制度管理办法审批表

第一章 总则

第一条 为规范公司发文审批流程，确保公文质量，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司内部所有公文，包括但不限于通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。

第三条 公司发文审批权限按照“分级负责、逐级审批、责任到人”的原则进行管理。

第二章 审批权限划分

第四条 公司发文审批权限分为以下四个级别：

1. 初审：由各业务部门负责人对部门内部公文进行初步审核，确保公文内容准确、格式规范。

2. 复审：由行政部负责对初审通过的公文进行复核，重点审查公文是否符合公司制度、法律法规，以及公文格式是否规范。

3. 终审：由公司总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行最终审批，决定是否发布。

4. 特殊审批：对于涉及公司重大决策、对外合作等重要事项的公文，需经公司董事会或股东会审批。

第五条 各部门负责人对初审通过的公文有权决定是否提交复审，对复审通过的公文有权决定是否提交终审。

第六条 行政部对初审、复审通过的公文有权决定是否提交特殊审批。

第七条 总经理或其授权的副总经理对终审通过的公文有权决定是否发布。

第三章 审批流程

第八条 发文审批流程如下：

1. 初审：各部门负责人对公文进行初审，填写《公文审批表》，提交行政部。

2. 复审：行政部对初审通过的公文进行复核，填写《公文审批表》，提交总经理或其授权的副总经理。 3. 特殊审批：如需特殊审批，由行政部将公文提交董事会或股东会。

4. 终审：总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行终审，填写《公文审批表》。

5. 发布：终审通过的公文由行政部进行发布。

第四章 责任追究

第九条 对以下情况，将追究相关责任：

1. 审批过程中，对公文内容、格式、程序等进行弄虚作假，导致公文发布后出现错误的。

2. 审批过程中，未按照规定程序进行审批，导致公文发布后出现错误的。

大额资金使用审批会签制度

第一条 为加强经费管理，规范财务行为，保护资金的安全、完整，达到事前审批、事中控制、事后监督的目的，根据相关法律、法规和上级有关规定，制定本制度。

第二条 办理金额在3000元以上（含3000元）的货币资金业务应遵循以下程序：

（1）支付申请。单位有关部门或个人拟用款时，应当填写大额资金使用申请计划审批表，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

（2）支付审批。审批流程图：

申请科室（人）--科室主任--分管财务领导—纪检委员—班子成员会签。（附图1、附表1）

（3）支付复核。办公室（财务办）负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续和相关单据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

（4）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。 第三条 大额资金的使用由主管财务领导负责实施，纪检委员负责监督。

第四条 支付完成后，由款项经办人员整理发票等相关票据并附大额资金使用申请计划审批表，填写大额资金使用集体会签表，由主管财务领导签字，经纪检委员审核签字后，提交班子成员会签。（附表2）

第五条 日常大额资金的使用（例如保安费、物业费等），可直接凭发票按第四条程序办理。

第六条 每周会签一次（一般安排在每周一的工作例会之后）。

附图1：

大额资金使用审批流程图

需办理资金使用业务时，申请人先填写资金支付申请审批表

科室主任签字

分管财务领导签字

纪检委员签字

班子成员会签

附表1：

大额资金使用申请计划审批表

日期： 年 月 日

支付项目 申请人

计划支付金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：

施工现场动火审批、监护制度为规范施工现场因动火施工而引发火灾事故，强化对动火的管理控制，根据JGJ59—2011标准，特制定本制度。

1. 使用范围：凡是项目内各劳务以及各专业施工队，自开工到竣工周期内因生产需要而进行的动火作业（含明火、电气焊、电渣焊、电加热等），均适用本制度。

2. 动火前由动火单位填写动火审批表，详细填写该表要求的内容。并由动火负责人和监护人及动火人签字，报项目部安全室批准后方可实施作业。

3. 各劳务及专业施工队接到《动火审批表》后，通知动火人持批复表按照规定的时间、地点实施作业。

批准期限：

（1）根据现场实际，施工进度等常态动火，每栋楼分层分段每更换一次作业区域审批一次。

（2）现场固定加工区定点集中长期动火的每月审批一次。

（3）不固定区域临时动火的每三天审批一次 规定：1、各劳务施工队应按照审批表规定的时间、地点及动火人实施作业。如有更换，必须重新办理动火证，否则，予以2000元罚款。

2、动火人必须持证上岗并携带审批表以备查验，动火区域应有相应的防火措施，监护人必须随时观察动火动态不得擅自离开动火区域，如有违反，处以500元罚款。

1. 目的

规范公司危险作业安全管理，防止各类生产安全事故，保障作业人员生命.

2. 适用范围

适应用于公司所有生产、工程项目现场危险作业安全管理。

3. 编制依据

3。1 《危险作业安全评审和审批管理规定》

（Q/QJB181）

3.2 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014）

4. 危险作业的的定义和工作范围

4.1 危险作业是指公司各单位以及分包方，在生产经营、施工过程中存在高处作业、非指定场所及禁火区域或禁火工序动火作业、临时用电、受限空间作业、危险起重吊装作业，及其它存在较大安全风险，可能导致重伤以上事故的作业。

4.2 危险作业需进行安全审批，做到“不审批不作业”、“分级审批、逐级负责”和“岗位明确、职责明确、过程明确”，严格危险作业的安全管理。

5. 危险作业安全审批

5。1 危险作业实行由班组（项目部）、部门到公司级的逐级审查和审批制度.逐级填写《______危险作业安全审批表》。审批表应至少包括危险作业单位、作业名称、作业地点、作业现场负责人、参与作业人员或施工人员、主要危险有害因素、采取安全措施、作业或施工班组意见、分子公司、事业部主要负责人（项目部）意见、现场(施工方）负责人意见等内容。 5。2 生产制造公司、株洲凯天根据《危险源辨识与风险评价控制程序》对辨识出的存在Ⅳ级重大危险源（危险因素）风险的作业，由作业负责人、单位安全管理人员进行相关危险作业审批.

5。3 各分子公司、事业部根据《危险源辨识与风险评价控制程序》对工程建设项目现场危险因素进行辨识出的Ⅳ级以下重大危险源（危险因素）风险作业,由项目部安全管理人员、项目经理及分包方负责人、作业负责人等相关人员一同进行审批。

5。4 建设方有相关危险作业管理制度及审批制度，严格按照建设方相关制度执行。在执行建设方相关危险作业管理制度及审批制度的同时，必须将相关审批记录妥善保管、存档，各分子公司、事业部每月对下属项目部危险作业审批情况进行统计。