百万货款离奇失踪案 物流公司上演双簧戏

人民法院案例选目录（1993年第1辑）刑事1.孟宪忠等人走私伪造的货币案2.邹景恒、寇振卿假冒商标制造和推销劣质药品投机倒把案3.尹强非法出版发行《世界怪异集锦》进行投机倒把案4.李领东用爆炸的方法故意杀人案5.张立东等人盗窃、抢劫、故意杀人案6.廉海央、李建平等人绑架人质勒索他人财物案7.李中提、王善堂偷盗幼儿未遂案8.蒲为民夜闯民宅准备抢劫案9.王文林、黄佐平犯盗窃罪减轻处罚宣告缓刑案10.李干文乘货主不备抢夺承运的货物案11.李卫业等人利用信用卡进行诈骗案12.邱来成用诈骗来的摩托车骗取香烟案13.姜万里利用分管建行联行密押业务之便贪污案14.熊聪从事技术、劳务服务取得报酬被宣告无罪案15.吴文恩反攻倒算扰乱社会秩序案16.王复生犯包庇罪超过追诉期限不予追究刑事责任案17.张祖桓、毛张明盗掘古墓葬案民事18.黑龙江省经济信息中心诉吕世铎、刘桂荣腾退1房屋纠纷案19.何宪文诉王庚纪、王素英房屋买卖纠纷案20.朱顺妹诉许振清挂失银行存单侵犯财产所有权纠纷案21.赵瑞庭诉可保顺返还借款本金和利息纠纷案22.陈启刚诉万源县城市信用社不给退汇造成其经济损失赔偿纠纷案23.李喜平诉梅河口市种子公司居间合同劳务报酬纠纷案24.郑晓轩诉王利军帮助调试电视机时摔坏电视机损害赔偿纠纷案25.王志英诉蒙小骏不按要求使用除草剂造成其种植的农作物损失赔偿纠纷案26.苏巧清诉田友平借用其居民身份证认购的股票认购权纠纷案27.陈秀琴诉魏锡林、《今晚报》社侵害已故女儿名誉权纠纷案28.李谷一诉南阳《声屏周报》社、汤生午报道文章侵犯名誉权纠纷案29.胡殷红诉耿军剽窃作品侵犯著作权纠纷案经济30.杭州市百货批发公司百货批发部诉诸暨丝袜厂、诸暨市乡镇企业局购销、借款合同纠纷案31.博尔塔拉蒙古自治州饮食服务公司诉乌鲁木齐星火建筑安装公司、许志定欠款纠纷案32.叶长清诉南京铁路分局南京西站误售车票赔偿纠纷案233.厦门市交通运输公司诉厦门宏达洋伞工业有限公司厂房租赁合同纠纷案34.徐书杰诉海伦市兴海城市信用社实物有奖储蓄合同兑奖纠纷案35.黑龙江省延寿县制革厂诉中国人民保险公司延寿县支公司财产保险合同纠纷案36.中国华侨旅游侨汇服务总公司黑龙江公司诉黑龙江省国营农场总局哈尔滨老干部休养所保管汽车损害赔偿纠纷案37.福建省诏安县饮料厂诉厦门特强工贸公司商标侵权纠纷案38.蔡敏学、北京海淀华丰流体工程技术联合开发公司诉北京市通县通达采暖设备厂专利侵权纠纷案海事39.屈万斌诉垫江县航运公司船舶追越过程中撞沉其船舶损害赔偿纠纷案40.福峡茶厂诉福州港务管理局马尾港务公司集装箱货物运输损害赔偿纠纷案41.安鹏有限公司诉广州远洋运输公司、中国外轮代理大连分公司无全套正本提单提货纠纷案42.浙江省工艺品进出口(工贸)集团公司诉金发船务有限公司海上货物运输货损纠纷案43.天津无缝钢管工程指挥部诉挪威吐代克公司、德国莱茵远东船务(香港)有限公司海上运输货损赔偿案44.香港长发(国际)运输公司在仲裁中申请保全及仲裁后申请执行仲裁裁决案行政45.时爱民不服漳州市公安局芗城分局以扰乱机关工作秩序对其治安处罚决定案46.骆淑芬诉天津市公安局对侵犯其人身权利人治安处罚显失公正案47.王学俭不服襄阳县公安局交警大队对其车被撞交通事故裁决案48.泸州市化工公司不服泸州市市中区工商行政管理局对其串换计划外物资定为投机倒把的行政处罚决定案49.宁德市大众影院不服宁德地区工商行政管理局以其电影广告内容荒诞予以行政处罚决定案50.买合苏提·马那甫、阿不都·热合满不服乌鲁木齐市草原监理所对其采挖、拉运麻黄草行政处罚决定案51.林曦诉福州市台江区人民政府拒绝履行拆迁后安置住房法定职责案52.闵绍清等四人诉四川省大邑县元兴乡人民政府强行扣押其财产和限制人身自由行政侵权案人民法院案例选目录（1993年第2辑）刑事1.韩庆举、程效针盗剪铁路通讯线破坏交通设备和通讯设备案2.林金星、林景忠倒卖汽车案3.邵建国诱发并帮助其妻自杀案4.王新民私设电网致人死亡案5.焦春生等人非法拘禁人大代表案6.冶孙地个、马维良抢劫、盗窃过往汽车的财物案7.林友增偷盗幼儿勒索财物案8.张建军在服刑期间有漏罪又犯新罪案9.信建国、于秋顺在为盗窃分子销赃过程中又共谋盗窃案10.戴久刚与承包放羊人共同盗窃羊只案11.陈充宽挪用企业贷款和转租企业房屋被宣告无罪案12.宿振华、吕俊生索取贿赂、敲诈勒索案13.张晋良为业务单位经销图书资料获取劳务报酬被宣告无罪案14.乔玉贵等人侮辱国旗案15.王七姐明知自己患有严重性病卖淫案16.刘振兰等人在《关于禁毒的决定》施行前后连续贩卖毒品案民事17.王今明诉王卫星解除收养关系纠纷案18.孙永江诉丁少英单方出卖夫妻共有的汽车纠纷案19.陆希泰等诉陈冬亮等私下买卖私房无效纠纷案20.梁学江诉李新生返还借款纠纷案21.金德辉诉佳木斯市永恒典当寄卖商行抵押借款纠纷案22.王颖、倪培璐诉中国国际贸易中心非法盘查侵害名誉权纠纷案23.叶克贞诉徐勋根假冒其姓名写检举信侵犯姓名权纠纷案24.杨新宇诉天津市第48中学擅拆其信件致其越窗坠楼摔伤赔偿纠纷案25.邱宝田诉李淑正对其帮工中被砸伤赔偿纠纷案26.徐贵兴诉中国银行沈阳分行办理存款差错赔偿案27.新疆生产建设兵团农八师149团造纸厂诉东阜城镇邮电支局误投邮件造成损失赔偿纠纷案28.刘守诚诉黄义德房屋加层遮盖其房相邻纠纷案2经济29.阿坝州林业企业木材联营公司诉中国人民银行都江堰市支行、都江堰市汽车客运公司物资经营部借款合同纠纷案30.江苏省国际信托投资公司诉淮阴和高计时有限公司清算委员会、淮阴市计划委员会、淮阴市清浦区财政局贷款合同纠纷案31.长春市对分经济贸易公司诉长春市朝阳房地产开发公司购销房屋因情势变更而引起的价款纠纷案32.蔡十根等19人诉厦门市人寿保险公司简易人身保险合同受益纠纷案33.成都市龙泉驿区茶店乡人民政府、茶店乡供销合作社诉成都香料总厂联营合同纠纷案34.太原钢城企业公司第二金属制品厂诉张景禄专利实施许可合同纠纷案35.孟文光诉潞西县第一建筑安装公司不履行建筑工程承包合同纠纷仲裁协议要求赔偿经济损失纠纷案海事36.陆城解放砂石场诉长江葛洲坝工程局船舶救助风险责任纠纷案37.利比里亚易迅航运公司诉巴拿马金光海外私人经营有限公司船舶碰撞赔偿纠纷案38.秦皇岛市山海关区—关建材综合商店诉蛇口招商港务有限公司船期损失赔偿纠纷案339.石狮市船务公司诉福建省福利企业公司等水上货物运输发生海损事故索赔纠纷案40.上海联合发展公司诉上海港汇山装卸公司海运货物重量短少赔偿纠纷案行政41.洪季珍等诉宜宾市公安局违法对其收容审查案42.姬春选等不服青海省海东地区工商行政管理局以投机倒把对其予以行政处罚决定案43.