传销活动犯罪特点成因及对策

浅析非法传销案件的特点及对策非法传销案件一直以来都是大众关注的焦点，针对这类违法行为，各级政府和公安机关采取种种措施加以打击。

然而，非法传销案件仍屡禁不止，且具有一些显著的特点，因此，针对这些特点进行对策制定是有效打击非法传销的基础。

本文将从非法传销案件的特点和对策两个方面进行分析探讨。

一、非法传销案件的特点1. 涉案人员数量大非法传销一般通过虚构高额收益、快速获得大量资金的虚假承诺，以及高额奖金和佣金等手段来吸引被害人参与。

这类案件往往组织有序，人数众多，成员甚至遍布全国。

在以“互联网+”为代表的数字化时代，非法传销活动日益高效、隐蔽，导致案件涉及人员规模越来越大。

2. 诈骗手段巧妙非法传销组织一般采用混淆视听、虚构宣传、威胁恐吓等手段向被害人灌输各种虚假信息，涉及广告、社交媒体、短信、电话等多种形式。

同时，部分非法传销组织还采用“奖励制度”等口号，让受害人认为自己不仅可以快速致富，还可以获得额外的高额收益，从而如饥似渴地投入自己的资金。

3. 组织层级分明非法传销组织一般分成不同层级，上层人员掌握更多的权力和资源，而下层人员则负责拉拢新成员和推销产品。

组织层级分明的传销组织如同一个残酷的“平民游戏”，只有最后赢得胜利的人才能够获得最大的利益，而最终的胜利者却并非是少数，而是极为有限的几个人。

4. 难以查证非法传销组织往往是隐蔽的，成员之间信任度高，关系紧密，非常不愿意吐露组织内部的情况，而且大多通过现金交易以及虚拟货币转账进行交易，难以提供具体的交易证据。

因此，调查和打击传销组织非常困难，并且很容易被曝光。

二、非法传销案件的对策1. 加强宣传教育宣传教育对于遏制非法传销活动非常必要。

公安机关可以采取多种方式宣传和警示，例如，发布案例、展示被害人的现实案例、制定防传销宣传册、结合电视、网络等广告宣传等，全面向社会传播打击非法传销的决心和态度，提高公众的防范意识。

2. 打造联防联控机制针对非法传销组织，必须采取联防联控制度。

传销犯罪嫌疑人的特点及作案规律传销犯罪是一种以建立金字塔式销售组织为手段，通过非法招募参与者并以招募成员数量为目的的犯罪行为。

传销犯罪嫌疑人通常具有以下特点及作案规律。

1.虚假宣传：传销犯罪嫌疑人往往通过夸大产品效果、利润空间等手段进行虚假宣传，对消费者产生误导。

他们以高额回报、轻松赚钱等诱惑来吸引潜在参与者。

2.高额回报承诺：传销犯罪嫌疑人通常承诺参与者可以获得高额回报，往往以投资产品、销售产品等方式进行。

这种高额回报往往远高于正常的投资或销售利润，对于潜在参与者来说是一个很大的诱惑。

3.人际关系网络：传销犯罪往往通过建立朋友、亲戚等人际关系网络来招募参与者。

他们通常利用个人信任关系，通过传销组织活动来扩大网络，实现多级营销目标。

4.多级分成制度：传销犯罪往往采取多级分成制度，每个人招募下线成员后可以从他们的销售金额中获得一定比例的分成。

这种制度可以迅速扩大传销组织规模，并激励参与者不断招募更多的下线成员。

6.心理控制：传销犯罪嫌疑人通常通过洗脑、催眠等手段对参与者进行心理控制，使其对组织产生依赖性。

他们控制参与者的思想、行为，使其成为传销组织的忠实执行者。

7.恶性循环：参与传销犯罪的人往往处于一种恶性循环之中。

他们往往投入了大量的时间、金钱和情感，却发现无法得到他们所承诺的回报。

然而，对于很多人来说，退出传销组织意味着承认自己上当受骗，失去了面子和信用。

对于打击传销犯罪，需要提高公众对传销犯罪的认识，增强警惕意识。

同时，政府和相关部门应加大力度打击传销犯罪行为，依法追究犯罪嫌疑人的责任，对于参与传销活动的人提供教育和帮助，使其意识到传销是一种违法行为，并引导他们尽快退出传销组织。

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨办理传销犯罪案件是一项艰巨的任务，涉及到多个方面的难点。

