远兴能源：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-05-26

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2020-069 内蒙古远兴能源股份有限公司八届三次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况1、内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届三次监事会会议的通知。

2、会议于2020年8月26日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况经监事认真审议并表决，通过以下决议：1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》公司增加预计2020年度日常关联交易的定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2010—004
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司第五届监事会第九次会议于2010年1月15日在北京召开。

会议通知于2010年1月6日以书面方式发出，应到监事3名，实到3名。

会议由监事会主席苗慧女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议并举手表决，通过以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%股权的议案》；
同意公司将所持锡林郭勒苏尼特碱业有限公司52%的股权转让给河南中源化学股份有限公司。

转让后，公司不再持有锡林郭勒苏尼特碱业有限公司股权。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核销存货及报废固定资产的议案》。

同意公司分公司碱湖试验站核销存货原料碱，其账面成本为4,189万元，已计提存货跌价准备3,793万元，净值396万元。

本次存货核销导致2009年净利润减少396万元。

同意碱湖试验站报废固定资产，其账面原值为8,117万元，已计提折旧3,856万元，已计提固定资产减值准备2,163万元，净额2,099万元。

预计残值变价收入406万元，发生清理费用80万元，预计变卖残值发生税金1.5万元，本次报废产生固定资产损失1,775万元，影响2009年净利润减少1,775万元。

特此公告
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二Ｏ一〇年一月十五日。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

股东会会议纪要今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。

具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。

针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们____月____日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。

此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。

根据公司的测算实际影响为____亿元(见表1)，相对____年收入下降____%，低于公司公告的大致估算数____%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是____亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。

由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。

公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。

此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3.我们____月____日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。

其中包括:1)____年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)航空主要收费标准仍有____%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。

公司未来的增长亮点主要在于:1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。

新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。

从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻____号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2011-008内蒙古远兴能源股份有限公司关于增资内蒙古创能清洁能源有限责任公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、释义除非另有说明，以下简称在本议案中的含义如下：1、本公司/远兴公司：内蒙古远兴能源股份有限公司2、创能公司：内蒙古创能清洁能源有限责任公司3、晶丰公司：内蒙古晶丰清洁能源有限责任公司二、对外投资概述创能公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司51%股份，晶丰公司持有该公司49%股份。

根据创能公司资金需要，拟增加注册资本，本次增资为创能公司现有股东等比例追加投资，即注册资本由1,000万元增加至3,000万元。

根据上述增资金额及比例，本公司应向创能公司追加投资1,020万元。

因创能公司另一股东晶丰公司为本公司第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅回避表决。

本次增资前已获得独立董事认可并对本次关联交易发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准。

三、投资标的介绍1、公司名称：内蒙古创能清洁能源有限责任公司2、注册地点：东胜区伊煤南路14号创业大厦B座2层3、法定代表人：贾栓4、注册资本：1,000万元人民币5、业务范围：清洁能源项目技术开发与咨询。

6、成立时间：2010年8月11日7、经营状况：截止2010年12月31日，创能公司资产总额为492.39万元，负债总额为80.67万元，所有者权益为411.72万元，营业收入0万元，营业利润-88.28 万元，净利润-88.28万元，经营活动产生的现金流量净额-68.32万元。

四、投资主体介绍（一）本公司（二）晶丰公司1、注册地点：东胜区天骄路鑫通中央大厦A座12层2、法定代表人：赵云3、注册资本：1,250万元人民币4、营业执照注册号：1527000000308695、经营范围：清洁能源开发技术咨询。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2010—017内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司的经营情况，公司2010年（包括下属控股子公司）拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）提供如下担保，具体如下：担保金额（万元）被担保对象 贷款银行 2009 年末已担保金额2010年新增担保金额2010年需担保金额期限博源联化 招商银行深圳市民中心支行 24,598 15,402 40,000 8年博源联化 农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行14,500 0 14,500 1年博源联化 交通银行东胜支行 5,000 0 5,000 1年博源联化 渤海银行 5,000 0 5,000 1年苏天化 农业银行鄂尔多斯市分行天骄支行12,400 0 12,400 1年苏天化 呼和浩特市商业银行 8,000 0 8,000 1年具体说明：1、为博源联化40,000万元贷款提供担保；2007年，公司四届十一次董事会、2007年第三次临时股东大会审议通过为博源联化在招商银行深圳市民中心支行（简称“招商银行”）贷款提供担保的议案。

