精艺股份：对外捐赠及赞助管理制度(2011年1月) 2011-01-13

公司对外捐助管理规定
1. 目的和适用范围
本规定旨在规范公司对外捐助的管理，确保捐助行为的合法性和透明度。

适用于公司与外部组织、个人进行的捐助活动。

2. 捐助审批程序
2.1 所有对外捐助活动需经过审批程序才能进行。

2.2 捐助审批程序包括以下步骤：
- 提交捐助申请表格，包括捐助目的、受捐组织或个人信息、捐助金额等相关信息；
- 申请表格由申请人向上级主管部门提交；
- 主管部门审批并决定是否批准捐助活动；
- 审批结果及时通知申请人。

2.3 对外捐助活动需要定期进行评估和监督，确保捐助资金使用的正当性和有效性。

3. 捐助金额限制
针对不同类型的捐助活动，设置捐助金额的限制，以确保公司在捐助过程中的资金合理使用。

4. 捐助合作伙伴资质审查
公司在选择捐助合作伙伴时，应进行资质审查，确保受捐组织或个人有能力和诚信使用捐助资金。

5. 监督和报告
公司应建立有效的监督机制，对捐助资金的使用进行监督和跟踪。

定期向上级主管部门报告捐助活动的情况。

6. 宣传和透明度
公司在进行对外捐助活动时，应及时公布相关信息，提高捐助活动的透明度和可信度。

7. 处罚和责任追究
对违反公司对外捐助管理规定的行为，将进行相应处罚，并追究责任。

8. 其他规定
公司可以根据需要制定其他与对外捐助活动相关的管理规定。

公司对外捐赠管理制度第一章总则第一条为进一步规范XX公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公司品牌及企业形象，根据《公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规以及《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》的有关规定，制定本制度。

第二条本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的受赠人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。

第三条公司对外捐赠，坚持“量力而行”的原则，充分考虑自身经营规模、盈利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。

盈利能力下降、负债水平偏高时，应当压缩对外捐赠规模；资不低债、经营亏损、经营活动现金流量为负数或拖欠职工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。

第四条本制度适用于公司本部以及所属的子公司（包括全资子公司、控股子公司和虽不控股但拥有实际控制权的企业）的－1－对外捐赠行动。

第二章组织办理体系与职责分工第五条公司本部建立XX部为包办部门、财务部为审核会签部门、纪检XXX为监督部门、董事会为决策机构的对外捐赠组织办理体系。

各子公司建立XX部为经办部门、财务部为审核会签部门、纪检委员为监督部门、董事会（设执行董事时改为总经理办公会）为决策机构的对外捐赠组织管理体系。

XXX在对外捐赠活动中，推行下列职责：（一）提出公司本部对外捐赠方案；（二）根据公司董事会或股东（股东会、股东大会）批准的捐赠方案，代表公司本部进行对外捐赠活动；（三）指导子公司进行对外捐赠活动；（四）建立全公司对外捐赠台账。

第七条财务部在对外捐赠活动中，履行下列职责：（一）对捐赠方案进行审核会签；（二）办理捐赠财产的支付手续。

第八条公司纪检XXX负责监督经办部门及其有关人员严格按照本制度执行，可以依公司规定进行调查，可以对违反本制度的行为提出处理建议。

－2－公司审计部负责对公司本部及各子公司对外捐赠行为进行审计。

第一章总则第一条为规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，提升公司品牌形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司。

第三条本制度依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规制定。

第二章对外捐赠的原则第四条公司对外捐赠应遵循以下原则：1. 自愿原则：公司对外捐赠应基于自愿原则，不得强迫或摊派。

2. 公益原则：捐赠活动应服务于公益事业，符合国家法律法规和社会道德规范。

3. 量力而行原则：捐赠活动应充分考虑公司的财务状况和经营能力，确保公司正常运营不受影响。

4. 诚信原则：公司对外捐赠应诚实守信，遵守承诺，不得虚假宣传。

第三章对外捐赠的范围和方式第五条公司对外捐赠的范围包括：1. 救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动；2. 教育、科学、文化、卫生、体育等公益事业；3. 环境保护、社会公共设施建设；4. 促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。

