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证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2011—009福建漳州发展股份有限公司关于2011年度为控股子公司提供担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2011年04月07日召开第十五次会议，审议通过《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》，公司拟对纳入合并报表范围内的控股子公司提供不超过49,000万元人民币的担保额度，占公司2010年度经审计归属于母公司净资产的85.66%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。
2011年度公司拟为控股子公司提供担保额度情况如下：本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自2010年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述额度内给予连带责任担保。
二、被担保人基本情况（一）漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本6,330万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备安装、城市供水工程、污水处理等。
截止2010年12月31日，该公司资产总额49,070.90万元，负债总额31,400.36万元，净资产17,670.54万元；2010年实现营业收入10,655.28万元，利润总额1,130.71万元，净利润702.65万元。
报告期内该公司无重大或有事项。
（二）福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司为公司控股子公司，公司持有51%股份，注册资本1,500万元，经营范围：汽车维修、仓储等，福建阳泰投资有限公司持有49%股份，将按其持股比例提供相应的担保。
截止2010年12月31日，该公司资产总额26,203.63万元，负债总额24,600.27万元，净资产1,603.37万元；2010年实现营业收入60,116.94万元，利润总额191.35万元，净利润（归属于母公司）53.59万元。
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010—034
福建漳州发展股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到公司副总经理林奋勉先生的书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去其所担任的副总经理职务。
董事会同意其辞去公司副总经理职务,并对林奋勉先生任职期间的勤勉工作表示感谢。
林奋勉先生辞职后，不再在公司担任任何职务。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日。
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
![漳州市人民政府关于确认漳州市自主创新示范企业的决定-漳政综[2006]200号](https://img.taocdn.com/s1/m/4f3ecf2fef06eff9aef8941ea76e58fafbb04541.png)
漳州市人民政府关于确认漳州市自主创新示范企业的决定
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 漳州市人民政府关于确认漳州市自主创新示范企业的决定
（漳政综〔2006〕200号）
各县（市、区）人民政府，漳州、常山开发区，市政府各部门：
为深入贯彻党的十六届六中全会和全国、全省科技大会精神，促进企业成为技术创新的主体，增强企业自主创新能力，经研究，决定确认万利达集团有限公司等15家企业为漳州市自主创新示范企业（附后）。
希望自主创新示范企业进一步解放思想，开拓创新，为推动我市科技进步和经济发展作出新的更大贡献。
漳州市人民政府
二○○六年十二月十一日
附件：
漳州市自主创新示范企业名单
1、万利达集团有限公司
2、漳州灿坤实业有限公司
3、正兴车轮集团有限公司
4、福建龙溪轴承（集团）有限公司
5、诺尔起重设备（中国）有限公司
6、漳州片仔癀药业股份有限公司
7、大闽食品（漳州）有限公司
8、漳州市立达信绿色照明有限公司
9、福建标新易开盖集团有限公司
10、漳州市恒丽电子有限公司
11、漳州市东方智能仪表有限公司
12、福建省富顺电子有限公司
13、漳州科华技术有限责任公司
14、漳州科能电器有限公司
15、龙海市多棱锯条有限公司——结束——。
word策划书封面模板篇一：封皮、策划书、总结书模板酒泉职业技术学院机电工程系XX策划(总结)（顶头空一格，黑体二号加粗，空两格）某某月团组织生活会（黑体二号空两行，落款为黑体三号不加粗）机电工程系团总支组织部XXXX年XX月XX日(日期为插入格式 )机电工程系三月份团组织生活会策划（标题为黑体二号，居中）（正文与题目之间为黑体二号空两行。
）正文为仿宋GB2312三号，大写一后为顿号，小写一后为英文全角点。
大标题为仿宋GB2312加粗，行距为倍。
（日期及落款从最右边往左边缩4个字符）机电工程系团总支某某部XXXX年XX月XX日(日期为插入格式 )篇二：策划书word模板华南理工大学广州汽车学院科技文化艺术节之中华蕴策划书篇三：大学活动策划书格式Word模板策划书格式与样例为指导同学们写出专业化、规范化的策划书，有效开展各项活动，现提供基本策划书模式如下：注：1、策划书须制作一张封面，装订时从纸张长边装订；2、系级以上的策划须按如上格式交电子版和打印版各一份。
社团活动策划书格式要求一、策划书名称写清策划书名称，简单明了，如“xx 活动策划书”，“xx”为活动内容或活动主题，不需要冠以协会名称。
