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企业重组协议范本3篇篇1企业重组协议范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）为了促进企业发展，优化资源配置，提高经济效益，甲乙双方经友好协商，就企业重组事宜达成如下协议：一、协议的目的为了实现甲乙双方的共同利益，促进企业的健康发展，加快资源整合和优化，进一步提升企业的市场竞争力。
二、企业重组方式1. 甲乙双方拟采取合并/收购/资产置换等方式进行企业重组。
2. 企业重组后，甲方将持有乙方的股份/资产。
具体股权比例/股份份额为（具体比例，需在后续正式合同中明确），股东权益、股权转让等详细事项将另行协商。
三、重组交易的条件1. 甲乙双方应当按照诚实信用、公平竞争和国家法律法规的要求进行企业重组，并在法定程序下完成重组交易。
2. 甲乙双方应当在重组交易中保持保密，不得泄露重要信息。
3. 企业重组期间，甲乙双方应当积极配合，提供必要的信息和文件。
四、企业重组的效力1. 企业重组协议自双方签署之日起生效。
2. 企业重组未经双方书面同意，不得随意解除。
3. 企业重组期间，双方应当按照协议的约定履行各自的义务。
4. 企业重组如遇到不可抗力等情形，应当及时通知对方，并采取应对措施。
五、争议解决方式若甲乙双方在企业重组过程中发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁；亦可向人民法院起诉。
六、其他事项1. 企业重组协议应当遵守国家相关法律法规，不得违反国家法律法规。
2. 如有未尽事宜，可另行协商解决。
3. 企业重组协议的签署地点为（具体地点）。
4. 企业重组协议的有效期为自签署之日起至（具体日期），逾期协议自动失效。
甲方（公司名称）：乙方（公司名称）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）签署日期：年月日签署日期：年月日以上内容系双方真实意愿，自愿签署。
重组协议(一)5篇篇1本协议由以下两方于XXXX年XX月XX日签订：甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（姓名）鉴于：甲乙双方为更好地发展公司业务，提高经济效益，经友好协商，就甲方公司重组事宜达成如下协议。
一、重组目的和原则双方同意，通过本次重组，共同搭建更加合理高效的公司治理结构，优化资源配置，提升公司核心竞争力，实现可持续发展。
本次重组遵循平等互利、公平合理、依法合规的原则。
二、重组方案1. 股权重组：乙方将以现金或其他方式出资，获取甲方公司一定比例的股权。
2. 资产重组：双方对甲方公司的资产进行梳理、评估，对部分资产进行置换或优化。
3. 业务重组：双方共同制定业务整合方案，优化业务流程，提升业务效率。
4. 管理重组：引入乙方先进的管理理念和方法，提升甲方公司的管理水平。
三、交易条款1. 交易价格：双方根据甲方公司的资产评估结果，确定股权交易价格。
2. 支付方式：乙方应按照协议约定，按时足额支付交易款项。
3. 支付方式及期限：具体支付方式和期限由双方另行签订协议确定。
4. 股权转让手续：双方应依法办理股权转让手续。
四、陈述与保证1. 双方保证本次重组的合法性和真实性，不得有虚假陈述或误导性行为。
2. 双方保证本次重组不会违反相关法律法规，不会损害第三方合法权益。
五、权利和义务1. 甲方有权按照协议约定收取重组款项，并保证乙方获得相应股权。
2. 乙方有权获得甲方公司的相应股权，并承担相应的风险和义务。
3. 双方应共同履行本次重组的各项义务，确保重组过程的顺利进行。
4. 重组后，双方应共同制定公司发展战略，优化公司治理结构，提升公司竞争力。
六、违约责任1. 若一方未按照协议约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致本次重组无法完成，违约方应承担相应的法律责任。
七、保密条款1. 双方应对本协议的内容以及本次重组的相关信息进行保密，不得泄露给第三方。
企业重组协议本企业重组协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。