截止目前，该笔贷款余额为24,598万元。

2010年，博源联化拟在招商银行申请总金额不超过40,000万元的人民币流动资金贷款，用于置换其在招商银行原有贷款25,498万元，剩余部分为新增贷款。

本公司拟为博源联化在招商银行的40,000元贷款提供连带责任担保，同时本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（简称“博源集团”）以所持远兴能源股票4,621.17万股及1,300万元人民币为该笔贷款提供质押担保及连带责任担保。

远兴能源2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为149,731.14万元，与2022年上半年的228,888.65万元相比有较大幅度下降，下降34.58%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为154,869.88万元，与2022年上半年的229,903.55万元相比有较大幅度下降，下降32.64%。

在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析远兴能源2023年上半年成本费用总额为412,638.62万元，其中：营业成本为339,425.06万元，占成本总额的82.26%；销售费用为8,647.48万元，占成本总额的2.1%；管理费用为32,941.77万元，占成本总额的7.98%；财务费用为13,828.3万元，占成本总额的3.35%；营业税金及附加为11,401.26万元，占成本总额的2.76%；研发费用为6,394.74万元，占成本总额的1.55%。

2023年上半年销售费用为8,647.48万元，与2022年上半年的7,976.9万元相比有较大增长，增长8.41%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想。

2023年上半年管理费用为32,941.77万元，与2022年上半年的30,476.34万元相比有较大增长，增长8.09%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为6.15%，与2022年上半年的5.2%相比有所提高，提高0.95个百分点。

而企业的营业利润却有所下降，企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长，应当关注支出的合理性。

三、资产结构分析远兴能源2023年上半年资产总额为3,263,655.14万元，其中流动资产为745,388.52万元，主要以其他流动资产、货币资金、应收款项融资为主，分别占流动资产的47.35%、28.34%和9.42%。

远兴能源2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为402,817.81万元，与2022年三季度的540,455.43万元相比有较大幅度下降，下降25.47%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为241,527.81万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的59.96%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加72,854.15万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.22%。

这部分新增借款有90.09%用于偿还旧债。

这部分新增借款61.65%用于长期性投资活动。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为399,206.19万元，与2022年三季度的905,279.21万元相比有较大幅度下降，下降55.90%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的28.07%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收回投资收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；支付的各项税费。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度远兴能源投资活动需要资金82,497.53万元；经营活动创造资金72,854.15万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2023年三季度远兴能源筹资活动产生的现金流量净额为13,255万元。

投资活动的资金缺口是由经营活动和筹资活动共同满足的。

五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空363,752.35万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加3,829.47万元。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2010—011内蒙古远兴能源股份有限公司五届十次监事会决议公告本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司五届十次监事会会议通知于2010年3月28日，以书面、传真方式发给公司3名监事，会议于2010年4月7日在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司会议室召开。

会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，通过了如下决议：一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；2009年度公司以2009 年12月31日的股本511,875,989股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

转增后公司总股本由511,875,989股增至767,813,984股，公司资本公积由595,428,533.77减至339,490,538.77元。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2009年年度报告及摘要》；公司2009 年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提各项资产减值准备的议案》；公司对截至2009年12月31日的各项资产进行了清查，对各类存在减值迹象的资产进行测试，共计提各项资产减值准备5,659万元，客观地反映公司了2009年末的财务状况及2009年度的经营成果，符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定。

江西华邦律师事务所关于江西赣能股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书致：江西赣能股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《江西赣能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江西赣能股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》（以下简称“《累计投票实施细则》”）的有关规定，受江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司2010年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序公司于2010年6月18日在《证券时报》上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集；受公司董事长姚迪明先生委托，本次股东大会由公司董事、总经理张惠良先生主持；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。