如果需要冠名协会，则可以考虑以正、副标题的形式出现。
避免使用诸如“社团活动策划书”等模糊标题。
二、活动背景、目的与意义活动背景、活动目的与活动意义要贯穿一致，突出该活动的核心构成或策划的独到之处。
活动背景要求紧扣时代背景、社会背景与教育背景，鲜明体现在活动主题上；活动目的即活动举办要达到一个什么样的目标，陈述活动目的要简洁明了，要具体化；活动意义其中包括文化意义、教育意义和社会效益，及预期在活动中产生怎样的效果或影响等，书写应明确、具体、到位。
三、活动时间与地点该项必须详细写出，非一次性举办的常规活动、项目活动必须列出时间安排表（教室申请另行安排）。
活动时间与地点要考虑周密，充分顾到各种客观情况，比如教室申请、场地因素、天气状况等。
证券代码:000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2011-002新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2011年4月12日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2011年4月27日在上海市本公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中：许新跃董事因国外出差原因未能亲自出席会议并授权委托赵序宏董事长代为出席及表决，无通讯表决方式出席会议董事）。
会议由赵序宏董事长主持，本公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010年度业务工作总结和2011年事业计划的报告》。
（三）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
（四）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。
经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2011）第5020号审计报告确认，2010年度新大洲控股母公司实现净利润为119,776,339.70元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金11,977,592.04元后，加以前年度结转的未分配利润119,449,640.16元，合计本年度可供股东分配的利润为227,248,387.82元。
本公司拟定的分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为227,248,387.82元结转下年度。
董事会关于本年度盈利但未进行分配的特别说明：为了保障公司投资的电石工程项目在年内建成投产，及考虑五九集团新胜利矿将进入建设期，本次暂不分配。
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (11)1.5 联系方式 (11)二、股东信息 (11)三、对外投资信息 (12)四、企业年报 (12)五、重点关注 (13)5.1 被执行人 (13)5.2 失信信息 (14)5.3 裁判文书 (14)5.4 法院公告 (14)5.5 行政处罚 (15)5.6 严重违法 (15)5.7 股权出质 (15)5.8 动产抵押 (15)5.9 开庭公告 (15)5.11 股权冻结 (16)5.12 清算信息 (16)5.13 公示催告 (16)六、知识产权 (16)6.1 商标信息 (16)6.2 专利信息 (17)6.3 软件著作权 (20)6.4 作品著作权 (21)6.5 网站备案 (21)七、企业发展 (21)7.1 融资信息 (21)7.2 核心成员 (21)7.3 竞品信息 (21)7.4 企业品牌项目 (22)八、经营状况 (22)8.1 招投标 (23)8.2 税务评级 (23)8.3 资质证书 (23)8.4 抽查检查 (26)8.5 进出口信用 (26)8.6 行政许可 (26)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：深圳市坤兴科技有限公司工商注册号：440306103159489统一信用代码：914403007504914861法定代表人：蒋春园组织机构代码：75049148-6企业类型：有限责任公司所属行业：电气机械和器材制造业经营状态：开业注册资本：1,500万(元)注册时间：2003-06-26注册地址：深圳市龙岗区平湖街道上木古社区新河路38号厂房1楼103、3楼301、302、303营业期限：2003-06-26 至 2023-06-26经营范围：一般经营项目是：五金、塑胶、充电器、电源适配器、数据线、变压器、摄像头、数码、电子产品、LED 电源、移动电源的技术开发和销售；手机配件的技术开发和销售；经营电子商务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。
漳州市人民政府关于2011年淘汰落后产能工作的实施意见正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 漳州市人民政府关于2011年淘汰落后产能工作的实施意见（漳政综〔2011〕88号）各县（市、区）人民政府，漳州、常山、古雷港经济开发区管委会，市直各单位：为贯彻落实国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、工业和信息化部等部门《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46号）、工业和信息化部《关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业〔2011〕161号）和《福建省人民政府关于2011年淘汰落后产能工作的实施意见》（闽政〔2011〕30号）等文件精神，结合我市实际，提出如下实施意见。
一、目标任务按照国家、省要求并结合我市实际，我市2011年淘汰落后产能目标为：造纸行业2.28万吨、制革行业45.3万标张（具体分县区目标及企业名单见附件2、3）。
