露天煤业：独立董事2009年度述职报告 2010-03-09

东港安全印刷股份有限公司独立董事汤云为2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为东港安全印刷股份有限公司2009年8月当选的第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

现就本人2009年度履行职责情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2009年，我参加了2009年8月20日以后召开4次的董事会。

在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。

在会上认真听取并审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。

第三届董事会的4次会议所作出的重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对第三届董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2009年度我出席董事会会议的情况如下：报告期内第三届董事会会议召开次数 4董事姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议汤云为 独立董事 4 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况1、2009年8月20日，在公司召开的第三届董事会第一次会上，本人就如下事项发表了独立意见：1） 就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高层管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等公司高级管理人员聘任的议案发表了独立意见。

2） 就公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况发表了独立意见。

2、2009年11月10日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，本人就《本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》发表了独立意见。

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

陕西兴化化学股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况2009 年，公司共召开了四次董事会，本人全部出席，本人对出席的会议中审议的所有议案，均投了赞成票。

2009年，公司共召开三次股东大会，本人全部出席，本人在2008年度股东大会上进行了述职。

二、发表独立意见的情况（一）第四届董事会第十三次会议发表的独立意见1、对《公司董事会关于2008年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见：经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、对《2009年度关联交易的议案》发表独立意见：认为2009年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、对《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》发表独立意见：董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构。

4、对《关于为兴福肥业贷款担保的议案》发表独立意见：认真审核了子公司兴福肥业有限责任公司的生产经营状况，认为兴福肥业目前生产经营状况良好，同意为兴福肥业提供担保。

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。

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独立董事的年度述职报告1作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就度履职情况汇报如下:一、出席会议情况(一)本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

具体出席会议情况如下:董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票。

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

二、发表独立意见情况(一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见:1、关于公司对外担保情况:公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。

公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。

该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

截止12月31日，公司对外担保余额为0元。

公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。

东华能源股份有限公司2009 年度独立董事述职报告作为东华能源股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将2009年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会情况2009 年，东华能源股份有限公司共召开了13次董事会，本年度，本人按时出席了12次现场会议，参与了1次通讯会议表决，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。

二、发表独立意见情况2009 年度，我能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：1、独立董事关于关联交易的审核意见：（1）、关联交易情况：东华能源股份有限公司于 2009 年8月31日与宁波百地年液化石油气有限公司签订了《仓储服务协议》、2009年11月16日与该公司签署了《日常关联交易协议》。

上述关联交易对于为公司的业务发展是必要的；关联交易分别经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届董事会第二十九次会议审议并在2009年第四次临时股东大会表决通过。

（2）发表的独立意见：由于公司码头于2009年7月9日受撞后，为解决给公司经营带来的不利影响，保障公司业务的正常经营，本人认为：公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。

交易定价是参照了市场定价的基础上适当下浮，定价政策客观公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，本人同意上述交易。

2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。

独立董事2009年度述职报告各位股东：本人李质仙作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人于2009年6月5日经公司2008年度股东大会批准任公司第五届董事会独立董事，本年度应出席会议次数为3次，本人2009年出席公司董事会会议情况：亲自出席会议届次情况：五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次。

三次会议均为通讯表决。

1、委托出席会议届次情况：无。

3、缺席会议届次情况：无。

作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、本人出席公司股东大会的情况：本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。

三、本人没有提议召开董事会情况发生。

四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。

五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

六、本年内发表独立意见情况：（一）在第五届董事会第三十三次会议上，本人作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。

对控股子公司的担保发生额为17,291.90万元，报告期末，对控股子公司担保余额15,444.59万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的4.36%。

我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。

报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION LIMITED OF INNER MONGOLIA2010年社会责任报告二零一一年三月内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司社会责任报告内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司始终坚持以落实科学发展观为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，倡导上市公司积极承担社会责任，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展，在本地区具有较高声望。

本报告以 2010 年度工作为重点，真实、客观地反映露天煤业在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的主要信息，从各个方面诠释了露天煤业对企业社会责任的认识和理解，我们真诚希望社会各界可以通过本报告对露天煤业加强认识，全面的了解露天煤业。

一、股东和债权人权益保护公司立足资本市场，在保持企业快速稳健发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东的合法权益。

（一）加强制度建设，坚持规范运作。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，建立了符合现代企业制度要求的治理结构，建立健全了各项规章制度。

公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间合理分工、规范运作，有效地维护了股东特别是中小股东的合法权益。

2010年，公司把建立行之有效的风险控制及内部控制制度体系作为一项特别重要的工作。

公司三届五次董事会上通过了《规章制度管理制度》，确定了公司制度体系框架的基础，对已有制度进行全面评审，拟建立一套更加科学、合理、实用、全新的内控制度体系，此次补充完善后公司内部控制制度将达到200余项。

