深天马A：2010年年度独立董事述职报告 2011-03-02

2010年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现依据《上市公司规范运作指引》的相关规定，向股东大会作述职报告。

一、参会情况报告期内，公司共召开了5 次董事会，其中现场董事会2 次，通讯表决3次，本人全部亲自参加，均投了赞成票。

列席股东大会2次。

作为独立董事，本人在参加董事会前，认真阅读公司提供的会议资料，了解公司整个生产运作和经营情况。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论，忠实履行独立董事职责。

二、发表独立意见情况2010年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：2010年10月25日，在公司第三届董事会第二次临时会议上，对议案《关于深圳信隆实业股份有限公司2010年1-9月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》发表了独立意见，本人认为，公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，现场调研，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

现场工作不少于十个工作日。

3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。

监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

天马微电子股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）8,057,158,514.047,971,514,291.00 1.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,223,072,094.361,215,025,194.00 0.66%股本（股）574,237,500.00574,237,500.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.13 2.12 0.47%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,016,773,975.08654,990,128.36 55.24%归属于上市公司股东的净利润（元）7,853,533.685,433,399.75 44.54%经营活动产生的现金流量净额（元）4,982,906.441,057,522.51 371.19%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0090.002 350.00%基本每股收益（元/股）0.0140.009 55.56%稀释每股收益（元/股）0.0140.009 55.56%加权平均净资产收益率（%）0.64%0.47% 0.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益0.47%-0.74% 1.21%率（%）非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益44,490.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合2,928,621.94国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外受托经营取得的托管费收入2,097,670.14除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,189,157.74所得税影响额-1,208,302.19少数股东权益影响额-3,916,067.74合计2,135,570.07 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）55,934前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市通产包装集团有限公司50,751,364人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证17,220,396人民币普通股券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个10,905,747人民币普通股险分红中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个8,059,690人民币普通股险万能中国银行－银华优质增长股票型证券投资基8,000,000人民币普通股金中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略5,000,000人民币普通股开放式证券投中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券4,000,000人民币普通股投资基金中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险1,898,774人民币普通股产品大连华信信托股份有限公司-信银3号证券投1,889,947人民币普通股资集合资金信中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银1,502,019人民币普通股保分红§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用2011年第一季度会计报表中的期末数与期初数对比、本期数与上年同期数主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：1、应收票据期末数为54,245,003.53元，较期初减少31.39%，主要是票据结算到期所致；2、预付账款期末数为50,832,706.77元，较期初减少55.42%，主要是工程款项结算所致；3、其他应收款期末数为49,573,980.32元，较期初增长100.96%，主要是应收设备转让款和托管服务收入所致；4、在建工程期末数为244,999,167.63元，较期初增长60.02%，主要是上海天马微电子有限公司（简称“上海天马”）OLED 中试线项目投入增加所致；5、长期待摊费用期末数为19,395,906.08元，较期初增长39.21%，主要是新品试制投入增加导致开模费增加所致；6、预收账款期末数为121,782,379.45元，较期初增长40.92%，主要是预收客户款项增加所致；7、应付利息期末数为8,416,935.05元，较期初增长34.27%，主要是银行贷款额增加所致；8、其他应付款期末数为276,079,117.23元，较期初减少39.29%，主要是成都天马微电子有限公司（简称“成都天马”）第4.5代TFT-LCD生产线工程款结算所致；9、营业收入1,016,773,975.08元，比上年同期增长55.24%，主要是销售增长所致；10、营业成本885,449,169.90元，比上年同期增长55.16%，主要是营业收入增长所致；11、管理费用76,118,123.65元，比上年同期增长62.17%，主要是研发投入增加所致；12、财务费用42,786,124.06元，比上年同期增长57.82%，主要是成都天马转正常经营，借款利息费用化所致；13、汇兑损益-19,394,261.68元，比上年同期增加汇兑收益21,099,618.45元，主要是美元汇率下降，产生汇兑收益；14、营业利润6,743,745.84元，比上期同期增加盈利18,933,587.83元，主要是收入增长所致；15、营业外收入5,321,045.60元，比上年同期减少67.60%，主要是上年同期上海天马政府补助项目验收完工较多，确认营业外收入所致；16、利润总额11,906,015.70元，比上年同期增长181.64%，主要是收入增长，营业利润增长所致；17、所得税费用77,579.62元，比上年同期减少96.73%，主要是成都天马处于爬坡期出现亏损所致；18、归属于母公司净利润7,853,533.68元，比上年同期增长44.54%，主要是收入增长，营业利润增长所致；19、基本每股收益0.014元，比上年同期增长55.56%，主要是利润增长所致；20、本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,151,877,696.30元，比上年同期增长122.13%，主要是销售增长所致；21、本期收到的税费返还为42,019,935.40元，比上年同期减少41.55%，主要是本期收到出口退税金额减少所致；22、本期收到的其他与经营活动有关的现金为90,522,489.94元，比上年同期增长134.47%，主要是成都天马收到政府补助所致；23、本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,027,952,337.08元，比上年同期增长117.43%，主要是销售增长，材料采购增加所致；24、本期支付给职工以及为职工支付的现金为103,745,519.37元，比上年同期增长33.51%，主要是调薪及成都天马转正常经营所致；25、本期支付的各项税费为58,338,083.77元，比上年同期增长216.91%，主要是成都天马购进设备支付进项税额所致；26、本期支付的其他与经营活动有关的现金为89,401,274.98元，比上年同期增长51.23%，主要是销售增长及成都天马转正常经营所致；27、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为142,101,645.95元，比上年同期减少73.70%，主要是成都天马第4.5代TFT-LCD生产线竣工，工程投入减少所致；28、本期支付的其他与投资活动有关的现金为0元，上年同期为118,470,413.40元，主要是上年同期成都天马筹建购置设备支付进项税额所致；29、本期吸收投资所收到的现金为168,000,000.00元，较上年同期减少33.33%，主要是成都天马股东分期缴纳注册资本，上年同期较多所致；30、本期借款所收到的现金为184,085,277.21元，较上年同期减少57.16%，主要是本期减少银行借款所致；31、本期偿还债务所支付的现金为174,891,139.65元，较上年同期增长40.29%，主要是偿还到期银行借款所致；32、本期分配股利.利润或偿付利息所支付的现金为41,637,412.16元，较上年同期增长47.82%，主要是成都天马转正常经营，借款利息费用化所致。