袁伟启不服湖北省老河口市土地管理局对其出租土地行政处罚决定案44.黎德胜不服广东省番禺县土地管理局对其租地建房行政处罚决定案45.吴希碧诉广东省湛江市霞山区人民政府侵犯其经营自主权纠纷案46.张珠钦等诉福建省闽清县省璜乡人民政府不履行法定职责不予办理结婚登记案47.邱永地等诉福建省清流县农业委员会违法收费、罚款及没收工具案人民法院案例选目录（1993年第3辑）刑事1. 白武生以制售假药的危险方法致人死亡案2.韩树林等人倒卖假“红塔山”香烟投机倒把案3.王蔺刚销售假化肥投机倒把坑害农民案4.潘兴伍经营劣质药材种子投机倒把案5. 葛相静、王立滨等人内外勾结倒卖火车票投机倒把案6.吴振江欲杀其叔而误杀其父案7.方斯海正当防卫案8.鲁新华故意伤害致人死亡鲁军华“顶罪”案9.陈学谷假想防卫过失重伤他人案10.姜涛参与轮奸妇女未遂案11.曲智文盗窃其兄的巨额财物案12. 李树祥将职工待业保险基金借给私营企业有偿使用未能全部收回不构成犯罪案13.夏华山为帮助他人办理出境定居手续介绍贿赂案14.寿瑞林虐待侄女案15.和希格在服刑期间取得重大科研成果被假释案民事16. 大连中药厂诉周素清、张建敏公私合营时入股的1房屋产权归属纠纷案17. 洪绥熙诉鲤城区开元街道办事处返还出借的空地纠纷案18. 李二林诉刘江辉胁迫其立字据赔偿灭失的邮票损失纠纷案19. 周至县科学技术协会示范种鸡场诉江苏省东台市广山兽药厂、西安市牧工商联合公司因使用不合格兽药造成鸡群死亡损害赔偿纠纷20. 叶则欣兄弟三人诉陈宝钗向正在烧砖的砖窑内泼水致砖窑损坏赔偿纠纷案21. 艾新民诉青山殡仪馆丢失寄存的骨灰损害赔偿纠纷案22. 黄冰如等诉欧阳显镇将合作作品稍加改动后以个人名义发表侵犯著作权纠纷案23. 路岐峥诉卢朝曦违反劳务合同应支付违约罚款纠纷案24. 金堂县运输公司诉胡清维违章售票应予处分劳动争议案25. 苏瑞莲诉广州自行车二厂以长期旷工为由将她除名劳动争议案经济26. 通化市新站城市信用社诉吉林省延边福利实业公司等单位银行承兑协议无效债务纠纷案27. 王文质诉青海省赛什克农场不兑现生产承包合同承包人奖金纠纷案28. 万县兴华建筑工程公司诉中国人民银行五峰土家族自治县支行依审计决定扣减工程款纠纷案229. 慈溪二轻五金机械厂诉北京华丸达电子及新材料有限公司使用专利技术加工定作合同违约纠纷案30. 沈存正诉天水市电器厂没有订立书面专利实施许可合同而实施其专利侵权纠纷案31. 合阳电力电容器厂诉华联科技通讯公司、雷明职务技术成果权属及侵权纠纷案32. 方城县棉花生产办公室诉孙启天、中国科学院生态环境研究中心南阳科农试验站侵犯技术成果权纠纷案海事33. 耿学良诉大连海福拆船公司受雇为外派船员期间人身伤害赔偿纠纷案34. 浙洞渔6401船合伙经营人诉交通部上海海运管理局船舶航行损坏渔网赔偿纠纷案35. 厦门越兴贸易公司诉华中航运(集团)公司海运分公司水路货物运输合同货物错交纠纷案36. 厦门特区锦江贸易公司诉前申请对天津远洋运输公司倒签提单予以证据保全案行政37. 王爱民不服常德市鼎城区公安局收容审查决定案38. 金长庚、昌吉回族自治州外贸局劳动服务公司诉乌鲁木齐市公安局新市区公安分局对其收容审查及扣款案39. 南京状元楼酒店不服国家外汇管理局南京分局以倒卖外汇对其行政处罚决定案40. 张晓康诉公主岭市工商行政管理局查封其摊位及货物行政侵权赔偿案41. 刘文国不服大连市金州区卫生局医疗事故处理决定案42.福建省华侨服装拉链制品厂不服泉州海关行政处罚决定案人民法院案例选目录（1993年第4辑）刑事1. 薛根和等人内外勾结贪污银行巨款案2.徐晓春勾结国家工作人员贪污银行巨款案3.冯阳、徐建新贪污巨款并潜逃国外案4.周月松盗用农行联行密押贪污案5.陈继庆在承包采伐作业期间盗卖木材贪污案6.周红芳挪用公款、贪污案7.姚福元诈骗、受贿、贪污案8. 韩铎在提供技术咨询服务期间擅自索取额外咨询费收受贿赂案9. 张玉春、杨恒瑞利用业余时间从事有偿技术服务被宣告无罪案10. 陈中和在北京火车站实施爆炸企图自杀并危害公共安全案11.刘剑平醉酒后杀人案12.刘淑琴、王珍拐卖妇女案13.高喜来等人以暴力手段强迫他人交出钱财案14.郑艳卖淫传播性病案15.陈全等人妨害公务、私藏枪支案16.招可满引诱、教唆他人吸食毒品案民事17. 福建省妇幼保健院诉陈如仙、陈仁通拒绝领回出生婴儿纠纷案18. 韩树堂、韩兆升诉泾阳县云阳供销社无产权房屋租赁纠纷案19. 杨春风、李俊香诉李雅文、邬铁权典当已设定抵押的房屋行为无效纠纷案20. 达永菊诉申朝俭拆毁其离婚时分得的房屋要求赔偿纠纷案21. 杨厚明诉李建军患精神病期间致其人身伤害赔偿纠纷案22. 中国工商银行广州市下九路支行诉卓颖茵存入美元伪钞取走本息要求返还纠纷案23. 桂林生物化学厂诉邓曙华等不正当竞争侵害企业名誉权纠纷案24. 重庆特殊阀门厂诉成都通达专用阀门厂、成都市金牛区环保工程机械厂侵犯其产品说明书著作权纠纷案25. 北京市海淀区微宏电脑软件研究所诉北京中科远望技术公司未经许可擅自复制、销售其计算机软件侵犯著作权纠纷案26. 开化县食品厂诉周炳熙举报不实应开除公职劳动争议案经济27. 滨江电器厂诉哈尔滨市厨房设备制造厂加工承揽合同纠纷案28. 武汉市煤气公司诉重庆检测仪表厂煤气表装配线技术转让合同、煤气表散件购销合同违约纠纷案29. 山川机床铸造厂诉青海省兴达工程建设集团公司给付租赁费用、解除财产租赁合同纠纷案30. 西安市新城区中山门街道办事处诉西安弹簧厂企业兼并纠纷案31. 杨侠等9人诉立基投资公司给付集资本金和利息纠纷案32. 济南电工设备总公司诉山西省机械设备成套局购销合同纠纷管辖异议案33. 中国国际工程咨询公司申请执行中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决被裁定为无权仲裁不予执行案海事34. 交通部广州海运管理局申请海事赔偿责任限制案35. 四川省奉节县长青号船舶合伙户诉四川省东方轮船公司“川控河段”船舶碰撞纠纷案36. 上海远洋运输公司诉中国哈尔滨化工进出口公司大连分公司海上危险品运输中危险品泄漏损害赔偿纠纷案37. 诺宝克货运服务股份有限公司申请承认及执行伦敦海事仲裁员协会作出的海事仲裁裁决案行政38. 田忠富不服佳木斯市公安局前进区公安分局对其收容审查决定案39. 太平光明贸易服务部不服新津县工商行政管理局对其销售两轮摩托车予以行政处罚决定案40. 中国科学院西北高原生物研究所诉青海省海东地区监察局行政侵权案41. 游淑平不服龙岩市人民政府征兵办公室行政处罚决定案42. 杜子琼不服黑龙江省建设委员会不受理复议申请决定案43. 