时掌握公司股权结构。

股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。

第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。

第八条 股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项，享有知情权和参与权；（五）对公司的经营管理行为进行监督，提出建议或者质询；（六）依照法律、公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（七）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（八）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可以要求公司收购其股份；（九）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产分配；（十）符合中国证监会有关规定的股东可向其他股东征集其在股东大会上的投票权。

中原证券股份有限公司关于河南新野纺织股份有限公司对外提供担保的意见根据生产经营需要，河南新野纺织股份有限公司拟签订下列互保协议：（1）与河南鸽瑞复合材料有限公司签订互保协议（连带责任担保），互保总额度为人民币3,000万元，在此额度内的担保需在2011年6月30日前实施完毕。

（2）与河南省淅川铝业（集团）有限公司签订互保协议（连带责任担保），互保总额度为人民币4,000万元，在此额度内的担保需在2011年12月31日前实施完毕。

（3）与河南天冠燃料乙醇有限公司签订互保协议（连带责任担保），互保总额度为人民币10,000万元，在此额度内的担保需在2011年12月31日前实施完毕。

截至本意见出具日，新野纺织对外提供担保总额为41,500万元，占2010年6月30日经审计净资产额的25.93%；本次新增17,000万元对外担保之后，公司累计对外担保为人民币58,500万元，占2010年6月30日经审计净资产额的36.55%。

在查阅了新野纺织的对外担保公告，审阅了本次签订的互保协议以及被担保对象的财务报表之后，中原证券认为：（1）上述担保事项已经新野纺织第六届董事会第十五次会议审议通过，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；（2）河南鸽瑞复合材料有限公司、河南省淅川铝业（集团）有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司生产经营情况正常，公司与上述三家公司的互保行为有利于公司扩大融资渠道，保证生产经营的顺利进行；（3）中原证券对新野纺织本次对外提供担保无异议。

（以下无正文，为签字盖章页）（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南新野纺织股份有限公司对外提供担保的意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：宋剑峰 贾广华中原证券股份有限公司（盖章）年 月 日。

理事会选举办法一、按照有关选举法规定，新野县中小企业信用担保中心第一届理事会，由会员大会选举产生。

选举的组织领导工作由大会筹备组负责。

二、本会第一届理事会理事名额为15名。

包括理事长1名、副理事长2名、理事12名。

理事由会员大会选举产生，理事长、副理事长由理事会选举产生。

理事候选人建议名单，由大会筹备组提出，提交大会进行选举。

三、选举大会实到会员超过应到会员代表基金额的2/3时，方可选举。

四、本会第一届理事会理事，采取差额选举的办法和无记名投票的方式选举。

选票按会员表决权金额不同分别设置。

五、对选票上的候选人，代表可以表示同意或不同意，可以另选他人，也可以弃权。

选举时每张选票上赞成票等于或少于应选人数时有效，多于应选人数时为废票；填写字迹、符号无法辨认的选票视为废票。

六、选票的填写方法：同意的在其姓名右方空格内划“√”；不同意在其姓名右方空格内划“×”；弃权的在其姓名右方空格内不划任何符号，另选他人的在不同意的候选人姓名右方空格内划“×”后，在另选人姓名空格内写另选人姓名。

选票必须用钢笔、碳素笔或圆珠笔填写，符号要准确，字迹要清楚，不能填写时选票可以委托其他代表填写。

七、大会设监票人和计票人各2名。

由大会筹备组提名，提交大会通过。

八、选票由大会筹备组负责印制，并加盖“新野县中小企业信用担保中心”公章，无公章的选票为无效票。

九、投票前由监票人检查并封好票箱，投票结束，当众打开票箱，在监票人监督下计票人清点票数。

收回的选票等于或少于发出的选票，选举有效，多于发出的选票，选举无效，必须重新进行选举。

十、会场设1个票箱，投票顺序是先由监票人投票，随后由会员依次投票。

十一、候选人获得实际到会正式代表基金额半数以上者为当选，不足半数以上者为落选。

十二、计票结束后，由监票人向大会主持人报告计票结果，然后由大会主持人向大会宣布选举结果。

中原证券股份有限公司关于《河南新野纺织股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的保荐意见中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为河南新野纺织股份有限公司(以下简称“新野纺织”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,就新野纺织2010年度内部控制自我评价报告的相关事项进行核查,具体情况如下：一、内部控制制度的建设情况（一）内部环境1、公司的治理结构：公司已经按照《公司法》等法律法规的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构的议事规则和决策程序，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等制度，这些制度明确了各治理机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会是公司的权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。

