每日工作进度表

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1公司控股股东、实际控制人基本情况调查1、近2年实控人是否有变化，有变化的要

解释其变化原因；2、通过调查控股股东、实控人情况发现

是否存在未被发现的关联方；3、要体现控股股东、实控人对公司发展

起到什么样作用？进而也体现公司竞争力

2公司前十名股东及持有5%以

上股份股东的持股情况主要介绍主要股东情况

3公司历史沿革梳理1、关注公司是否存在出资不实、抽逃出

资的情形；2、关注公司变更过程的工商手续是否合

法合规。

4南京、成都、建材子公司历史沿革梳理1、关注子公司是否存在出资不实、抽逃

出资的情形；2、关注子公司变更过程的工商手续是否

合法合规。

5监督公司确立董监高人选并进行尽调，整理好董监高人员情况1、公司董监高是否具备任职资格

2、和关联方调查结合一起做

6报告期内“三会”建立健全及

规范运行向律师跟进“三会”议事制度建立及运行情

况

7董事会对公司现有治理机制的评估结果

8公司及控股股东、实控人报告期内合法合规情况的调查，根据【国税】、【地税】、【工商】、【质监】、【安全生产】、【土地】、【房产】、【社保】、【公积金】、【海关】、【外汇】、【商务】等政府相关部向各个政府部门要合法合规证明资料

9公司独立性业务独立性、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立

10同业竞争1、同业竞争情况

2、避免同业竞争采取的措施及承诺

11是否存在被控股股东、实控人资金占用情况报告期内是否存在控股股东、实控人资金占用的情况公司治理新三板挂牌每日工作进度表

2月详细内容及要点

公司情况内容项目1月序号

1

12董监高持股及变动情况1、董监高及其直系亲属持股情况；

2、董监高与公司签订的重要协议或作出

的重要承诺；3、董监高兼职情况；

4、董监高对外投资与申请挂牌公司存在

利益冲突的情况；5、报告期内董监高是否受到证监会行政

处罚或被采取市场禁入措施等。

报告期内董监高人员变动情况及原因1、董事变化及原因；

1红2绿3蓝4紫5黄

初始人数229193244200185

第一波2686

第二波341

第三波33333

第四波31

第五波

第六波

第七波

今日加人数69101410

总和2352022542141956粉7多拉A梦8kitty猫9小黄人10分身总计

2092172141911702052

36435

181440

4327334

335217

0

0

0

76113419126126

21622322522518921782001177

开业工作进度表

部门 时间 第1天(1天) 第2－5天(4天) 第5－8天(4天) 第9－29天(21天) 第30－33天(4天) 第34－39天(6天) 第40天(1天)

工作项目 工程进场

通知书 开店筹备

人员到位 开店费预算 市调确定 招聘主管

以上人员 培训主管

以上人员 招商大会

工作要求 倒计时开始，制定工程施工进度表 人员组织架构表，进行职责分工 做各部门费用预算 商圈市调报告，确定商品细部陈列图 人力资源部组织各业务部门参加面试 初步建立新店筹备组织架构，安排好各部门培训 与供应商初步接触

工程部 按照各种设计图，做工程施工进度表 与店面甲方协商施工中的具体问题 做工程预算，准备报批手续 组织人员进场，桥架开始安装 工程资料到位，工程材料到位 消防施工，空调风管开始安装，桥架开始安装 桥架安装完工，消防安装施工，空调风管安装

总办 制定公司及门店规章制度 办理新店开业各种证照 办理证照，提出购车需求 办理证照，车辆到位 对公司所需印章统一刻制，证照办理完毕。 协助企划部联系招商大会地点 邀请省市区级银行领导，组织好接待工作

人力资源部 各部门岗位设置，人力需求的汇总，做出工作计划 制定本部人员组织架构和工作计划 做本部所需耗材、设备预算，报资产 安排刊登报纸招聘广告 组织招聘主管以上人员 新员工入职登记，安排培训工作 协助招商大会工作

资产管理部 采买办公桌椅，部门办公用品，并建帐 制定本部门工作计划 对各部门所需耗材、工具进行统计汇总，做出采买计划，做预算报财务 采买财务、电脑、企划、采购部所需电脑等重要设备 招聘补充本部门人员、采买部分办公用品 购置招商大会所需物品

财务部 制定本部人员组织架构和工作计划 做本部所需耗材、设备预算，报资产 电脑部分耗材到位 招聘主管以上人员 培训主管以上人员

企划部 公司简介设计印刷，制定本部门人员组织架构和人员工作计划 实地考查合作公司，申报耗材设备预算 部门设备到位 确定招商大会实施方案 邀请新闻单位参加招商大会 招商大会场所的确定，布置会场

序

号项目编号及名称合作公司/部门项目成员

（第一位为负责人）

1A000001部门E小明、小张

2B000001公司F小明、小张

项目分类：S类项目：公司重大项目，技术难度S级；A类项目：公司较大项目，

C级项目进展情况当天个人项目进展情况第二天工作计划急需解决问题

所需资源

暂无

暂无

项目，技术难度A级；B类项目：公司一般项目，技术难度B级；C类项目：公司简单项目，技术难度

C级