甲方：（公司名称）地址：____________________________代表人：__________________________乙方：（投资方或合作伙伴名称）地址：____________________________代表人：__________________________1.甲方是一家依据______法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币______万元，成立于______年______月______日，营业执照号：____________________________。
2.乙方是一家具备投资能力的独立法人或其他组织，愿意对甲方进行投资，以实现双方共同发展的目标。
3.双方为了实现资源整合、优化产业结构、提高经济效益，同意进行企业重组。
现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方重组事宜达成如下协议：一、重组方式1.甲方同意引入乙方作为战略投资者，乙方同意对甲方进行投资。
2.投资方式：乙方以货币资金方式向甲方投资，投资金额为人民币______万元。
3.投资后，乙方持有甲方______%的股权，成为甲方的第二大股东。
4.甲方同意在重组过程中，按照公平、公正、公开的原则，对乙方的投资进行评估和审核。
二、重组后的组织架构1.重组后，甲方的董事会由原来的______人增加到______人，其中甲方原董事会成员保留______人，乙方提名______人。
2.甲方的高级管理人员由双方共同协商确定。
3.重组后，甲方的经营管理团队保持稳定，继续负责公司的日常经营管理。
三、重组后的经营管理1.甲方应按照重组后的股权结构，调整公司的经营策略和业务规划，确保公司可持续发展。
2.乙方应按照投资协议的约定，向甲方提供必要的经营指导和资源支持。
3.双方应共同维护公司的合法权益，促进公司价值的提升。
企业重组协议范本5篇篇1企业重组协议范本重组协议甲方：（企业名称）地址：（企业地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）乙方：（企业名称）地址：（企业地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于：1. 甲方和乙方为独立、正规合法注册的企业，拟就（具体重组内容）重组事宜达成一致意见；2. 为保障双方利益，甲乙双方参加会议并经过协商达成一致意见，特制定本协议；3. 为明确双方权利义务，特拟定本协议，以资证明。
一、重组目的甲乙双方为了共同发展，提高市场竞争力，在遵循法律法规的前提下，自愿按照平等互利的原则进行（具体重组内容）重组，达到资源优化、利益最大化的目的。
二、重组范围（具体列明重组的范围，包括资产重组、股权转让、合并、分立等）三、重组条件1. 双方必须保证合法合规，遵守国家法律法规，不得损害第三方合法权益；2. 重组后，甲乙双方应享有相应的权益和利益；3. 双方应积极配合，完成重组工作，并在法律规定的期限内履行相关手续。
四、重组方式1. 根据双方达成的一致意见，采取（具体方式）方式进行重组；2. 重组后，甲乙双方分别享有相应的权益和义务；3. 重组后，甲方（乙方）原有的资产负债情况由乙方（甲方）承担。
五、保密条款1. 双方在重组过程中所了解到的对方企业的商业秘密以及双方交流的一切信息，均应当相互保密，不得外泄；2. 未获得对方许可，不得擅自公开或转让重组事宜相关信息。
六、违约责任1. 任何一方未按协议规定履行义务或者存在其他违约行为，应当承担相应的违约责任；2. 涉及违约问题的，双方应协商解决，如无法协商解决，可向相关部门投诉；3. 一方解除协议的，对方无条件接受。
七、争议解决本协议的履行和解释均适用中国法律，双方如在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；如无法协商解决，则提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项1. 本协议自双方签字后生效，至重组完成止；2. 本协议一式两份，分别由甲乙双方各执一份；3. 本协议内容经双方认真阅读并自愿签字确认，具有法律约束力。
企业重组协议范本本协议（以下简称“重组协议”）由以下双方签订：甲方：（出让方企业名称）法定代表人：注册地址：联系方式：乙方：（受让方企业名称）法定代表人：注册地址：联系方式：鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就甲方企业重组事宜达成一致，特订立本协议。