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年本人依据有关法律法规及公司《独立董事议事规则》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利。

现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2010年自本人任职独立董事以来未召开董事会会议、股东大会。

二、发表独立意见的情况2010年自本人任职独立董事以来未发表独立意见。

三、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作1、作为公司独立董事，本人任职以来对2010年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。

2、自本人任职独立董事以来，努力加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

四、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在2010年度履行职责的情况汇报，本人认为，2010年度自本人任职独立董事以来，公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2011年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：刘维二〇一一年三月十八日。

天马微电子股份有限公司独立董事提名人声明提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名章成为天马微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天马微电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任天马微电子股份有限公司里六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合天马微电子股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天马微电子股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天马微电子股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天马微电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为天马微电子股份有限公司或其附属企业、天马微电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与天马微电子股份有限公司及其附属企业或者天马微电子股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括天马微电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在天马微电子股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，天马微电子股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

天马微电子股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，作为天马微电子股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查。

现就有关情况说明如下：公司对外担保情况：报告期内公司无新增对外担保额度情况。

公司对子公司担保情况：报告期内公司新增对子公司担保额度1,867,000万元，其中：对子公司上海天马微电子有限公司增加担保额度70,000万元，对子公司厦门天马微电子有限公司增加担保额度964,000万元，对子公司武汉天马微电子有限公司增加担保额度800,000万元，对子公司上海天马有机发光显示技术有限公司增加担保额度33,000万元。