首先，传销犯罪案件往往存在隐蔽性和复杂性问题，需要通过调查取证等手段才能揭示真相。

其次，传销组织通常具有强大的组织能力和隐蔽性，涉及多个地区、多个层级的成员，追查和打击难度较大。

此外，被害人面临社会压力和心理困扰，有的甚至产生了依赖和认同，因此拆除传销组织的思维障碍也是一项重要的难点。

对策方面，一是加强预防和宣传教育。

通过广泛宣传禁止传销、宣传传销犯罪的危害和手段，提高公众的辨识能力和警惕，防止被害人沦为传销组织的一员。

二是完善法律法规和政策措施。

加大对传销组织打击力度，完善传销犯罪的量刑标准和法律责任，增加传销犯罪的打击力度，同时对被害人提供法律援助和保护。

三是加强多部门协作和国际合作。

由于传销犯罪案件的复杂性和跨地区性，需要警方、检察机关、法院和有关部门之间形成有效的合作机制，共同打击传销犯罪，形成合力。

同时，需要增强国际合作，加强对跨国传销组织的执法合作，共同打击跨国传销犯罪。

四是提高执法人员的专业能力和素质。

对执法人员进行专业培训，提高其对传销犯罪的认识和了解，加强取证能力，提高侦查和审判水平。

同时，加强执法人员的职业道德建设，确保执法公正、廉洁，有效遏制传销犯罪的滋生。

五是加强社会支持和帮助。

加强对被害人的心理援助和辅导，帮助他们认清传销的真相，重建家庭和社会关系，避免再次沦为传销组织的一员。

同时，加强对被害人的物质帮助，提供就业、教育等资源，帮助其重新融入社会。

总之，办理传销犯罪案件是一项复杂而艰巨的任务，需要多方面的努力。

通过加强预防教育、完善法律法规、加强协作合作、提高执法人员素质以及提供社会支持帮助等措施，可以有效应对传销犯罪案件的挑战，在保护社会公共利益和被害人权益的同时，打击传销犯罪，维护社会稳定。

传销活动犯罪特点、成因及对策近年来，公安部虽然对组织领导传销活动进行了严厉打击，但传销活动犯罪形势依然严峻。

就湖北省枣阳市为例，近两年来，组织领导、参与传销活动的违法犯罪现象愈演愈烈，传销活动犯罪案件呈递增趋势，成为制约枣阳社会治安的一大祸患因素。

而对于基层法检部门来说，传销犯罪也是一种相对新型的犯罪，通过对枣阳市近两年来传销活动犯罪的特点、形势进行分析，以期对传销活动犯罪进行梳理，从而更加有效地打击和预防传销活动犯罪。

一、枣阳市传销活动犯罪的基本态势和特点近两年来，枣阳市检察院共受理组织领导传销案件13件18人。

其中2011年受理1件1人，2012年受理4件7人，2013年1-9月份共受理8件10人。

案件数量呈逐年递增趋势。

1、传销犯罪具有一定的组织形式和层级结构从该市办理的13件18人传销犯罪来看，传销团伙均是具有一定形式和结构的具体组织，均是以在网上成立某投资有限公司、某投资基金会或某产业公司的形式，以购买股票、加入会员可返取巨额利润为诱饵，引诱股民成为会员，再由会员继续发展下线的模式运作。

并根据发展会员的数量或交纳会费的多少，按顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，层层计酬。

在该院办理的13件传销活动犯罪中，发展会员最多的达到2万余人，涉案金额最高的达到5000余万元，组织、领导者有5人，成为枣阳地区最高领导的有2人。

2、传销犯罪人员主体具有特殊性一是传销犯罪人员主体以外来人员为主。

在该市办理的18人传销犯罪案件中，本地人仅有3人，其余15人均为来自河北、河南、广东、云南、北京等地人员，比例高达83%。

二是传销犯罪人员以中年人为主。

在18人中，年龄在30岁以下的仅有3人，年龄在40岁以上的有9人，比例达到传销犯罪人员总数的50%。

三是传销犯罪人员文化程度分散，总体文化程度较高。

在18人中，初中以下文化的有8人，大专以上文化的有6人，占总体涉案人数的三分之一。

四是传销犯罪人员大部分为无业人员。

非法传销的特点及打击对策摘要：自从直销从19世纪中叶在美国出现，这种商家和消费者双赢的经营模式随着我国改革开放，这种商业经营模式也进入我国。

但由于我国社会主义市场经济尚不完善，法律法规不完备，管理手段相应落后，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动。

时至今日，非法传销已经成为我国经济有序健康发展的顽疾，极大的危害了公共秩序和安全，在今天这个将传销列入刑法呼声越来越高的时候，本文就合法直销与非法传销的法律界定论述了自己的观点和看法关键词：非法传销形成特点打击对策一．传销的含义及其表现传销。

传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

非法传销活动的组织不仅组织严密，还充分利用人性的弱点制定出了一整套的工作方法，主要表现为以下二个方面：1、利用人民群众急于发财的心理。

随着我国社会主义建设进程的加快，不可避免的出现了部分地区经济上的差异，犯罪分子充分利用部分人民群众急于发财、想一夜暴富的心理，以高额回报、快速致富为诱饵，利用传销或者非法传销手段，大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。

2、注重精神麻醉。

从掌握的情况以及已破获案件的情况来看，非法传销的组织非常注重从思想上、精神上来控制、麻醉传销人员思想行为。

非法传销组织无论大小每分支机构必备的两个部门，一是财务部门：主要负责收集整理汇总传销人员缴纳的钱款，统计传销人员所谓的业绩；二是培训部门：主要负责对参与传销人进行思想上的麻醉。

