焦点科技：独立董事关于公司相关事宜的独立意见 2011-03-30

焦点科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、公司高级管理人员候选人具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

综上，同意本次公司高级管理人员候选人名单。

独立董事：耿成轩、罗军舟、刘晓星
2020年3月16日。

焦点科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则第一节 总则第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律、行政法规和规章的规定，制定本规则。

第二条 公司所有董事、监事和高级管理人员，应当遵守本规则。

公司董事长为公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作的第一责任人，公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高级管理人员及本规则第二十五条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为上述人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖公司股票的披露情况。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深交所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账户内的本公司股份。

第二节 董事、监事和高级管理人员信息申报 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司通过证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：（一） 董事、监事和高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时；（二） 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；（三） 现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；（四） 现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；（五） 证券交易所要求的其他时间。

沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规范性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先获悉公司对本次非公开发行股票方案中定价基准日的有关说明，对此进行独立判断，并发表意见如下：对于提交第五届董事会第六次会议审议的《关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案》，我们认为公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。

此次明确本次非公开发行股票的定价基准日符合上市公司非公开发行股票的相关规定。

董事会在审议该议案时，关联董事回避了该项表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：
二O一三年六月七日。

证券代码：002411 证券简称：九九久公告编号：2011-012江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第一次会议于2011年2月15日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。

本次会议于2011年2月26日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。

应出席会议的监事3人，实际到会3人。

公司监事钱红林先生主持了会议。

本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况㈠、会议经过举手表决，审议通过了如下决议：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

经与会监事讨论，一致同意选举钱红林先生为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期相一致。

㈡、对第二届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：监事会认为，公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于聘任公司审计监察部经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于增加公司内部管理机构设置的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》程序合法，符合公司实际。

三、备查文件1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

附：钱红林先生简历江苏九九久科技股份有限公司监事会二〇一一年三月一日附件：江苏九九久科技股份有限公司监事会主席个人简历钱红林先生，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，工程师职称。

焦点科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37 号) 和《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号) 的规定和要求，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年》具体如下：（一）规划制定的考虑因素公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

（二）规划的制定原则公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。

未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下,制定本规划。

（三）公司未来三年（2020年-2022年）的具体股东回报规划公司每三年审阅一次《未来三年分红回报规划》，充分考虑公司下一阶段盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，对利润分配政策适时作出必要的修订，报股东大会审议通过，并据以制定公司年度或中期分红方案。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。

公司接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。

1、基本原则公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，公司的利润分配应当重视投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

公司可以采用现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。

公司在制定利润分配方案时，优先采用现金分红方式。

2、差异化的现金分红政策公司在制定利润分配方案时，优先采用现金分红方式。

焦点科技股份有限公司独立董事
关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅及充分论证，现就公司第五届董事会第二次会议拟审议的《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。

因此，我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交2020年第二次临时股东大会审议。

独立董事：耿成轩、罗军舟、刘晓星
2020年3月21日。

焦点科技2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为19,157.65万元，与2022年上半年的15,563.67万元相比有较大增长，增长23.09%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为19,167.11万元，与2022年上半年的15,683.4万元相比有较大增长，增长22.21%。

在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析焦点科技2023年上半年成本费用总额为56,733.19万元，其中：营业成本为15,878.66万元，占成本总额的27.99%；销售费用为27,536.39万元，占成本总额的48.54%；管理费用为6,574.03万元，占成本总额的11.59%；财务费用为-1,839.02万元，占成本总额的-3.24%；营业税金及附加为516.01万元，占成本总额的0.91%；研发费用为8,067.12万元，占成本总额的14.22%。

2023年上半年销售费用为27,536.39万元，与2022年上半年的27,747.92万元相比有所下降，下降0.76%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。

2023年上半年管理费用为6,574.03万元，与2022年上半年的6,860.28万元相比有所下降，下降4.17%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为8.9%，与2022年上半年的9.5%相比有所降低，降低0.61个百分点。

经营业务的盈利水平提高，企业管理费用控制较好，管理费用支出水平相对下降给企业经济效益的提高做出了贡献。

三、资产结构分析焦点科技2023年上半年资产总额为342,438.27万元，其中流动资产为211,157.62万元，主要以货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产为主，分别占流动资产的83.39%、8.9%和2.79%。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。

焦点科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况：1、召开日期和时间：2020年3月2日下午2:002、召开地点：南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式4、召集人：董事会5、主持人：董事迟梦洁6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况：出席本次大会的股东及股东代理人共29名，代表股份135,400,568股，占上市公司总股份的57.6173%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份126,645,580股，占上市公司总股份的53.8917%；通过网络投票的股东23人，代表股份8,754,988股，占上市公司总股份的3.7255%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司财务总监、见证律师列席了本次会议。

公司董事长沈锦华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东大会，经过半数董事同意，推选由董事迟梦洁女士主持本次股东大会。

三、议案审议表决情况：本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》并听取了独立董事述职报告。

表决结果:同意135,400,568股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》表决结果:同意135,400,568股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

焦点科技股份有限公司
2010年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司2010年度权益分派方案已获2011年04月25日召开的2010年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2010年度权益分派方案为：以公司现有总股本117,500,000股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派7.2元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2011年05月05日，除权除息日为：2011年05月06日。

三、权益分派对象
本次分派对象为：2011年05月05日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年05月06日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：
五、咨询办法
咨询地址：南京市高新区星火路软件大厦A座12F
咨询联系人：丁光宇、迟梦洁
咨询电话：025-8699 1866
传真电话：025-5869 4317
焦点科技股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十八日。

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内（2010年1月1日至2010年6月30 日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

独立董事签名：
冯建： 杨丹： 罗光春：
二〇一〇年八月十九日。

证券代码：002315 证券简称：焦点科技公告编号：2010-029
焦点科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议的会议通知于2010年10月13日以电子邮件的方式发出，会议于2010年10月19日以通讯方式召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告》。

《2010年第三季度报告》正文刊登于2010年10月21日的《证券时报》，《2010年第三季度报告》全文刊登于巨潮咨询网。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网。

3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

焦点科技股份有限公司 董 事 会
2010年10月21日。

光大嘉宝股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第六次（临时）会议相关事项的事后独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《光大嘉宝股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和规范性文件的有关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第十届董事会第六次（临时）会议审议的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》进行了审核，基于独立、客观的判断，发表如下独立意见：
为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

责任保险的赔偿限额不超过人民币10,000万元，保费支出不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。

我们认为：本次事项履行了关联交易决策程序，全体董事均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次事项有利于保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，降低相关责任人员合规履职期间可能引致的风险或损失；本次事项有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，符合公司及全体股东的利益。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（此后无正文）。