XX有限责任公司董事会议事规则

XXX有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为了规范XXX有限责任公司（以下简称“XXX公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《XXX公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《XXX公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受集团公司授权行使职权，对集团公司负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由5名董事组成，其中内部董事2名，含职工董事1名，外部董事3名。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第四条职工董事根据有关规定由公司职工大会选举产生，公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。

董事会设董事长一人，由集团公司委派。

第二章董事会的职权与义务第五条根据《XXX公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：（一）执行集团公司的相关规定、决定，并向其报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）在集团公司授权范围内，决定公司对外投资、风险投资、担保（包括资产抵押）、收购处置资产、关联交易等事项；（四）制定公司发展战略规划，报集团公司审核备案；（五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案（八）决定公司内部管理机构的设置方案，包括建立、解散或改变公司各部门及委员会的作用及数目等；（九）决定聘任或解聘总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘其他高级管理人员及其报酬事项；（十）制定公司各项基本管理制度；（十一）在集团公司授权范围内，管理公司信息公开披露事项；（十二）制订公司章程修改方案，报集团公司审核备案；（十三）集团公司授权和公司章程规定的其他职权。

公司章程、股东大会与董事会议事规则公司章程第一章总则第一条公司名称：XXX有限公司（以下简称本公司）。

第二条公司性质：本公司为一家有限责任公司。

第三条公司地址：本公司的注册地址为XXX。

第四条公司经营范围：本公司的经营范围为XXX。

第五条公司章程的制定和修订：公司章程的制定和修订需经股东大会通过，并按照法律规定进行备案。

第六条公司章程的解释权：对于本公司章程的解释权属于公司法人代表。

第七条公司章程的生效时间：本公司章程自经过法定程序通过并备案后生效。

第二章股东的权利和义务第八条股东的权利：股东享有以下权利：1. 出席并参加股东大会；2. 选举和被选举为公司董事和监事；3. 审核公司的年度报告，财务报表和利润分配方案；4. 参与公司重大事项的决策；5. 在合法合规的前提下转让股权；6. 其他法律和公司章程规定的权利。

第九条股东的义务：股东应履行以下义务：1. 听取并执行董事会的决策；2. 依法依规支付出资款项；3. 不得干涉公司日常经营管理；4. 遵守国家法律、法规及相关规定；5. 及时交纳公司年度股东服务费用。

第三章股东大会第十条股东大会的作用：股东大会为股东的最高权力机构，负责决策公司的重大事项。

第十一条股东大会的形式：股东大会可以通过实体大会或者远程大会的形式进行。

第十二条股东大会的召开：股东大会应至少提前30天发出通知，并清楚说明召开议程和地点。

第十三条股东大会的决策：股东大会的决策原则上应由全体股东一人一票决定，部分重要事项可能需要按照股东持股比例进行表决。

第十四条股东大会的决议：如因故不能参加股东大会的股东可以委托他人代理或者以书面方式提前表达自己的意见，以便参与决策。

第四章董事会议事规则第十五条董事会的作用：董事会作为公司决策的执行机构，负责管理和监督公司的日常运营。

第十六条董事会成员的产生：董事会成员由股东大会选举产生，任期一般为三年。

第十七条董事会召开的时间：董事会会议应至少提前7天进行通知。

大北服务有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范大北服务有限责任公司（以下简称公司）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。

第二条公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第三条董事会审议议案、决定事项，实行民主集中制的原则。

第四条本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其它规章作为解释和引用的条款。

第二章董事第五条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：·（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存；（七）不得以公司资产为本公司的股东或者其它个人债务提供担保；（八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在职期间所获得的涉及本公司的商业机密。

?第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司股东会所赋予的权利，以保证：（一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；（二）公平对待所有股东；（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得利用手中权利打击报复。

第三章董事会议事规则第七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长主持，于会议召开7日前通知全体董事。