主要采取“奖励兑现会”、“骨干旅游”、“讲座”、“上课”、发视听资料等多种形式进行。

由专职或兼职“讲师”、“业务突出骨干”现身讲课。

宣讲的内容是市场经济发达国家所运用的市场营销基础理论和商品直销的操作程序，典型事例。

我市传销违法犯罪的危害特点和打击对策摘要:通过分析传销活动的危害和主要特点,提出处理的方法与策略,力求早日将传销这种破坏经济秩序和人文环境的不良活动清除。

关键词:传销特点处置方法彻底清除当今的中国,经济高速发展,日新月异,网络化、信息化的大市场经济格局日益成熟,法制化的市场秩序日益完备,然而,仍然有一些既想发财又想不劳而获的人,沉迷于一年或几年爆富,打着所谓纯资本运作的幌子,变换着花样钻空子,企图通过传销实现所谓的自我发达,其最终结果可想而知。

其危害却不容忽视。

它在破坏市场经济正常秩序的同时,更破坏者人心与公道。

所以必须妥善处置。

1 传销活动的危害和当前传销活动的主要特点(1)传销参加人员均为外地人员。

传销团伙将窝点设在远离家乡的外地,从我市查处的传销人员来看,外来传销人员涉及贵州、湖南、湖北、安徽、四川、陕西、甘肃、新疆、山东、江苏十余个省份,他们在贵溪的传销窝点主要分布在市区和城郊结合部的空闲房内。

(2)传销形式已从当初的商品网络营销演变成通过发展人员数量来缴纳人头费用牟取利益。

在利益的驱使下,不择手段的发展下线数量,诱骗亲朋好友加入,有的女孩甚至通过QQ以谈情说爱的方式诱骗入伙。

传销组织者为逃避法律制裁,身在外地以电话遥控指挥,银行卡计酬结算等方式控制传销活动。

同时对反抗者采取恐吓、威逼、控制人身自由等非法手段逼其就范。

(3)查处难度较大。

在查处工作中执法部门面对的是传销组织最低层的人员,也是受害者,传销组织者打着“直销”“网络营销”等“合法的理论”的幌子,对上当受骗的传销人员进行虚假宣传,使参加传销人员认为其行为是合法的。

对工商、公安等职能部门的查处工作产生抵触心理,而且法律意识淡薄,又存在侥幸捞回本钱的心理,给查处工作带来了极大的难度,极容易造成群体性暴力抗法事件。

(4)房屋出租户受到利益驱使,积极为传销提供便利。

传销窝点大多数在城区及城郊周边的民房内,房主受到经济利益驱使,房主对租房者信息不了解清楚,便提供房屋出租,这为传销活动提供了聚集培训场所和隐蔽条件。

传销违法犯罪活动的特征打击的难点和对策“传销”一词是从英文Multi Level Marketing翻译过来的，意思是：多层次相关联的经营方式。

从商品经营营销学划分，传销也是“直销”范畴，直销是Direct Sale中译，意为：无店铺销售，它分为单层次营销和多层次营销，国际上习惯将单层次营销称为“直销”，将多层次营销称为“传销”。

直销从19世纪中叶在美国出现，一百多年来这种商家和消费者双赢的经营模式，在全球发展迅速，随着我国改革开放，这种商业经营模式也进入我国，最早进入内地的一些知名国外企业如“安利”、“雅芳”等取得了很大成功，也带动了国内的这种经营模式的发展。

但“南橘北枳”，由于我国社会主义市场经济尚不完善，法律法规不完备，管理手段相应落后，加之这些知名大企业在内地运用的是“店铺加直销员”的多层次营销，按当时的政策称为直销，造成了人们对传销、直销概念上的认识混乱，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动，导致这种被国外称为“老鼠会”、“金字塔型销售”的传销违法犯罪活动在全国风行，引起经济秩序混乱，给国家和人民造成了巨大的经济损失。

国务院于1998年4月颁布了《关于禁止传销经营活动的通知》全面封杀了中国的直销经营。

但是传销活动沉寂了没多久，很快就改头换面死灰复燃并呈迅速滋生和蔓延之势，手段更加多样化，活动更加隐蔽，组织形式更加严密。

人数更加众多，危害更加严重，致使很多群众受骗上当，引发了到政府部门上访静坐，甚至围攻政府机关和封锁国道等事件，发生了被骗人员因生活无着，实施盗窃、抢劫等犯罪，有的自杀甚至杀死传销组织者的恶性案件，严重破坏了正常的市场和社会秩序。

引起了党和政府的高度关注，温家宝总理、吴仪副总理等领导都对打击传销活动作了重要批示。

由于法律法规滞后，政策界限不清晰，有关职能部门对传销违法犯罪活动的打击治理不是很有效，在国务院颁布《禁止传销条例》和《直销管理条例》后，传销活动仍无收敛，还呈猖狂之势，引发各种社会问题，已经成为一种“经济邪教”。