子公司对子公司担保情况：报告期内新增子公司对子公司担保额度59,000万元，其中：子公司上海天马微电子有限公司对子公司上海天马有机发光显示技术有限公司增加担保额度22,000万元，子公司上海天马微电子有限公司对子公司上海中航光电子有限公司增加担保额度37,000万元。

延至报告期末公司担保余额为733,877万元，报告期末实际担保总额占公司净资产的27.48%。

经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

我们认为，报告期内，公司按照《公司章程》等的规定规范对外担保行为，控制了对外担保的风险，严格执行了《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。

深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告深圳发展银行股份有限公司（“深发展”、“本行”）第八届董事会有8位独立董事。

经本行2010年第二次临时股东大会审议通过，卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀先生于2010年12月23日当选本行第八届董事会独立董事；经本行2010年年度股东大会审议通过，马林、陈瑛明、刘雪樵先生于2011年5月25日当选本行第八届董事会独立董事。

各位独立董事任职资格均已获得深圳银监局核准。

2011年，本行8位独立董事均按照相关法律、法规、规章及本行章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护本行整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

一、忠实诚信履行职责各位独立董事均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。

保守本行秘密，从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利。

所任职务与本行独立董事的任职不存在利益冲突，未直接或者间接与本行业务发生关联关系。

二、恪守承诺，勤勉履职，出席相关重要会议2011年，各位独立董事持续了解和分析本行的运行情况，对本行事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。

独立董事在本行工作的时间不少于15个工作日（3位于2011年当选独立董事，在其任职资格获得监管机构核准后的工作时间也达到相应标准）。

2011年，董事会召开9次会议，审议议案73项；董事会6个专门委员会召开16次会议。

独立董事出席了所有应出席会议，其中绝大多数为亲自出席。

独立董事还列席了部分股东大会。

董事会审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等5个专门委员会主席均由独立董事担任，独立董事在审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会中占多数。

各位独立董事切实履行了相关专门委员会主席和委员职责。

在董事会及专门委员会会议期间和闭会期间，独立董事提出众多意见或建议，全部得到回应或采纳。

浪潮电子信息产业股份有限公司2010年度独立董事述职报告我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2010年的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2010年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：一、出席会议情况2010年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务, 在有关会议召开前，我们都认真仔细审阅公司有关会议资料，并主动调查、获取做出决议所需要的各类信息，主动了解公司的日常经营和运作情况，为参加董事会会议做了充分的准备工作。

会议上我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力量。

公司2010年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2010年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2010年度出席董事会、股东大会的情况如下：（一）出席董事会会议情况1.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票2.无缺席和委托其他董事出席董事会的情况（二）出席股东大会会议情况二、发表独立意见的情况（一）2010年4月14日参加公司第四届董事会第十四次会议1、对公司关联交易事项、公司控股股东及其它关联方资金占用及公司对外担保情况发表如下独立意见：(1)公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

南京红宝丽股份有限公司独立董事2010年度述职报告2010年6月，南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人当选为公司第六届董事会独立董事。

2010年度，本人作为的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对董事会聘任高级管理人员、非公开发行股票事项发表了独立意见，对截止2010年6月30日公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保发表专项说明和独立意见，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司董事会及股东大会会议情况1、出席董事会会议情况本年度，董事会进行了换届，本人当选独立董事后，董事会召开会议3次，本人出席会议情况如下：2、出席股东大会情况本年度，本人在公司2010年第一次临时股东大会上当选为独立董事，参加了本次临时股东大会及此后召开的2010年第二次临时股东大会。