孙长根、孙全根不服湖南省湘阴县人民政府行政处理决定案44. 郭树芝诉呼图壁县民政局对无民事行为能力人协议离婚核发离婚证案45. 倪金峰不服龙游县公路运输管理所对其超经营范围修补汽车轮胎行政处罚决定案人民法院案例选目录（1994年第1辑）刑事1.姜巍受贿案2.洪永林受贿、巨额财产来源不明案3.徐中和勾结范干朝等人索取、收受巨额贿赂案4.赵庆采用涂改货票等手段盗卖铁路运输物资贪污案5.王自成等人私分个人合伙企业收入不构成贪污罪案6.陈开华以劫持汽车的危险方法危害交通安全案7.张华林、张华刚盗伐林木案8.王玉恩等人结伙在海上抢劫、杀人案9.甘毅盗窃股票案10.邱泽平超量抽血盗卖血浆案11.迟晖等人勾结民警关达以查案为名进行盗窃案12.陈平以假换真盗窃金项链案13.王力男以假发票报销医疗费诈骗公款案14. 刘苏通用承包经营的借贷资金从事超范围经营不构成挪用公款罪案15.李国荣零星贩卖毒品以贩养吸案16.吴士深、马涛为境外人员非法提供国家秘密案民事17. 刘伏虎诉王莲分娩后一年内离婚纠纷案18. 范怀诉郭明华买房款未付清房屋买卖和换房无效纠纷案19. 李秀梅诉郭占祺解除违章建筑买卖关系返还买房款纠纷案20. 黄学琼、黄卫诉四川希旅游乐城公司交通事故致人死亡损害赔偿并负担死者生前扶养的人及遗腹子生活费纠纷案21. 阿不都·热衣木诉石河子市旅客运输公司丢失未打行包票的行包损害赔偿纠纷案22. 张林慧诉太原粮食局新城仓库、太原铁路分局太原北站因铁路道口无人看守造成火车撞毁汽车损害赔偿纠纷案23. 马立涛诉鞍山市铁东区服务公司梦真美容院美容损害赔偿纠纷案24. 李宇环诉中国人民保险公司北京市门头沟区公司赔偿被盗的投保盗窃险财产损失纠纷案25. 徐景文诉沈炳云、付启星返还判决由离婚一方负担的在婚姻关系存续期间的借款债务纠纷案26. 胥祖文诉鹿邑县志总编辑室作品署名及报酬权纠纷案27. 叶盛华诉武汉交通信息中心应按国家劳保规定负担其子患病死亡的有关费用劳动争议案经济28. 深圳美视光电有限公司诉深圳南山热电有限公司确认上市公司发起人资格及认购股份纠纷案29. 周迪武等34人诉衡阳市飞龙股份有限公司按原定优先股股利率支付股息纠纷案30. 吉林化学工业公司联合化工厂反诉吉林市联谊化工厂不正当竞争纠纷案31. 祁天德诉瑞安市罗南摩托车配件厂专利侵权纠纷案32. 黄桂兰诉桂花大酒楼退还联营投资款赔偿损失纠纷案33. 中国银行罗湖口岸支行诉中国农业银行合肥市郊区支行无条件支付其已贴现的银行承兑汇票票款纠纷案34. 兰州天河有限公司诉甘肃省乡镇企业第三产业公司、中国人民建行银行兰州市支行将投资于中外合作企业的建筑物用作还贷侵权纠纷案35. 牡丹江石油化工机械厂诉牡丹江市利民建筑工程公司、牡丹江市西安区计委房屋动迁协议纠纷案海事36. 中国国际信托投资公司兴业公司诉东北船务公司、东北经济技术协作公司以抵押船舶还贷纠纷案337. 中国对外贸易运输总公司南京分公司诉中国电子进出口总公司安徽省分公司、安徽省协和磁电有限公司未付海上运输合同运费托运人保证人共负责任纠纷案38. 荷兰欧加华有限公司申请诉前扣押河北省粮油进出口公司合同订购货物案行政39. 郑梅玉诉启东市公安局收容审查、侵犯财产权,莆田市公安局侵犯财产权案40.章生发不服宁德市公安局治安处罚决定案41. 吴永成要求盐城市公安局城区分局更正户籍年龄案42. 襄阳县石桥镇宏道村三组村民小组不服襄阳县人民政府土地所有权行政处理决定案43. 魏海村等不服阳谷县人民政府确认土地所有权归属决定案44. 广西国营三门江林场、柳州市郊区柳东乡牛车坪村公所诉柳州市人民政府山林确权案45. 李贵文不服重庆市盐务管理局綦江县盐务稽查所行政处罚决定案46. 李文堂不服桂林海关因走私行为对其行政处罚决定案人民法院案例选目录（1994年第2辑）刑事1.孙宪禄劫持航空器案2.朱来友、张咸梅内外勾结挪用公款、贪污案3.金永涉利用业余时间为村办企业提供技术服务获取报酬不构成受贿罪案4.黄种金、杨振长违章炼山造成重大责任事故案5.王堂久销售伪劣种子案6.高井树锯毁他人的苹果树破坏集体生产案7.张宏凯在执行职务中击毙歹徒被判决宣告无罪案8.李兴华故意用硫酸毁坏他人容貌案9.夏培初乘妇女熟睡之机实施强奸案10.常家全乘人撞车昏迷时盗窃其钱财案11.冯春旭盗卖进口化肥未遂案12.陈龙平乘旅客掉车之机窃取其钱财案13.陈振华与盗窃分子事前通谋、事后为其销赃共同盗窃案14.邓洪在冯宝霞诈骗行为实施终了前参与诈骗案15.王军在火车上无故打人并强索钱财流氓案16.周连启在出售的食品中添加罂粟壳欺骗他人食用毒品案1民事17.代洪利诉龙瑾瑜返还为其抚养非婚生子女抚育费纠纷案18.陈淑美诉曾明烈解除养母子关系理由不成立被驳回案19.乔万嵘诉王倩在离婚后擅将子女送他人收养变更子女抚养关系纠纷案20.徐树英等诉李金生等回赎未定期限的出典房屋纠纷案21.薛广珍诉徐春霞定向募集公司内部职工股份转让纠纷案22.龙娓荃诉梁应春确认死者生前以其名义存款应按赠与归其所有纠纷案23.中国工商银行吉林市分行驻吉化公司办事处诉关瑞存款与存单数额不符要求更换存单纠纷案24.李艳平诉宁安县气象局发射气象炮弹碎片致人死亡损害赔偿纠纷案25.范中毅诉江苏省武进县人民武装部销毁炮弹遗留的残骸爆炸致人身损害赔偿纠纷案26.黄五妹等诉白建基、肇庆市鼎湖区坑口办事处苏村管理区交通肇事损害赔偿纠纷案27.于超元、洪志雄诉中国厦门国际经济技术合作公司劳务出口合同纠纷案28.蔡东海诉石狮市万发吸塑制品厂因其为厂上街购物被撞伤应按工伤待遇对待纠纷案2经济29.董恩忠诉宁河县董庄乡靳庄村委会因国家征用土地解除承包合同补偿经济损失纠纷案30.同安县洪塘镇郭山村村民委员会诉郭本、郭世川解除果园承包合同纠纷案31.陈旭明诉贵池市人民影剧院租赁招标纠纷案32.江阴市信托投资公司诉无锡市南长区物资回收利用总站、太仓市有才球铁铸造厂、中国工商银行无锡市南长办事处返还利用商业承兑汇票贴现套取的资金纠纷案33.上海国际租赁有限公司诉乐山市八达工贸公司清算小组、成都市丝绒厂融资租赁合同纠纷案34.梁锦涛诉深圳市百事高商品期货咨询服务有限公司归还期货交易保证金纠纷案35.邱石玉诉哈尔滨市大众医疗保健用品厂专利权属纠纷案36.石河子乡信用社于人民法院冻结当事人银行存款后擅自解冻妨害民事诉讼被处罚案海事37.华润机械有限公司、香港民安保险有限公司诉UUIE(巴拿马)公司、阿特拉斯海运及贸易公司、东方汽车班轮有限公司海上货物运输合同赔偿纠纷案38.海南南津船务公司诉海南省建筑材料工业总公司进出口公司水上货物运输合同违约纠纷案39.汕尾市城区马宫信用合作社诉钟来泉、钟天赐渔船抵押借款合同纠纷案。

