文件发送记录(现场)

审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。

一办公室1、员工花名册(与申报的人数一致，岗位名称要体现出来）2、培训需求记录（2017年）3、培训计划（2018年培训计划、记录）4、培训记录及有效性评价记录5、培训考试试卷，如五大工具、标准培训；6、新员工培训记录7、特殊岗位资格证书如内审员、叉车工、电工等；8、员工岗位技能矩阵图、人员顶岗计划表；9、员工满意度分析报告及调查表10、合格内审员名单11、内审员验证记录12、岗位职责说明书及任职资格规定、授权书（质量手册附件四体现）；13 员工激励政策、及绩效考核记录（如优秀员工评比、员工奖罚记录）；14 相关方需求和期望分析报告（员工）二文件控制部门1、体系文件清单2、体系文件的发放记录/更改记录3、原有体系文件作废审批记录4、技术文件发放记录及更改记录；5、质量记录清单；三工作环境控制部门1 特种设备如电梯/行车/叉车年度检测报告,2 5S检查记录或工作环境检查记录四技术部门1 定型产品的APQP和PPAP资料2 正在新开发产品的APQP资料3 审核重点关注以下资料：1）设计策划项目小组名单及职责项目进度计划及跟踪记录项目培训记录每个阶段的评审记录设计目标资料2）设计输入：产品法律法规识别及评审顾客要求识别及评审项目风险/可行性评价3）设计输出：产品及过程特殊特性清单过程流程图FMEA失效模式及后果分析CP控制计划SOP作业指导书（检验、工艺）配方/图纸材料/零件清单生产设备/工装清单检验设备/量具清单设备/工装维护计划及说明产能分析报告防错方案替代方案包装/储存/搬运/运输/标识方案4）设计验证：样品阶段和试产阶段：材料报告、尺寸报告、功能性功能报告SPC研究计划及Cpk、Ppk、Cmk报告及控制图MSA分析计划及报告工艺参数验证报告工装验证报告（若有）检具（若有）验证报告产能验证报告设计目标验证报告5）设计确认样品提交报告及反馈信息（邮件也认可）PSW提交报告（顾客签字或盖章）供应商PPAP文件包6）设计更改准备一套设计更改输入、评审、验证、确认资料7）组织知识清单（内部和外部）五销售部门客户：湖南天富机电科技：传感器RCB56B1-25-1;宁波精华电子科技：线路板总成L/R1、汇总最新顾客要求如：技术协议/质量协议/供应商手册2、补充协议评审记录及识别出顾客特殊要求矩阵图。

工程监理单位资料员岗位职责（精选3篇）_监理资料员岗位职责第1篇：监理资料员岗位职责监理资料员岗位职责一、负责各种文件的收发、登记及整理、借阅、保管工作。

二、做好本公司检测仪器的借用登记和归还登记。

三、做好会议记录和各种文件资料的打印工作。

四、做好影像资料的整理存储工作；电子档资料要符合要求。

五、发放的图纸、资料、函件必需留原件一份，连同发放清单一起存档。

六、对各种工程资料进行科学规范的编号、登记、复印。

七、做好施工中各种检查资料的整理和施工各阶段验收资料的整理。

八、负责工程技术资料的归档保存，并按重要性进行分类；应做到分类有序、查找便利、有追朔性。

九、刚好清理作废资料不被误用。

十、做好监理部的图集、标准、规范等书籍的存放、借阅工作。

十一、相关部门借阅图纸及工程资料，应报总监同意，登记相关借阅内容刚好间，到期归还时，须经双方签名确认。

十二、帮助现场监理工程师、专业监理工程师完善各种资料。

十三、做好工程竣工资料的整理归档。

十四、刚好向本公司移交监理部资料并登记。

十五、刚好向建设单位移交监理部资料并登记。

十六、帮助建设单位和本公司有关竣工后备案工作。

第2篇：监理单位资料员河南卓越工程管理有限公司监理资料学习提纲对监理资料进行科学管理，既可以为工程建设监理工作的顺当开展创建良好地前提条件，也可以极大提高监理的工作效率，还可以为建设工程档案的归档供应牢靠保证。