为明确各方权利义务，保障各方合法权益，遵循诚实信用原则，具体条款如下：一、协议目的甲、乙双方同意，通过本次企业重组，优化资源配置，提高企业经营效率，实现共同发展的目标。
二、重组方式及内容本次重组采用股权收购的方式进行。
具体内容如下：1. 乙方收购甲方百分之百的股权。
2. 重组完成后，乙方将成为甲方的控股股东。
3. 甲方将进行公司治理结构、业务整合等方面的调整。
三、股权转让价款及支付方式1. 股权转让价款为人民币（大写）______元整（￥______元）。
2. 支付方式：双方约定采用现金支付方式，具体支付时间、金额如下：（1）本协议签署后五个工作日内支付定金人民币______元整；（2）完成股权变更登记后十个工作日内支付剩余款项人民币______元整。
四、资产移交与业务整合1. 重组完成后，甲方将按照约定将全部资产移交给乙方。
2. 甲乙双方应共同制定业务整合方案，确保重组后企业平稳过渡。
五、债权债务处理本次重组中涉及的债权债务，将由重组后的企业承担。
双方应确保债权债务的合法性，并共同承担因债权债务问题产生的法律责任。
六、人员管理安排及劳动安排重组过程中涉及的人员管理安排及劳动安排应遵循国家法律法规，确保员工合法权益。
双方应就人员安置、薪酬福利等方面制定详细方案，确保企业稳定运营。
七、保密条款及违约责任双方应就本次企业重组的有关信息予以保密，不得泄露给其他非相关第三方。
任何违反保密条款的行为均视为违约行为，应承担相应的法律责任。
双方约定违反协议约定的违约行为，需向守约方支付违约金人民币______元整，并赔偿由此造成的损失。
违约金不足以弥补损失的，按照实际损失承担赔偿责任。
公司并购重组协议第一章总则第一条本协议的订立甲乙双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲乙双方合并事宜达成一致，订立本协议。
第二条定义本协议中所涉及的专业术语，如无特殊说明，均按照我国相关法律法规、政策文件及业界通常含义予以解释。
第二章合并双方第三条合并双方的基本情况1.甲方（并购方）：__________公司2.乙方（被并购方）：__________公司第三章合并方式及条件第四条合并方式1.本协议项下的合并采用资产收购方式，甲方收购乙方全部有效资产，并承担乙方相应负债。
2.合并完成后，乙方原有股权结构变更，甲方持有乙方全部股权。
第五条合并条件1.双方同意本协议约定的合并方案，并签署本协议。
2.双方提交合并相关的法律文件，并依法完成相关审批程序。
3.合并双方按照本协议约定履行资产交割、负债转移等程序。
4.合并双方在合并完成后，按照约定办理工商变更登记手续。
第四章合并价格及支付方式第六条合并价格1.甲方收购乙方全部有效资产，合并价格为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2.合并价格包括乙方资产的公允价值、负债的承担以及合同约定的其他费用。
第七条支付方式1.甲方在本协议签订后【】个工作日内，向乙方支付合并价格的【】%。
2.剩余的合并价格，甲方在合并完成后【】个工作日内支付。
3.甲方支付合并价格的方式为银行转账。
第五章合并后的运营管理第八条管理架构1.合并完成后，乙方的经营管理权归甲方所有。
2.甲方有权对乙方原有管理体系进行调整，以确保合并后的公司运营效率。
第九条员工安置1.合并完成后，乙方现有员工原则上由甲方继续雇佣。
2.甲方应保障员工合法权益，并根据实际情况提供相应的补偿。
第六章违约责任第十条违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致合并无法完成或造成对方损失的，应承担违约责任。
2.违约方应赔偿对方因此所遭受的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等。
企业重组协议范本6篇篇1企业重组是指企业之间进行组织结构、资产、业务等方面的调整，以达到实现协同效应、提高效率、降低成本、拓展市场等目的。
企业重组协议是企业在进行重组过程中签署的文件，用于规范各方的权利和义务，保障重组顺利进行。
下面是一份企业重组协议范本：企业重组协议甲方：（企业名称）乙方：（企业名称）为了进一步促进企业间资源整合和提高市场竞争力，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，共同签订本协议，自愿进行企业重组。
双方同意如下：一、重组方式1.1 甲方与乙方进行合并。
