601599江苏鹿港文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公2020-12-22

上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书致：上海国际港务（集团）股份有限公司（引言）上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年11月20日召开。

上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、俞佳寅律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：（正文）一、本次股东大会的召集1.1 2020年10月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开上港集团2020年第二次临时股东大会的议案》等议案，并于2020年11月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，定于2020年11月20日召开本次股东大会。

江苏鹿港文化股份有限公司详式权益变动报告书上市公司：江苏鹿港文化股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票简称：鹿港文化股票代码：601599信息披露义务人：钱文龙住所/通讯地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑金桥路4幢201室股份变动性质：表决权委托签署日期：二〇二〇年四月信息披露义务人声明本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》和《准则16号》等法律、法规及规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》和《准则16号》等法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏鹿港文化股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在江苏鹿港文化股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。

信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次股份变动无需经过相关主管部门批准，表决权自缪进义先生与钱文龙先生签署《表决权委托协议》之日（2020年4月14日）起生效。

六、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目录信息披露义务人声明 (1)目录 (2)释义 (1)第一节信息披露义务人介绍 (2)一、信息披露义务人基本情况 (2)二、信息披露义务人最近五年内的主要职务、职业情况 (2)三、信息披露义务人最近五年内是否受到处罚的情况 (2)四、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、主要关联企业的基本情况 (2)五、信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 (5)六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 (5)第二节权益变动目的 (6)一、本次权益变动目的 (6)二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划 (6)第三节权益变动方式 (8)一、信息披露义务人持有上市公司股份比例的变化情况 (8)二、本次权益变动的方式 (8)三、本次权益变动相关协议的主要内容 (8)三、取得相关股份的价格、所需资金额、资金来源，或者其他支付安排 (10)四、本次权益变动所涉股份的权利限制情况 (10)第四节前6个月买卖上市公司股份的情况 (11)第五节对上市公司进行调整的后续计划 (12)一、未来12个月内对上市公司资产的调整计划 (12)二、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划 (12)三、未来12个月内对上市公司人员的调整计划 (12)四、未来12个月内对上市公司组织结构的调整计划 (12)五、未来12个月内对上市公司章程的调整计划 (12)第六节其他重大事项 (13)第七节信息披露义务人声明 (14)第八节备查文件 (15)一、备查文件 (15)二、备置地点 (15)释义本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化公告编号：2020-001江苏鹿港文化股份有限公司2019年年度业绩预亏公告重要内容提示：1、江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-6亿元至-8亿元。

2、公司本次业绩预亏的主要原因：①受影视大环境影响，公司影视业务收入大幅下降，经营业绩出现亏损；②受宏观经济形势及行业市场变化等影响，公司拟对现有商誉计提减值准备；③公司及子公司拍摄的部分影视项目受行业政策影响预计无法收回全部投资成本，公司拟对其计提存货跌价准备；④受影视行业政策和资金状况影响，影视相关的款项未能按期回款，且后续回款存在不确定性，公司拟对相关科目计提坏账准备。

3、2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-6.2亿元到-8.2亿元。

一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）业绩预告情况1、经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-6亿元至-8亿元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-6.2亿元到-8.2亿元。

3、本次业绩预告未经会计师审计。

二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：5,609.42万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,402.81万元。

（二）基本每股收益：0.06元。

三、本期业绩预减的主要原因（一）报告期内，公司纺织板块业务、污水处理业务继续保持良好发展态势,经营业绩稳步增长，本期预计实现净利润1.5亿元左右。

（二）报告期内，公司受宏观经济下行压力和金融去杆杠政策的影响，融资渠道收紧，资金来源受限，加之受影视行业景气度下降和影视行业监管趋严的双重影响，导致公司相关影视项目进展不达预期，影视业务利润与去年同期相比将出现大幅下滑，公司影视板块2019年度出现经营性亏损，具体如下：1、影视业务经营亏损受影视大环境影响，世纪长龙、天意影视、互联影视2019年度营业收入同比出现大幅下滑，同时公司受行业政策和资金状况影响，2019年度应收账款回款速度整体下降，导致坏账准备不断上升，业绩出现亏损，预计本期与影视相关的净利润为-2.5亿元至-3亿元，减少公司合并净利润2.5亿元至3亿元。