第六条公司对外捐赠的方式包括：1. 现金捐赠；2. 实物捐赠；3. 技术支持；4. 其他有利于公益事业的方式。

第四章对外捐赠的决策与审批第七条公司对外捐赠的决策程序如下：1. 提出捐赠申请：各部门根据实际情况提出对外捐赠申请，包括捐赠项目、金额、用途等。

2. 审查论证：由公司相关部门对捐赠申请进行审查，论证捐赠项目的必要性和可行性。

3. 提交审批：将审查论证后的捐赠申请提交公司管理层或董事会审批。

4. 批准实施：经批准后，由相关部门组织实施捐赠活动。

第五章对外捐赠的监督与评估第八条公司应加强对对外捐赠活动的监督，确保捐赠资金和物资的合理使用。

第九条公司应定期对对外捐赠活动进行评估，包括捐赠项目的完成情况、资金使用效益等。

第六章违规处理第十条违反本制度规定，擅自对外捐赠或未按规定程序进行捐赠的，公司将视情节轻重给予批评教育、纪律处分或追究法律责任。

第七章附则第十一条本制度由公司董事会负责解释。

公司对外捐赠管理制度模板一、总则1. 目的：为规范公司对外捐赠行为，提升公司社会责任形象，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司及其下属分支机构的所有对外捐赠活动。

3. 原则：公司对外捐赠应遵循合法、合规、自愿、无偿、公平、透明的原则。

二、捐赠管理机构1. 成立捐赠管理委员会，负责捐赠活动的审批、监督和评估。

2. 捐赠管理委员会由公司高层管理人员、财务部门负责人、法务部门负责人及相关部门代表组成。

三、捐赠程序1. 提案：捐赠活动由相关部门提出书面提案，包括捐赠目的、金额、对象、方式等。

2. 审批：捐赠提案需经捐赠管理委员会审议，并报公司高层管理人员批准。

3. 执行：经批准的捐赠活动由指定部门负责执行，并确保捐赠过程的透明和规范。

四、捐赠对象与条件1. 捐赠对象应为合法注册的公益慈善组织或有特殊困难需要帮助的个人。

2. 捐赠条件应符合公司的社会责任目标和捐赠政策。

五、捐赠类型与限额1. 捐赠类型包括但不限于资金捐赠、物资捐赠、技术支持等。

2. 单次捐赠金额或年度累计捐赠金额不得超过公司规定的限额。

六、捐赠资金来源1. 捐赠资金应来源于公司的利润或其他合法收入。

2. 捐赠资金的使用应符合公司财务制度和相关法律法规。

七、捐赠活动的宣传与记录1. 捐赠活动应适度宣传，以提升公司社会形象，但不得夸大或虚假宣传。

2. 所有捐赠活动应有详细记录，并定期向公司高层管理人员报告。

八、监督与审计1. 捐赠管理委员会应定期对捐赠活动进行监督和审计。

2. 对违反捐赠管理制度的行为，应追究相关责任人的责任。

九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由捐赠管理委员会负责解释。

2. 对本制度的修改和补充，应经捐赠管理委员会审议并报公司高层管理人员批准。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体情况和法律法规要求。

第一章总则第一条为规范公司对外捐赠行为，加强捐赠事项的管理，履行公司社会责任，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）。