1.2 甲方与乙方进行收购。
1.3 甲方与乙方进行联合经营。
1.4 其他方式（具体内容请根据实际情况确定）。
二、重组目的2.1 加强企业合作关系，优化资源配置，提高市场竞争力。
2.2 实现跨行业、跨地区、跨领域的优势互补，实现共赢发展。
2.3 拓展市场空间，开发新业务领域，提高企业盈利水平。
2.4 促进技术创新，提高管理效率，降低成本。
三、重组条件3.1 双方应充分尊重对方利益，平等协商，遵守国家法律法规。
3.2 重组后，双方应保留原有品牌和企业文化。
3.3 保证员工权益不受损害，合理安排工作岗位和薪酬福利。
3.4 双方应共同承担重组过程中产生的成本和风险。
3.5 重组完成后，甲乙双方应建立有效的监督机制，密切合作，共同推动企业发展。
四、重组程序4.1 签订本协议后，双方应立即组建重组工作组，制定详细的重组计划，并确定责任人员。
4.2 根据重组计划，双方应进行资产评估、人员调配、业务整合等工作。
4.3 重组过程中，双方应做好外部宣传和内部沟通工作，提高员工和客户的理解和认同。
4.4 确保重组过程公开透明，避免出现纠纷和争议。
五、保密条款5.1 双方同意在本协议生效后，对重组过程中获取的商业机密、技术资料等保密，并不得泄露给第三方。
5.2 如因一方违反保密协议，造成对方损失，应承担赔偿责任。
六、争议解决6.1 本协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
企业重组协议书（标准版）一、前言甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲乙双方企业的重组事宜达成一致，签订本协议。
二、重组范围1. 甲乙双方同意，重组范围包括但不限于资产、负债、业务、人员、技术、知识产权等。
2. 甲乙双方应按照本协议约定的方式进行重组，确保重组后的企业能够持续稳定发展。
三、重组方式1. 甲乙双方同意采取以下方式进行重组：（1）资产重组：甲乙双方按照本协议约定的比例，将各自的资产转让给对方，实现资产的整合。
（2）股权重组：甲乙双方按照本协议约定的比例，交换彼此的股权，实现股权的融合。
（3）业务重组：甲乙双方整合各自的业务资源，优化业务结构，提升整体竞争力。
（4）人员重组：甲乙双方在尊重员工意愿的基础上，进行人员调整和优化，实现人力资源的整合。
2. 甲乙双方应按照本协议约定的时间表和程序，完成重组相关的各项工作。
四、重组后的企业治理结构1. 甲乙双方同意，重组后的企业应建立科学的治理结构，确保企业的高效运营和规范管理。
2. 甲乙双方应按照本协议约定的比例，分配重组后企业的股权，并据此确定各自在企业治理结构中的权益。
3. 甲乙双方应共同推举合适的董事、监事和高级管理人员，组成重组后企业的决策层和管理层。
五、重组后的企业经营管理1. 甲乙双方同意，重组后的企业应继续履行原甲乙双方的合同、协议、承诺等义务。
2. 甲乙双方应共同努力，确保重组后的企业实现业务、技术、管理等方面的融合，提升企业整体竞争力。
3. 甲乙双方应按照本协议约定的方式，分享重组后的企业利润和承担风险。
六、保密条款1. 甲乙双方应对重组过程中的商业秘密、技术秘密、运营数据等敏感信息予以保密。
2. 甲乙双方应在重组完成后继续履行保密义务，直至双方另有约定或依法解除保密义务。
七、违约责任1. 如甲乙双方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
企业重组协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“转让方”）：乙方（以下简称“受让方”）：鉴于转让方拟对____________（以下简称“目标公司”）进行重组，为了保护双方合法权益，确保重组工作的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就目标公司重组相关事宜达成如下协议：第一条重组目的和原则1.1 转让方和受让方同意对目标公司进行重组，以优化资源配置，提高经营效益，实现可持续发展。
1.2 重组过程中，双方应遵循国家法律法规，确保目标公司的合法权益，维护股东、员工及社会公共利益。
第二条重组方式2.1 转让方同意将其持有的目标公司____________%的股权（以下简称“标的股权”）转让给受让方。
2.2 受让方同意购买并持有标的股权，成为目标公司的股东。
2.3 转让方和受让方应共同推进目标公司的资产、负债、业务、人员等方面的重组。