因此，监理资料管理是监理工作的重要组成部分，在大中型建设项目的监理过程中，须要配备专职资料员，帮助总监理工程师做好资料管理工作。

一、基本要求1、资料整理应符合GB/T50328-2011建设工程文件归档整理规范、监理规范及相关规定的要求；2、特殊强调：（1）资料整理要与施工过程同步进行；（2）资料填写内容应齐全完整、真实、刚好；各方要签字、盖章齐全；（3）宜采纳电脑打印，不得复写，采纳A4纸幅；（4）资料整理应按依次、专业组卷，应由封面和书目。

资料管理员肯定要遵循总监理工程师的领导，吃透总监理工程师的意图，对资料收集、整理、分类、归档中存在问题要刚好向总监理工程师汇报，争取总监理公司的指导和帮助。

考试须知本试卷总分100分，及格分60分。

考试限时120分钟，到时将自动交卷，学员不限考试次数，系统将取历次考试中的最高分作为最终成绩。

本试卷总题量25道，（判断：10题、单选：10题、多选：5题）试卷类型：固定试卷一、判断题（每题4 分，共10 题，总分40 分）1、在工程正式开工前，需根据工程前期阶段已有的风险管理成果，分析施工风险，制定风险控制措施A、对B、错A2、城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理A、对B、错A3、盾构法施工过程中，需控制好两个平衡，即压力平衡和推速出土平衡；把握好两个姿态，即盾构姿态和管片姿态。

A、对B、错A4、工程安全需要多重防御、多层次、多途径、多方面编制安全网。

A、对B、错A5、对于施工中的所有风险工序，监理人员均须在施工前检查施工方风险预防措施是否到位，并应全过程进行旁站监理，做好监理记录。

A、对B、错B6、施工图设计风险管理的主要目标是：考虑到施工误差、结构变形和位移、系统运营工程需求等风险因素，确保地下工程设计满足结构安全、施工工艺及使用功能要求，建立风险监控标准，提供风险控制及应急处置方案。

A、对B、错A7、城市轨道交通地下工程总体设计风险管理中指出针对重大风险（Ⅱ级以上风险），须制定总体设计专项控制措施。

A、对B、错A8、风险评估报告应以正式文件发送给工程建设各方，并经风险交流后形成现场风险管理实施文件记录。

A、对B、错A9、超深基坑施工过程中，要重点考虑大面积土方所开挖带来的风险。

A、对B、错B10、一般来讲，明挖法施工成本要高于暗挖法。

A、对B、错B二、单选题（每题4 分，共10 题，总分40 分）11、下列不属于“城市轨道交通地下工程施工图设计风险管理”内容的是（）A、工程施工风险源的识别、分级与风险评估。

B、核准初步设计风险分级，提出工程环境影响风险控制指标。

C、建立设计变更风险管理方法，确定初步设计风险的第三方审查制度。

A12、施工风险管理内容不包含一下哪一方面（）A、建设参与各方风险管理工作及职责拟定B、现场风险管理实施制度与流程制定C、施工风险动态跟踪与控制D、突发事件或事故应急救援预案编制A13、下列关于城市轨道交通地下工程风险管理的说法中，正确的是( )A、风险的损失量仅考虑费用损失，不必计算工期损失B、风险管理应编制风险控制预案、建立重大风险事故呈报制度C、风险管理实施的主要阶段包括施工准备期、施工期和竣工验收D、工程实施中所发生的职业健康危险属于环境影响事故B14、下列关于“现场施工风险管理实施工作”内容，说法不准确的是()A、施工中的风险辨识和评估。

文件会签单发文审批单发文处理记录单文件发放清单（一）文件发放清单（二）文件接收清单收文处理记录单文件借阅记录单文件修订页编制：审核：批准：年月日文件销毁清单质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单信息交流、协商与沟通报告管理评审计划表管理评审报告表项目信息登记台帐资格预审文件评审表招标文件评审表投标计划及分工表注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。

标前现场踏勘报告投标疑问记录投标报价内容确认单（商务标）编制人/日期：审核人/日期：投标报价内容确认单（经济标）工程名称：编号：BG-ZH-17B-1/2编制人/日期：审核人/日期：编制人/日期：审核人/日期：编制/日期：审核/日期：编制/日期：审核/日期：投标书封标核查表编制人/日期：审核人/日期：投标文件评审表开标记录表开标日期：记录人：中标工程交底记录编号：BG—ZH—23注：若此表不足以填写交底内容，可另加附页。