有限责任公司董事会议事规则指引一、会议前的准备工作1.确定会议时间和地点：董事会秘书应提前通知董事会成员会议的时间和地点，并确保所有董事都能参加。

2.准备会议议程：董事会秘书应编制会议议程，并将其分发给董事会成员，确保每个议题都清楚明确，并注明是否需要进行决策。

3.准备会议资料：董事会秘书应提前将与会议议程相关的文件和报告分发给董事会成员，以便他们在会前进行阅读和准备。

4.确定会议主持人：通常由董事会主席或公司总裁担任会议主持人，确保会议的秩序和控制。

5.确定会议时间安排：董事会秘书应确保会议时间紧凑合理，避免浪费时间，同时留出适当的休息时间。

二、会议的程序1.宣布会议开始：会议主持人在规定的时间开始会议，宣布会议开始，并确认是否有足够的董事到场，以确保会议合法有效。

2.议事程序：根据会议议程，依次讨论每个议题。

会议主持人应确保每个董事有平等的发言机会，并能就议题提出自己的意见和建议。

3.决策程序：对于需要决策的议题，会议主持人应根据公司章程或法律规定，征求董事的投票意见，并记录每个董事的投票结果。

若有必要，可以进行秘密投票。

4.辩论和讨论：对于有争议或重要议题，会议主持人应允许董事进行辩论和讨论，以确保充分地了解各方意见，并作出正确的决策。

5.记录会议内容：董事会秘书应记录会议的内容和决策结果，并将记录分发给董事会成员，作为会议决策的凭证。

三、决策的要求1.简单多数原则：对于需要决策的议题，通常采用简单多数原则，即半数以上董事的同意即可通过。

若有必要，可以采用特殊多数原则，如三分之二或四分之三的董事同意才能通过。

2.利益冲突的回避：如果董事在一些议题上有利益冲突，应在会议开始前及时向其他董事披露，并回避该议题的讨论和决策。

3.决策规范：董事在进行决策时，应考虑公司和股东的最佳利益，并充分听取各方意见和专业意见，做出理性和负责任的决策。

4.决议书的起草和存档：董事会秘书应及时起草决议书，并将其存档备查，以便日后查阅和证明。

某某有限公司董事会议事规则（公司第二届董事会第二次会议制订）第一章总则第一条为规范公司董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》和《某某有限公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司董事会由五名董事组成，设董事长一人。

第三条公司董事会会议的组织和协调工作，暂由公司办公室负责。

包括按董事长安排的会议议程准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章董事会的议事范围第四条凡下列事项，须经董事会会议讨论，并做出决议：1.公司战略发展规划及公司总经理的工作报告。

2.公司投资和引资方案。

3.公司年度财务预算方案和决算方案。

4.公司增加或减少注册资本方案。

5.公司基本管理制度和内部管理机构设置的方案。

6.修改公司章程方案。

7.聘任或解聘公司总经理、财务总监；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。

决定以上人员的报酬和奖、惩事项。

8.公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质押、出租、发包和转让方案。

9.核实全资子公司资本金及资产保值增值目标。

10.决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解散、破产等有关产权变动方案。

11.审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方案。

12.决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖惩。

13.董事会认为需要审议决定的其他重大事项。

第三章董事会会议第五条董事会会议的种类董事会会议分为董事会例会和董事会临时会议。

第六条董事会例会董事会例会每季度召开一次。

会议议案与内容应在会议召开前的七个工作日书面通知各董事。

第七条董事会临时会议下列情况下，可召开董事会临时会议：1.董事长认为必要时；2.三分之一以上董事联名提议时；3.总经理提议时；4.监事会提议时。

董事会临时会议议题临时确定，并于会议召开前的三个工作日通知各董事。

如遇特殊情况，可缩短通知时间。

第八条董事会会议的召集人和主持人董事会会议的召集人和主持人为公司董事长。

【】有限责任公司董事会议事规则【】有限责任公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范【】有限责任公司（简称“公司”）董事会的组织、召集、议事和决议的方式与程序，提高董事会议事和决策效率，确保董事会规范运作和科学决策，保障董事会依法正常履职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。

第二条董事会是股东会的执行机构和公司常设的决策机构，对股东会负责，向股东会汇报工作，并依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》行使职权。

