ST 迈 亚：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-09-28

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2013-17泸州老窖股份有限公司自主行权模式下股票期权符合行权条件开始行权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司第七届董事会七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二期行权安排的议案》，确定股票期权激励计划第二期行权采取自主行权模式，140名激励对象可在第二个行权期内自主行权398.4万份股票期权。

现将相关事项安排如下：一、股票期权激励事项前期公告索引二、本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

若本期398.4万份期权全部行权，净资产将因此增加5091.55万元，其中，总股本增加398.4万股计398.4万元，资本公积增加4693.15万元。

三、行权期内，被激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华西证券有限责任公司）系统自主进行申报行权。

承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。

四、可行权日自2013年6月14日起，至2013年年度报告公布前十个交易日内为可行权日，但不得为下列区间日：（1）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

五、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

相关人员应避免出现短线交易行为，即行权后6个月不得卖出所持有的本公司股票，或卖出持有的本公司股票后6个月内不得行权。

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。

本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。

前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

临时股东会通知召开临时股东会的通知该如何写?那么，下面是给大家整理收集的临时股东会通知相关范文，供大家阅读参考。

临时股东会通知1我公司订于xxxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况：会议时间：xxxx年1月10日会议地点：六安市xx试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国进主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：xxxxxxxxxxxxx试验区华安达房地产开发有限公司xxxx年12月4日临时股东会通知2根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开xxxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为xxxx年第一次临时股东大会。

2.召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开xxxx 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx 日15:00。

公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司xxxx年第一次临时股东大会提示性公告》。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

浪潮软件:数据向好震荡攀升导致软件股大涨的正在原因是：工信部近日公布的数据显示，2009年1月～11月软件行业收入同比增长21.4%，其中11月同比增长31.3%，创下2008年9月以来单月增速最快记录。

浪潮软件早盘小幅低开后加速上扬，午后开盘再度发力。

投资亮点：1、浪潮软件评测实验室通过国家实验室认可委员会专家组的现场审核，晋升为国家级软件评测实验室。

标志着浪潮软件评测实验室成为中国软件测试行业的骨干实验室之一，该评测实验室出具的评测证书将在全球40多个国家得到认可。

2、公司持股100%的山东浪潮通信系统有限公司主要经营业务为围绕着第三代移动通信(3G)软件平台、增值业务服务和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售等。

3、公司实际控制人--浪潮集团（山东省国资委持有其38.88%的股份）注册资本4亿元，是中国领先的行业IT应用解决方案提供商，同时，也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。

燕京啤酒:涨价在即快速上扬从本月20日开始，京城百姓熟悉的普通瓶装燕京啤酒将从现在的每瓶2元上涨到每瓶2.5元。

啤酒的生产成本上涨，是这次涨价的主要原因。

受公司产品涨价预期的影响，公司股价走出了一轮上升冲击波。

投资亮点：1、中国啤酒产量已连续第四年保持世界第一，是世界上啤酒市场增长最快的地区之一，预计今年我国啤酒产来那个仍将以6%增速向前发展。

目前我国啤酒行业正处在整合阶段的中、后期，啤酒行业整体盈利水平在呈增长趋势。

2、公司是我国啤酒行业的龙头企业之一，在行业中优势明显，具有较高的市场占有率，并在中国啤酒行业整合的过程中不断扩大在行业中的竞争优势。

多年来公司在北京市场一直保持着85%左右的占有率。

全柴动力:王者风范强势依旧公司涉足新型化学建材开发、生产和销售。

“全柴”牌产品已发展为单、多缸并重，有五大系列六十余个品种，是北汽福田、一汽红塔、江淮汽车等国内知名厂商的特约供应商。

全柴动力早盘小幅低开后发力冲高一路高走，该股股价再度创下新高。

非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇一〇年五月浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：根据贵会证监许可[2010]525号文《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。

浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”或“保荐机构（主承销商）”）作为大东南本次发行的保荐机构和主承销商，认为大东南本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定及大东南有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合大东南及其全体股东的利益。

现将本次非公开发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、发行概况（一）发行价格根据发行人2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，本次发行的股票价格不低于定价基准日（2009年第四届董事会第二次会议决议公告日，即2009年7月28日）前20个交易日大东南股票均价的90%（即不低于6.74元/股）。