凡公司的重大决策事项，均须由股东大会审议通过。

董事会是公司的决策机构，具体负责执行股东大会做出的决议，拟定具体的工作方案，向股东大会负责并报告工作。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督，向股东大会负责并报告工作。

为有效提高董事会决策的科学性，公司董事会下设三个专门委员会负责专门工作：（1）战略委员会：负责对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对公司战略性的重大投融资方案进行研究并提出建议；重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（2）审计委员会：负责与公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策；（3）薪酬与考核委员会：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2010-049号河南新野纺织股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；2、本次会议无新增提案情况；3、本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行。

二、会议召开和出席情况河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年10月15日发出通知，（详见2010年10月15日的《中国证券报》和指定信息披露网站）。

现场会议于2010年11月1日上午9点在公司第二会议室如期召开。

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份206,764,491股，占公司总股本519,758,400股的39.78%。

本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、议案的审议及表决情况本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，审议并通过如下议案：1、《关于变更公司新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目募集资金实施地点和经营方式的议案》，表决结果为：同意206,764,491股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

四、律师见证情况本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。

法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录1、河南新野纺织股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议。

2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2010年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

证券代码：002087证券简称：新野纺织河南新野纺织股份有限公司 非公开发行股票预案二〇〇九年九月发行人申明1、河南新野纺织股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、河南新野纺织股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示1、河南新野纺织股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

2、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者等不超过十名的特定对象，特定对象均以现金认购。

3、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。

本次非公开发行股票数量不超过9,000万股（含9,000万股），不低于5,000万股（含5,000万股）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

4、本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日（2009年9月8日），发行价格不低于定价基准日（本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即4.57元/股。

北京市天银律师事务所关于河南新野纺织股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书致：河南新野纺织股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘兰玉律师、王立律师出席公司2008年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2009年4月18日刊登于《中国证券报》。

2009年5月6日，合计持有公司3.05%股份的五名股东向公司董事会提出在2008年度股东大会上增加临时提案，增加临时提案的公告已于2009年5月8日刊登于《中国证券报》。

提请本次股东大会审议的议题为：1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；3、审议《公司2008年度报告及摘要》；4、审议《公司2008年度财务决算报告》；5、审议《公司2008年度分配转增预案》；6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、审议《关于以资本公积金每10股转增6股的分配议案》之临时提案；本次股东大会于2009年5月16日上午九点在河南省新野县城关镇书院路15号河南新野纺织股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长魏学柱先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格出席本次股东大会的股东及股东代理人共79人，代表股份148555004股，占公司总股本23438万股的63.38%。

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2010-040号河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司2010年第三次临时股东大会定于2010年10月7日上午9:00在公司第二会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召集人：公司董事会；（二）会议时间：2010年10月7日上午9:00；（三）股权登记日：2010年9月27日；（四）会议地点：公司第二会议室；（五）会议召开方式：现场召开；（六）会议出席对象1、凡2010年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师；4、其他相关人员。

二、会议审议事项：1、审议《关于发行短期融资券的议案》；议案详细内容见同日刊登的董事会决议公告。

三、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月6日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、登记时间：2010年10月6日上午8:30—11:30；下午15:00—17:00六、登记地点：公司董事会办公室。

七、其他事项：（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号（二）联系电话；（0377）66215788（三）公司传真：（0377）66265092（四）邮政编码：473500（五）联 系 人：姚晓颖（六）参会人员的交通、食宿费用自理。

中原证券股份有限公司对河南新野纺织股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见一、非公开发行股票的情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]538号文核准，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”或“公司”）于2010年5月向凯桥（北京）投资管理有限公司等8位投资者非公开发行股份9,000万股。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司以2010年6月30日总股本37,125.60万股为基数，以资本公积金每10股转增股本4股。

资本公积金转增股本后，上述9,000万股增加为12,600万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况1、凯桥（北京）投资管理有限公司等8位投资者承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让所持非公开发行的股份。

2、凯桥（北京）投资管理有限公司等8位投资者严格履行了做出的承诺。

3、凯桥（北京）投资管理有限公司等8位投资者不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年5月31日。

2、本次解除限售股份的数量为12,600万股。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：单位：股四、保荐机构的核查意见经核查，中原证券认为：1、本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规规定。

2、本次申请解除限售股东均已严格履行其所做的承诺。

3、对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

（本页无正文,仅为《中原证券股份有限公司对河南新野纺织股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：宋剑峰贾广华中原证券股份有限公司（盖章）2011年5月25日。