第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第四条董事会设立董事会办公室，董事会相关事务由董事会办公室负责。

董事会办公室依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的内容履行会议筹备等工作职责。

第五条本规则对公司和全体董事具有约束力。

第二章董事会的组成、职责和义务第六条董事会由【】名董事组成，董事依据《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定产生。

单独或者合计享有公司表决权的股权比例为【】%以上（含本数）的股东有权提名1名董事候选人，并由股东会选举产生。

第七条董事会设董事长1人，设副董事长1人。

董事长和副董事长须为公司非职工董事，其中，董事长由股东【】公司提名的董事担任，副董事长由股东【】公司提名的董事担任，并由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。

第八条如因董事辞任、被罢免等原因导致董事人数不足时，应由董事长提请股东补充提名董事，并由股东会选举产生。

在补选或更换的董事就职前，原董事仍应继续履行董事职责。

原董事无法履行董事职责的，应由其他董事代行董事职责。

第九条根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权：(一)召集股东会，并向股东会报告工作；(二)执行股东会的决议；(三)制定公司发展战略与规划；(四)决定公司的经营计划和投资方案；(五)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；(八)拟定公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(九)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、固定资产投资等事项；(十)决定公司内部管理机构和所属分支机构的设置或撤销；(十一)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、公司财务负责人及其报酬事项；(十二)审批公司的基本管理制度；(十三)拟定章程的修改方案；(十四)向股东会提请聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)拟定《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，报股东会批准；(十七)审议批准公司管理层提交的《总经理办公会制度》；(十八)审议批准内部审计制度；(十九)法律、法规或《公司章程》规定，以及股东会授予的其他职权。

有限责任公司--董事会议事规则(1)xxxxx有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定，制定本规则。

第二章董事第二条董事任职资格：（一）董事为自然人，董事无需持有公司股份；（二）符合国家法律、法规；（三）有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形的人不得担任公司的董事。

（四）具有一定的理论水平，熟悉国家的生物科技政策和有关法律、法规，具有胜任所任职务的组织管理能力、业务能力、生物科技知识和、具备大专以上（含大专）学历，从事相关生物科技工作5年以上，信用记录良好。

（注根据本公司营业范围自行确定）第三条董事由股东会选举，任期三年，董事任期届满，可连选连任。

董事任期届满以前，股东不得无故解除其职务。

董事任期从股东通过之日起计算，至三年后改选董事的股东召开之日止。

第四条董事会成员由股东选举和更换。

第五条董事的权利：（一）出席董事会会议，并行使表决权；（二）根据公司章程或董事会委托代表公司；（三）根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务；（四）董事应当谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的权利，以确保：（1）公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求；（2）认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况；（3）亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。

（4）接受监事对其履行职责的合法监督和合理建议。

第六条董事的义务（一）董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（1）在其职责范围内行使权利，不得越权；（2）除经公司章程规定或股东在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（3）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（4）对公司承担竞业禁止义务，不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（5）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；（6）不得挪用资金；（7）不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；（8）未经股东在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（9）不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；（10）接受监事的监督和合法建议；（11）未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息，但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益要求。

董事会议事规则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》及本公司章程等相关规定，特制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事及其他有关人员具有约束力。

第三条董事会会议由董事长负责召集和主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，董事会应书面报请出资人指定一名董事代为召集和主持董事会会议。

第四条董事会每半月至少召开一次定期会议。

第五条有下列情形之一的，董事长应在5个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时。

（二）三分之一以上的董事联名提议时。

（三）监事会提议时。

（四）总经理提议时。

（五）《公司章程》或出资人规定的其他情形。

第六条董事会会议的参会人员：（一）董事会会议召开5个工作日前书面或传真方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；-1-（二）临时董事会会议召开前以电话、传真或其它方式通知全体董事，并同时通知非董事的总经理、副总经理和监事会主席列席；根据公司实际可将董事会列席人员扩大到全体高管和部门主要负责人。

