集团总裁岗位说明书

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补充说明

1、集团公司执行委员会由总裁、财务副总裁、人事行政副总裁、营销副总裁和五大事业部总经理组成。

2、各事业部负责日常生产经营活动的全面管理工作，拥有安排正常生产经营活动的全部权力并对其利润和持续健康的发展负责。

3、营销副总裁负责集团三大产品的全国市场营销策略的制订、管理、控制及公司市场发展规划的策划工作，全权协调各事业部上报的有关销售、市场开拓、广促宣传、营销策略、客户服务等方面的问题，直接领导各产品经理及市场代表对全国市场进行调研并协调各事业部区域销售部的销售工作并且对集团生产技术水平跟踪全球同行业技术发展趋势，开发适应市场未来趋势性需求的新产品,并全权协调各事业部上报的有关生产、设备、安全、质量、技术等方面的问题。

3、财务副总裁对集团公司资金的安全高效流转、财务报表汇总上报、财务信息分析及集团重大决策制订负责，集团职能财务管理部门主要负责集团内部资金统一结算、各核算单位财务报表的汇总和分析、公司综合计划平衡、预算控制和资产管理，并负责集团行政人员的财务会计处理工作。各事业部财务处负责其业务范围内的财务收支会计处理工作和相应的财务信息分析工作，集团财务职能管理部门有对各事业部财务处提供业务指导和监督审计的责任和权力。

7、人事行政副总裁负责集团内部人力资源管理、法律及公共关系、行政事务等各方面工作。集团职能综合管理部门主要处理集团一级各方面事务并形成一系列规章制度，各事业部综合部处理其业务范围内的各方面行政事务，并接受集团综合管理部门的业务指导和监督。关于党工团工作，有两种方案：一是在综合中心下设党工团部，全部由人事行政副总裁领导，二是独立设置党委办公室、工会办公室，伊利奶业集团组织架构、部门职能与岗位说明书汇编 分别由党委副书记、工会主席领导。咨询公司认为方案一有利于集团集中精力于生产经营工作，从而能更好地适应市场的需要使集团得到快速的发展，而党工团的功能相对弱化；方案二有利于突出党的领导和工会的作用，但不利于集团高级决策层集中精力于生产经营工作；咨询公司从长远利益出发推荐第一方案。

董事长岗位说明书

XXX董事长岗位说明书

一、职位标识

职位名称：董事长

直接上级：无

岗位定员：1人

二、职位概要

1.召集和主持董事会，代表股东行使权力，为公司制定发展战略，进行重大决策。

2.领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标，实现资本投资回报最大化。

三、主要工作职责

1.对集团公司的全面战略规划负责。

2.召集主持董事会，执行董事会决议，并向股东会报告工作。 3.签署或授权签署集团公司合同及其它重要文件，签署由董事会聘任人员的聘任书。

4.对公司的经营计划、投资方案、年度预、决算方案、利润分配和弥补亏损方案、增加或减少注册资本方案、公司合并、分立、解散或变更公司形式方案做出决议。

5.批准实施企业的经营方针、长远规划、财务预决算及税后利润分配方案。

6.讨论决定集团公司内部管理机构的设置、调整，制定公司基本管理制度。

7.讨论决定聘免分公司总经理级（含）以上人员及报酬事项，并根据总裁提名决定副总经理、财务负责人的聘免和报酬事项。

8.检查董事会决议的执行情况，听取总裁关于董事会决议执行情况的汇报。

9.决定和指导处理集团公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动。

10.代表集团公司与社会各界、主管部门，特别是同行业进行广泛的交流，协调各方面的关系。

11.提名独立董事、总裁、副总裁、分公司总经理候选人。

12.提名董事会相关委员会负责人人选。 13.公司章程规定的其他职责权利。

四、职位权限

根据公司章程提议召开并主持相关会议权力、提名独立董事候选人、提名董事会相关委员会负责人人选权力。

五、职位联系（在组织架构图中的位置）

内部联系：董事会

外部联系：上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等

所属部门：无

直接下级：总裁、董事长秘书、审计XXX经理

可直接升迁岗位：无

董事会职位编号：DDJT-001

六、业绩标准：投资回报、净资产收益、净利润、公司成长性。

1 总裁办岗位职责

一、总裁办主任岗位说明书

岗位名称 总裁办主任 所在部门 总裁办

直接主管 总裁 岗位分析人 绩效管理

审 批 总裁 岗位分析日期

岗位概述：在总裁的授权下，协助组织公司 IPO 工作，负责 “三 会”运作，对接协调中介机构、政府部门、行业协会等。

主要工作职责：

工作

职责 1、负责总裁办下达任务的执行与监督工作；负责 IPO推进的日常工作；负责组织“三会”运作，负责投资者关系管理；负责公司法律事务工作；负责项目申报的工作；负责资质荣誉申报；

2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；

3、负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

4、协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料；

5、筹备股东大会和总裁办会议,准备和提交有关会议文件和资料；

6、参加总裁办会议,制作会议记录并签字；

7、负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告；

8、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、总裁办会议文件和会议记录等；

9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容；

10、促使总裁办依法行使职权；在总裁办拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果总裁办坚持做出上述决议,总裁办主任应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告；

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1.1.3．补充说明

1、集团公司执行委员会由总裁、财务副总裁、人事行政副总裁、营销副

总裁和五大事业部总经理组成。

2、各事业部负责日常生产经营活动的全面管理工作，拥有安排正常生产

经营活动的全部权力并对其利润和持续健康的发展负责。

3、营销副总裁负责集团三大产品的全国市场营销策略的制订、管理、控

制及公司市场发展规划的策划工作，全权协调各事业部上报的有关销售、市场

开拓、广促宣传、营销策略、客户服务等方面的问题，直接领导各产品经理及

市场代表对全国市场进行调研并协调各事业部区域销售部的销售工作并且对集

团生产技术水平跟踪全球同行业技术发展趋势，开发适应市场未来趋势性需求

的新产品,并全权协调各事业部上报的有关生产、设备、安全、质量、技术等

方面的问题。

3、财务副总裁对集团公司资金的安全高效流转、财务报表汇总上报、财

务信息分析及集团重大决策制订负责，集团职能财务管理部门主要负责集团内

部资金统一结算、各核算单位财务报表的汇总和分析、公司综合计划平衡、预

算控制和资产管理，并负责集团行政人员的财务会计处理工作。各事业部财务

处负责其业务范围内的财务收支会计处理工作和相应的财务信息分析工作，集

团财务职能管理部门有对各事业部财务处提供业务指导和监督审计的责任和权

力。

7、人事行政副总裁负责集团内部人力资源管理、法律及公共关系、行政

事务等各方面工作。集团职能综合管理部门主要处理集团一级各方面事务并形

成一系列规章制度，各事业部综合部处理其业务范围内的各方面行政事务，并伊利奶业集团组织架构、部门职能与岗位

说明书汇编接受集团综合管理部门的业务指导和监督。关于党工团工作，有两种方案：一

是在综合中心下设党工团部，全部由人事行政副总裁领导，二是独立设置党委

办公室、工会办公室，分别由党委副书记、工会主席领导。咨询公司认为方案

一有利于集团集中精力于生产经营工作，从而能更好地适应市场的需要使集团

得到快速的发展，而党工团的功能相对弱化；方案二有利于突出党的领导和工