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股票代码：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2009-015湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2008年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2009年4月18日上午9:00。
2、现场会议召开地点：湖南长沙蓉园宾馆会议室召开。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈光正先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况本次大会出席会议的股东及股东代表共9名,代表有表决权股数65456965股,占公司有表决权股本总数的74.27%。
公司部分董事、高管人员和全体监事、见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议：(一) 审议通过《2008年度董事会工作报告》该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二) 审议通过《2008年度监事会工作报告》该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三) 审议通过《公司2008年度财务决算议案》该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四) 审议通过《公司2009年度财务预算方案议案》该议案的表决结果为：同意65456965股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
公司炸药库建设情况报告1、项目建设依据：1、1根据国防科学技术工业委员会民用爆破器材监督管理局委爆字（2007）70号《关于湖南南岭民爆器材股份有限公司民用炸药物品生产能力调整的批复》中同意湖南南岭民爆器材股份有限公司郴州生产点（郴州七三二零化工有限公司）新建一条年产12000吨的连续化、自动化改性铵油炸药生产线。
由于公司生产炸药能力的增加，原有库区总储存量已不能满足生产储存的需要，公司拟在异地新建一处产品总库区。
经五洲工程设计研究院的专家来公司考察、选址，在作改性炸药生产线建设设计的同时，将炸药成品总库建设作了一系列的设计。
1、2、郴州七三二零化工有限公司（公司字〈2007〉34号）《关于新建600吨存量炸药仓库的请示》获得了湖南省民用爆破器材行业管理办公室的“同意建库”的批示。
1、3、郴州市经济委员会（郴市经备〈2010〉3号）下发了郴州七三二零化工有限公司申请备案的工业炸药库建设项目，准予备案的文件。
2、项目设计：2、1、为了满足公司年生产炸药1800吨能力的存储需要，由五洲工程设计研究院将炸药成品总库选址于厂区东南侧500米的山凹中。
考虑到周边建筑物的距离，设计采用了覆土库形式，单库存量分别为144吨、210吨、250吨（共三栋）总药量为604吨。
2、2、库房建筑形式为单层式，净空高度为4.2米，物流进出为单口式，双层门均为防盗、防火金属门叶，库房前墙面设有三个装有防弹玻璃的采光窗。
库房另三面均无窗，只在库房后山墙面朝天设有通风窗口，三个库房分别为301库、302库、303库。
301库480平米竖向布置；302库480平米横向布置；303库570平米横向布置。
302库的前出口处设有一面防爆墙，库房屋面在做好防水的基础上覆土厚度为1米，库房墙面在做好防水的基础上屋顶角的覆土宽度为1米，水平底面的覆土宽度为4.5米。
2、3、库房的结构为整体框架，建筑物以卵石和碎石层作为持力层，其基底承载力特征值为250kpa其材料为：混凝土C25，钢筋HPB235(Φ)，钢筋HRB335(Φ)。
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009-005湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年3月1日在湖南长沙市召开。
本次会议通知已于2010年2月19日以书面和传真方式送达各位董事，会议应到董事11名，实到董事11名。
公司两名监事（高育滨监事未列席会议）和部分高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
会议由公司董事长陈光正主持，经与会董事认真审议形成如下决议：一、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度经营工作报告》。
二、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2009年度董事会工作报告》。
该《报告》需提交公司2009年度股东大会审议。
公司独立董事汪旭光先生、张维民先生、伍中信先生、欧阳润平女士向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职。
内容详见公司指定信息披露网站。
三、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算议案》。
该《议案》需提交公司2009年度股东大会审议。
《公司2010年度财务预算方案议案》。
该《议案》需提交公司2009年度股东大会审议。
五、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年利润分配方案预案》。
拟以2009年12月31日的公司总股本132,200,100股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.0元(含税)，共派发股利金额为39,660,030元。
剩余利润暂不分配。
该《预案》需提交2009年度股东大会审议。
六、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
簿记见证法律意见书
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《西藏高争民爆股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”、“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行现场见证并出具法律意见。
本所律师声明：
1、高争民爆承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有效，并对此负责：
2、与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效，并对此负责：