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化公告编号：2020-020江苏鹿港文化股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿港文化”）于2020年4月15日收到上海证券交易所下发的《关于江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行相关事项的问询函》(上证公函【2020】0359号)(以下简称“《问询函》”），具体内容如下：江苏鹿港文化股份有限公司：2020年4月15日，你公司披露非公开发行股票预案，拟引入战略投资者，向淮北中心湖带、安徽新材料基金非公开发行股份。

根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定，现请你公司和相关方核实如下事项并予以披露。

一、本次公告称，本次非公开发行完成后，淮北中心湖带将持有公司10.85%股份，成为公司第一大股东，安徽新材料基金将持有公司8.47%股份，成为公司第三大股东，本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变更。

我部关注到，2019年底，公司发布股权转让暨实际控制人拟变更的提示性公告称，前期公司控股股东及主要股东已与淮北建投签署相关框架协议及表决权委托协议，交易完成后公司实控人将变更为淮北建投（合计持有表决权比例占当时公司总股本的25.64%），上述交易目前仍在推进中。

公司本次非公开发行对象之一亦为淮北建投控制的淮北中心湖带（淮北中心湖带作为淮北建投全资子公司）。

请补充披露：1、公司前期筹划控制权转让事项目前所处的阶段和最新的进展情况，本次非公开发行与前期控制权转让交易是否构成一揽子交易，是否互为交易前提，控制权转让事项是否发生重大变化，以及是否存在未披露的其他重大交易安排；2、在前期公司实控人已与淮北建投签署《股权转让框架协议》拟将股权转让给淮北建投的情况下，淮北中心湖带在本次非公开发行中获得股份表决权（占比10.85%）未与前期淮北建投拟受让股份及表决权（合计占当时公司总股本的25.64%）合并计算的原因、主要考虑及是否合规；3、结合前述问题说明，将本次非公开发行对象淮北中心湖带认定为战略投资者而非实控人（或其一致行动人）是否准确，与前期信息披露是否矛盾。

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021041北部湾港股份有限公司关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月17日（星期一）15:30召开公司2020年度股东大会，具体详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

2021年5月10日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》及《关于延期召开2020年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，并结合公司实际情况，决定将2020年度股东大会延期至2021年5月20日（星期四）15:30召开。

同日，公司收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）发来《关于提请增加北部湾港股份有限- 1 -公司2020年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率、减少会议召开成本的角度考虑，北港集团提请公司董事会将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查，截至本公告披露日，北港集团持有公司股份1,030,868,617股，占公司总股本的63.06%，具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

江苏鹿港文化股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

独立董事：吴小亮、魏鹏举、张雷宝
2021年 2月23日。

熊猫烟花集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料二○一三年六月十九日资料目录一、大会议程 (3)二、大会须知 (4)三、大会表决说明 (5)四、审议事项：1、关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案 (6)时间：2013年6月19日上午10点30分地点：本公司一楼会议室主持人：李民先生议程：一、介绍出席会议股东情况；二、宣布会议议程；三、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；四、审议事项：关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案；五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；六、议案表决；七、宣布表决结果；八、律师发表意见；九、大会结束。

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。

股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。

每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

鹿港文化2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为5,274万元，与2019年三季度的3,387.91万元相比有较大增长，增长55.67%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年三季度营业利润为5,217.85万元，与2019年三季度的3,313.56万元相比有较大增长，增长57.47%。

二、成本费用分析鹿港文化2020年三季度成本费用总额为58,549.83万元，其中：营业成本为48,198.1万元，占成本总额的82.32%；销售费用为3,729.11万元，占成本总额的6.37%；管理费用为2,951.81万元，占成本总额的5.04%；财务费用为3,385.11万元，占成本总额的5.78%；营业税金及附加为285.7万元，占成本总额的0.49%。

2020年三季度销售费用为3,729.11万元，与2019年三季度的4,630.06万元相比有较大幅度下降，下降19.46%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。

2020年三季度管理费用为2,951.81万元，与2019年三季度的3,502.71万元相比有较大幅度下降，下降15.73%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.66%，与2019年三季度的4.47%相比变化不大。

企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。

三、资产结构分析鹿港文化2020年三季度资产总额为418,624.92万元，其中流动资产为278,886.06万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的37.48%、27.73%和24.02%。