此表须后附《营业交底会议纪要》。

投标总结报告编制人/日期：审核人/日期：法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单环境因素调查表职业健康安全危害因素调查表环境因素识别与评价台帐危害因素识别与评价台帐I、不符合法律法规及其它要求；II、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III、相关方合理抱怨或要求；IV、直接观察到的危险；V、定量评价（LEC法）重大环境因素清单重大危害因素清单a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理措施；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现场监督检查；f、保持现有措施在施项目顾客满意度测评表编号：BG—ZH—33竣工项目顾客满意度测评表顾客满意度分析报告管理体系内部审核工作计划内部审核检查表内部审核现场检查情况记录表。

oa传阅流程
OA传阅流程一般包括以下步骤：
1.用户通过OA系统的上传入口，选择本地文件上传至服务器。

OA系统会将文件保
存到指定的文件存储路径下，并记录文件元信息（名称、大小、格式、上传时间等）到数据库中。

2.OA系统会自动向文件的接收人发送消息通知，提示相关人员有新的文件待处理。

接收人可以在消息或文档中心查阅该文件。

3.如果文件需要多人签阅，则每个签阅人在查看文件后，可选择同意或不同意，并可
注释说明理由或意见。

签阅意见也会存入数据库。

4.文件传阅过程中，相关领导或负责人可以进行审批操作，对文件进行批示或处理。

批示或处理结果会记录在文件历史中，方便后续查阅。

5.文件传阅完成后，OA系统会自动归档保存文件，并记录文件传阅的历史记录。

用
户可以在OA系统的搜索入口，根据文件名称、上传时间、作者、关键词等信息检索归档的历史文件。

请注意，具体的OA传阅流程可能因不同的OA系统或不同的组织而有所不同。

会议纪要传阅篇一：会议传阅单样表会议记录传阅单编号：会议记录见附页篇二：重要会议纪要(打印传阅并存档)会议纪要（关于工程强化管理、投标强调细节、各项目梳理的会议）时间：20XX年6月4日下午地点：元谷创意园公司总部出席人：许小牛、任福昌、梁伟平、邹学玲、许家法、任健会议内容：为保证公司利益最大化,公司制度、行政流程的有效实施，公司各部门召开了中层以上会议，会议决定：一、工程部需强化管理，具体如下：1.）资金方面：由各项目负责人负责，财务部邹学玲监督,要求各项目预留理想利润资金（项目合同额-成本控制额），监督人严格把控项目情况，不得出现超成本控制情况和理想利润资金预支情况，如遇困难需自行解决或找总经办个人借款；2.)材料款方面：由各项目负责人负责，财务部邹学玲和任健机要审核，要求材料清单字迹清楚（不清楚的退回）、规格型号明确，大宗材料（3000元以上）由邹和任健现场清点审核签字，设计部对照图纸预算审核签字，小型材料由邹学玲网上或电话查询后审核签字，上报总经办签署发放；3.）人工工资发放方面：由各项目负责人负责，总经办任健助理审核，填写好人员登记表、人员身份证复印件、考勤表、工资发放表后由任健审核，财务部总经办签字后发放；4.）工程资料方面：由各项目负责人负责、任总审核，收集相关材料合格证、检验证书，没有合格证、检验证书的材料不得复核签字；各个项目开工报告、放线审核、材料报验、隐蔽工程验收、竣工验收单资料齐全，相关函件正规化。

注意：别人来的单子能不签字就不签字，必须签字的不签自己名字，签好意见！（尤其是材料单，没有意见或签自己名字的退回并罚款200元/次）给别人的单子要做到有效，具体如下：传真件、EmS（快递单原件）、联系单或工程资料如报验单、竣工验收单等（一定要带好文件签收，别人不回复没关系但一定要签收，签收后14天不回复则自动有效）5.）分包面积方面：由各项目负责人负责，设计部邓志坚监督，分包结账前需由邓志坚到现场复核面积，但不能签字，报送总经办后商议并核签！6.）挂靠的工程由梁伟平负责,做好内部经济承包合同签署、身份证复印件、项目扣款、合同备案、现场跟踪、最终验收等。