3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件及有关事实进行了审查和验证，现
出具本法律意见书。
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2020-006湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期内实现营业总收入2,500,543,211.88元，比上年同期增长15.03%；营业利润51,149,113.50元，比上年同期增长62.81%；利润总额43,716,979.29元，比上年同期增长31.69%；归属于上市公司股东的净利润23,853,452.09元，比上年同期增长5.00%，主要原因：第一，公司加强了民爆产品的销售力度，省内外市场民爆产品销量上升；第二，公司民爆产品销售结构优化调整及电子雷管销量增加；第三，公司下属子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司因贸易业务形成的应收账款计提的坏账准备增加，对公司盈利水平造成一定的影响。
2、本报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为2,023,151,681.33元，比上年同期增长1.73%，主要是因为本公司持有新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的股份2000万股，该项投资按公允价值计量，期末市值较期初市值增加导致其他综合收益增加1485万元。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露前，公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析不适用。
五、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇二〇年二月二十七日。
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009-008湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2010年3月1日在湖南长沙枫林宾馆召开。
会议应到监事3人，实到监事2人（监事高育滨因个人原因，未参加会议）。
会议由监事会主席明景谷主持，公司部分高管人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成以下决议：一、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
该报告需提交公司2009年度股东大会审议。
二、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会财务检查报告》。
三、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该年度报告及摘要需提交公司2009年度股东大会审议。
四、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
经过认真阅读《公司2009年度内部控制自我评价报告》内容，并与管理层和有关管理部门交流，查阅公司管理制度，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算议案》。
该《议案》需提交公司2009年度股东大会审议。
六、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年利润分配方案预案》。
湖南郴电国际发展股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议资料2007年7月13日目 录1、会议议程 (3)2、关于选举公司第三届董事会董事的议案 (4)3、关于选举公司第三届监事会监事的议案 (8)湖南郴电国际发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会议程会议时间：2007年7月13日（星期五）8:30—11:30会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室 主持人：公司董事长付国会议议程：1、宣布到会股东人数和代表股份数………………董事长付国2、宣读大会有效性意见………………………………………律师3、宣布大会开始………………………………… 董事长付国4、董事长付国宣读《关于选举公司第三届董事会董事的议案》5、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，股东及股东代理人发言6、董事长付国宣读《关于选举公司第三届监事会监事的议案》7、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》，股东及股东代理人发言8、推选投票监票人和计票人（按照《公司章程》、《股东大会议事规则》应当推选两名股东代表作为大会监票人和计票人）9、全体股东对以上议案进行投票表决10、休会，统计投票结果11、监票人宣读表决结果12、主持人宣读股东大会决议13、见证律师宣读法律意见书14、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录15、大会闭幕会议材料之一关于选举公司第三届董事会董事的议案各位股东:根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会成员由11人组成，其中独立董事4人。
经公司第二届董事会第三十五次会议审议，提名付国先生、欧良才先生、袁培生先生、陈百红先生、李生希先生、周素莲女士作为第三届董事会董事候选人，张玲女士、刘韧先生、屈茂辉先生、陈建设先生作为第三届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。
附件：董事及独立董事候选人简历湖南郴电国际发展股份有限公司董事会二OO七年七月十三日附件二：董事候选人简历1、付国，男， 1965年1月出生，湖南大学工商管理硕士（MBA），高级电气工程师、造价师、监理工程师。
企业概况部分：一、企业主要经营者（董事长、总经理及主要董事）从事企业经营的简历：主要介绍总经理、技术副总和财务主管。
1、总经理刘春生，男，1965年生，高级工程师，1989年毕业于中南大学地质系勘查地球物理专业，获勘查地球物理专业学士学位。
毕业后分配到海南有色地质勘测局工作，并于1993年被评为物探工程师。
1997年5月至2004年3月调到长江水利委员会综合勘测局长江工程地球物理勘测研究院，一直是单位科技开发部负责人。