本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。

本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

3、专业委员会会议参加情况：本年度，审计委员会召开会议1次。

本人按时参加专业委员会会议。

二、发表独立意见的情况本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营管理情况，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》，与公司其他两位独立董事就重大事项共同发表独立意见如下：（一）2010年6月26日，对聘任公司高级管理人员发表独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，就公司董事会第六届第一次会议任公司高级管理人员发表独立意见如下：1、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；2、经审阅芮益民先生、陶梅娟女士、刘祖厚先生、韦华先生、陈三定先生和姚志洪先生个人简历，未发现该等人员存在《公司法》第 147 条和《公司章程》第94 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

深圳发展银行股份有限公司2010年年度报告目录第一节重要提示 (1)第二节公司基本情况简介 (2)第三节财务数据和业务数据摘要 (3)第四节管理层讨论与分析 (6)第五节股本变动及股东情况 (36)第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (41)第七节公司治理结构 (55)第八节股东大会情况简介 (59)第九节董事会报告 (60)第十节监事会报告 (68)第十一节重要事项 (71)第十二节财务报告 (78)第十三节董事、高级管理人员关于2010年年度报告的书面确认意见 (160)第十四节备查文件 (240)第一节重要提示本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第八届董事会第二次会议审议了2010年年度报告正文及摘要。

参加本次董事会会议的董事共15人。

本次董事会会议一致同意此报告。

安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据国内和国际审计准则对本行2010年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人李伟权保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况简介（一）法定中文名称：深圳发展银行股份有限公司（简称：深圳发展银行，下称“本行”）法定英文名称：Shenzhen Development Bank Co., Ltd.（二）法定代表人：肖遂宁（三）董事会秘书：徐进证券事务代表：吕旭光联系地址：中国广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦深圳发展银行董事会秘书处联系电话：（0755）82080387传真：（0755）82080386电子邮箱：dsh@（四）注册地址：中国广东省深圳市办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦邮政编码：518001国际互联网网址：电子邮箱：dsh@（五）本行选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定互联网网址：本行年度报告备置地点：本行董事会秘书处（六）本行股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：深发展A股票代码：000001（七）本行其他有关资料首次注册登记日期：1987年12月22日最近一次变更注册登记日期：2010年8月4日注册地点：深圳市罗湖区深南东路5047号企业法人营业执照注册号：440301103098545税务登记号码：国税440300192185379；地税440300192185379本行聘请的境内会计师事务所：安永华明会计师事务所办公地点：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层本行聘请的境外会计师事务所：安永会计师事务所办公地点：香港中环金融街8号国际金融中心2期18楼（八）本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

上海汉钟精机股份有限公司2010年度独立董事述职报告刘震涛各位股东及代表：大家好！本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章制度的规定及要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行各项职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。

对公司重大经营活动及其进展情况及时关注，切实为公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将2010年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司共召开了4次董事会，本人均亲自出席了会议，未有缺席情况。

2010年4月23日公司召开了2009年度股东大会，本人亲自出席了会议席，并在大会上进行了述职报告。

本人认真参加了公司2010年度召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

公司2010年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见2010年度，本人就公司下列事项发表了独立意见：1、2010年3月25日，在公司第二届董事会第八次会议上发表了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司聘用2010年度审计机构的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》、《关于公司日常关联交易的独立意见》、《关于公司拟对募集资金投资项目进行部分变更的独立意见》、《关于聘任公司高管发表的独立意见》。

2、2010年8月23日，在公司第二届董事会第十次会议上发表了《关于公司2010年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。

苏州天马精细化学品股份有限公司独立董事工作制度第一章 总则第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等法律法规、规章及规范性文件的要求，公司设立独立董事，并制订本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。

独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。

任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。

独立董事最多在五家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第二章 独立董事的任职条件和独立性第四条 独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有公司章程规定的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。

第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他不适宜担任独立董事的人员。

中信国安信息产业股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位董事：经2010年5月10日召开的公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人和公司董事会战略与发展委员会委员及董事会审计委员会委员，此事项已经2010年6月8日召开的公司2009年年度股东大会批准。