第三条股权转让价格及支付方式3.1 标的股权的转让价格为人民币____________元（大写：____________________________元整）。
3.2 受让方应按照本协议约定的期限和方式向转让方支付转让价款。
3.3 转让方应在收到转让价款后____________个工作日内，将标的股权过户至受让方名下。
第四条股权转让的税费4.1 转让方和受让方应按照法律法规的规定，承担转让过程中产生的税费。
4.2 转让方应保证在股权转让过程中，不得发生侵害受让方合法权益的行为。
第五条股权转让后的经营管理5.1 受让方成为目标公司股东后，应按照法律法规和公司章程的规定，参与公司的经营管理。
5.2 转让方应协助受让方解决重组过程中出现的问题，确保重组工作的顺利进行。
第六条保密条款6.1 双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
6.2 保密期限自本协议签订之日起算，至股权转让完成之日止。
企业资产重组协议一、前言本协议由以下双方于____年____月____日签订。
甲方：1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系人：__________________5.联系方式：_______________乙方：1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系人：__________________5.联系方式：_______________二、重组目的甲乙双方同意按照本协议所述的方式进行资产重组，以优化资源配置，提高企业效益。
三、重组方式1.甲方将以其持有的资产向乙方转让，包括但不限于：–设备：____________________–知识产权：________________–股权：____________________–其他资产：________________2.乙方同意接受甲方的资产转让，并按照本协议的约定支付转让价款。
四、转让价款1.乙方应支付的转让价款为人民币____元整（大写：_______________________元整），包括但不限于：–资产价值：人民币____元整–溢价：人民币____元整2.乙方应按照本协议约定的付款方式分期支付转让价款。
五、付款方式及期限1.乙方应于本协议签订之日起____个工作日内支付首期转让价款，即人民币____元整（大写：_______________________元整）。
2.剩余转让价款乙方应于____年____月____日前支付完毕。
六、资产交接1.资产交接时间：本协议签订之日起____个工作日内。
2.甲方应保证转让的资产完整、权属清晰、无任何权利纠纷。
3.乙方应按照约定时间完成支付，否则甲方有权延迟交付资产。
七、陈述与保证1.甲方保证其对所转让的资产拥有完全、有效的所有权或使用权，且该资产不存在任何权利纠纷。
编号：_____________企业重组协议甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________签订日期：_______年______月______日甲方：_________企业法人营业执照号码：_________注册地址：_________乙方：_________企业法人营业执照号码：_________注册地址：_________鉴于：1．甲方拟设立一家股份有限公司，该公司成立后计划向中国境外投资者发行“境外上市外资股”（以下简称“h股”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市并以美国存托股份（以下简称“ads”）形式在美国纽约证券交易所（以下简称“纽约证交所”）上市（以上合称“综合募股”）。
为此，甲方已进行重组。
2．甲方将其所属的_________企业及_________、_________企业、_________企业、_________资产、负债及权益（详见附件三“注入资产”）投入乙方，甲方作为唯一发起人以发起设立方式于________年____月____日成立乙方。
3．在本协议签订之日，甲方拥有乙方100％的股权。
在综合募股完成之后，甲方将继续为乙方的控股股东。
4．为确保重组的内容和目的得到贯彻和落实，甲方和乙方同意根据本协议的规定对重组及与重组有关事项作出适当的安排。