各县（市、区）政府，开发区管委会要严格按照国务院《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、工业和信息化部等部门《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46号）和《福建省人民政府关于2011年淘汰落后产能工作的实施意见》（闽政〔2011〕30号）确定的重点行业淘汰落后产能标准及有关工作要求，在淘汰2011年落后产能的基础上，抓紧提出本地区重点行业淘汰落后产能2012年目标任务和计划淘汰落后产能的企业名单，报市淘汰落后产能工作协调小组办公室。
二、责任落实（一）市政府设立漳州市淘汰落后产能工作协调小组，协调小组办公室设在市经贸委，承担协调小组日常工作，根据国家、省、市政府淘汰落后产能的要求，会同有关部门提出淘汰落后产能目标并做好任务分解，督促检查各地区淘汰落后产能目标任务完成情况和政策措施的贯彻落实。
证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2020-001
福建漳州发展股份有限公司
关于漳州市区内河水环境综合整治
PPP项目进展暨调整项目公司股权比例的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年10月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露
了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP 项目的公告》(公告编号:2018-042),于2018年11月03日披露了《关于参与漳州市区内
河水环境综合整治PPP 项目的进展公告》（公告编号：2018-044），于2018年11月10日披露了《关于中标漳州市区内河水环境综合整
治PPP 项目的公告》（公告编号：2018-046），于2019 年03 月13 日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨签署〈投资合作协议〉的公告》（公告编号：2019-007），于2019 年04月25日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨设立PPP项目公司的公告》（公告编号：2019-027），于2019 年06月20日披露了《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目进展暨签署〈PPP 项目合同〉的公告》（公告编号：2019-042）。
鉴于项目公司另一股东方博天环境集团股份有限公司（以下简称“博
天环境”）因自身原因无法履行原定的股东出资义务，为确保项目顺
利推进，公司承接博天环境持有的29.99%股权并承担相应的出资责。
漳州市人民政府办公室关于转发市发展改革委2011年市重点项目建设战役实施方案的通知【法规类别】建设综合规定【发文字号】漳政办[2011]27号【发布部门】漳州市政府【发布日期】2011.02.10【实施日期】2011.02.10【时效性】现行有效【效力级别】XP10漳州市人民政府办公室关于转发市发展改革委2011年市重点项目建设战役实施方案的通知（漳政办〔2011〕27号）各县（市、区）人民政府，漳州、常山、古雷开发区管委会，市直有关单位：市发展改革委员会制定的《2011年重点项目建设战役实施方案》已经市政府同意，现转发给你们，请各级有关各部门根据任务要求，进一步细化工作方案，认真组织实施，打好重点项目建设战役，大干“十二五”开局之年，确保如期或超额完成任务，以优异成绩迎接中国共产党成立90周年。
漳州市人民政府办公室二○一一年二月十日漳州市2011年重点项目建设战役实施方案（漳州市发展改革委）为贯彻落实全市经济工作会议精神和市委、市政府关于继续打好“五大战役”、大干“十二五”开局之年的决策部署，根据全省重点项目建设战役会议和中共漳州市委办公室和漳州市人民政府办公室《关于2011年重点项目实行分级管理和领导挂钩责任制的通知》（漳委办[2011]4号）文件精神，特制定《漳州市2011年重点项目建设战役实施方案》。
一、总体要求2011年是“十二五”开局之年，是在新的起点上推动漳州科学发展、跨越发展的重要一年。
各级各部门要切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署上来，以科学发展观为指导，深入贯彻全市经济工作会议精神，把握科学发展的主题，加快转变发展方式，突出投资拉动、项目带动，全力打好重点项目建设战役，努力实现跨越发展，为实现“十二五”良好开局做出新的更大贡献。
二、主要任务全市要全力推进222个在建重点建设项目，确保全年完成投资不少于514亿元，拉动全市投资超千亿元。
实现竣工投产45个以上和新开工建设68个以上， 88个前期项目要取得实质性进展，争取有一批项目转为在建项目。
证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2011—006福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2011年03月28日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
会议于2011年04月07日在漳州花博园召开，本次会议应到董事7名，实到董事7名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：一、审议通过《2010年董事会工作报告》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权二、审议通过《2010年总经理工作报告》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权三、审议通过《2010年年度报告》及年度报告摘要表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权四、审议通过《2010年财务决算报告》；表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权五、审议通过《2011年财务预算方案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权六、审议通过《2010年利润分配预案》经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现的归属于母公司的合并净利润为62,977,431.09元，加上年初未分配利润-24,932,681.48元，报告期可分配利润为35,956,215.46元。
