战略管理制度
（D版）
发布日期：2014年12月08日实施日期： 2014年12月08日
1 目的
规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性、有效性及执行力，实现公司的持续发展。
2 适用范围
2.1 适用公司中长期战略规划的管理和公司战略专项规划的管理。
2.2本制度除注明之外，“公司”是指广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司和广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司，“子公司”是指重庆长安玉柴润滑油有限公司和广西动力源科技发展有限公司。
3 职责
3.1 公司董事会
3.1.1 负责公司战略规划的审批。
3.1.2负责涉及公司中长期发展的战略专项规划的审批。
3.1.3 负责对战略规划相关重大事项进行裁决。
3.2 战略管理委员会
3.2.1 负责公司战略研究、战略方向、战略目标、战略专项的确定和战略方案选择。
3.2.2 审核公司中长期战略规划。
3.2.3 审核和批准职能部门/子公司战略规划。
3.3.4审核和批准公司战略专项规划。
3.2.5 审核和批准公司战略目标、战略专项分解指标。
3.2.6批准战略目标、战略专项开展实施和资源需求计划。
3.2.7定期监督、评价战略目标、战略专项指标完成情况，形成战略规划实施效果分析评价报告。
3.2.8研讨、协调并解决战略执行过程中遇到的重大事项，并形成下一步行动计划。
3.3 董秘办
3.3.1 负责公司战略规划的日常管理工作。
3.3.2 组织制订公司各项战略规划管理制度。
3.3.3 组织战略管理委员会、职能部门/子公司年度战略会议，对公司机遇与挑战进行识别，并讨论和选择战略方向、目标和措施。
3.3.4 组织制订公司中长期战略规划。
3.3.5 组织各职能部门/子公司制订职能战略规划。
3.3.6 组织公司战略专项规划的调研、分析和制订，确定公司战略专项的中长期目标和关键指标，形成中长期战略专项规划报告。
3.3.7组织战略管理委员会对公司中长期战略规划、战略专项规划的实施情况、实施效果进行监督、管理和评价。
3.3.8 对战略实行过程中存在的问题及战略管理委员会提出的下一步工作计划进行跟踪监督。
3.3.9 负责年度经营计划和经营专项执行、实施的检查、监督及诊断，并按季度形成分析报告，提交战略管理委员会。
3.4 财务部
3.4.1 结合现有经营计划管理和专项工作管理体系，负责将中长期战略目标和战略专项经营指标分解为年度经营计划。
3.4.2 负责组织各职能部门/子公司进行年度经营计划分解，将公司级年度经营计划指标细化分解为部门/子公司可量化指标。
3.4.3 负责定期(月度/季度/年度)收集各职能部门/子公司年度经营计划指标完成情况。
3.4.4 负责年度经营计划指标执行和实施情况评价。
3.5 管理部
3.5.1 协助董秘办协调公司在战略实施过程中各职能部门工作。
3.5.2 负责推进战略相关制度的实施。
3.5.3 协助财务部组织协调公司资源，推进战略专项管理工作。
3.6职能部门
3.6.1 负责本职能信息的收集、整理，进行战略调研、分析。
3.6.2 负责制订、评审、批准本职能战略规划。
3.6.3 负责制订本职能战略规划的实施方案。
3.6.4负责制定公司中长期战略相关的战略专项规划，并形成实施方案。
3.7 子公司
3.7.1 负责本子公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析。
3.7.2 负责制订、评审、批准本子公司战略规划。
3.7.3负责制订本子公司战略规划的实施方案。
3.7.4负责制定公司中长期战略相关的战略专项规划，并形成实施方案。
4 术语和过程管理
4.1 公司战略总结与定位分析：简要回顾与总结公司过去战略，结合公司内外部环境分析，开展与主要竞争对手的对比分析及主要战略客户关系分析，明确公司在产业及行业中的位置和市场地位。
4.2 公司战略规划：在董事会整体战略框架下，明确在公司愿景和使命下所处的发展阶段和规划方向，在公司战略目标下选择公司的业务组合，包括扩张或调整现有业务，拓展和进入新型业务领域，发挥各项业务战略协同作用。
4.3 公司经营指标规划：对公司整体和核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
4.4 公司核心业务发展战略：规划公司核心业务及子公司的发展目标、发展规划、竞争策略等。
4.5 公司职能战略规划：在公司战略规划体系下，开展各项职能战略规划，协同支撑公司整体战略发展。
4.6公司战略专项规划：在公司战略规划体系下，将战略规划分解为多个战略专项，通过各战略专项规划的实施，确保公司总体战略目标的实现。
4.7 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、董秘办、财务部和管理部。
4.7.1 董事会是公司战略规划的最高决策机构。
4.7.2 董事会下设战略管理委员会, 战略管理委员会成员组成按公司的发文规定。
4.7.3 董秘办是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作。
4.7.4财务部是战略规划分解部门，将中长期战略规划、战略专项分解到年度经营计划进行实施监控；管理部是年度战略经营计划的执行、实施和监督部门，与董秘办、财务部共同推动战略实施落地。
4.7.5 战略规划为五年规划，以年度为周期，每年滚动编制。董秘办每年8月1日开始相关准备工作，11月30日前提出战略规划提案，12月31日前完成战略规划发布工作。
4.7.6 战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件、公司职能战略规划文件、公司职能战略调整文件、公司战略专项规划文件、公司战略目标和战略专项年度经营计划文件等。
4.7.7 战略规划文档统一归档到公司档案室，董秘办留存副本。
4.7.8 董秘办根据公司档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存、移交相关文档。
5 工作流程（见后页）
战略规划管理工作流程、战略规划管理工作流程说明
6 考核指标
6.1 战略规划实施完成率
7 记录
7.1 公司战略规划
7.2子公司战略规划
7.3公司战略规划实施计划
7.4 子公司战略规划实施计划
7.5 战略规划实施效果分析评价报告
7.6 公司战略专项规划报告
7.7公司战略目标、专项年度经营计划报告
7.8 公司职能战略规划
7.9 公司职能战略规划实施计划
7.10 内部环境分析报告
7.11 外部环境分析报告