据此，双方立约如下：1．定义1．1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内具有如下含义：a．甲方指_________，分公司及其他分支机构；除非上下文另有规定，“甲方”均应包括甲方的资产及其业务。
b．乙方指_________及其子公司、分公司及其他分支机构；除非上下文另有规定，“乙方”均应包括乙方的资产及其业务。
c．会计报告指_________会计师事务所按照中国《股份有限公司会计制度》编制的乙方________年、________年、________年各年截止____月____日及________年截止____月____日的合并损益表（连同有关附注）；乙方________年、________年、________年各年____月____日及________年____月____日的合并资产负债表（连同有关附注）；乙方________年截止____月____日的合并现金流量表（连同有关附注）。
d．注入资产指本协议附件三中载明的甲方向乙方注入的资产、权益和由乙方承担的负债。
e．招股书指乙方就乙方公开发售h股和ads而刊登的招股说明书。
f．评估基准日指________年____月____日。
g．乙方成立日指________年____月____日（即乙方在国家工商行政管理局登记注册之日）。
h．重组生效日指乙方成立日。
i．相关期间指评估基准日至重组生效日的期间（不含评估基准日及重组生效日当天）。
j．重组指上述鉴于条款中提及的、重组方案中描述的且依据本协议和重组文件的条款和条件进行的重组。
k．重组文件指本协议附件五所列的重组方案及重组批准文件。
l．重组方案指本协议附件五所列的重组方案。
m．评估机构指_________资产评估公司。
n．评估报告指评估机构为成立乙方编制的并已由中国财政部于________年____月____日确认的评估基准日的_________第_________号《_________公司资产评估报告书》。
o．控股股东指具备以下条件之一的人：该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使；该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。
p．中国指中华人民共和国。
q．人民币指中国的法定货币，其基本面值为“元”。
1．2除非本协议另有规定，在本协议中：a．条款或附件即为本协议之条款或附件；和b．本协议应解释为可能不时经延期、修改、变更或补充的本协议。
2．重组的生效2．1甲方确认在重组生效日，重组已获得中国有关主管机关的批准，该等文件已列于本协议附件五中。
重组自重组生效日起（含重组生效日）正式生效。
2．2双方同意，按重组文件、会计报告及本协议的有关规定实施重组。
2．3双方同意，自重组生效日起（含重组生效日），乙方享有注入资产项下的资产所有权、债权、权利和权益，承担注入资产项下的负债、责任和义务，并享有和承担注入资产在相关期间产生的资产、债权、权利、权益、负债、义务和责任（本协议另有规定的除外）。
乙方对甲方根据重组文件、会计报告和本协议的规定保留的其他资产、权利、权益、债务和义务（包括潜在的债务和义务）及有关业务不承担责任，并对其不享有任何权利，亦不承担任何义务。
甲方继续对其保留的资产、权利、权益、债务和义务（包括潜在的债务和义务）及有关业务承担责任。
2．4甲方确认，注入资产已由评估机构对其进行估值（该估值记载于评估报告），并经中国有关主管机关批准确认。
且该注入资产项下的净资产已按法定折股比例折股，并已获取国家有关主管机关批准作为乙方注册资本。
2．5甲方确认，根据重组方案和_________会计事务所________年____月____日出具的_________第_________3号《验资报告》，金额为_________元人民币的甲方净资产在重组生效日已注入乙方。
3．声明和保证3．1甲方对乙方作出以下声明和保证：截至重组生效日（含重组生效日），a．截至重组生效日为止（不含重组生效日），甲方根据中国法律有权经营注入资产；b．除本协议第4条“重组的实施”另有所述外，注入资产已在重组生效日以其现状合法及有效地转让及送交乙方。