作为公司的独立董事、董事会战略与发展委员会委员和董事会审计委员会委员，自上任以来本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》的有关要求，现将2010年度的工作情况报告如下：一、出席2010年度董事会及其审计委员会情况本人应参加董事会次数15次，亲自出席15次，委托出席0次，缺席0次，应参加审计委员会会议次数2次，亲自出席2次，委托出席0次，缺席0次。

本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

二、2010年度独立董事工作及发表意见的情况2010年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大合同、发表专业意见，进一步提高了公司规范运作水平及科学决策能力。

此外，对于公司发生的关联交易等事项，本人通过对交易资料及相关情况的认真审慎核查，发表了独立意见，具体如下：1、2010年11月30日，本人对公司关于转让青海公司所持永安宫房产及家具、设备和大通公司所持第一城内城部分房产及公司关于购买北海大冠沙项目C 区824.58亩土地关联交易事项发表了独立意见；并就关联交易涉及的资产评估事项，发表了独立意见。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、2010年度出席董事会及股东大会的情况2010年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2010年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

具体情况如下：1、董事会会议2010年度本人亲自出席了报告期内二届第一次会议、二届第二次会议、二届第三次会议、二届第四次会议、二届第五次会议、二届第六次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。

对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

2、股东大会2010年度本人亲自出席了2010年第一次临时股东大会、2009年年度股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案提出了建议。

二、发表独立意见情况1、2010年1月11日，我就关于聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

经审阅高级管理人员的个人履历等资料，认为公司高级管理人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

深圳市特尔佳科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告（王苏生）各位股东及股东代表：作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：2010年12月9日，发表了《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况2010年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。

并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所作的工作1、持续监督公司信息披露工作本年度，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务管理制度相关事项》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。

2、充分发挥工作中的独立性作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

浙江六和律师事务所关于浙江天马轴承股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致: 浙江天马轴承股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天马轴承股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江天马轴承股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、叶青律师（下称“本所律师”）出席公司于2011年4月20日9：30（星期三）在浙江省杭州市石祥路208号浙江天马轴承股份有限公司六楼会议室召开的2010年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序1. 本次股东大会的召集2011年3月18日，公司董事会在《证券时报》、巨潮资讯网（）上披露了《浙江天马轴承股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（下称“《会议公告》”）。

前述《会议公告》载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

2. 本次股东大会的召开本次股东大会采取采用现场投票表决方式。

公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、本次大会的出席对象、会议召开的时间、地点、会议审议的议案等，说明了股东有权亲自或授权他人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法等事项。

深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议及股东大会，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立意见，维护了公司及全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

现将我们2009年度的工作情况报告如下：一、2009年度出席公司会议及投票情况（一） 出席公司董事会会议及投票情况2009年度，公司董事会共召开了11次会议，除杨纪朝董事因公务出差有一次委托其他董事出席外，均按时出席。

在召开董事会之前，我们能够主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。

会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

（二） 出席股东大会情况2009年度，公司股东大会共召开了3次会议，我们出席了会议。

（三）出席董事会专门委员会情况作为第四届董事会各专业委员会的主要成员，我们出席了各委员会的日常会议，对公司发展规划、重大项目可行性研究、股权收购、非公开发行股票、长效激励机制建立和法律事务等方面提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。

二、发表独立意见情况（一）2009年3月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，我们对以下事项发表了独立意见：1、关于公司对外担保情况的专项说明根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：报告期内，公司除对全资子公司提供总额为1200万元的担保外，无其他任何对外担保。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2010-006
天马微电子股份有限公司
关于监事会主席黄高健先生逝世的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

近日，公司从控股股东深圳中航集团股份有限公司获悉，公司第五届监事会
监事、监事会主席黄高健先生因病医治无效不幸去世。

公司对黄高健先生在任期
间勤勉尽职，为公司的经营和发展所做出的贡献深表感谢，对其离世表示沉重的
哀悼。

特此公告。

天马微电子股份有限公司
监事会
二○一○年三月三日。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。

现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。

公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。