通过此项工作，公司各项制度符合政策法规要求，能够更加切合实际的指导公司的管理行为，使公司的各项经营活动得到有效控制和规范。

独立董事 2009年度述职报告尊敬的各位股东：我是上海网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）独立董事【 许成富 】。

2009 年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，出席了公司2009 年的各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2009年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：上市前董事会会议情况1)2009年3月15日召开了第一届董事会第六次会议（2008年度董事会）会议议程如下：1)审议2008年度董事会工作报告2)审议2008年度财务决算方案3)审议2008年度利润分配方案4)审议关于聘请2009年度审计机构并决定其报酬的议案5)审议关于审核董事、高级管理人员薪酬的议案6)审议《财务管理制度》7)审议关于清理固定资产的议案8)审议关于同意天津网宿科技有限公司开展业务的议案9)审议关于上海网宿科技股份有限公司北京分公司房屋租赁关联交易的议案10)审议关于聘请洪珂为公司副总裁的议案11)审议关于提名吴波为公司独立董事候选人的议案12)审议关于召集2008年度股东大会的议案2)2009年3月25日公司召开第一届董事会第七次会议。

会议议程：1)审议关于非公开发行股票的议案。

2)审议关于变更公司股东和注册资本的议案。

3)审议关于修订《上海网宿科技股份有限公司章程》的议案。

4)审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票及相关事宜的议案。

5)审议关于召集2009年第一次临时股东大会的议案。

3)2009年6月19日召开了第一届董事会第八次会议会议议程：1)审议关于在南京设立子公司的议案2)审议关于在深圳设立子公司的议案3)审议公司三年一期审计报告4)审议关于公司提供对外担保的议案5)审议关于由吴波担任董事会薪酬与考核委员会主席的议案6)审议关于由吴波担任董事会审计委员会委员的议案4)2009年7月7日召开第一届董事会第九次会议会议议程：1)审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于创业板上市的议案》2)审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》3)审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》4)审议发行上市后所适用《公司章程(草案)》5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》6)审议《关于确认聘请本次发行上市有关中介机构的议案》7)审议《关于确认公司2006年以来关联交易价格公允性的议案》8)审议《2009年度内部审计计划》9)审议《上海网宿科技股份有限公司子公司管理制度》10)审议《关于修订<上海网宿科技股份有限公司总裁工作细则>的议案》11)审议《关于召集2009年第二次临时股东大会的议案》5)2009年7月20日召开第一届董事会第十次会议，会议议程：1)审议《关于公司三年又一期审计报告的议案》2)审议《避免同业竞争协议》6)2009年9月24日召开第一届董事会第十一次会议会议议程：1)审议关于《上海网宿科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》上市后董事会会议情况7)2009年11月15日召开第一届董事会第十二次会议会议议程：1)审议《关于上海网宿科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》 8)2009年12月23日召开第一届董事会第十三次会议会议议程：1)审议《关于在杭州设立子公司的议案》2)审议《关于在济南设立子公司的议案》3)审议《关于在西安设立子公司的议案》4)审议《关于在沈阳设立子公司的议案》5)审议《关于在长沙设立子公司的议案》6)审议《关于在成都设立子公司的议案》7)审议《关于在郑州设立子公司的议案》8)审议《关于在香港设立子公司的议案》9)审议《关于上海网宿科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》10)审议《关于上海网宿科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》在召开上述会议时，本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。

沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。

现将2009年度履职情况报告如下：一、 参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。

3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。

二、 发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、 日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。

四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。

2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。

作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。

公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。

三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。

2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。

3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。

航天科技控股集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告（1）公司董事会：作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况1、参加了公司2009年度召开的十次董事会、五次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表九次独立意见。

（一）2009年2月11日在三届十四次董事会上对聘任公司高级管人员事项发表了独立意见，认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，高继明、王玉伟、董贵滨、王甲重、张东普、姚宇红作为航天科技控股集团股份有限公司高级管理人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。

（二）2009年2月25日，在公司三届十五次董事会上对如下事项发表独立意见：1、对公司2008年财务报告进行核查时，就公司大股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了专项核查，现将情况说明如下： （1）年初股东及关联方占用资金主要为股权转让价款，本年度大部分已经收回。

报告期末控股股东及其关联方占用的资金主要为本年度发生的经营性结算款项，没有非经营性资金占用。

（2）截至本报告期末，公司无对外担保情况。

2、关于公司2008年度利润分配的意见鉴于公司2008年度发生亏损，目前累计未分配利润已为负值，同意2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2010-019重庆建设摩托车股份有限公司独立董事2009年度述职报告王军各位股东、股东代表：本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人出席会议情况：2009年公司召开董事会会议共七次，本人应出席7次，亲自出席7次，无缺席的情况。