c．除本协议另有规定外，甲方注入乙方之注入资产所需的重大第三方批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等均已取得或完成，且该等批准、许可、授权、同意、确认、豁免、注册、登记等在重组生效日均为有效；d．假设乙方自________年____月____日以来一直存在，会计报告真实、公正、准确地反映了乙方至评估基准日的________年_________个月的合并业绩和合并资产净值；e．根据中国《股份有限公司会计制度》确定的乙方在其成立之日的净资产值，不少于假设乙方已于评估基准日存在的净资产值；f．除已在会计报告中披露的以及在相关期间注入资产正常经营中产生的负债之外，乙方于重组生效日无其他负债（包括重大或然负债）；g．甲方无任何严重违反法律或法规的并可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的行为；h．甲方无任何可能导致乙方蒙受任何重大经济损失的侵犯第三方的专利权、版权、专有技术、设计、商标、商誉或其他受法律保护的知识产权的行为；i．除本协议附件四中列明的情形外，不存在针对甲方（以原告、被告或其他身份）正在进行的或待决的或威胁将进行的、重大的及／或主要的、与乙方业务或资产有关并可能对乙方业务经营及／或注入资产产生重大不利影响的诉讼、仲裁、索赔或其他法律程序；也不存在任何可能对乙方业务经营及／或注入资产产生重大不利影响的索偿要求，或任何可能导致该索偿要求的事实；j．除非甲方在本协议签署之前已向乙方作出披露，本协议附件一中的甲方的进一步声明及保证在重组生效日及本协议签订之日是真实、准确、完整的。
3．2如果甲方违反上述声明和保证而令乙方蒙受任何损失，甲方同意按本协议第6条的规定向乙方赔偿损失。
4．重组的实施4．1乙方成立后，对重组生效日之前（含重组生效日）所未完成的重组事项（如有），双方同意将密切合作，尽最大努力，尽快保证完成。
双方同意采取一切必要措施（包括但不限于：签订或促使他人签订任何文件，申请和获得任何有关批准、同意、许可、授权、确认或豁免，使乙方取得所有因经营其业务所需的或与注入资产有关的许可证，按有关程序办理一切有关注册、登记或备案手续）以确保重组按本协议和重组文件、会计报告全面实施。
对重组文件、会计报告和本协议中未提及之重组须完成事项，双方将本着平等、公平和合理的原则，友好协商并妥善处理。
4．2在相关期间，甲方在其正常的经营活动中，应根据惯常的方式经营、管理、使用和维护注入资产。
4．3注入资产在相关期间产生的利润由甲方享有。
4．4在不影响第3．1条h项、i项及j项的前提下，在重组生效日后（含重组生效日）发生的与注入资产有关的任何诉讼或仲裁，乙方有权参加有关诉讼和仲裁，享有有关权利并履行有关义务。
4．5除乙方在本协议内或根据本协议承担的债务和责任外，其他的债务和责任仍归甲方承担，因此而产生的诉讼判决、裁定及／或仲裁裁决责任和所发生的诉讼及／或仲裁费用由甲方承担。
a．如注入资产项下的任何资产、权益或负债注入乙方必须事先取得任何第三方的授权、批准、同意、许可、确认或豁免，而该等手续在乙方重组生效日之前（含重组生效日）未能完成，则除双方应按上述第4．1条采取行为外，甲方应代表乙方并为乙方利益继续持有该等资产、权益和负债，直至该等资产、权益和负债可以按本协议的规定合法有效地、完全地注入乙方。
b．在不限制第4．6a．条一般性原则的情况下，甲乙双方进一步约定，对于因重组转入乙方但截至________年____月____日（包括该日）该等转让未取得相关贷款人同意的贷款，甲方将为乙方的利益继续作为该等贷款的借款人，直到以下任一情况先发生：（i）该等贷款取得贷款人同意，转给乙方，由乙方作为借款人，或（ii）该等贷款获得清偿。
就甲乙双方而言，乙方应直接承担因所有该等贷款而应向有关贷款人支付的本金、利息、费用、收费及其他一切付费，而甲方不对贷款人承担上述偿付。
甲乙双方承诺，在乙方截止________年____月____日的财务年度的年报公布后的三个月内，双方都将尽最大努力，促使相关贷款方同意将贷款由甲方转到乙方。
c．为便于重组的实施，双方设想在自重组生效日至________年____月____日（含该日）期间，甲方应继续为乙方与第三方之间的交易提供帮助（包括但不限于代表乙方进行外部融资），并促使乙方与第三方建立良好的业务关系。
双方同意，就双方之间而言，在这一期间甲方为乙方的利益而从第三方取得的贷款，应由乙方向相关贷款人直接承担与向乙方提供的筹资所得直接有关的本金、利息、费用、收费及为取得贷款所发生的其他付费，而甲方不对贷款人承担上述偿付。
甲乙双方承诺，在乙方截止________年____月____日的财务年度的年报公布后的三个月内，双方都将尽最大努力，促使相关贷款方同意将贷款由甲方转到乙方。