工程文件的“送达”“送达”在GF-2017-0201版合同中，仅一个条款中有提及。

1.7.联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。

拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

下面针对GF-2017-0201示范合同文本，对送达知识做详细的介绍。

一、文件传递的三个要素送达的涵义是将文书送到目的地给指定的接收人。

包含三个要素：文件、文件的接收人、文件的接收地点。

1.1文件的范围1.7.1条明确了工程文书的范围，包括图纸、设计变更、会审纪要、会议纪要、函件、指令、洽商、罚款通知单、签证、费用申请、索赔文件、周报、月报、日报、进度计划等等。

1.2文件接收人传递给工程项目参建各方，发包人、监理、管理公司、咨询公司、总承包人、分包人等等，一般在合同中约定指定的接收人。

专用条款1.7条“联络”中，发包人、承包人、监理人的指定接收人。

一般为参建方的文员。

如果合同中没有明确，建议在项目开工之初，通过函件、或会议纪要等方式明确各方的文件接收人。

1.3.文件接收地点文件接收地点一般是施工现场。

或各方的法律办公室。

1.4文件传递的时效性在专用条款第1.7.1条中，明确发包人和承包人的文件应在规定的期限内交付对方。

二、文件送达的方式文件的送达方式包括：2.1当面送达绝大多数工程文件都属于这一类，必须当面交付签字。

2.2邮寄送达按合同约定的通讯地址、接收人、等信息通过邮政EMS送达，注意，最好选择邮政的EMS快递，在快递单上物品名称及数量一栏明确文件的名称和数量，同事文件注意自己留存原件，以及快递的回执单。

基础知识部分一、单项选择题1、社会上的各种传言和议论,有的是无中生有,有的是空穴来风,我们要善于思索和分辨.―空穴来风‖的意思是（B）（A）有空穴才会来风，否则就不会有风；（B）有洞穴就有风进来,比喻事情的发生不是完全没有原因的；（C）如像洞里的风一样飘忽不定，一会这样一会那样；（D）就象空穴中的风，完全没来由；2、不合格品控制的目的是（D ）。

（A）防止不合格品的发生（B）不合格品的标识（C）不合格品的返工（D）防止非预期的使用。

3、以下公式正确的是（A）。

（A）Cp≥Cpk （B）Cp＜Cpk （C）Cp≤Cpk（D）Cp＞Cpk4、通过在被关注特性与潜在影响因素之间建立模型来研究其相互之间因果关系的统计技术称为（D）。

（A）实验设计（B）假设检验（C）测量分析（D）回归分析5、按规律填数：1，2，2，4，（ C ），32（A）4 （B） 6 （C）8 （D）166、按规律填数：2，4，12，48，（ C ）（A）96 （B）120 （C）240 （D）4808、按规律补充图形：（D）（A）直角三角形（B）正方形（C）圆形（D）倒正等边三角形9、计点控制图的统计基础是（C）。

（A）抽样（B）正态分布（C）帕松分布（D）百分比解:计点控制图的统计基础是泊松分布P（l），它只含一个参数l（l是单位产品上的不合格数），控制单位产品上不合格数只需一张控制图。

按照使用时的样本（单位产品数）是否相同，又分为两类：（1）不合格数（c）控制图：c 图（样本量相等）（2）单位产品不合格数（u）控制图：u 图（样本量可不相等）10、第二语言学习是指除母语之外的其他语言的学习。

以下不属于第二语言学习的情形是（A）。

（A）出生在中国的日本孩子同时学习汉语和日语。

（B）中国学生去美国学习英语；（C）英国留学生一边学中文一边学日语（D）学校教学安排中有英语11、省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是（C）。

QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。

基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。

一、原材料控制1.1基本要求，仓库要做到干净整洁，不得出现漏雨、无法遮阳、有蜘蛛网、有虫害等。

1.2确保原材料库存的合理性，建立安全库存与最低库存，在保证生产需求的同时确保原材料的可用性，仓库必须有一份清晰、明确、可追溯的库存和进出记录。

1.3原材料入库要进行来料检验，品管站要张贴来料检验流程和标准，品管牢记检验重点，在回答审核员问题时要明确标示所有的数据参数都来源于SOP。

1.4明确划分合格区、不合格区与待检区，针对合格品与不合格品都要张贴标示，所有检验工具要根据国家要求进行校正，内校需取得内校资格证，外校需要有资质且客户认可的机构。