2010年2月22日，公司召开2009年年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。

2010年3月8日，公司已完成了权益分派实施工作，根据公司2009年非公开发行股票预案，本次发行底价相应调整至6.65元/股。

双汇发展并购、重组过程2010年2月9日 (2)2010年3月10日 (2)2010 年3 月22 日 (2)2010 年3 月25 日 (2)2010 年4 月1 日 (2)2010 年11月16 日 (3)2010 年11月26 日 (3)2010年12月9日 (4)2011年2月28日 (5)2011年5月31日 (5)2011年8月1日 (5)2011年8月11日 (5)2011年11月17日 (6)2011年12月6日 (6)2011年12月26日 (6)2012年2月15日 (6)2012年3月1日 (7)2012年3月28日 (7)2012年4月5日 (7)2012年5月25日 (7)2012年6月11日 (8)2012年6月26日 (8)2012年7月5日 (8)2012年7月10日 (8)2012年7月29日 (8)本次重大资产重组方案由发行股票购买资产方案以及换股吸收合并方案两部分组成，该两部分构成本次重大资产重组不可分割的组成部分并互为前提条件。

本次重大资产重组方案的议题与相关协议、豁免双汇集团和罗特克斯的要约收购义务以及对董事会的授权的议题共同构成本次重大资产重组不可分割的整体，其中任何事项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部批准和相关主管部门的备案、批准或核准)，则与本次重大资产重组相关的决议将自始不生效。

拟注入资产和置出资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构的评估结果为依据，并考虑基准日后的分红情况由交易双方协商确定。

标的资产的评估工作目前尚未完成，最终经评估的结果可能与本预案中披露的数据有一定差异，特提请投资者注意。

本次交易涉及的标的资产的资产评估结果将在《河南双汇投资发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》中予以披露。

2010年2月9日第四届董事会第十四次会议2010年3月10日2010年第一次临时股东大会2010 年3 月22 日因双汇发展预计有重大事项发生，根据有关规定，向交易所申请停牌。

证券代码:002022 证券简称:科华生物编号:2011-017上海科华生物工程股份有限公司二0一0年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；2.本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况1.会议召开时间为：2011年4月27日（星期三）上午9:00时起2.现场会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店3.会议方式：现场投票表决的方式4.会议召集人：公司董事会5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况出席会议的股东及股东授权代理人12人，共持有代表公司74,924,920股有表决权股份，占公司股份总数的15.22％。

公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议情况本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：1.《公司2010年度董事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过2.《公司2010年度监事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过3.《公司2010年度财务决算报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过4.《公司2010年度利润分配的预案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过5.《公司2010年年度报告正文及摘要》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过6.《公司章程修正案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过7.《关于聘任会计师事务所的议案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过8.《关于运用闲置自有资金申购新股和投资理财的议案》。

证券代码：000971 证券简称：ST迈亚公告编号：2011-10号湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2011年4月24日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2011年4月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年第一季度报告正文及全文〉的议案》；以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司董事会换届选举的议案》；公司第六届董事会任期将于2011年5月26日届满，公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会同意提名唐常军先生、郑明强先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生、李济方先生、徐长生先生、高文进先生、许家林先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，其中徐长生先生、高文进先生、许家林先生为独立董事候选人。

独立董事候选人须经深圳证券交易所对任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》；经公司董事会研究决定，公司拟给予独立董事的津贴为人民币伍万元/年，非独立董事不在公司领取薪酬。

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-014海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会2010年第三次会议通知于2010年4月19日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年4月22日（星期四）下午15：00在甘肃省兰州市雷迪森大酒店四楼麦积山会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对2008年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》，并提交2009年年度股东大会审议。

董事会认为：本次公司对2008年度财务报表进行差错更正并追溯调整，是根据有关会计准则和制度的规定进行，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，不影响本期合并会计报表的净利润、每股收益等重要会计指标在本年度的数据列报，同意该项会计差错更正和追溯调整处理。

二、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》 兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）于2010年4月20日对本公司承诺：“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。

鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

股东大会决议公告范本开头表明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

写清会议召开情况，时间人员。

议案审议情况，出席情况，律师出具的法律意见，结尾，注明公司时间。

股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议，一般来说，我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布，让公司全体员工知道的。

那么这个股东大会决议公告范本是怎样的呢？接下来小编为大家做出解答。

▲股东大会决议公告范本本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

▲一、会议召开情况1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长于勇本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