非流动资产为139,738.85万元，主要以固定资产、递延所得税资产、商誉为主，分别占非流动资产的59.23%、9.44%和6.79%。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份公告编号：2020-023福建雪人股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开情况1．本次股东大会召开时间：（1）现场会议时间：2020年3月20日14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式4．会议召集人：公司董事会5．会议主持人：董事林汝捷先生6．股权登记日：2020年3月17日三、会议出席情况参加本次股东大会的股东共 32 人，代表有表决权的股份数 188,876,168 股，占公司股份总数的 28.0201%。

其中：1．现场会议情况通过现场投票的股东共 5 人，代表股份 154,434,168 股，占公司总股份的22.9106％。

关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙是公司第四期员工持股计划的参与对象，公司第四期员工持股计划是本次非公开发行股票的发行对象，因此上述股东在本次临时股东大会有关议案表决时均进行回避。

2．网络投票情况通过网络投票的股东 27 人，代表股份 34,442,000 股，占公司总股份的5.1095％。

3．中小投资者出席情况通过现场和网络投票的中小投资者 27 人，代表股份 1,306,968 股，占公司总股份的 0.1939％。

公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化公告编号：2020-107江苏鹿港文化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”或“鹿港文化”）拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股（A股）股票（下称“本次非公开发行股票”或“本次发行”），相关事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

本次非公开发行股票已经浙江省国有文化资产管理委员会批准、公司2020年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，并就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下：一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析（一）财务指标计算的主要假设和前提条件公司基于以下假设条件就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体假设如下：1、国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；2、假设公司于2021年2月完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；3、假设本次发行最终发行数量为发行数量的上限267,817,489股；4、公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损9.66亿元，假设2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与2019年持平。

证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2020-052 广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心（3）现场会议召开时间：2020年11月17日（星期二）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共60人，代表有效表决权的股份382,151,067股，占公司股本总额的21.9207%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为381,413,467股，占公司股本总额的21.8784%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计54人,代表有效表决权的股份数量为737,600股，占公司股本总额的0.0423％。

证券代码：002236 证券简称：大华股份公告编号：2020-066浙江大华技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况1、召开时间：2020年7月24日（星期五）下午2:30。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长傅利泉先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、股东出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东62人，代表股份1,633,537,780股，占上市公司总股份的54.3919％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,346,362,913股，占上市公司总股份的44.8298％；通过网络投票的股东51人，代表股份287,174,867股，占上市公司总股份的9.5621％。

2、中小投资者出席会议的情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）58人，代表股份308,577,611股，占上市公司总股份的10.2747％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况1、审议通过了《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》；表决结果：同意299,948,263股，占出席会议所有股东所持股份的97.2035％；反对8,629,348股，占出席会议所有股东所持股份的2.7965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

独立董事的独立意见
根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、本次聘任董事会秘书的的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、根据李昊的简历和相关履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第146条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。

3、同意聘任李昊为董事会秘书。

长航凤凰股份有限公司独立董事：
王再文李秉祥郭建恒
2020年11月16日。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==股票虚拟交易单篇一：股票模拟交易报告股票模拟交易报告一、小组分工及内容二、模拟交易内容与步骤1. 交易明细2. 鹿港文化[601599]公司概况（1）基本资料（2）公司简介公司是由江苏鹿港毛纺集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。

江苏鹿港毛纺集团有限公司股东会于201X年5月9日作出决议将其整体变更为股份有限公司。

公司于201X年5月30日在江苏省苏州工商行政管理局正式办理工商登记变更手续，并领取了注册号为32058201X054425的企业法人营业执照。

为明确公司未来发展方向，经公司第三届董事会第二十二次会议和201X年年度股东大会审议,通过了《关于公司变更名称及增加营业范围的议案》，公司的名称由“江苏鹿港科技股份有限公司”变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”。

201X年6月2日，公司完成了工商变更登记手续,并取得由苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

公司名称正式变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”。

综上所述，基于公司整体战略发展要求，公司的名称由“江苏鹿港科技股份有限公司”变更为“江苏鹿港文化股份有限公司”，公司证券简称自201X年6月15日起由“鹿港科技”变更为“鹿港文化”。

（3）经营范围广播电视节目制作；电影放映；租赁摄影器材、服装；企业策划；会议及展览服务；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；文化艺术培训；全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出品；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材的购销。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（4）发行相关3. 模拟交易报告分析（1）个股资金流向（2）财务分析（3） K线图分析据分析，该股近期的平均成本为10.03元，股价在成本上方运行。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份公告编号：2020-033江苏玉龙钢管股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年9月1日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖郁尘先生主持本次股东大会。