三、参加本次股东大会会议人员的资格1、出席本次股东大会的股东，均为截止股权登记日2010年6月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的代理人。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2011—032
内蒙古远兴能源股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会是否出现否决议案。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年10月17日
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况：股东（代理人）6人、代表股份584,400股，占公司有表决权总股份0.076％。

二、提案审议情况
议案：《关于追加日常关联交易的议案》。

表决结果：584,400股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

关联股东内蒙古博源控股集团有限公司在该议案审议过程中回避表决。

本议案已经公司五届二十二次董事会审议通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：苌宏亮谭昆仑
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。

2．律师意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司
二〇一一年十月十七日。

内蒙古远兴能源股份有限公司
章程修正案
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）回购股份方案于2021年6月18日实施完毕，根据2020年6月19日公司召开的2020年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司管理层在回购股份实施完成后，办理注销回购股份、修改《公司章程》及变更注册资本等事宜。

公司于2021年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕71,472,431股回购股份的注销手续，公司对《公司章程》有关条款进行修订。

《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二一年六月二十九日
1。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2020-023 内蒙古远兴能源股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。

公司于2020年4月24日召开七届三十七次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经公司大股东推荐，公司监事会同意提名高永峰先生、丁艳女士为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司股东大会选举的监事将与职工代表大会选举的监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2019年年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会二○二○年四月二十八日附：监事候选人简历高永峰，男，1971年6月出生。

中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长，鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理。

现任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人，公司监事会主席。

截至目前，高永峰先生未持有公司股份，其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.42%的股份，不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2019-008 内蒙古远兴能源股份有限公司关于预计2019年度公司及子公司担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、释义二、担保情况概述（一）担保情况公司根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到公司控股子公司及孙公司的生产经营情况，预计2019年公司、控股子公司中源化学拟全额为以下公司控股子公司、孙公司银行贷款提供担保，担保金额合计不超过248,800万元，担保额度预计情况：注：上表“截至目前担保余额”中，博源煤化工20,500.00万元、兴安化学12,183.00万元，公司和控股子公司中源化学同时为其提供连带责任担保，合计数未重复计算。

本次担保金额合计248,800.00万元，其中续贷担保211,880.00万元，新增担保36,920.00万元，本次新增担保占公司最近一期经审计净资产的4.19%。

具体担保明细如下：公司拟以座落在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街91号的博源大厦3楼、4楼、10楼、11楼、12楼、14楼房产及装修工程分别抵押给中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行和鄂尔多斯分行，为控股子公司博大实地、博源联化在中国光大银行股份有限公司上述贷款提供担保；公司拟以持有博源煤化工8.2%股权为博大实地在中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行上述贷款提供质押担保；公司拟以持有博源煤化工6.4%股权为博源联化在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行上述贷款提供质押担保；公司拟以持有博源煤化工6.4%股权为博源煤化工在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行上述贷款提供质押担保。

（二）担保审批情况根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司七届二十八次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2020-013 内蒙古远兴能源股份有限公司关于调整高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开七届四十次董事会，审议通过了《关于调整高级管理人员的议案》。

根据经营管理需要，董事会对郝占标先生的职务进行调整。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝占标先生为公司总经济师，同时郝占标先生不再担任公司副总经理、财务总监（财务负责人）职务，同意聘任杨永清先生为公司副总经理、财务总监（财务负责人），以上人员的任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

本次高级管理人员变动不会对公司的生产经营产生影响。

独立董事认真对公司本次董事会聘任的高级管理人员郝占标先生和杨永清先生的个人履历等相关资料进行核查，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。

郝占标先生和杨永清先生的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职务要求，有利于公司的发展。

本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

特此公告。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○二○年三月三十一日附件：简历郝占标，男，1970年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。

历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站财务科科长、内蒙古远兴能源股份有限公司财务部经理、副总会计师、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理兼财务总监，本公司副总经理兼财务总监。

截至目前，郝占标先生持有本公司股份200万股，占公司总股本的0.051%。

其中无限售流通股140万股，股权激励限售股60万股。

其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。