▲二、会议的出席情况1、出席总体情况参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚公告编号：2010-18号湖北迈亚股份有限公司2010年第一季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人唐常军、主管会计工作负责人史新标及会计机构负责人(会计主管人员)丁发富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）723,516,937.95752,976,105.76 -3.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）153,099,999.74187,836,525.82 -18.49%股本（股）243,100,000.00243,100,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.630.77 -18.18%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）31,438,736.3912,939,766.17 142.96%归属于上市公司股东的净利润（元）-7,176,883.58-23,984,321.09 - 经营活动产生的现金流量净额（元）-14,286,696.58-5,806,051.90 - 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.06-0.02 - 基本每股收益（元/股）-0.03-0.10 - 稀释每股收益（元/股）-0.03-0.10 - 加权平均净资产收益率（%）-3.90%-17.70% 13.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益-5.01%-17.69% 12.68%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益155,044.66越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免208,605.27计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1,683,000.00定额或定量持续享受的政府补助除外合计2,046,649.93对重要非经常性损益项目的说明主要是收到省经信委“高效短流程嵌入式复合纺纱技术项目贷款贴息补助款”80万元，收到“色织厂土地(面积为8,763.30平方米)变性(划拨变出让)补贴款”88.30万元。

☆新希望公司大事☆【2011-11-30】刊登2011年第二次临时股东大会决议公告新希望2011年第二次临时股东大会决议公告新希望2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过"关于变更公司注册资本的议案"、"关于变更公司名称的议案"、"关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案"等议案。

董监事会决议公告一、审议通过了公司"关于选举公司第五届董事会副董事长的议案"；推选张效成先生、黄炳亮先生、黄代云先生为公司第五届董事会副董事长，任期为本次董事会会议通过之日至公司五届董事会届满为止（即2013年5月）。

二、审议"关于调整改选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案"；三、审议"关于聘任公司高级管理人员的议案"；因工作调整，黄代云先生、曾勇先生和王世熔女士分别提出申请，请求辞去其各自担任的公司总经理、副总经理和财务总监职务。

聘任陶煦先生为公司总裁，向川先生续任公司副总裁、李兵先生续任公司总裁助理，拟聘任吉崇星先生为公司总裁助理。

聘任陈兴垚先生为公司财务总监，崔照江先生为人力资源总监，党跃文先生为投资发展总监。

四、审议通过了"关于选举公司第五届监事会主席的议案"。

选举唐勇先生为公司第五届监事会新任主席，任期为本次监事会会议通过之日至2013年5月19日（与本届监事会原任监事任期一致）。

五、审议"关于六和集团拟转让青岛田润公司股权的议案"；公司控股的山东六和集团有限公司拟将其所持有的青岛田润食品有限公司35%的股权转让给日本丸红株式会社，同时将其持有的青岛田润5%的股权转让给丸红（北京）商业贸易有限公司，待上述股权转让的相关条件具备，按规定经相应的审计、评估程序确定转让价格后，交易三方正式签定的合资合同及股权转让合同。

【2011-11-29】召开股东大会,停牌一天新希望召开股东大会。

莱钢主要产品有H型钢、热轧卷板、宽厚板、螺纹钢、特殊钢、热轧莱芜钢铁集团有限公司带肋钢筋等系列。

轴承钢、齿轮钢、热轧H型钢和热轧带钢是“山东省免检产品”；热轧H 型钢、热轧带肋钢筋、热轧带钢、轴承钢、齿轮钢、船用锚链钢6种产品获“山东名牌”产品荣誉称号；热轧H型钢、热轧带肋钢筋、轴承钢、齿轮钢4种产品获国家冶金产品实物质量“金杯奖”，其中热轧H型钢还荣膺“中国名牌”称号，这也是全国冶金行业首批、山东省冶金行业第一个钢材类的中国名牌；20CrMnTiH齿轮钢产销量全国第一，并依靠过硬的质量打入一汽集团、东风汽车和美国福特等著名汽车制造企业。

直属单位：自动化部、运输部、动力部、生活城房部、医院莱芜钢铁集团有限公司、党校（培训中心）、离退休职工管理服务部；教育处（社会分离单位）。

全资法人单位：山东烟台钢管厂、山东冶金设计院（2个非国有单位）。

子公司：银山型钢有限公司；山东鲁碧建材有限公司、万和冶金建材有限公司、矿山建设有限公司、鲁南矿业有限公司、山东莱钢建设有限公司、泰东实业有限公司、淄博锚链有限公司、新泰铜业有限公司、山东莱钢国际贸易有限公司、机械制造有限公司、汽车运输有限公司（11个非国有单位）。

