海源机械：第二届监事会第三次会议决议公告 2011-03-23

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-012山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月16日下午在公司四楼会议室召开。

本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位监事。

会议采取现场表决的方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。

结合2020年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020年度股东大会审议。

公司监事会对2020年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2020年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》于2021年4月19日刊登于巨潮资讯网（）。

海洋、天津力神电池股份有限公司劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】天津市第一中级人民法院【审理法院】天津市第一中级人民法院【审结日期】2020.06.23【案件字号】(2019)津01民终6700号【审理程序】二审【审理法官】史会明尹春海刘翠翠【审理法官】史会明尹春海刘翠翠【文书类型】判决书【当事人】海洋;天津力神电池股份有限公司【当事人】海洋天津力神电池股份有限公司【当事人-个人】海洋【当事人-公司】天津力神电池股份有限公司【代理律师/律所】张扬北京炜衡（天津）律师事务所;毛堃北京炜衡（天津）律师事务所;张可国浩律师（天津）事务所;刘硕国浩律师（天津）事务所【代理律师/律所】张扬北京炜衡（天津）律师事务所毛堃北京炜衡（天津）律师事务所张可国浩律师（天津）事务所刘硕国浩律师（天津）事务所【代理律师】张扬毛堃张可刘硕【代理律所】北京炜衡（天津）律师事务所国浩律师（天津）事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】海洋【被告】天津力神电池股份有限公司【本院观点】根据各方当事人意见，本案的争议焦点为：一是力神公司对海洋作出降低工资的决定是否符合法律规定及公司规章制度的问题；二是如果力神公司作出的降低工资的决定违反了相关规定，其因此少发工资是否属于“用人单位未及时足额支付劳动报酬"的情形，海洋因此而通知力神公司解除劳动合同是否应当获得经济补偿金；三是力神公司是否欠发海洋工资及其数额；四是力神公司是否依法发放了防暑降温费及取暖补贴、集中供热补贴。

首先，《中华人民共和国公司法》第一百四十八条第一款第五项规定，“董事、高级管理人员不得"“未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业。

【权责关键词】撤销代理合同合同约定证明力诉讼请求维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明，一审法院查明的事实无误，本院予以确认。

海源复材2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负2,459.85万元，与2022年三季度负6,719.16万元相比亏损有较大幅度减少，下降63.39%。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2023年三季度营业利润为负2,462.06万元，与2022年三季度负6,740.43万元相比亏损有较大幅度减少，下降63.47%。

在营业收入迅速扩大的情况下，经营亏损得到了有效遏制，企业经营管理有方，但应当进一步努力以消灭亏损。

二、成本费用分析海源复材2023年三季度成本费用总额为12,394.26万元，其中：营业成本为10,072.63万元，占成本总额的81.27%；销售费用为244.43万元，占成本总额的1.97%；管理费用为1,314.19万元，占成本总额的10.6%；财务费用为332.18万元，占成本总额的2.68%；营业税金及附加为16.27万元，占成本总额的0.13%；研发费用为414.56万元，占成本总额的3.34%。

2023年三季度销售费用为244.43万元，与2022年三季度的285.93万元相比有较大幅度下降，下降14.51%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。

2023年三季度管理费用为1,314.19万元，与2022年三季度的1,186.14万元相比有较大增长，增长10.8%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为13.45%，与2022年三季度的35.53%相比有较大幅度的降低，降低22.08个百分点。

三、资产结构分析海源复材2023年三季度资产总额为128,655.04万元，其中流动资产为47,452.84万元，主要以存货、应收票据、应收账款为主，分别占流动资产的37.16%、30.58%和11.79%。

非流动资产为81,202.2万元，主要以其他非流动资产、长期待摊费用、使用权资产为主，分别占非流动资产的9.08%、6.78%和6.76%。

福建海源自动化机械股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告为了保护股东合法权益，促进企业持续发展，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保障了公司经营管理的规范运作，为实现公司的经营目标和发展战略奠定了基础。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司2010年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司各项内部控制制度，了解有关部门相关工作的基础上，对公司内部控制情况进行评价，现将公司2010年度有关内部控制情况报告如下：一、公司基本情况公司是由福建海源自动化机械设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年12月29日在福建省工商行政管理局登记注册，注册号350100400001054，注册资本为人民币12,000万元。