2009年公司召开股东大会共二次，本人作为独立董事列席了2008年年度股东大会及2009年度第一次临时股东大会。

2009年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况：2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：4月23日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，发表了《关于2008年度利润分配预案的独立意见》、《关于2009年度续聘会计师事务所的独立意见》、《日常关联交易事前同意的说明》、《关于公司2009年度预计日常关联交易议案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见》、《关于公司执行证监发【2003】56号通知规定的专项说明及独立意见》。

7月1日在公司第五届董事会第十次会议上;8月21日在公司第五届董事会第十一次会议上; 11月10日在公司第五届董事会第十三次会议上；11月27日在公司第五届董事会第十四次会议上分别发表了《关于公司高管人员变动的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作2009年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。

董事会独立董事述职报告***述职报告本人作为***第4届董事会独立董事,能够严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相干法律、法规、规章及公司制度的规定和要求,在任期内的工作中诚实、勤恳、独立地实行职责,积极出席相干会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实保护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。

现就本人任期内实行独立董事职责情况汇报以下:1、努力加强本身道德修养，坚持诚实、信誉的原则，保护公司和股东特别是中小股东的权益。

在担负公司独立董事前，独立董事对我来讲只是1个相对模糊的概念，其实不清楚其职责是甚么， 2008年5月参加了深交所在**举行的独立董事上岗培训班，2010年9月又参加了深交所在**举行的独立董事继续教育培训班，通过两次集中学习认清了自己作为独立董事的职责与行动规范，在工作中时时处处以法律与法规为准绳，严格要求自己，对在工作中知悉的公司未公然表露信息保密，对公司触及关联交易或重大资产重组、对外投资等保持客观、公正的立场，坚持诚实、信誉的原则，发表独立意见，保护股东特别是中小股东的权益。

2、努力加强业务学习，不断提高自己的工作能力作为公司会计专业人士独立董事，对自己专业上的要求就会更高1些，除每一年参加中注协举行的注册会计师、注册评估师后续教育培训外，密切关注国内会计政策、会计制度动态，并能结合公司主业为水产养殖、药业、酒业为生产企业的特点，在公司内部控制、会计核算、财务管理方面提出自己的建议。

如公司为水产业，产品销售多以现金交易为主，提示公司加强货币资金的内部控制，并制定切实可行的货币资金控制流程。

3、尽职尽责，勤恳工作独立董事是公司非履行董事，不象公司其他董事1样直接参与生产经营管理。

任期内除1次因在外地出差未参加董事会外，每次召开董事会都提早到达会议地点，做到会议前认真学习需审议的事项，审慎思考，会议中认真听取董事长、其他董事及相干工作人员对审议、决策事项的介绍，从提升公司整体形象、提高公司经济效益、企业责任、社会责任等多方面斟酌，与公司经营管理层保持了常常沟通,以谨慎的态度行使表决权。

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为上海海隆软件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2009年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。

积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。

根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及相关要求，现将2009年度本人履行职责情况述职如下：一、2009年度出席董事会的情况2009年度公司董事会共召开六次会议，本人亲自出席5次，1次因公出国，委托独立董事高美萍女士行使了表决权。

在审议议案时，发表独立意见，对各项议案均投赞成票。

二、股东大会会议出席情况2009年5月12日，公司召开了2008年度股东大会，本人亲自出席并宣读了本人的《独立董事2008年度述职报告》。

三、发表独立意见的情况1、2009年4月10日，对下列问题发表独立意见：（1）关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构，本人认为，该会计师事务所能客观、公正地履行职责，并能有效保证勤勉与专业，在过去3 年的审计过程中，未发现该所及工作人员有任何不当行为，同意续聘该所为公司2009年度审计机构，并同意将续聘议案提交公司第三届董事会第十六次会议及2008年度股东大会审议。

（2）关于2009年度公司日常关联交易，本人认为公司向股东欧姆龙（中国）有限公司的母公司——日本欧姆龙株式会社提供软件开发服务（预计2009 年交易金额约2800万元），以及公司向合营公司上海华钟计算机软件有限公司采购劳务（预计2009年交易金额约2000万元），均属于正常业务往来，其业务的形成为多年积累之结果，双方基于市场平均价格决定交易价格，交易公平合理。

同意将关联交易议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会新聘的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，在我们任职期间公司召开了2次股东大会和8次董事会，我们均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

2009年，我们对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，我们就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

3、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐1瞒干预独立行使职权的情况。

2009年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。

对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况的进行核查和监督，并对公司定期报告、股权激励、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。