控股公司：莱芜钢铁股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司两个上市公司和齐鲁证券有限公司。

莱钢集团董事长：任浩，山东钢铁集团有限公司总经理、董事、党委委员。

莱钢集团党委书记：田克宁。

莱钢集团总经理：陈启祥。

莱钢集团董事、党委副书记、工会主席、纪委书记：魏兴文。

莱钢共有四条棒材生产线，主要生产热轧带肋钢筋、圆钢及锚杆钢等产品，莱芜钢铁集团有限公司年生产能力240万吨以上。

主要产品热轧带肋钢筋获得国家冶金产品实物质量金杯奖，被大亚湾核电站、浦东国际机场、三峡水利枢纽等国家重点工程作为指定使用产品，是山东省免检产品，畅销全国25个省、市、自治区，出口东南亚、美国、日本、加拿大等国家和地区。

板带产品莱钢拥有宽钢带、窄钢带和冷轧薄板三条生产线，年生产能力300万吨莱芜钢铁集团有限公司以上。

湖北安格律师事务所关于湖北迈亚股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：湖北迈亚股份有限公司受湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）指派本律师出席公司2010年第一次临时股东大会，对公司本次大会进行法律见证。

本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：一、关于本次大会的召集和召开1、2010年9月10日，公司第六届董事会第三十四次会议作出关于召开公司2010年第一次临时股东大会的决议。

2、2010年9月11日，公司在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于召开 2010年第一次临时股东大会的通知》，公告通知了本次大会召开的时间、地点、方式、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

3、公司本次大会于2010年9月27日如期举行，召开方式为现场投票。

会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。

本次会议由公司董事长唐常军先生主持。

本律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定。

二、关于出席本次大会人员的资格经验证，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共2人，代表股份85,708,800股，占公司股份总数的35.26％。

出席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。

本律师认为，上述人员出席本次大会具有合法有效的资格，符合《公司章程》的规定。

三、关于本次大会的提案本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。

四、关于本次大会的表决程序经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式逐项进行了表决，投票过程进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。

经查验，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公司章程》的规定。

湖北迈亚股份有限公司
1 证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2011-16号
湖北迈亚股份有限公司
2010年年度报告补充公告
本公司于2011年4月9日在巨潮资讯网（ ）上刊登了公司《2010年年度报告》。

根据《中国证监会关于做好2010年年报编制、披露和审计工作的通知》（证监会公告[2010]37号）等文件要求，现对部分内容予以补充如下：
在年报文本第七节“董事会报告”中补充披露公司内幕信息知情人管理制度的执行情况：
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司已建立了《内幕信息知情人登记制度》与《外部单位报送信息管理制度》，对内幕信息及知情人行为实施有效管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的“三公”原则。

报告期内，公司经自查未发现内部信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。

特此公告！
湖北迈亚股份有限公司董事会
二O 一一年五月十八日。

证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2010---013大亚科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况1、召集人：大亚科技股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性说明：（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第四届董事会第三次会议于2010年4月18日召开，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。

3、会议召开日期和时间：2010年5 月21日（周五）上午9：00。

4、会议召开方式：现场投票5、出席对象：（1）截至2010年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室。

二、会议审议事项（一）提案名称：1、审议公司2009年度董事会工作报告；2、审议公司2009年度监事会工作报告；3、审议公司2009年年度报告及年报摘要；4、审议公司2009年度财务决算报告；5、审议公司2009年度利润分配预案；6、审议关于聘请会计师事务所的议案；（1）关于聘请会计师事务所的事宜（2）关于支付会计师事务所2009年度审计费用的情况7、审议关于预计2010年度日常关联交易的议案；（1）大亚车轮制造有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂的关联交易（2）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向上海大亚国际进出口有限公司供应中高密度纤维板的关联交易（3）本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关联交易（4）丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易（5）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 （6）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏大亚家具有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易（7）本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 （8）江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易（9）江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易该议案在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

股票简称：ST迈亚股票代码：000971 公告编号：2011-11号湖北迈亚股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告湖北迈亚股份有限公司六届监事会第十三次会议于2011年4月24日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2011年4月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开。