会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席 5 人；2、公司在任监事3 人，以现场结合通讯方式出席3人；3、公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于2020年开展期货套期保值业务的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案获股东大会审议通过。

其中，议案1、议案3属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案4.00的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：张新颖、程韫2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

江苏鹿港科技股份有限公司江苏鹿港科技股份有限公司20112011年第一次临时股东大会会议材料年第一次临时股东大会会议材料二〇一一年六月江苏鹿港科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议材料目录一、会议议程二、会议议案1、公司第二届董事会候选人名单的议案；（1）提名钱文龙先生为公司第二届董事候选人的议案（2）提名钱忠伟先生为公司第二届董事候选人的议案（3）提名缪进义先生为公司第二届董事候选人的议案（4）提名陈海东先生为公司第二届董事候选人的议案（5）提名徐群女士为公司第二届董事候选人的议案（6）提名倪明玉女士为公司第二届董事候选人的议案（7）提名范雪荣先生为公司第二届独立董事候选人的议案 （8）提名于北方女士为公司第二届独立董事候选人的议案 （9）提名黄雄先生为公司第二届独立董事候选人的议案2、公司第二届监事会候选人名单的议案；（1）提名袁爱国先生为公司第二届监事候选人的议案（2）提名高慧忠先生为公司第二届监事候选人的议案3、公司章程及相关议事规则修订的议案4、使用超募资金归还银行贷款的议案三、会议材料1、《公司董事会换届选举的议案》材料2、《公司监事会换届选举的议案》材料3、《公司章程及相关议事规则修订的议案》材料4、《使用超募资金归还银行贷款的议案》材料江苏江苏鹿港科技鹿港科技鹿港科技股份有限公司股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议议程一、本公司董事会拟定于2011年6月29日上午9:00，在张家港市塘桥镇鹿苑工业区江苏鹿港科技股份有限公司办公大楼会议室，以现场会议方式召开江苏鹿港科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

会议审议如下事项：1、《提名公司第二届董事会成员名单的议案》2、《公司第二届监事会成员名单的议案》3、《公司章程及相关议事规则修订的议案》4、《使用超募资金归还银行贷款的议案》二、主持人宣布会议开始。

三、逐一审议以上议案：（议案内容详见会议材料）四、股东发言及回答股东问题；五、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果； 唱票人： 监票人： 统票人：六、主持人：请统票人宣布表决结果；七、主持人：请出席本次会议律师（北京中伦律师事务所律师）发言；八、主持人：请董事会秘书宣读本次股东大会决议；九、主持人宣布本次会议结束。

证券代码：601599 证券简称：鹿港文化公告编号：2020-003江苏鹿港文化股份有限公司关于签订拆迁补偿协议的公告重要提示：1、因张家港市塘桥镇政府城市总体规划及市镇建设要求，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）及部分子公司位于张家港市塘桥镇鹿苑工业园内的厂房、土地列入地块征收范围，公司日前与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，预计将获得搬迁补偿款共计10.45亿元人民币。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易已经公司2020年1月22日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

一、本次交易概述根据张家港市塘桥镇政府的统一要求和总体规划，拟就公司位于张家港市塘桥镇鹿港工业园区的土地、所属房屋及附属设施进行征收，拆迁总价款（含土地、房屋及附着物、机器设备、提前搬迁奖励等补偿）合计1,045,804,294.18元。

2020年1月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、搬迁补偿协议主要内容（一）合同当事人拆迁单位：张家港市塘桥镇人民政府被拆迁单位：江苏鹿港文化股份有限公司江苏鹿港科技有限公司（公司全资子公司）江苏鹿港乐野科技有限公司（公司全资子公司）江苏鹿港朗帕服饰有限公司（公司控股子公司）（二）征收范围公司及子公司位于张家港市塘桥镇花园村内的土地、房屋及附着物、机器设备、绿化等，明细如下：1、房屋、装修、附着物，设备搬迁，绿化评估价84,716.76万元；2、土地评估价：11,101.19万元；3、停产停业费：8,762.48万元；（三）征收补偿本次实行货币补偿，根据依法按程序选定的评告机构出具的评估结果和房屋征收补偿有关规定，被征收单位征收范国内土地及其他附属物合计补偿款总额为人民币拆迁总价款合计1,045,804,294.18元。