第三条公司对外捐赠应当遵循以下原则：1. 自愿无偿原则：公司对外捐赠应出于自愿，不得以捐赠为条件要求受赠方在融资、市场准入、行政许可等方面给予便利。

2. 权责清晰原则：公司对外捐赠行为应由公司董事会或股东会审议，明确捐赠范围、类型、受益人等，确保权责清晰。

3. 量力而行原则：公司对外捐赠应在自身财务状况允许的范围内进行，确保不影响公司正常生产经营。

4. 诚信守法原则：公司对外捐赠应遵守国家法律法规，诚实守信，不得从事违法违规行为。

第二章对外捐赠的范围和类型第四条公司对外捐赠范围包括：1. 公益性捐赠：支持教育、卫生、文化、环保等领域的公益事业。

2. 救济性捐赠：帮助受灾地区、贫困群体、残疾人等社会弱势群体。

3. 其他捐赠：根据公司实际情况，经董事会或股东会审议同意的其他捐赠事项。

第五条公司对外捐赠类型包括：1. 现金捐赠：直接向受赠方提供现金。

2. 非现金资产捐赠：以公司或子公司名义无偿转让合法财产。

第三章对外捐赠的决策程序和规则第六条公司对外捐赠决策程序如下：1. 提出捐赠方案：相关部门根据公司实际情况，提出捐赠方案，包括捐赠范围、类型、受益人、金额等。

2. 审议：董事会或股东会审议捐赠方案，经审议通过后，由公司法定代表人签署捐赠协议。

3. 实施与监督：相关部门根据捐赠协议，组织实施捐赠，审计部门负责监督捐赠行为的合规性。

第四章对外捐赠的审批权限第七条公司对外捐赠的审批权限如下：1. 捐赠金额不超过10万元（含）的，由公司总经理审批。

2. 捐赠金额超过10万元（不含）的，由公司董事会审批。

3. 捐赠金额超过公司最近一期经审计净资产1%的，由股东会审批。

赞助及捐助管理制度一、背景与目的本公司致力于推动社会公益事业的发展，承袭社会责任与企业发展相结合的原则，自动履行企业公民的责任，连续提升企业的社会形象和品牌价值。

为规范赞助及捐助行为，确保资金的合理利用和在社会公益事业中的最大化效益，特订立本《赞助及捐助管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度的目的是明确赞助及捐助的范围、程序和管理要求，保证赞助及捐助的公平、透亮、有效管理，确保赞助及捐助的合规性和真实性，加强企业声誉。

二、适用范围本制度适用于本公司一切赞助及捐助活动，包含但不限于货币赞助、物资捐助、公益项目合作等。

三、赞助及捐助审核1.赞助及捐助审核委员会由公司内部相关职能部门负责人构成，由公司总经理任命主任。

委员会负责审核和审批全部赞助及捐助项目，确保赞助及捐助符合公司战略目标和相关政策。

2.提出赞助及捐助申请的部门或个人应依照预定的申请表格填写相关信息并提交给审核委员会。

申请表格中应包含以下必需信息：–赞助及捐助的目的和意义；–赞助及捐助的金额或物资价值；–赞助及捐助的受益方；–赞助及捐助的期限和执行计划；–其他相关支持料子。

3.审核委员会将依据申请的内容、资金预算、风险评估等因素，综合考虑决议是否批准赞助及捐助申请，并书面告知申请人。

4.假如赞助及捐助涉及大额资金或高风险事项，审核委员会可组织召开会议，邀请相关专家或受益方代表参加评议和审议，确保决策的科学性和可行性。

5.审核委员会在每年的年度预算编制过程中，依据公司财务情形和战略目标，确定年度赞助及捐助的预算。

四、赞助及捐助实施1.赞助及捐助实施过程中，需由申请方依照申请内容和执行计划进行操作，并维护良好的合作关系。

2.申请方需依照商定的时间向审核委员会提交项目进展报告，包含资金使用情况、项目执行进度、效果评估等方面的信息。

3.审核委员会有权要求申请方供应项目执行期间的相关文件、账目、成绩报告等，以确保赞助及捐助资金的合理使用和经济效益。

广东精艺金属股份有限公司独立董事候选人声明声明人钟慧玲（姓名），作为广东精艺金属股份有限公司（以下称“精艺股份”）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与精艺股份之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

企业对外捐赠管理制度一、前言企业对外捐赠是一种社会责任和义务的体现，也是企业与社会建立良好关系的重要方式之一。

为了规范企业对外捐赠行为，维护社会公平正义，保障捐赠款物的合理使用和最大公益化，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于本公司的一切捐赠活动，包括资金捐赠、物品捐赠等。