货款诈骗罪的最新案例最近，我国某地发生了一起货款诈骗罪案件，引起了社会的广泛关注。

这起案件的主要犯罪嫌疑人是一名名叫张某的中年男子，他利用虚假身份和欺诈手段，成功骗取了多名商家的货款，涉案金额高达数百万元。

这起案件不仅给受害商家带来了巨大的经济损失，也对社会经济秩序造成了严重的破坏。

下面，我们将对这起案件进行详细的分析和总结，以便更好地警示和防范类似犯罪行为的发生。

首先，我们来看一下这起案件的具体经过。

据警方调查，张某通过在网上发布虚假的购货信息，利用商家对新客户的信任和急于拓展市场的心理，成功接触到了多家商家。

在接触后，他以虚假的身份和借口，要求商家提前支付货款或者以其他方式交付货物。

在商家交付货款后，张某很快消失，商家却迟迟未收到货物，甚至联系不上对方。

通过这种欺诈手段，张某先后骗取了多名商家的货款，直到警方介入并将其抓获。

这起案件暴露出了一些问题。

首先，商家在交易中缺乏足够的风险意识和核实对方身份的能力，容易被欺诈分子利用。

其次，一些欺诈分子利用网络平台发布虚假信息，隐匿身份进行诈骗，给打击犯罪行为带来了一定难度。

再次，一些商家在交易中过于急功近利，对新客户的背景和信用情况没有进行充分的了解和核实，导致了货款的损失。

针对这些问题，我们提出以下建议，首先，商家在交易中要加强风险意识，对新客户的身份和信用情况进行严格核实，不轻易相信陌生人的承诺和信息。

其次，加强网络平台的管理，提高对用户身份的核实和审核力度，减少虚假信息的发布，降低欺诈分子的作案空间。

再次，加强对商家的宣传教育，提高他们的法律意识和风险防范能力，避免成为欺诈分子的受害者。

总之，货款诈骗罪是一种严重的经济犯罪行为，对受害者和社会经济造成了严重的损失。

我们要警惕和防范此类犯罪行为的发生，提高自身的风险意识和防范能力，同时也需要加强社会各方面的合作和监管，形成合力打击犯罪的局面。

希望通过对这起案件的分析和总结，能够引起更多人的重视和警惕，共同维护社会经济的正常秩序。

102经侦战报Briefing（五）扣押在案的按摩椅、磁疗护颈等物品，由扣押机关依法变卖后退赔各被害人损失，不足部分，责令被告人冯大、冯二、郭某、王某继续退赔。

一审判决后，冯大冯二不服，向晋城市中级人民法院上诉。

晋城中院依法作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

拒绝高利诱惑 不给骗子机会法院对冯氏兄弟的审判虽然有了结果，但此案中，很多人的钱并没有追回。

这些钱对于普通家庭来说，可能是一辈子的积蓄，甚至可能是借贷而来。

类似的返还资金的案件不是第一例，相信也不会是最后一例。

从全国侦破的购物返现案件来看，大都来源于“庞氏骗局”，“万变不离其宗”。

以“购物返现”为经营模式的商务公司及连锁超市，既有网商、微商，也有实体店。

许多经营主体打着全额返现的旗号吸引群众参与，不少人是从亲友、微信群传播，而后被天花乱坠的宣传、迷惑性的概念和口号牵着鼻子走，进而踏入“高额返现”的陷阱。

此类案件发展的会员或注册会员少则数百人，多则数万人，很多人是在项目公司已经人去楼空，自己的钱血本无归了还在做着发财梦，令人遗憾。

海南展开跨省行动收缴假烟386万余支伪装“外卖小哥”两年碰瓷54次从海南省公安厅获悉，自2020年9月23日起，海南省公安厅联合海南省烟草专卖局和海南海警局，在海南、福建、广东3省的15个市县持续开展打假行动，成功打掉一批制售假烟团伙。

抓获违法犯罪嫌疑人85名，收缴假烟386.16万支，查近日，沈阳市公安局刑侦禁毒局会同和平分局破获一起保险诈骗案件，犯罪嫌疑人吴某被警方抓捕归案。

2020年11月，沈阳市公安局在全市公安机关部署开展了依法打击“碰瓷”违法犯罪专项整治行动。

工作中，民警通过梳理各保险公司出险记录，发现一名叫吴某的男子具有重大嫌疑。

该人多次骑电动自行车与机动车发生剐碰。

仅2020年6月以来就在同一个保险公司出险获赔23次，涉嫌保险诈骗违法犯罪。

获此线索后，刑侦禁毒局立即会同和平分局成立联合专案组，全力开展案件侦办工作。

1.1亿巨款未经本人操作被转走？官方回应：报道严重失实！青岛农商行回应：个别媒体在多家平台刊发《农商行的惊天操作，企业U 盾被锁，账户内1.1亿元被分精光》一文，报道内容严重失实。

本刊记者 吴田田|文继年初被罚4000余万巨款后，这家农商行又陷入舆论风波。

4月27日，有媒体报道称：青岛农村商业银行（下称“青岛农商行”）即墨支行一客户手握公司银行账户的U 盾，自己没操作，账户里的钱却被转走了。

据悉，该客户称在其不知情的情况下，银行单方面操作了其公司账户，将1.1亿元巨款私自划转到了至少9个收款方。

在他不断反映后，涉事银行负责人现已被调离，但转走的1.1亿元却已无法追回。

不久后，该行发布公告对此事件进行公开回应。

青岛农商行：报道内容严重失实针对“未经本人操作1.1亿元巨款被转走”事件，青岛农商行于4月28日发布公告对此事进行回应。

公告称：4月27日晚22：00左右，个别媒体在多家平台刊发《农商行的惊天操作，企业U 盾被锁，账户内1.1亿元被分精光》一文，报道内容严重失实，现将相关情况说明如下：经调查，报道中所称举报人名下公司青岛嘉莉宝家具有限公司在我行办理的付款业务，发生于2017年，均通过开具转账支票或填制电汇凭证并加盖预留印鉴，填写支付密码后由其单位人员到我行柜面办理。

根据中国人民银行《支付结算办法》，向银行出具上述凭证代表企业的真实付款意愿。

我行柜面人员对其提供支付凭证的规范性及印章审核无误，由系统核验支付支票上填写的密码正确后进行付款操作，严格遵循人民银行相关规定。

报道中“手握公司银行账户U 盾，自己没操作，账户里的钱却被转走了”与业务事实不符。

青岛农商行还表示，对媒体不实报道，该行将保留依法追究法律责任的权利。

68F INANCIAL CIRCLES /金融圈·银行Copyright©博看网. All Rights Reserved.曾收4410万罚单，支行行长终身禁业，判刑十余年值得注意的是，这并非青岛农商行第一次陷入舆论风波。

广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】广东省广州市中级人民法院,广东省广州市中级人民法院,广东省广州市中级人民法院•【公布日期】2022.12.01•【分类】其他正文广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日正式施行。

广州市中级人民法院专题发布一批电信网络诈骗典型案例以帮助大家提高反诈意识，防范各式骗局，切实保护好自己的钱袋子投资理财、博彩骗局——陈某某等跨国电信网络诈骗案基本案情2019年2月开始，同案人“韩西”、刘某某在缅甸掸邦第四特区某酒店设立“神洲公司”，纠集、雇佣被告人陈某某、叶某、汪某某以及同案人，经过统一培训后，虚构身份假扮长相出众、善解人意的完美恋爱对象，通过各大交友网站和聊天工具添加不特定的中国境内公民为好友，以谈恋爱、交友为名与之聊天，骗取得信任后，向被害人发送诈骗平台“指旺财富”的二维码，以理财、博彩为名诱骗被害人扫码进入该平台并不断投入资金，通过控制平台将被害人投入资金占为己有。

上述人员内部实施“公司化管理”，形成了一个管理严格、全部成员紧密合作、相互帮助配合的大型电信诈骗集团。

其中，陈某某担任涉案公司主管、总监负责全面管理工作，叶某担任技术主管、一组组长负责网络及技术指导管理工作，汪某某担任培训师负责业务人员培训工作。

通过上述方式，该犯罪集团共骗取11名被害人共计人民币1716720元。

裁判结果广州市天河区人民法院经审理认为：被告人陈某某、叶某、汪某某伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。

被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元；被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。

典型意义近年来电信网络诈骗犯罪呈高发态势，并呈现链条化、组织化、产业化、企业化、跨区跨境化趋势，严重干扰电信网络秩序、破坏社会诚信，社会危害性大，人民群众反映强烈，严重侵害人民群众财产安全和合法权益，已成为影响社会治安的突出违法犯罪问题。

江苏盐城黄海农村商业银行有限责任公司黄海农商行乱象调查：支行长集资数千万元后失踪 2013-01-25 04:13:00 来源: 21世纪经济报道21世纪经济报道乔加伟江苏盐城报道核心提示：1月22日，徐建卫向记者提供的材料显示，2012年年中，黄海农商行学富镇支行行长张益坤以冲月底存款为由，在上述250万贷款划入康达医疗公司账上10分钟后，划走150万元。