1.5仓库材料应进行分区并标示，要明确标示出哪一堆材料是做什么品牌的及材料的名称，出厂日期，保质期等。

1.6所有材料包括尾数都必须密封起来防尘并保证标识的完整性。

1.7原材料出库，原材料出库必须凭领料单才可放行，领料单要明确填写物品批号、订单号。

1.8特采与紧急放行，针对特殊情况要进行让步允收的要有相关制度并按制度执行，针对特殊情况来不及检验的要有紧急放行程序并按制度执行。

1.9退货程序，针对来料检验部分不合格品要进行退换货，针对批次不合格品要求填写相关单据交于采购部门处理。

1.10水口料应有一个单独的仓库存放。

1.11对于化学品原材料应要求供应商提供MSDS的同时也提供TDS（物性报告）。

严禁使用品牌规定的禁用物质。

1.12所有放材料的垫板不得有破损，针对重要客户和有明确要求的客户要使用胶制垫板，木质垫板易导致虫害。

1.13仓库五距，顶距：距离楼顶或横梁至少50CM，灯距：距离防爆灯至少50CM，墙距：距离外墙至少50CM、内墙至少30CM，柱距：至少10CM，垛距：至少10CM （在必要位置还应留出消防通道）。

1.14仓库使用的利器要进行编号，收发并固定。

1.15仓库不得有积水，饮水机，水杯等。

1.16仓库天花板不得破损，墙体不得脱皮、有裂缝，玻璃不得有灰尘、破损。

光热项目文件资料管理办法批准：审核：编制：中建三局第二建设工程有限责任公司二零一八年九月二十日一.目的为统一、规范光热项目的工程资料、文件管理，特制定本办法。

二．范围本办法适用于光热项目以下文件资料的管理：2.1设计院施工图纸、设备厂供文件和资料；2.2综合文件和资料；2.3管理文件和资料；2.4施工文件和资料；2.5竣工文件和资料；2.6标准、规范、规程、验标、表格；2.7其它。

三．职责3.1 文档专工负责文件、资料的接收、登记、分类、保管、存档、发放、更新、处置；3.2 物资管理人员负责采购计划、物资统计资料、开箱验收资料的收集和管理，以及供货移交资料的收集；3.3 本部文档专工负责各工程技术指导文件的汇总、付印和提交。

3.4 文档专工负责催收有关文件资料。

3.5 随箱资料，由物资人员清点，交文档专工登记、保管、按规定发放。

3.6 验收资料由技术人员收集，交文档专工登记、分类、归档。

四．工作内容4.1项目工程文件、资料和图纸（开工通知单，设计变更，图纸会审资料，不合格项报告，验收证书，施工图纸，厂家资料（材料合格证，检验报告，仪器设备说明书等））的收集、记录、归类、整理、立卷、编目；4.2 项目工程文件、资料、图纸及技术文件（包括国内外规范标准）的借阅；4.3 项目工程文件和资料、图纸的登记、保管，设计图纸的新旧版本及时替换；4.4 项目工程对外沟通联系文件（会议纪要，工作联系单及其回复文件）的收集、归类、存档；4.5 项目工程文件资料和图纸的接收和发放；4.6 国内外标准、规范、规程、验标的存档；4.7 项目重要工程文件和资料（施工组织设计、施工方案、作业指导书等）的电子板刻盘存档。

4.8 技术指导文件的提交。

五．工作程序5.1 项目工程文件和资料的接收、发放须有文件接收、发放签收记录并附目录清单。

文件接收记录采取电子表格按接收时间先后顺序登记，发文应有‘文件发放记录表’；5.2项目工程文件和资料的管理人员仅对收发数量、整理、编目分类、立卷、登记、保管负责，但应满足资料归档要求；5.3标准、规范、规程、验标由光热项目经理部资料管理人员统一管理，各专业工程技术人员若因项目工作需要取用时，办理借阅手续后即可借阅，借阅期间由个人保管和使用，借阅完毕时应归还总部管理；5.4项目工程文件、资料、图纸及技术文件（包括国内外规范标准）的借阅，应办理借阅手续（见附表《文件借阅记录》）；5.5当接收到升版的图纸以及设计变更时，应及时替换旧版图纸以及先前的设计信息，并经领导阅知、批转后及时印发给相应的专业技术人员。