证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号： 2021-020号
河南新野纺织股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况
河南新野纺织股份有限公司获得政府补助基本情况见下表：
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。

根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司获得的上述政府补助,属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量。

根据《企业会计准则第16号--政府补助》规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益。

公司收到与收益相关的政府补助时，区分与公司日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。

根据上述规定，公司收到上述补助与收益相关，冲减相关成本费用。

3、补助对上市公司的影响。

本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润总额2,100万元。

4、风险提示和其他说明。

本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证；
3、其他相关文件。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2021年5月6日。

证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号：2020-008号河南新野纺织股份有限公司关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对河南新野纺织股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 167 号）（以下简称“关注函”）。

公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查，现将关注函有关问题回复如下：1、2020年3月3日，公司披露《关于投资建设高档纺熔复合非织造布项目的公告》，拟投资建设高档纺熔复合非织造布生产线，用于生产卫生、医疗、工业防护类产品。

请你公司：（1）具体说明计划生产的产品及实际用途、建设周期、预计投产时间，是否具备规模化生产能力以及上述生产线是否与你公司主营业务具有协同效应，并补充说明生产该产品的主要生产要素，当前原材料供应是否构成产品投产的关键因素。

（2）除《项目备案确认书》以外，生产所需产品是否应具备其他资质，如是，说明你公司获取相关资质的计划及预计获得时间。

（3）截至目前相关生产线的在手订单情况，包括但不限于产品用途、数量、总价、交付期限等。

（4）公告称，项目建成后预计年产高档纺熔复合非织造布2.5万吨，年均可实现销售收入42,500万元，利润总额3,190万元。

请你公司具体说明上述数据的测算依据。

答：（1）随着国民收入增加，人民生活水平逐渐提高，健康卫生意识增强，PP非织造布作为主要原材料的纺熔复合非织造布需求量持续增加，特别是对柔软品质和过滤性要求高的卫生材料和医用材料的需求量激增。

低克重的纺熔非织造布供不应求。

其次，新一代纺熔技术提供了更均匀的纤维分布、更高的宽度、更高的产量、更快的生产线速度、更细的纤维。

在寻求更柔软、更轻质、高蓬松材料的新应用方面，纺熔取得了显著进展。

河南新野纺织股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会议《关于聘任董事会秘书的议案》进行了审阅。

基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见如下： 1、我们对公司拟聘任董事会秘书的个人履历进行了审查，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、本次董事会秘书的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、我们同意聘任许勤芝女士为公司董事会秘书。

独立董事签名：
朱北娜： 李斌： 张进才：
2010年9月28日。

上市案例研习5：控股股东和实际控制人的特殊关注上市案例研习（5）：控股股东和实际控制人的特殊关注其实，控股股东和实际控制人问题从理论上的探讨已经说了很多了，这里只想在别人成果的基础上略作总结，找出在现实案例中的一些特别之处。

或许这些案例并没有可以普遍适用的条件，甚至现行的审核政策早已推翻了曾经的案例，不管怎样，供大家参考。

一、控股股东和实际控制人比较特殊的情况1、新野股份：控股股东为县财政局。

1994年3月，新野棉纺厂作为独家发起人，在整体改制的基础上，采取定向募集方式设立了新野股份。

股份公司成立后，新野棉纺厂的生产经营性资产、业务、人员全部由股份公司承继，新野棉纺厂的法人主体资格依法注销，其评估后作价入股所形成的国有股权由新野县国有资产管理局持有。

发行人设立时的第一大股东为河南省新野县国有资产管理局，2002年3月，新野县国有资产管理局撤销，其相关职能并入新野县财政局。

新野县财政局上市前为新野股份的控股股东，持有该公司71.31%的股份，另外通过汇丰公司间接持有该公司4.77%的股份。

2、三房巷：实际控制人为村委会和同一家族。

发行前公司实际控制人江阴市周庄镇三房巷村村民委员会持有控股股东三房巷集团95%的股权，同时拥有第二大股东100%的权益。

发行人三房巷股份和控股股东三房巷集团的管理层主要由同一家族成员组成，因此存在一定的家族控制风险。

发行人为此做出的解决措施有：①将董事会成员人数由5名增至7名，且聘请3名独董，同时将家族董事人数亦将控制在3人以内；②在由董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书组成的高管层中，将家族成员人数控制在半数以下（发行前为2人）。