黄海农商行近来乱象丛生。

事情缘于江苏盐城康达医疗器械有限公司与该行的一起纠纷。

今年3月份，盐城市康达医疗器械有限公司在黄海农商行的250万贷款即将到期，但该公司已于近日全面停工，董事长徐建卫奔走于黄海农商行和监管机构之间鸣冤。

1月22日，徐建卫向记者提供的材料显示，2012年年中，黄海农商行学富镇支行行长张益坤以冲月底存款为由，在上述250万贷款划入康达医疗公司账上10分钟后，划走150万元。

张益坤也随即于当年年中左右失踪，多位债权企业主向记者称，张益坤总计民间借贷在2000万元左右。

更严重的是，20 12年，黄海农商行的不良贷款飙升，其大笔介入的盐城市新世纪文化城有限公司等公司，法人均涉民间借贷跑路或者被捕。

同时，该行投入数千万元的十多家钢贸企业涉及假担保、假质押。

“去年，我们口头警告了多家法人银行（包括黄海农商行），在放贷的同时，尽快理清贷款发放制度。

同时，贷款投放要专注小企业和涉农贷款，不能转作他业。

”盐城一位金融监管人士对记者称。

黄海农商行早于2009年12月7日正式批准筹建，前身为盐城市区农村信用合作联社，转制三四年，公司治理仍令人担忧。

1月23日，黄海农商行办公室主任回应记者称，2012年，黄海农商行不良率2点多，在辖内8家地方银行（包括信用社）并不多，对于两个支行行长被免事件则未予回应。

失控的支行2013年1月初，专门做粮食收购的盐城市元昌粮食有限公司法定代表人严国元，在黄海农商行学富镇支行办理完了100万贷款的还款手续。

但他和黄海农商行的故事远未结束。

4000万骗逃运费案：连云港货代业崩塌调查内幕调查来源：网易财经2015-06-24作为新亚欧大陆桥的东方桥头堡，连云港一度以国际货代业欣欣向荣知名，但表面繁荣的背后，货代企业或主动或被迫卷入“出口套过境”运费造假。

面对市场竞争压力，“干净”货代企业若不“合污”，也就意味着失去了生存空间。

在铁路系统对不同货源运费差异定价的顶层设计之下，这个业内公开的秘密持续了至少9年之久。

随着去年6月的一次突击抓捕，连云港国际货代行业几乎“全军覆没”。

铁路公检法系统终以“骗逃铁路运费”为名掀翻了这场秘密盛宴的餐桌。

今年2月，连云港“国际货代公司骗逃铁路运费系列案件”被列入最高检“涉铁路刑事犯罪十大典型案例”，除10余家民企之外，涉案企业还包括3家国企背景的货代公司，铁路系统本身亦受牵连。

在以连云港系列案件为缩影的全国货代业“打擦边球”背后，还有难以回避的制度争议和无法窥清的垄断迷雾。

引子：货代开会被“一锅端”至今，吴洁琼也没想通：为何要拿连云港“开刀”。

虽为连云港驰宇国际货运代理有限公司(下称“驰宇国际”)的法人代表，吴洁琼并不熟知公司业务，直至其夫、驰宇国际总经理姚富强意外被捕。

去年6月24日，姚富强及连云港7家国际货代公司负责人，在中铁集装箱上海分公司连云港办事处开会期间，被上海铁路公安局徐州铁路公安处以传唤名义带走，随后被刑事拘留。

由此，最高检于2015年2月公布的“涉铁路刑事犯罪十大典型案例”之“国际货代公司骗逃铁路运费系列案件”拉开序幕。

据当时通报，已查实涉案金额达4000余万，涉及连云港15家国际货代公司。

网易财经多方证实：后续调查中，涉案企业至少达20家。

除连云港当地企业外，其中一家为中铁集装箱运输有限公司与丹麦知名企业 A.P.穆勒集团合资组建的上海铁洋多式联运有限公司;两家为外地企业在连云港所设的分公司;三家为国企背景公司：中国外运陆桥运输有限公司(中国外运股份有限公司直属)、连云港中海集装箱运输有限公司(中国海运(集团)总公司所属)及中铁集装箱运输有限公司上海分公司。

男子780万存款被冒领听从警方私了后对方拒还钱2015年06月13日21:04来源：央视网老杨家住河北清河县杨二庄镇杨二庄村，别看如今的生活拮据，15年前因为善于生产和经营羊绒，老杨一家算是清河县数得着的富裕户。

存在银行里的钱怎么就没有了，老杨于是急忙赶到深圳，最终银行告诉老杨存款失踪的原因，钱被谢金来等人提走了。

视频截图存在银行自己企业账户里的一笔780万元的货款，却莫名其妙被别人取走。

找银行，银行不管。

几经周折，公安部门作为刑事案件立了案，而且把冒领巨款的人抓到了。

这下可以皆大欢喜了吧，没曾想结果竟然是人财两空。

老杨家住河北清河县杨二庄镇杨二庄村，别看如今的生活拮据，15年前因为善于生产和经营羊绒，老杨一家算是清河县数得着的富裕户。

当时他们家经手的羊绒货款数以百万计，不过成也羊绒，败也羊绒。

2003年老杨和往常一样，把从村里四十多户农民手里收集上来的羊绒发给了深圳的一个叫谢金来的港商，没想到看似普普通通的一桩生意却暗藏杀机。

没多久港商谢金来告知老杨，羊绒已经卖出，按说货款直接打进老杨河北清河县的账号就行了，可是谢金来强烈建议老杨在深圳农业银行开个账户，说是便于退税。

为了方便羊绒买卖，老杨带上各种印章和身份证明，在谢金来的推荐下来到了深圳农业银行人民北路支行下属的一个经营部，账户开通以后，谢金来的货款780万打进了这个账户，然而没过多久老杨突然发现他账号里的钱没有了。

存在银行里的钱怎么就没有了，老杨于是急忙赶到深圳，最终银行告诉老杨存款失踪的原因，钱被谢金来等人提走了。

明明是老杨的账号，里面的款项却被他人提走了，老杨向银行讨个说法，得到的回答这事银行没有责任。

为了搞清楚合法的存款是如何被盗取的，老杨一直在找银行讨说法，但是始终没有结果。

记者前不久也陪同老杨，再次来到了深圳市农业银行，人民北路支行，向银行的负责人询问存款丢失的细节。

可是银行说上级要求他们不接受任何采访。

由于货款是杨二庄村40户农民的，失踪的货款无法交代，老杨的羊绒厂很快倒闭，一家人因为债台高筑，生活无以为继。

【骗贷逾20亿元】中远物流再发酵观察者言：物流产业曾是中远集团旗下的重要资产，也是航运业低谷时为中远集团保持盈利的资产，而中远物流旗下业务最强、贡献最多利润的子公司上海中远物流如今窝案连连，积重难返。

2013年中远物流从上市公司中国远洋中匆匆剥离，当时即听说此间有大案。

现在的案情表明，上海中远物流与银行、钢贸商共同炮制了一个长达五年、涉资近20亿元、涉嫌受贿7000万元的骗局----这是否就是全部冰山？财新记者吴红毓然/文据上海市检察院初步估计，上海中远物流及银行工作人员涉嫌受贿7000多万元，骗贷逾20亿元。

从立案件数到涉案资金规模，均可谓2014年的‚上海第一大案‛。

10月14日，上海市检察院召开新闻发布会，宣布深挖窝串案成效：其中1月至9月，虹口区检察院从上海中远物流配送有限公司（下称上海配送）深挖出原总经理傅亮等18人贪污、行受贿案等。

上海配送是上海中远物流的全资子公司，后者是中远物流旗下最大的区域公司；同时，中远物流另一全资子公司，中远物流供应链管理有限公司（下称中远供应链）上海分公司，亦卷入其中。

中远物流窝案，是2007年开始的钢贸疯狂融资中，仓储管理人员监守自盗、银行人员利用职务便利寻租，开假仓单进行‚一货多嫁‛甚至‚空仓计‛，引发骗贷黑洞最典型的缩影。

记者向多位业内人士求证，2011年上海钢贸危机涉及总资金约2000亿元，经过不断挤泡沫后，到2013年底还剩700多亿元不良贷款。

银行人士对此无不心有余悸，但类似事件屡出不穷：今年爆发的广东及福建钢贸风险、青岛港与德诚矿业百亿元骗贷案、广州金山联纸业近20亿元债务危机等，均暴露出这一存在致命缺陷的贸易模式曾经遍地开花。

