秀强股份：第一届董事会第十次会议决议公告 2011-04-12
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1 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2011-010 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月29日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第十次会议的通知。本次会议于2011年4月8日上午在公司三楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事8人，独立董事李心合先生因公务原因，未能亲自出席董事会。李心合先生委托独立董事张佰恒先生代为出席、表决并签署相关文件。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长卢秀强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。 董事会工作报告具体内容见《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2010年年度报告》“第三节 董事会报告”。 公司独立董事张佰恒、姚德超、李心合向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。《独立董事2010年度述职报告》同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2010年年度报告》同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站，《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2010年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2010年度公司实现营业收入63,208.12万元，同比增长72.11%，实现营业利润6,622.15万元，同比增长32.69%；实现净利润5,950.12万元，同比增长33.19%；基本每股收益0.85元，同比增长32.81%；加权平均净资产收益率为30.29%。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润59,501,177.75元，按10%提取法定盈余公积金5,950,117.78元后为53,551,059.97元，加上年初未分配利润60,944,305.65元，扣除已分配2009年度利润14,000,000.00元后，累计可供股东分配的利润为100,495,365.62元。 2010年度利润分配的预案为：以现有总股本93,400,000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.60元（含税），合计派发现金红利24,284,000元，剩余未分配利润76,211,365.62元全部结转下一年度。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准，截至2010年12月31日与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的；公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性和合理性，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体 3 系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要，公司内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着未来公司业务的进一步发展，经营规模的不断扩大，公司也将进一步改进和完善相关内部控制。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 公司监事会、独立董事及保荐机构华泰证券股份有限公司对公司内部控制自我评价报告发表了相关意见，详见同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《华泰证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司〈公司2010年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司独立董事事前认可，公司拟续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为2011年度公司财务审计机构，聘期一年，其报酬由公司总经理办公会决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为了保证公司未来发展的资金需要，2011年度公司计划向相关银行申请58,000万元综合授信额度。由公司股东宿迁市新星投资有限公司与本公司董事长卢秀强先生连带担保。其中：向工商银行宿迁宿豫支行申请额度为1,0000万元；向中国银行宿迁分行申请额度为6,000万元；向建设银行宿迁分行申请额度为6,000万元，向江苏银行宿迁宿豫支行申请额度为5000万元；向宿迁市民丰银行申请额度为10,000万元；向光大银行南京分行申请额度为6,000万元；向兴业银行南京分行申请额度为15,000万元,期限12个月，专项用于公司持有的海尔集团财务有限责任公司承兑的商业汇票贴现。 4 本议案尚需提交股东大会审议。 九、审议通过了《关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟使用5,000万元超募资金在四川省遂宁市建设年产120万m2玻璃层架/盖板生产线及年产150万m2彩晶玻璃生产线，并拟在四川省遂宁市设立的全资子公司作为本次超募资金项目实施的主体，该子公司暂定名为“四川恒盛新材料有限公司”（以工商登记机关核准的名称为准），注册资本5,000万元，全部以超募资金投入。 公司监事会、独立董事及保荐机构华泰证券股份有限公司对使用超募资金建设家电玻璃生产线发表了相关意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 十、审议通过了《关于制订公司〈独立董事年报工作规程〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事年报工作规程》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十一、审议通过了《关于制订公司〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十二、审议通过了《关于制订公司〈重大信息内部报告和保密制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十三、审议通过了《关于制订公司〈内幕信息知情人登记制度的议案〉》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十四、审议通过了《关于制订公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司外部信息使用人管理制度》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十五、审议通过了《关于制订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十六、审议通过了《关于制订公司〈突发事件处理制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司突发事件处理制度》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十七、审议通过了《关于制订公司〈投资者关系管理工作制度〉的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司投资者关系管理工作制度》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 十八、审议通过了《关于制订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十九、审议通过了《关联方2010年资金占用情况的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6 2010年度公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 二十、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 董事会决定于2011年5月4日上午9：30在江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店，以现场会议形式召开公司2010年年度股东大会，详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。 特此公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 二○一一年四月十二日