3、江苏通润：控股股东为股东人数过千的股份合作制企业。

发行人控股股东常熟千斤顶厂为拥有1326名股东的股份合作制企业。

证监会在审核过程中详细询问了千斤顶厂改制设立股份合作制企业所履行的法律程序、产权界定的依据、企业内部运作机制、股东权利及改制程序和产权界定合法性，并明确提问“千斤顶厂改制为股份合作制企业是否涉及公开发行股票及是否对公司股权产生纠纷及潜在法律风险？”发行人律师北京天银律师事务所对此的解释可简要归结如下：①千斤顶厂改制为股份合作制企业时，在国内尚无具有普遍指导意义的建办股份合作制企业的规范性法律文件。

证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号： 2011-020号河南新野纺织股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2011年6月7日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2011年6月17日上午8:00在公司三楼会议室召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议并通过如下决议：一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、逐项审议并通过《本次发行公司债券方案》；为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：1、发行规模本次公开发行公司债券规模为不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；2、向公司股东配售的安排本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；3、债券期限本次发行公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

证券代码：002087 证券简称：新野纺织公告编号：2020-030号河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2020年5月15日以书面方式送达全体董事，会议于2020年5月29日上午11:00点以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，审议并通过如下议案：1、通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》；因生产经营需要，公司拟将对全资子公司宇华纺织的担保额度增加7,000万元，担保额度增加后公司对宇华纺织的担保总额度为35,000万元。

担保期限截至2022年6月30日。

担保责任形式为连带责任担保。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

2、通过了《关于终止本次公开发行可转换公司债券的议案》；公司第九届董事会第三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意公司发行募集资金总额不超过人民币57,000万元（含57,000万元）的可转换公司债券。

根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《公司发行可转换公司债券预案》，公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算，即自2019年5月21日至2020年5月20日。

目前，公司本次发行可转换公司债券已自行终止。

根据公司的经营发展需要并结合公司实际，为更好地保障和维护公司及全体股东利益，经充分沟通，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

终止本次可转换公司债券发行事项，不会对公司生产经营产生重大影响。

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2010--022号河南新野纺织股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2010年5月20日以书面方式送达全体董事，会议于2010年6月1日上午10:00点以通讯方式召开。

会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：1、通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的投资计划，至2010年11月30日公司将有超过22,000万元的募集资金暂时闲置，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟用闲置的募集资金22,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2010年6月18日起至2010年11月30日止。

将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况。

详见《中国证券报》及巨潮资讯网相关内容。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

2、通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，本次非公开发行完成后，公司总股本变更为37125.6万股。

经公司2009年第二次临时股东大会通过，授权董事会修改对应《公司章程》部分及办理相应的工商登记变更手续。

详见《公司章程》修改前后对照表。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；3、通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2010年6月17日召开公司2010年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网。

河南新野纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人魏学柱先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)许勤芝女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

公司基本情况本情况§2 公司基2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）3,371,051,966.85 2,578,452,054.75 30.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,627,409,377.59 1,089,717,645.34 49.34% 股本（股）519,758,400.00 281,256,000.00 84.80%归属于上市公司股东的每股净资产（元/3.13 3.87 -19.12%股）2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）607,217,318.58 23.35% 1,670,457,074.67 28.74% 归属于上市公司股东的净利润（元）26,530,537.24 290.83% 63,940,232.25 232.95% 经营活动产生的现金流量净额（元）- - 44,796,837.36 64.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/- - 0.09 -10.00% 股）基本每股收益（元/股）0.0510 196.51% 0.1422 191.39% 稀释每股收益（元/股）0.0510 196.51% 0.1422 191.39% 加权平均净资产收益率（%） 1.64% 1.01% 4.80% 3.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产1.66% 1.03% 4.73%2.93%收益率（%）非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益1,285,926.81 处置固定资产损益所得税影响额-321,481.70合计964,445.11 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）38,101前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新野县供销合作社联合社10,766,000 人民币普通股新野县棉麻集团公司9,228,800 人民币普通股新野汇丰有限责任公司6,474,016 人民币普通股莫小连5,500,000 人民币普通股吴朝南4,323,200 人民币普通股吴菱蕾3,180,000 人民币普通股吴朝东2,450,000 人民币普通股吴俊1,722,000 人民币普通股赵鹏1,400,000 人民币普通股符锦1,338,420 人民币普通股§3 重要事项公司主要会计报表项目、、财务指标大幅度变动的情况及原因3.1 公司主要会计报表项目√适用□不适用1、货币资金2010年9月30日比年初增加94.51%，主要原因是部分募集资金尚未使用以及部分借款到账尚未使用。