列席人员可以发表建议意见不具备表决权。

（三）董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

（四）董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

第七条董事会主要议定事项：（一）决定公司的经营计划和投资方案。

（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案。

（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

（四）制定公司增加或减少注册资本及发行公司债券的方案。

（五）制定公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案。

（六）决定公司的内部管理机构的设置。

（七）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项。

（八）制定公司的基本管理制度。

（九）10万元及以上的物资、服务类项目和20万元及以上工程建设类项目政府采购、公开招标事项。

有限责任公司董事会议事规则一、前言有限责任公司董事会议事是公司决策的重要环节，具体规定了董事会成员的行为、职责、权力等方面的问题，是公司治理的关键性制度。

本文将就有限责任公司董事会议事规则进行全面梳理，以期为公司治理提供更加完善的规范和指引。

二、董事会的构成有限责任公司的董事会是公司最高决策机构，是公司执行董事理事的机构。

其构成以本公司章程所规定为准，通常情况下，由三名以上的董事组成，在此基础上还需注意以下几点：1.董事人选应该具备独立、公正、客观、专业等素养；2.董事会成员应该保证其决策行为的合法性，不得违反公司章程和国家相关法律及行业规则；3.成员应该表现出积极主动、负责任的态度，尊重决策程序和结果。

三、董事会的职责董事会作为公司的最高决策机构，承担着重要的职责，主要包括以下方面：1.确定公司的发展战略、经营方针和管理制度；2.制定各种决策文件并监督其实施，负责公司经营管理活动的监管；3.决定公司的投资、融资和并购等重大事项；4.制定公司的内部管理制度，规范公司内部管理、人事、财务等各方面工作；5.保护公司的利益，规避各种风险，并对公司各种风险状况进行监督。

四、董事会议事规则为保证董事会议事顺利进行，公司需按照不同的情况而规定相对应的议事规则，以确保决策程序的公正性、合法性和规范性。

1.会议的召开方式根据公司章程规定，董事会应当按照一定频率召开，并进行会议记录。

一般来讲，会议可以采用现场会议、远程视频会议、电话会议等多种方式进行，但无论采用哪种方式，都需要制定符合实际情况的议事程序和制度，以便各个董事成员都有必要的时间和信息准备。

2.会议的主持董事会会议一般由主席主持，对于无法参加的主席，可以安排副主席或者委托单一的原则从其他董事中选举或者指定一位董事临时主持。

3.会议的决策决策是公司董事会工作的核心，因此在进行决策的时候，必须遵循一定的会议程序和决策程序。

按照常规，公司的决策应当遵循以下的程序：① 提出议题，明确讨论的议题并制定具体的决策方案；② 针对现有方案，进行辩论和提出意见，将所有的意见和建议都纳入考虑范围；③ 正式投票并确定决策结果，如能够获得足够多的表决，决策结果即生效；④ 将决策结果公示于企业的董事会内部以及重大信息披露渠道，以通知公司各相关人员。

董事会议事规则范文-董事会议事规则xx有限责任公司董事会议事规则第一章总则为了规范XXX董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及《xx有限责任公司章程》，特制定本规则。

公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长为公司的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：一)负责召集股东会，并向股东会报告工作。

(二)执行股东会决议。

(三)决定公司经营计划和投资方案。

(四)制定公司年度财务预算、决算方案。

(五)制定公司利润分配方案和弥补亏损方案。

(六)制定公司增加或减少注册资本的方案。

(七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

(八)决定公司管理机构的设置。

(九)聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。

(十)制定公司的基本管理制度。

(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。

(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案。

(十三)制定《公司章程》的修改方案。

(十四)听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

(十五)法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。

董事会承担以下义务：一)向股东大会报告公司生产经营情况；(二)承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。

审批权限的划分：一)投资权限。

500万元人民币以内的投资由公司总经理决定。

超过500万元且不超过最近经审计净资产总额30%的投资由董事会决定。

重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。

(二)收购或出售资产：被收购、出售资产的总额(按最近一期经审计的财务报表或评估报告)占公司最近经审计总资产的10%以上。