三、捐赠原则1.真实合法：捐赠行为应当符合国家相关法律法规和政策要求，对捐赠款物来源进行审查，确保合法、真实。

2.公益为本：捐赠行为应当以公益为宗旨，提升社会福利、促进社会进步。

3.公开透明：捐赠活动应当公开透明，及时向社会公开捐赠资金使用情况和效果。

4.自愿参与：捐赠行为应当是企业自愿参与，不得强制他人参与或者强求回报。

四、捐赠管理流程1.立项申请：捐赠活动由相关部门提出立项申请，明确捐赠目的和方式，并附上必要的申报材料和论证。

2.审批评审：公司相关部门对捐赠申请进行评审，审核申请资料的真实性和合规性，评估捐赠活动的合理性和可行性。

3.合作协议：对于金额较大的捐赠活动，公司将与受捐单位签订合作协议，明确双方权益和义务，保障捐赠款物的合理使用和最大公益化。

4.公示公告：公告捐赠活动的基本信息，包括捐赠目的、受益单位、捐赠金额等，并接受社会监督。

5.资金监管：公司设立专门的捐赠基金，对捐赠资金进行专门管理和监督，确保款物安全有效使用。

6.执行实施：按照合作协议和捐赠目的，履行捐赠义务，并记录相关数据和材料。

7.成果反馈：捐赠活动结束后，受捐单位应当提交相关成果报告，向公司反馈捐赠资金的使用情况和效果。

五、风险控制1.筛选受捐单位：对受捐单位进行审查和评估，确保其合法、规范运作，防止捐赠款物被滥用。

2.监督检查：设立专门的监督机构或委员会，对捐赠资金的使用情况进行监督和检查。

3.追踪回访：对受捐单位进行定期或不定期的回访，了解捐赠款物使用情况，并及时解决问题。

4.纠纷解决：对于与受捐单位发生的纠纷，及时采取合适的法律手段进行解决，维护企业合法权益。

公司捐赠和赞助管理办法第一章总则第一条为规范集团公司捐赠和赞助行为，根据相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称捐赠是指各单位自愿无偿将其有处置权的财产赠予合法的受赠人，用于与自身生产经营活动无关联关系活动的行为；赞助是指各单位以宣传或扩大自身影响为目的，向某单位或某项活动提供财产支持的行为。

第三条本办法适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股或拥有实际控制权的子公司及其分公司（以下简称“各单位”），参股公司参照执行。

第二章范围第四条捐赠范围包括向受灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠,向教育、科学、文化、卫生、体育和环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠,以及对社会公共福利事业的其他捐赠等。

第五条赞助范围包括社会慈善福利事业、教育事业、文化活动和体育活动等。

第三章日常管理第六条集团公司党群工作部是捐赠和赞助的管理部门，负责管理各单位捐赠和赞助行为，统计分析集团公司捐赠和赞助情况。

第七条各单位应根据自身财务承受能力合理确定捐赠和赞助规模，原则上一年内累计捐赠或赞助额不超过本单位上年末净资产的1‰。

第八条各单位应以有权处置的合法财产进行捐赠和赞助，严禁将单位财产以个人名义进行捐赠和赞助。

第九条各单位应通过依法成立的慈善机构、其它公益性机构或政府部门开展捐赠活动，政府有特殊规定的除外。

对于摊派性捐赠或赞助，应当依法拒绝。

第十条捐赠和赞助行为由集团公司统一管理,未经集团公司批准，各单位一律不得擅自捐赠和赞助。

第十一条集团公司捐赠和赞助分为：单笔50万元（含）以下或年累计100万元（含）以内的一般捐赠和赞助；单笔50万元以上或年累计100万元以上的大额捐赠和赞助。

第十二条各单位发生一般捐赠和赞助行为，应先经本单位集体决策后报集团公司党群工作部审核，提交集团公司总经理办公会审批。

各单位发生大额捐赠和赞助行为，经本单位集体决策后报集团公司党群工作部审核，提交集团公司党委会研究、董事会审批。

广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书致：广东精艺金属股份有限公司广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席精艺股份于2011年4月18日召开的二○一○年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序（一）精艺股份董事会已于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司二○一○年度股东大会的通知》（下称“《股东大会Kingson Law Firm广东君信律师事务所 地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 邮编:510080 电话:(8620)8731 1008 传真:(8620)8731 1808 Add:20/F,Guangfa Finance Centre83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC Post Code:510080 Tel: (8620)8731 1008Fax:(8620)8731 1808通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会于2011年4月18日上午在精艺股份会议室召开。

本次股东大会由精艺股份董事长冯镜铭先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。