‚银行之所以未能有效防范这类不高明的骗贷手段，原因均是货权或质押权失控。

‛银监会相关人士对记者指出，从根本上讲，必须推进建立健全担保品管理行业的监管机制，以及权威的全国动产担保物权登记公示体系，从法律层面正本清源。

而中远这类大型国企的卷入，则证明相关模式存在的巨大道德风险以及商业银行的盲目：大型央企及众多国企都情愿充当钢贸商的托盘企业，以‚国字头‛背景帮助钢贸商继续从商业银行获得贷款，延缓危机的暴露，于公‚做大了‛业务，于个人则借机‚中饱私囊‛。

最高人民法院发布十九起合同纠纷典型案例2015年12月4日最高人民法院公布十九起合同纠纷典型案例。

一、重庆重铁物流有限公司诉巫山县龙翔商贸有限责任公司、合江县杉杉贸易有限公司买卖合同纠纷案【基本案情】2013年12月1日，原告重庆重铁物流有限公司（以下简称重铁物流公司）分别与被告巫山县龙翔商贸有限责任公司（以下简称龙翔公司）、被告合江县杉杉贸易有限公司（以下简称杉杉公司）签订《煤炭购销合同》、《煤炭买卖合同》，同时三方还签订了《补充协议》。

前述三份合同、协议约定：由龙翔公司销售煤炭给重铁物流公司，重铁物流公司销售给杉杉公司,合同有效期为2013年12月1日起至2014年12月31日止。

交货方式为水路运输，龙翔公司销售给重铁物流公司的煤炭到港后直接销售给杉杉公司，重庆物流公司委托杉杉公司对煤炭进行质量、数量验收。

重铁物流公司、龙翔公司及杉杉公司三方还约定，在重铁物流公司未收到杉杉公司货款前，龙翔公司不向重铁物流催收货款，如杉杉公司拒付或拖延支付货款，则龙翔公司放弃要求重铁物流公司支付部分或全部货款。

合同签订后，被告龙翔公司向原告重铁物流公司出具了9份《水路货物运单》和32份增值税发票（总额为30942450元），被告杉杉公司亦向原告重铁物流公司出具《收货证明》5份。

按照上述货物运单、发票和收条的记载，原告与两被告之间共计有48414.1吨煤炭交易发生，依据合同的约定，被告杉杉公司应向原告重铁物流公司支付相应货款，重铁物流公司也应向被告龙翔公司支付约定价款。

而事实上，原、被告三方签订的煤炭买卖合同及补充协议并未实际履行，相关各方并无真实煤炭交易发生，也无相关货款的给付。

在案证据证实,签订合同时，被告龙翔公司和被告杉杉公司的法定代表人均系邱翔一人，而杉杉公司提交了法定代表人为陈祝增的营业执照，隐瞒了其公司和龙翔公司的法定代表人均为邱翔的事实，尔后，邱翔伪造了9份货物运单，并授意其工作人员虚开32份增值税发票和5份收货证明并交予重铁物流公司，虚构了整个煤炭交易的事实。

被巨额好处费撂倒的潜逃老总作者：沐惠娟来源：《检察风云》2020年第18期2015年初，海关新增一项报关前置程序，即要求货物代理人在办理出口手续，向海关、检验检疫部门报关报检前，需先向海关发送货物运抵报告，以证明货物已经到达了出口监管场所，该货物运抵报告不能由货物代理人自己录入，必须找拥有海关监管数据录入权限的第三方企业负责录入，并向第三方企业支付录入费用。

当时，白云国际物流有限公司（以下简称“白云公司”）正具备这一录入权限。

威时沛货运（广州）有限公司（以下简称“威时沛公司”）副总经理李达获悉上述情况后，找到白云公司总经理周明亮，希望其能够帮助威时沛公司全资子公司广州世润翡翠物流有限公司（以下简称“翡翠公司”）承接该项业务，并承诺事成后愿意给其80万元好处费。

周明亮答应到时看情况再说。

后来，“情况”果然向有利于李达的方向发展。

事实上，白云公司如果自己做该业务的话，需要花费资金增加设备和人手，加之该项新增业务没有收费依据，而向政府价格部门申请收费项目需要较长的时间，该业务存在的时效性及前景也不明朗。

基于上述原因，白云公司经研究，决定通过邀标的方式将该业务发包给具备资质的公司承接。

2015年4月，白云公司对外发布“招拼装区經营人，开展出口分运单拼装经营业务”的公告，翡翠公司遂参与竞标。

2015年6月初，经过白云公司多个部门内部评审，翡翠公司在评审中获得总分第一，顺利承接白云公司录入运抵单业务。

6月4日，白云公司向翡翠公司发出“拼装区经营人资质认定通知”，同意翡翠公司在其国际货站开展出口分运单拼装经营业务。

事成后，李达将事先准备好的80万元现金交给周明亮。

2016年之前，白云公司下属的国际货站搬运业务（即“打板柝板业务”）一直都由白云公司负责。

后由于国家行政法规调整，不利于白云公司继续开展此项业务，公司遂决定将该业务通过公开招投标的方式外包给其他公司承接。

2016年八九月份，李达获悉此事后，再次请托周明亮帮忙承接该业务，并承诺事成后给其550万元好处费。

百亿美元特大国际诈骗案揭秘发布：2009-02-03 15:44:58浏览：52011次【大中小】骗子再次施展骗术。

4月18日，梅直方、李卓明将一份他们自己制造的、国际上根本不复存在的“联合国家共和银行”出具的反担保文件，交给了赵金荣，担保金额为100亿美元。

也许赵金荣从梅、李两人快速出具的反担保银行的文件中悟出了些什么，但此时的他仍心存幻想，将失误的脚步继续迈了下去。

就在梅直方将赵金荣签发的200份总金额达100亿美元的备用信用证发出后不久，我驻外机构在国际金融组织发现了这一疑窦百出的信用证，并立即将情况报告国内。

初步调查很快证实，亚联集团公司是李卓明在美国花600美元注册的一家空壳公司，根本不具有贷款和还款能力。

梅直方、李卓明是一个国际诈骗集团的成员。

为查明梅、李在国内进行金融诈骗活动的具体情况，中国农业银行总行和河北分行决定组成调查组对此案进行调查。

同时，将此案的基本情况向公安机关作了通报。

5月26日，正在北京参加全国农行工作会议的赵金荣从省行领导的口中得知了上述情况，省行领导特意告诫赵金荣，为防止惊动梅直方、李卓明，请勿将此机密情况告诉徐志国。

然而，赵金荣没有听从领导的劝告，转身便瞅机会将知道的情况电话告诉了徐志国。

得知梅、李两人背景后的徐志国惊呆了，但他仍执迷不悟。

他想，假如梅直方、李卓明真的是诈骗分子，已被炒得沸沸扬扬、由自己直接参与运作的引资岂不受人耻笑？经过一番考虑后，他决定将知道的情况告诉梅直方、李卓明，督促他们尽快开一份保函交给农行，尽快将国外贷款打进来。

具有多年金融工作经验的他竟然天真地认为，这也许是挽回局面的最好办法。

他也深知将这一情况通报给梅、李两人的另一后果，为使自己摆脱失职和泄密的干系，他将一份否定原来给国外的由梅、李起草的信用证确认函的传真稿交给翻译赵永强，让他尽快将这份传真发给国外有关机构。

同时，又将要告知梅、李两人的内容写在一张纸条上，让赵永强通知在外地逍遥的梅、李，并叮嘱赵永强发完通知后，切记将条子烧掉。

通州法院电信网络诈骗犯罪关联案件典型案例文章属性•【公布机关】北京市通州区人民法院,北京市通州区人民法院,北京市通州区人民法院•【公布日期】2022.03.29•【分类】其他正文通州法院电信网络诈骗犯罪关联案件典型案例案例一：王某某帮助信息网络犯罪活动案基本案情：2021年3月，被告人王某某经朋友康某某牵线搭桥，在北京市通州区与上家联系卖卡事项，按照上家要求使用本人身份信息办理银行卡3张及网银盾，并前往湖北省武汉市将上述物品及绑定银行账户的手机卡出售给他人，获取非法利益人民币3000元。

随后，被告人王某某出售的中国建设银行、中国工商银行账户分别收到转入钱款共计人民币150万余元、210余万元，其中，陈某、邓某等19名已报案电信网络诈骗被害人的钱款共计人民币50万余元于2021年4月10日转入上述中国建设银行账户。

裁判结果：通州法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王某某有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。

