中海达：第一届董事会第十六次会议决议公告 2011-03-25
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证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2011－012
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议于2011年3月24日在广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室召开，会议通知已于2011年3月8日以通讯等方式送达全体董事。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长廖定海先生主持，会议采取记名的方式进行表决通过以下决议。
一、审议通过《2010年度总经理工作报告》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
关联董事廖定海此项议案进行了回避。
二、审议通过《2010年度财务决算报告》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
三、审议通过《2010年度董事会工作报告》
《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见3月25日刊登在中国证监会指定的网站上的《2010年年度报告》的第三节“董事会报告”部分。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
四、审议通过《2010年年度报告》及其摘要
公司《2010年年度报告》及摘要的具体内容详见2010年3月25日刊登在中国证监会指定的网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
五、审议通过《2010年度利润分配预案》
根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的2010年度审计报告，公司2010年度实现净利润35,768,677.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积3,576,867.80 元后，加上年初未分配利润20,285,186.10 元，截至2010年12月31日，可供股东分配的利润为52,476,996.28元。
公司2010年利润分配预案为：拟以公司2011年2月公开发行股份后总股份5000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金2元（含税）的股利分红，合计派发现金红利1000万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字[2011]第11000680062号《广州中海达卫星导航技术股份有限公司2010年度内部控制鉴证报告》。
《2010年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构发表意见的具体内容详见3月25日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订并新增部分公司治理文件的议案》；
本次会议以集中审议并逐项表决的方式，通过了对以下文件的修订：
1、《募集资金管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、《内幕知情人登记制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、《外部信息使用人管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
6、《突发事件处理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案中《募集资金管理制度》尚需提交公司2010年度股东大会审议。
八、审议通过《关于召开2010年度股东大会的议案》
公司定于2011年4月20日上午10:00于公司会议室召开2010年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案以及《监事会工作报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会
2011年3月24日。