2010年12月6日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1759号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价格为每股人民币18.00元。

2010年12月22日，经深圳证券交易所深证上（2010）425号《关于福建海源自动化机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“海源机械”，证券代码“002529”，其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票已于2010年12月24日在深圳证券交易所上市交易。

2011年3月11日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得福建省工商行政管理局颁发的注册号为350100400001054的《企业法人营业执照》。

注册资本由12,000万元人民币变更为16,000万元人民币；实收资本由12,000万元人民币变更为16,000万元人民币；公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010—037巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十三次会议通知于2010年5月14日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年5月21日（星期五）上午10:30-12：00以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

会议经表决形成决议如下：本次会议审议通过了以下议案：一、关于募集资金使用1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

董事会在审议该项议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。

该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事进行了认真的审议和表决。

表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2011-001长江润发机械股份有限公司第二届董事会第二次会议（通讯表决方式）决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2011年1月30日以通讯表决方式召开。

本次会议的召开事宜由公司董事会于2011年1月25日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。

会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议通过了如下决议：1、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整公司内部机构设置的方案的议案》；同意根据公司实际发展的需要，对本公司内设机构进行部分调整，调整后的内设机构为：证券事务部、总经理办公室、人力资源部、资金财务部、内部审计部、市场销售部、生产制造部、品质管理部、工程技术研发中心。

2、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司股东大会议事规则》。

3、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司董事会议事规则》。

4、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司独立董事工作制度》。

5、以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交2010年年度股东大会审议；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）《长江润发机械股份有限公司关联交易管理制度》。

法人混同经营的司法认定与责任承担窦修旺 , 杨言军内容提要: 裁判要旨】明知企业法人被吊销营业执照，实际经营人员不披露该信息，仍以该法人名义经营，导致不知情交易相对人利益损失的，应承担个人责任。

法定代表人操纵公司混同经营，滥用法人独立人格与股东有限责任，损害交易相对人利益，应承担个人责任。

股东通过对公司的控制而实施不正当影响，使公司丧失独立意志，成为股东牟利之工具，由此导致公司法人独立地位无从体现的，则公司应与操控其之股东视同一体，共同承担相应的责任。

■案号一审：（2011）湖长商初字第234号二审：（2011）浙湖商终字第377号【案情】原告：浙江昌盛玻璃有限公司（以下简称昌盛公司）。

被告：广东省东莞市西伦电器实业有限公司（以下简称西伦公司）。

被告：柯航。

浙江省长兴县人民法院经审理查明：自1994年开始，昌盛公司与东莞市西伦电器厂（以下简称西伦厂）开始发生灯具钢化玻璃承揽业务往来。

2005年7月 28日，西伦厂被吊销营业执照，但其法定代表人柯航仍然以西伦厂名义与昌盛公司开展承揽业务。

昌盛公司在不知情的情况下继续承接业务并向西伦厂开具发票，直至2006年10月份，西伦公司告知昌盛公司其名称变更，“从本月起用新的抬头（即西伦公司）开具发票”（此前二者并无业务往来）。

因此，2006年 11月23日开始，昌盛公司即以西伦公司为抬头开具发票。

从1994年1月至2010年2月5日，昌盛公司与西伦厂及西伦公司业务总款项尚有 419807.63元未收回，但其中以西伦公司名义开具的发票全部结清。

柯航、西伦公司应诉时方披露该公司与西伦厂并非同一主体。

西伦公司于2002年 10月31日成立，股东为柯航（法定代表人、控股80%）和柯正本，成立后经西伦厂同意，名称变更登记为西伦公司。

西伦公司与西伦厂注册地均为东莞常平镇，开户行相同。

在与昌盛公司发生业务往来时，法定代表人、业务经办人、收货人、电话、传真号码、业务类型、交易方式均相同。