典型意义：该案是典型的“卡农”案件，该类型案件是帮助信息网络犯罪活动罪案件中数量最多的案件，被告人通常在浏览贴吧、聊天群、网页中看到他人发布的广告信息，继而通过蝙蝠、微信、QQ等工具添加对方为好友，双方约定好价格、交易方式，被告人按照约定办理银行卡、手机卡后，联系对方进行交易，交易模式分为本地交易、邮寄交易和异地交易。

本案中，被告人采用的是本地办卡异地交易的方式，即上家承诺包吃包住包车费，被告人按照上家要求前往异地，到达约定地点后由专人接待，安排住宿，并且有专人看管，不得随意外出，过程中被告人将个人银行卡、手机卡、手机银行、身份证、微信、支付宝等提供给对方，对方将上述物品拿走进行操作，或是当面进行操作并在必要时要求被告人输入密码或刷脸识别，为对方实施电信网络诈骗提供支付结算帮助，使用完毕后对方支付被告人好处费。

该类型案件数量多，社会危害性大。

案例二：田某帮助信息网络犯罪活动案基本案情：2020年9月至12月间，被告人田某在明知他人会利用信息网络实施犯罪的情况下，在北京市通州区马驹桥镇将其名下2张银行卡交给他人使用，后田某为继续谋取不正当利益，通过QQ发布收卡信息，雇佣张某某负责看管售卡人员，先后介绍杨某等6人办理银行卡并开通相关必要功能后交给他人使用，杨某等6人名下共计28张银行卡涉嫌电信网络诈骗犯罪，已报案被害人转入上述银行卡金额共计人民币900余万元，同期银行流水入账共计人民币2400余万元。

农二师特大电信诈骗案2010年11月17日11时许，农二师二十九团梁团长拿起手机给同事打电话，但电话怎么也拨不出去，梁团长心想可能是电信网络出现了故障，因此当时并未再意便急着去会场开会。

但梁团长没有想到，手机无法拨打的小事却暗藏着一个巨大的、不可告人的阴谋……汇款短信真离奇当日11时10分，农二师二十九团梁团长正在主持召开团机关科级干部会议，一条内容为“上午急需资金，邮政储蓄XXXX帐号，梁团。

”的信息突然出现在在会许多人的手机上，大家感到十分的莫名其妙：“梁团长正在上面讲话，没见他用手机发短信呀，再说什么事需要资金可以在会上安排呀，根本用不着发什么短信呀。

”因梁团长一直在讲话，收到短信的在会人员都没有吭气，更没有向梁团长核实。

几分钟后，二十九团肖副团长拿走手机走进会场，来到梁团长面前，询问梁团长发短信要资金所为何事，梁团长这才知道自己的手机在无法打电话的情况下却发了向别人要资金的短信。

梁团长考虑到自己身份的特殊性，同时也感到事态的严重性，便立即休会并安排人员向派出所报警。

作案男子很神秘派出所在接到报警后立即与刑警大队取得联系，并与刑警大队民警一起到库尔勒市邮政储蓄银行对XXXX帐号的开户情况以及现金来往情况进行调查，发现该帐户是以梁团长身份信息在3月16日开设的，同时发现在3月17日11时20分，有一笔十万元的现金在二十九团邮政储蓄所打至该帐户，并于当日12时许在和静县邮政储蓄银行取走。

民警立即出具法律手续冻结了该帐户，并调取了3月16日犯罪嫌疑人开设此帐户的视频监控资料，以及该帐户预留的现金到帐短信通知手机号。

接着民警又对梁团长的手机号通讯情况进行调查，发现3月17日上午10时许，有人持梁团长身份证到库尔勒市中国移动大厅办理了补卡手序，并调取了该手机近期的通话记录。

同时还发现该手机在3月17日上午10时10分，同时向多部手机发送了短信。

认真研究细分析3月17日晚10时许，在库尔勒垦区公安局刑警大队会议室召开案情分析会，因此案涉及团场领导，农二师公安局党委书记、局长沈新伊十分重视，亲自带农二师公安局刑警支队领导参加会议。

2021年度全省法院十大典型案例文章属性•【公布机关】四川省高级人民法院,四川省高级人民法院,四川省高级人民法院•【公布日期】•【分类】其他正文2021年度全省法院十大典型案例案例一“10.18”特大跨境电信网络诈骗案一、基本案情2019年3月至2020年5月间，苏某（在逃）等人在菲律宾马尼拉马卡蒂市的宏盛国际集团（以下简称宏盛国际），招募朱某、董某、陈某等94名被告人到宏盛国际下设的人事部、行政财务部、推广部、客服部担任主管、小组长、组员，各部门分工负责、相互配合，利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值投注、再以后台操控让被害人少量赚钱提现、引诱其不断加大投注的方式，骗取赵某等1500余名被害人共计10458.3052万元。

被告人陈某等四人从菲律宾回国后，与被告人李某在国内继续实施电信网络诈骗。

2020年5月至7月间，五被告人采用与宏盛国际类似的电信网络诈骗方法，骗取韩某等被害人共计35万余元。

2019年4月至9月间，林某等4名被告人为牟利，明知他人购买银行卡可能用于信息网络犯罪活动，分别将银行卡及绑定的手机卡、U盾出售给他人。

四被告人出售的银行卡被宏盛国际用于实施电信网络诈骗，支付结算金额为129万余元至583万余元不等。

二、裁判结果因案涉人数多、涉及地域广、涉案金额特别巨大、案情复杂，根据刑事诉讼法相关规定，本案由成都铁路运输中级法院、成都铁路运输第一法院分案受理。

一审法院审理认为，朱某、董某等94名被告人以非法占有为目的，在境外参与诈骗犯罪，与他人结伙利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假“腾讯彩票”平台诱骗中国境内居民充值投注，再以后台操控的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；陈某等4名被告人回国后，与李某共同利用互联网通信技术手段，采取与宏盛国际类似的诈骗方法，再次实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。

朱某、董某分别系宏盛国际犯罪集团推广部、行政财务部主管，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余92名被告人系从犯。

指导案例167号：北京大唐燃料有限公司诉山东百富物流有限公司买卖合同纠纷案文章属性•【案由】买卖合同纠纷•【案号】（2019）最高法民终6号•【审理法院】最高人民法院•【审理程序】二审•【裁判时间】2019.06.20裁判规则代位权诉讼执行中，因相对人无可供执行的财产而被终结本次执行程序，债权人就未实际获得清偿的债权另行向债务人主张权利的，人民法院应予支持。

正文指导案例167号：北京大唐燃料有限公司诉山东百富物流有限公司买卖合同纠纷案（最高人民法院审判委员会讨论通过2021年11月9日发布）关键词：民事/买卖合同/代位权诉讼/未获清偿/另行起诉相关法条：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（一）》第20条（注：现行有效的法律为《中华人民共和国民法典》第537条）基本案情：2012年1月20日至2013年5月29日期间，北京大唐燃料有限公司（以下简称大唐公司）与山东百富物流有限公司（以下简称百富公司）之间共签订采购合同41份，约定百富公司向大唐公司销售镍铁、镍矿、精煤、冶金焦等货物。

双方在履行合同过程中采用滚动结算的方式支付货款，但是每次付款金额与每份合同约定的货款金额并不一一对应。

自2012年3月15日至2014年1月8日，大唐公司共支付百富公司货款1827867179.08元，百富公司累计向大唐公司开具增值税发票总额为1869151565.63元。

大唐公司主张百富公司累计供货货值为1715683565.63元，百富公司主张其已按照开具增值税发票数额足额供货。

2014年11月25日，大唐公司作为原告，以宁波万象进出口有限公司（以下简称万象公司）为被告，百富公司为第三人，向浙江省宁波市中级人民法院提起债权人代位权诉讼。

该院作出（2014）浙甬商初字第74号民事判决书，判决万象公司向大唐公司支付款项36369405.32元。

大唐公司于2016年9月28日就（2014）浙甬商初字第74号民事案件向浙江省象山县人民法院申请强制执行。

江苏高院发布商会商事调解典型案例文章属性•【公布机关】江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院,江苏省高级人民法院•【公布日期】2023.12.25•【分类】其他正文商会商事调解典型案例目录案例一：商会调解化解千万股权回购纠纷——某投资公司与某研究院合同纠纷案案例二：运用示范调解一揽子化解纠纷——某建筑公司系列票据纠纷案案例三：为企排忧多方合力助企纾困一站解纷——某建设公司与某科技公司建设工程施工合同纠纷案案例四：跨区域商会联动调解实质性化解涉企纠纷——某科技公司与某机械公司买卖合同纠纷案案例五：调解中心研判促和巨额纠纷妥善化解——某资产管理公司与某建工公司等抵押合同纠纷案案例六：商会一站式解纷调解全流程参与——某农业公司破产和解案案例一商会调解化解千万股权回购纠纷——某投资公司与某研究院合同纠纷案2014年11月，某投资公司与某研究院签订《增资协议书》，约定投资公司向目标公司投资2825万元，占股25%，同时约定，在一定情形下，投资公司有权要求研究院回购其所持目标公司股权。