应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。

本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：一、《关于〈湖北迈亚股份有限公司2011年第一季度报告正文及全文〉的议案》；公司监事会全体监事认为，《湖北迈亚股份有限公司2011年第一季度报告正文及全文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期将于2011年5月26日届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名张植泽先生、梁荣盛先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届监事会监事的，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杜振刚先生共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司监事会二O一一年四月二十九日附件：湖北迈亚股份有限公司监事候选人简历张植泽男，1955年出生，中共党员，大专学历，经济师。

2006年至今任湖北迈亚股份有限公司监事会主席、工会主席。

张植泽先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#小兵原创#非公开发行发行方式、定价基准日以及价格调整自2015年6月中旬的股市大跌开始以来，市场上如火如荼的非公开发行也被当头一棒，许多上市公司开始面临抉择。

随着股价回调，已经确定的发行底价或者发行价格远高于二级市场价格，对于询价发行已经可以预见将来的发行大概率会失败，而定价发行的发行对象陆续毁约、放弃，部分在指数高位推出预案的上市公司干脆直接取消预案（如东虹控股、新界泵业），部分在琢磨调整预案，还有一些即将推出发行方案的上市公司由于停牌，虽然躲过了这一个多月股价的起起伏伏，但是因为把握不准股价走势和发行风险，也在纠结如何定价，迟迟不能推出预案。

本文主要针对尚未申报项目的非公开发行的定价和调价展开，以期给拟调整发行方案或者拟推出发行方案的非公开项目提供参考。

对于在审项目或者过会待发行的非公开项目，本文并不论及。

大部分在会或者过会项目定价基准日较早，发行底价或者发行价格还未跌破；若不幸已经跌破的锁价发行、已经跌破的竞价发行若已过会，只能等待后市见好，最多能做的就是祈求晚一点拿到批文（不过目前还不能预计到证监会给核准批文的时间），已经跌破的竞价发行若尚未上会，还有一次调价机会，当然这次调价机会越晚用越好，目前已经不开初审会、发审会，也只能等待。

一、简述（一）发行方式竞价发行，也是我们常说的询价发行，董事会确定的只是发行底价（或定价原则），将来发行的时候通过询价确定发行价格和发行对象，当然也可以事先确定部分发行对象，事先确定的发行对象不参与询价，被动接受询价结果。

定价发行，也是我们常说的三年锁价发行，董事会直接确定了发行价格（或定价原则）和发行对象。

（二）定价基准日非创业板创业板定价基准日董事会决议公告日股东大会决议公告日发行期首日（并不区分竞价发行和定价发行）竞价发行：发行期首日；定价发行：董事会决议公告日实操中，一般确定的发行价格或者发行底价为定价基准日前20个交易均价的90%，但也有高于90%的，如中信银行，申请人本次非公开发行股票的发行价格为4.84元/股，相当于定价基准日（申请人第三届董事会第三十次会议决议公告日，即2014年10月30日）前20个交易日公司股票交易均价（即4.63元/股）的104.54%，同时不低于每股净资产。

福建三元达通讯股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2010年9月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过）第一章 总则第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。

第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人,具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。

公司由董事会秘书和公司证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。

公司证券事务部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人的登记报备等日常工作。

第四条 除前条规定外，未经董事会批准同意，公司任何部门、分（子）公司和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应配合做好内幕信息的保密工作。

第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围第六条 本制度所指内幕信息是指内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公布。

第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司重大投资行为和重大购置财产或出售财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任；（六）生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式、主要供货商或客户发生重大变化等）；（七）公司董事长、总经理、董事(含独立董事)，或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；（八）公司尚未披露的季度、中期及年度财务报告；（九）公司分配股利或者增资的计划；（十）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发行较大变化；（十一）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十二）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；（十三）公司对外提供重大担保，或公司债务担保的重大变更；（十四）公司发生的重大诉讼和仲裁；（十五）公司主要或者全部业务陷入停顿；（十六）重大的不可抗力事件的发生；（十七）公司的重大关联交易；（十八）公司股权结构的重大变化；（十九）公司发生重大经营性或者非经营性亏损；（二十）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；（二十一）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（二十二）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（二十三）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；（二十四）公司董事长或总经理无法履行职责，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施或出现其他无法履行职责的情况；（二十五）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（二十六）变更会计政策、会计估计；（二十七）中国证监会规定的其他事项。