文件管理制度文件制度管理篇一某公司文件、档案管理制度第一章文件管理制度第一条本条规定所指文件是总公司及公司各部门与外界来往的文书及公司内部各部门来往文书，从行文、收发、归档全部过程的办理与控制。

第二条公司与外部来往的文书的行文、收发、归档由综合管理部统一办理，综合管理部指定人员负责往来文书的打印、复制、收发、登记、分类、校对、监印、归档管理。

第三条各部门指定专人负责公司内部文件的收发、登记、归档，建立文件的收发登记簿。

第四条公司常用公文种类为:请示、批复、报告、通知、通告、决定、函、会议纪要等，要求按公文规定格式行文。

第五条以公司名义向上级机关呈报的请示、报告及公司关于人、财务方面的重要决定，发文字号为:×××公司发[××年号]第×号。

第六条公司内部行文及对外发文，必须使用行文卡，拟稿人、打印校对人、核稿人、签发人均须签字方可行文。

第七条发文卡、文件底稿、正文由文件管理员留存登记后，方可盖章行文。

第八条打印、复印资料凭部门负责人签字的打印、复印申请单，任何人不得打印、复印私人材料。

打印资料要由打字员先行校对、撰稿人再校。

第九条制发文件涉及到多部门时，由主办部门与有关部门协商会签。

第十条综合管理部对传阅的文件要及时收回处理。

第十一条公司重要文件资料及各部门接收的重要外来文件要及时叫中和管理部归档。

第二章档案管理制度第十二条公司的档案工作基本原则是:集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。

即公司档案由综合管理部集中统一管理，有关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。

公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。

第十三条公司综合管理部设专门档案工作，负责管理公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。

第十四条归档资料包括:1、公司与有关单位的'来往信件，各种协议、合同；2、公司会议记录、纪要、决定；3、公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结；4、会议形成的领导讲话、文件；5、公司对外交流的文件、协议、报告等；6、公司各部门的发文；7、其它具有保存价值的文件、材料。

目录一、项目文件分类及收集归档分工 (2)二、项目文件分类说明 (2)三、项目文件形成和往来 (5)四、项目管理部发文管理 (6)五、项目管理部收文管理 (6)六、项目文件立卷与归档 (7)（一）、文件的归档范围： (7)(二）、立卷要求 (7)七、项目资料移交 (8)八、项目资料管理总结..................................... 错误!未定义书签。

项目管理部文件管理制度为了规范施工项目管理部文件管理,理顺各类文件的收集、整理和归档职责，做到文件往来清晰有据、检索方便、可追朔性强，特制订项目管理部文件管理制度。

一、项目文件分类二、项目文件说明1、总承包人项目规划文件。

包括：项目管理实施规划、项目协调程序、质量计划、安全/HSE管理规划、进度控制规定等.这类文件由项目管理部各职能组或专业技术人员根据项目情况编制,内部审核后报业主确认，作为项目指导控制类文件。

2、合同协议类文件。

包括:总承包合同、分包施工合同、补充协议、纪要.3、总分包资质备案文件。

包括:分包资格报审、现场管理体系核查.该类文件需要向业主/监理报审.4、计划进展类文件。

包括：（1）、开工报告.包括总承包商向业主/监理提交的开工报告及分包商向总承包商提交的开工报告。

开工报告是确定工期、合同履行的重要依据。

（2)、施工总进度计划，季、月计划和三周滚动进度计划,上述进度计划报审表。

（3）、工程暂停/复工令，工程延期审批。

（4）、项目施工（月）进展报告。

5、工程施工日志。

工程施工日志由各职能组负责人组织每日编写，施工经理负责督促检查，按月汇集成册后交项目秘书归档。

工程施工日志表格使用项目所在地规定的通用表格。

6、会议纪要。

按照管理关系和形成纪要方可按以下分别存放、归档。

业主/总包会议纪要,纪要由业主方形成；总包/业主会议纪要，纪要由总包方形成;监理/总包会议纪要，纪要由监理方形成;总包/分包会议纪要，纪要由总包方形成；其他，纪要由组织方形成.纪要应由现场负责人统一签发，项目秘书收集保管。