刘春生同志有很强的科研开发能力和丰富的工程质量检测经验，并具有良好的敬业精神和职业道德，通过刻苦钻研业务，全面系统地掌握了本专业的基础知识。
作为主要完成人，参与完成了国家“九五”重大科技攻关项目“岩体原位弹性波测试技术应用研究”和国家科技部科技型中小企业技术创新基金项目“LX Ⅱ岩土工程质量检测分析仪”；作为项目负责人，主持完成了“三峡工程强度成长期混凝土质量快速无损检测试验研究”和“锚杆锚固质量检测试验研究”等大量工程质量检测试验研究工作，为长江三峡二期工程混凝土浇筑质量检测和永久船闸锚杆锚固质量检测做出了突出的贡献；作为技术骨干，参与研制开发了LXⅡ岩土工程质量检测分析仪、锚杆锚固质量检测系统、偶极子横波测井系统、LXⅡ-A岩土工程质量检测分析仪、LXⅡ-B顶煤厚度探测仪、超磁致伸缩声波震源和压电陶瓷检波器等系列产品，创造了可观的经济效益和一定的社会效益。
主要荣誉：2000年以来先后获湖北省科技进步二等奖和长江水利委员会科技进步一等奖,已获得5项国家实用新型专利，1项发明专利。
2、工程检测试验领域3、发表学术论文丰富的阅历和多年的锻炼使刘春生积累了大量的技术研发及企业管理经验，2011年2月，刘春生同志联合夏代林、刘小娟等几位志同道合的技术研发人员共同成立了武汉长盛煤安科技有限公司，致力于从事矿山安全监测、检测设备的研发。
刘春生先生不仅是一位出色的科技带头人，而且是一位精通业务、具有现代管理理念的优秀企业管理者，具有很强的开拓创新意识和能力。
专利名称：改性铵油炸药生产设备自动消防装置专利类型：实用新型专利
发明人：陈碧海,谢志刚,彭成友
申请号：CN200920063094.1
申请日：20090124
公开号：CN201353390Y
公开日：
20091202
专利内容由知识产权出版社提供
摘要：改性铵油炸药生产设备自动消防装置，是对原来改性铵油炸药生产设备的改进。
本实用新型包括隔爆点型红外火焰探测器1、隔爆点型紫外火焰探测器2、防爆声光报警器6、电铃7、红色停止按钮8、防爆电磁阀10、绿色启动按钮11、控制器13。
控制器13由直流电源3、中间继电器4、交流接触器5、熔断器9、熔断器12组成。
本实用新型同时具有自动和手动功能，可以消除原改性铵油炸药生产线中木粉加料口等处着火的安全隐患。
具有很高的推广价值。
申请人：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
地址：425202 湖南省双牌县泷泊镇双北路6号
国籍：CN
代理机构：永州市零陵专利事务所
代理人：王培苓
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证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009—007湖南南岭民用爆破器材股份有限公司日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏一、本公司关联交易的主要内容（一）与湖南省南岭化工厂交易的主要内容湖南省南岭化工厂（以下简称“南岭化工厂”）为本公司双牌点各单位按市场价提供水、电服务等；湖南省南岭化工厂为本公司按市场价提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、高氯酸钾、乳化剂等原材料。
本公司的祁东和汨罗分公司为湖南省南岭化工厂的祁东和汨罗分部按市场价提供水电服务。
（二）与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司交易的主要内容湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司（以下简称“包装材料公司”）为本公司按市场价提供纸箱、打包带、塑料袋、大包袋等包装物。
二、2010年预计日常关联交易额（一）与南岭化工厂交易额1、2010年度本公司购买商品、接受劳务的关联交易关联方关联交易内容 关联交易定价原则预计金额（元）占总采购额的比例（％）上年实际发生额南岭化工厂原材料市场价格3,900,000.00 2.16% 3,569,445.34南岭化工厂包装物市场价格4,800,000.00 3.25% 4,217,701.13南岭化工厂综合服务市场价格4,200,000.00 2.39% 2,744,085.85合计 12,900,000.007.80% 10,531,232.322、本公司销售商品、提供劳务的关联交易关联方关联交易内容 关联交易定价原则金 额（元）占同类交易额的比例（％）结算方式南岭化工厂 水电 市场价格80,000.00 1.86% 银行转账 （二）与湖南省南岭化工厂包装材料有限责任公司交易额关联方关联交易内容 关联交易定价原则预计金额（元）占总采购额的比例（％）上年实际发生额包装材料公司 包装物 市场价格 6,600,000.00 3.63% 6,593,641.23三、关联方介绍和关联关系：关联方基本情况：(一)：南岭化工厂注册资本：9,920万元人民币法定代表人：何学兴注册地址：双牌县泷泊镇双北路6号企业类型：国有独资企业经营范围：高氯酸钾、斯苯-80、r-丁内脂系列产品、低压配电屏、除尘器等产品的生产经营关联关系：本公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。
郴州市民用爆破器材专营有限责任公司、刘波劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】湖南省郴州市中级人民法院【审理法院】湖南省郴州市中级人民法院【审结日期】2021.02.07【案件字号】(2021)湘10民终201号【审理程序】二审【审理法官】蒋伟罗燕青林海波【审理法官】蒋伟罗燕青林海波【文书类型】判决书【当事人】郴州市民用爆破器材专营有限责任公司;刘波【当事人】郴州市民用爆破器材专营有限责任公司刘波【当事人-个人】刘波【当事人-公司】郴州市民用爆破器材专营有限责任公司【代理律师/律所】许历斌湖南人和人(郴州)律师事务所;何淑贞湖南人和人(郴州)律师事务所;何明军广东广惠律师事务所【代理律师/律所】许历斌湖南人和人(郴州)律师事务所何淑贞湖南人和人(郴州)律师事务所何明军广东广惠律师事务所【代理律师】许历斌何淑贞何明军【代理律所】湖南人和人(郴州)律师事务所广东广惠律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】郴州市民用爆破器材专营有限责任公司【被告】刘波【本院观点】本案为劳动争议。
【权责关键词】撤销合同合同约定反证新证据证明责任（举证责任）开庭审理缺席判决驳回起诉维持原判发回重审执行【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，本案为劳动争议。
