公司重大决策事项管理制度

重大事项决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（下称“公司”）的重

大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、

透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《濮

阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制

定本制度。

第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益

化。

第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总裁负责重大事项的实施与监

控。

第二章 决策范围

第四条 公司重大事项决策包括但不限于：

（一）重大经营事项；

（二）重大投资事项；

（三）确定年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额。

第五条 本管理制度所指的重大经营事项包括：

（一）重大购买、销售合同；

（二）购买或处置固定资产；

（三）租入或租出资产；

（四）赠与或受赠资产；

（五）公司认定的其他事项。

第六条 本管理制度所指的重大投资事项包括：

（一）收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等；

（二）债权、债务重组以及资产置换；

（三）公司技术改造项目；

（四）新建生产线；

（五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让研究与开发

项目；

（六）委托理财； （七）委托贷款；

（八）对子公司投资；

（九）提供财务资助；

（十）证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资。

第三章 决策程序

第七条 重大合同签订审批权限和程序

(一) 公司总裁有权签订标的额未超过3000万元（包括3000万元）的购买合

同和未超过5000万元（包括5000万元）的销售合同；

(二) 标的额超过3000万元的购买合同及超过5000万元的销售合同，公司总

裁应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签

订该合同；总裁向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料和文件，包括

但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；

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公司重大事项集体决策制度为尽量减少决策的失误，应充分发挥集体智慧，实现公司重大事项决策上的科学化和民主化。根据民主集中制原则的要求，公司决定实行重大事项集体决策制度和集体领导与个人分工负责相结合的制度。结合本公司的具体情况，特订制度如下:

一、公司重大事项的决策必须通过高层的办公会议集体讨论研究，才能最终确定。公司最高层办公会议成员的组成，原则上由公司董事会成员和公司总经理以及三个中心总经理和党支部书记组成。若是个别专题讨论还可邀请个别专业人员参与;参加人员名单最终由董事长确定。

二、公司实行集体领导与个人负责相结合的原则。公司总经理和各中心的总经理、副总经理以及各部门的经理各岗位的责权划分，各单位的责权划分，由集团总经理主持的高层办公会议研究确定，董事长审批后执行。

三、公司的经营方针，长远规划、重大改革方案，年度工作计划及各单位完成目标的制定，由高层办公会议研究，经总经理审核同意，并报董事长签署后执行。

四、凡公司较大项目的投资或商贸活动，必须经高层办公会议研究分析后确定;总经理签署意见后报董事长审核同意后执行。

五、公司各中心及部门的机构设置的改变，人员编制和部门副经理级以上人员的调整，必须经高层办公会议研究确定，总经理签署后执行。下属公司的增设或撤销也必须由总经理办公会议讨论通过，并报董事长批准后执行。六、公司部门副经理级以上人员的招聘、晋升或开除、辞退，必须经由用人单位拟定书面申请报告，报高层办公会议讨论研究确定，办公会议通过后由总经理签署执行。如是各中心总经理级以上人员还需报董事长签字后执行。

七、年度工资调整和奖金分配或激励方案的兑现等都要经高层办公会议讨论通过后执行。操作程序是:年度员工的工资调整先由行政中心人事部做好初步方案，交高层会议讨论研究，年终奖金分配和激励措施的兑现，总经理根据考核评比结果作出初步方案交高层会议集体讨论通过;会议通过后由总经理和董事签署意见后执行;激励措施的兑现，具体奖励方案必须事前公示听取群众意见;公

1 桃花九年一贯制学校重大问题和重要事项

决策制度

为了贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”要求，规范学校重大事项决策行为，充分体现科学决策、民主决策、依法决策，根据我校实际，特制定本制度。

一、 重大事项的范围

（一）重大决策

1、上级重要文件、重要会议精神的贯彻落实及向上级请示报告的重要事项；

2、学校章程、学校发展规划、年度与学期工作计划；

3、重大改革措施及规章制度；

4、师资队伍的培训、进修方案或制度；

5、教职工福利费的使用方案和使用情况；

6、教职工年度考核情况；

7、教职工职称评定；

8、评优、评先工作；

9、分配方案的制定或调整；

10、教师工作安排；

11、年度经费预算、决策报告；

（二）重要干部任免

教研组长、年级组长和班主任的选拔与任免；

（三）重大事项安排

1、年度基建、维修项目的立项申报、

2、年度设施设备的采购和更新；

（四）大额度资金使用

1、500元以上单件物品的采购；

2、1000元以上基建和维修项目；

二、重大事项的决策形式 2 （一）学校重大事项的决策形式为校务会议，实行校长负责制，坚持党组织参与重大问题的决策，采用集体议事，并以会议决定形式体现集体意志，不以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。

（二）决定学校重大事项的校务会议，须有法定参会人员的半数以上到会方可举行。

三、重大事项的决策程序

（一）事先个别酝酿

（1）学校重大问题的决策必须在学校领导成员之间先进行个别酝酿，充分交换意见，提出学校重大问题的初步意见。

（2）领导成员分别进一步听取党外群众的意见，加强调查研究，为充分讨论做准备。

（二）会前调查研究

重大问题决策在听取意见时实行先党内后党外，先行政后群众的原则，做到：

（1）组织党员在支部会议上讨论充分发表意见。

重大事项民主决策制度

为认真贯彻执行党的民主集中制原则，巩固党员先进性教育，尽快提高各项决策的科学化、民主化水平，制定本制度。

一、本局重大事项严格实施集体领导、民主决策制度。

二、重大事项包括：

1、贯彻中央、市区委重大政策的部署，党组织建设和党风廉政建设及精神文明建设的重大决策；

2、涉及全局性的重点工作事项、工作目标、任务、规划及干部职工和群众切身利益的重大问题；

3、基础设施建设和基本建设项目投资、固定资产购置，大宗办公用品采购及重要项目的安排；

4、超过五千元大额资金的使用；

5、各种考核、表彰、奖励、处罚、干部任免、人事调配等。

三、重大事项按照责任分工，分别由局党组会和局长办公会或局务会研究决定。

四、对于重大事项的决策，由主管科室或主管领导在调查研究的基础上，提出初步意见，交局党组会或局长办公会研究。 五、凡重大事项的决策，事前必须采取适当方式，如个别谈话、召开座谈会，民主测评等，广泛征求群众意见，充分发挥民主。

六、重大事项决策必须坚持民主集中制的原则，少数服从多数，下级服从上级。对已经决定的事项，个人可以保留不同竟，但必须贯彻执行。