公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日的总股本316,302,618股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利15,815,130.90元。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权七、审议通过《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》2011年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下：本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自2010年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司将在上述额度内给予连带责任担保。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权具体内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2011年度为控股子公司提供担保额度的公告》八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》根据《企业会计准则第8号—资产减值》的有关规定，报告期内公司对收购子公司形成的商誉进行了减值测试。
根据测试结果，对收购福建华骏汽车销售有限公司形成的商誉计提减值准备391,220.26元，对收购厦门东南汽车销售有限公司形成的商誉计提减值准备933,425.59元。
本次减值准备的计提对本期损益影响金额合计1,324,645.85元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实、可靠。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权九、审议通过《2010年度社会责任报告》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权具体内容同日刊登于巨潮资讯网（）十、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权具体内容同日刊登于巨潮资讯网（）十一、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》董事会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，审计费用为55万元人民币。
本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（一）结合公司现有业务实体情况，拟对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改，具体如下：原条款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理。
现修订为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理；贸易；实业投资。
由于涉及经营范围的变更需提交工商行政管理部门审批，上述经营范围以工商行政管理部门的登记备案为准。
（二）为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员从业行为，根据《国有企业领导人员廉洁从业行为规范》，拟将《公司章程》第八章内容修改为《董事、监事、高级管理人员廉洁从业行为规范》，原第八章内容及之后条款顺延。
具体内容见附件1。
（三）原第一百一十四条：董事会由五至九名董事组成，应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
公司董事会设董事长1名。
现修订为：董事会由七至九名董事组成，应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。
公司董事会设董事长1名，副董事长1至2名。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权十三、审议通过《关于制定〈“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》为进一步促进公司领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司结合自身实际情况，制定“三重一大”即重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作决策制度实施细则。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》随着公司经营规模的不断扩大，独立董事所承担的工作量也随之增加，结合地区薪酬水平情况，拟将独立董事津贴由每人4万元/年调整至6万元/年（含税）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权十五、审议通过《关于第六届董事会成员提名人选的议案》根据股东单位及董事会的推荐，提名庄文海、王友朋、林奋勉、李勤、林阿头、杨智元、庄宗明、薛祖云、魏建为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件2），其中庄宗明、薛祖云、魏建为独立董事候选人，三名独立董事候选人均已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名前已征得其本人的同意。