本案双方对一审所认定的停工津贴数额均未无异议，本院予以确认。
争议的焦点为双方在2015年11月至2019年10月期间是否存在劳动关系，郴州市民爆公司是否应当支付停工津贴。
《劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知》第二条规定：“用人单位未与劳动者签订劳动合同，认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证：(一)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录；(二)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件；(三)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录；(四)考勤记录；(五)其他劳动者的证言等。
湖南汉森制药股份有限公司关联交易管理制度（2010年8月）第一章总则第一条为进一步加强湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖南汉森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则：（一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则；（二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
（三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源；（四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款；（五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定；（六）关联董事和关联股东回避表决的原则。
第三条公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
第二章关联人第四条公司的关联人分为关联法人、关联自然人和潜在关联人。
（一）公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人：1、直接或间接控制公司的法人；2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；3、由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；4、持有公司5%以上股份的法人；5、中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。
证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2007-034
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2007年8月29日上午9:00
2、现场会议召开地点：湖南永州市南华大酒店会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈光正先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
本次大会现场出席会议的股东及股东代表共7名,代表股
数4392.2689万股,占公司有表决权总股本的74.75%。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会对董事会提交的议案逐项进行审议,表决方式采用现场记名投票进行表决,审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意4392.2689万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
修改的《公司章程》全文见巨潮网。
（二）会议采取累积投票方式选举产生了公司第三届董事会董事。
1、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举陈光正先生为公司第三届董事会董事。
2、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举吕春绪先生为公司第三届董事会董事。
3、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举张华先生为公司第三届董事会董事。
4、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举何学兴先生为公司第三届董事会董事。
5、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举李铁良先生为公司第三届董事会董事。
公司一届八次职工代表大会选举唐志先生为公司第三届董事会职工董事。
（三）会议采取累积投票方式选举产生了公司第三届董事会独立董事。
1、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举汪旭光先生为公司第三届董事会独立董事。
2、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举伍中信先生为公司第三届董事会独立董事。
3、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举欧阳润平女士为公司第三届董事会独立董事。
（四）会议采取累积投票方式选举产生了公司第三届监事会监事。
1、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举明景谷先生为公司第三届监事会监事。
2、以4392.2689万股赞成，0股反对，0股弃权，选举高育滨先生为公司第三届监事会监事。
公司一届八次职工代表大会选举郭云虎先生为公司第三届监事会职工监事。
（五）审议通过了《关于同意陈光正董事长兼任湖南省神斧民爆集团有限公司副董事长的议案》
该议案的表决结果为：同意4392.2689万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股 , 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
湖南启元律师事务所朱志怡律师到会见证本次股东大会，并 出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有 限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二OO七年八月二十九日。