后因目标公司一直未分红且未完成上市，股权回购条件成就，投资公司要求研究院履行股权回购义务。

经过两年多的谈判，双方仍未能达成一致，投资公司于2023年8月向镇江市总商会人民调解中心申请调解。

调解员接手后，积极斡旋，促成达成调解协议，研究院同意支付股权回购款4952万元以及律师费，投资公司放弃违约金的主张。

后镇江市润州区人民法院作出民事裁定书，确认该份调解协议的效力，明确一方当事人如拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

目前，该调解协议已履行完毕。

据了解，镇江两级法院与镇江市总商会合作成立镇江市总商会人民调解中心，在润州法院常设调解工作站，开展商会商事调解。

工作站成立至今，先后为镇江2700家会员企业提供专业化调解、咨询和培训服务，调解成功涉企纠纷680余件。

（镇江市中级人民法院）案例二运用示范调解一揽子化解纠纷——某建筑公司系列票据纠纷案某建筑公司出现资金周转困难，此前开出的数十张商业承兑汇票无法按期兑付。

百亿美元国际诈骗大案揭秘作者：纪剑铭来源：《记者观察》2009年第03期编者按：这是一起发生在上个世纪的历史旧案。

1993年4月，国际诈骗集团成员、美籍华人梅直方和李卓明与国内个别不法分子合谋在河北衡水地区行骗，制造了一起轰动国内外的中国农业银行衡水中心支行（以下简称衡水农业银行）100亿美元备用信用证诈骗案。

这一被骗额几乎占当年国家外汇结存总额近一半、堪称建国以来最大的金融诈骗案，不仅震惊了中南海，引起了党和国家最高领导人的震怒和关注，而且险在国际金融界引起一场风波。

此案审结后，除新华社向国内外简要地报道了对有关涉案人员的判决情况外，由于当时的历史原因，本案形成的内幕，国内新闻界未做详尽报道。

在改革开放已迈入新的历史阶段的今天，将这一鲜为人知的惊天大案内幕披露于此，除以飨读者之外，更重要的是这一诈骗巨案对现实仍有着特殊的警示意义。

求资心切行长引狼入室衡水，位于河北省的东南部，是一个以农业生产为主的地区，这里酿造的地方名酒“衡水老白干”以其历史悠久而享誉国内外。

由于历史和地理的因素，这里的地方经济发展一直较为缓慢。

衡水农业银行行长赵金荣、副行长徐志国是两位土生土长的金融领导干部，被人们称为“黄金搭档”，责任感和使命感激励着他们上省城跑资金、下基层搞调研，希望可以调拨来资金以解当地农业、经济发展之急需。

但由于国家紧缩银根，本行可控制调拨的资金十分有限。

正当赵金荣、徐志国为引进资金犯愁的时候，1993年3月4日上午，赵金荣的办公室里来了一位不速之客王发运。

刚过而立之年的王发运虽无固定职业和显赫的社会地位，但他在京城里经常往来于各大金融机构之间，常常能拉来别人搞不到的贷款，能融到巨额资金，算得上是个手眼通天的人物。

这次他经朋友介绍来找赵金荣是想谈成一笔大交易。

王发运一见面就爽快地说：“赵行长，我找您不是贷款的，是给您送钱来了”。

赵金荣已久闻他在金融圈里的大名，再加上他又是朋友介绍的，忙把负责信贷业务的副行长徐志国叫到自己的办公室，共同接待这位送钱上门的“贵客”。

浙商银行信贷员卷钱失踪灰色融资入侵银行体系∙来源：第一财经日报∙2011-11-07 08:08:03∙@TA2011年11月7日08:08转发(0) | 评论(0)2000多万元就这样没了……当南京一家担保公司老总何某瘫坐在躺椅里回忆起自己如何“中招”时，吐出的不但是懊悔和无助还有满嘴酒气。

圈走何某巨款的蔡磊，曾是浙商银行南京分行秦淮支行的信贷员，目前已经不知所终。

《第一财经日报》记者上周从权威渠道证实，蔡磊是一名隐匿于银行体系内的高利贷操盘手，初步调查显示，其涉及金额达到了以亿计的规模。

为了织就这张地下资金网络，蔡磊游走银行体系和灰色金融之间，这引发了业内对于金融机构内部风控的反思。

蔡磊案背后是一个令人担忧的现象：部分银行内部人员利用自己的信息和专业优势，和外面的各种担保公司、投资公司联手搞垫资牟取暴利。

而一些拓展新市场的银行急于做量，对员工的“小动作”睁只眼闭只眼。

以泪洗面的债主何某告诉本报记者，蔡磊应是在国庆长假期间消失的，“10月17日，接到过他从泰国打来的一个电话，这也是他这一个多月来唯一给我的电话，说对不起大哥，实在是没办法，转不动了，如果能转得动，我不会做这样的事。

”据何某回忆，他第一次见到蔡磊时，感觉对方是个年轻有为的信贷经理，毫不避讳说父亲和几个朋友经营着一家汽车4S店，他自己和温州的朋友合开了一家担保公司，专门帮企业做垫还资金的短期业务。

一名温州籍债主对本报记者介绍，如果小企业一笔贷款快到期了，手头腾不出资金，一般都喜欢用蔡磊的资金来垫一下，业内称之为“过桥”，前两年日息一般在千分之五，今年要到千分之八到九。

何某说，今年3月份和5月份，蔡磊两次向其融过数百万元，用于其经手客户的贷款垫还，半个月左右新贷款批下来，很快就还了，日息千分之八。

但用何某的话来说，7月份开始，“有点结结巴巴了”，本息还款不正常，国庆节后，人就联系不上了。

蔡磊所在的支行一负责人对当地媒体说，他已于9月30日辞职。

2017年度物流热点事件盘点！老漂导读：2017年还剩下了最后一天，关于2017年的物流盘点在一个月前我就写下了标题，但迟迟没能下笔，总感觉去年发生的那些事都不够那么有标志性，因为2017年物流的那些事都是在悄悄的发生变革，变的让我们有时不知道它已发生，让我不知道如何来写，回想老漂去年的那篇2016年盘点（可点击阅读）在网上还是引起了很大反响，转发无数，大多数判断都是对的或正在发生，还好没发生被打脸的事。

今年我还持续去年的风格，理性盘点，以史为鉴，从盘点中学习，从盘点中感悟。

本来想写十大热点，但理了理，实在找不到还有那条应该能上榜，2017物流行业太多的不顺心事，没能十全十美，那就十拿九稳吧！一、圆通不通，快递加盟点停摆——加盟制快递物流的矛盾依然将会上演圆通不通，快递加盟点停摆，这可能是2017年物流快递行业的开年大戏。

2月9日，安徽卫视法制频道曝光合肥十余家圆通加盟快递点联合商讨罢工停运，这边圆通忙着辟谣，还未消停。

那边2月17日，北京圆通加盟点又被报停摆，甚至谣传被倒闭，引起了各大媒体和公众号们对圆通甚至整个三通一达们的集体申讨，有人直言加盟制快递走到了尽头，甚至引起了国家邮政局出来安抚。

随后又有三通一达快递公司们其它加盟网点不时传来罢工和停摆事件，这样的事件从年初一直上演到了年尾。

草根汇点评：去年快递公司们纷纷上市，喜悦还未退去，但开年不利，快递加盟网点问题频出事停摆。

自己赚钱了，但也得带一起打江山的加盟网点和快递员兄弟们发财，出来混总是要还的，必须到改变的时候了。

就在昨日，马云在桐庐召开的快递大会上和三通一达的老板们齐发声，提出了要改善快递员生活和待遇问题的提议，希望这不是口号而是解决问题的开始。

否则，这样的矛盾肯定还会要继续，甚至还要升级！二、“丰鸟”大战，数据之争——电商与快递之间的利益、渠道、控制之争2017年，物流行业充满着竞争之火和近身肉搏。

5月31日晚上，菜鸟接到顺丰发出的数据接口暂停告知；6月1日顺丰关闭了自提柜的数据信息回传，和整个淘宝平台物流信息的回传。