本议案须提交公司股东大会审议，独立董事候选人履行备案程序，公司将在股东大会召开前向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权十六、审议通过《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》公司2010年年度股东大会定于2011年05月06日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：1. 审议《2010年董事会工作报告》；2．审议《2010年监事会工作报告》；3．审议《2010年年度报告》及年度报告摘要；4．审议《2010年财务决算报告》；5．审议《2011年财务预算方案》；6．审议《2010年利润分配预案》；7．审议《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》；8．审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；9. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；10. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；11.审议《关于选举第六届董事会成员的议案》；12.审议《关于选举第六届监事会成员的议案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权本次会议还听取公司独立董事2010年度履职情况报告。
特此公告福建漳州发展股份有限公司董事会二0一一年四月九日附件1：《关于修改〈公司章程〉的议案》内容：第八章董事、监事、高级管理人员廉洁从业行为规范第一百五十八条公司董事、监事、高级管理人员应当切实维护国家和股东利益。
不得有滥用职权、损害公司资产权益的下列行为：（一）违反决策原则和程序决定公司生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项；（二）违反规定办理公司改制、兼并、重组、破产、资产评估、产权交易等事项；（三）违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等；（四）未经批准或者经批准后未办理保全公司资产的法律手续，以个人或者其他名义用公司资产在国（境）外注册公司、投资入股、购买金融产品、购置不动产或者进行其他经营活动；（五）授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、公司财务制度的活动；（六）未经履行公司股东大会或董事会批准，决定公司管理人员的薪酬和住房补贴等福利待遇；（七）未经公司董事会或高级管理人员集体研究决定捐赠、赞助事项，或者虽经董事会或高级管理人员集体研究但未经公司股东大会批准，决定大额捐赠、赞助事项；（八）其他滥用职权、损害公司资产权益的行为。
第一百五十九条公司董事、监事、高级管理人员应当忠实履行职责。
不得有利用职权谋取私利以及损害公司利益的下列行为：（一）个人从事营利性经营活动和有偿中介活动，或者在公司的同类经营企业、关联企业和与公司有业务关系的企业投资入股；（二）在职或者离职后接受、索取公司的关联企业、与公司有业务关系的企业，以及管理和服务对象提供的物质性利益；（三）以明显低于市场的价格向请托人购买或者以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品，以及以其他交易形式非法收受请托人财物；（四）委托他人投资证券、期货或者以其他委托理财名义，未实际出资而获取收益，或者虽然实际出资，但获取收益明显高于出资应得收益；（五）利用公司并购、重组、定向增发等过程中的内幕消息、商业秘密以及公司的知识产权、业务渠道等无形资产或者资源，为本人或者配偶、子女及其他特定关系人谋取利益；（六）未经批准兼任公司所出资企业或者其他企业、事业单位、社会团体、中介机构的领导职务，或者经批准兼职的，擅自领取薪酬及其他收入；（七）将公司经济往来中的折扣费、中介费、佣金、礼金，以及因公司行为受到有关部门和单位奖励的财物等据为己有或者私分；（八）其他利用职权谋取私利以及损害公司利益的行为。
第一百六十条公司董事、监事、高级管理人员应当正确行使经营管理权，防止可能侵害公共利益、公司利益行为的发生。
不得有下列行为：（一）本人的配偶、子女及其他特定关系人，在公司的关联企业、与公司有业务关系的企业投资入股；（二）将公司资产委托、租赁、承包给配偶、子女及其他特定关系人经营；（三）利用职权为配偶、子女及其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件；（四）利用职权相互为对方及其配偶、子女和其他特定关系人从事营利性经营活动提供便利条件；（五）本人的配偶、子女及其他特定关系人投资或者经营的企业与公司或者有出资关系的企业发生可能侵害公共利益、公司利益的经济业务往来；（六）按照规定应当实行任职回避和公务回避而没有回避；（七）其他可能侵害公共利益、公司利益的行为。
第一百六十一条公司董事、监事、高级管理人员应当勤俭节约，依据有关规定进行职务消费。
不得有下列行为：（一）超出公司股东大会通过的预算进行职务消费；（二）将履行工作职责以外的费用列入职务消费；（三）在特定关系人经营的场所进行职务消费；（四）不按照规定公开职务消费情况；（五）用公款旅游或者变相旅游；（六）在公司发生非政策性亏损或者拖欠职工工资期间，购买或者更换小汽车、公务包机、装修办公室、添置高档办公设备等；（七）使用信用卡、签单等形式进行职务消费，不提供原始凭证和相应的情况说明；（八）其他违反规定的职务消费以及奢侈浪费行为。
