广弘控股：第六届董事会第六次会议决议公告 2010-03-18

企业类型：
有限责任公司
所属行业：
商务服务业
经营状态：
存续
注册资本：
29000.000000 万人民币
注册时间：
2012-12-11
注册地址：
深圳市龙岗区平湖街道禾花社区平新北路 163 号第一层
营业期限：
2012-12-11 至 2032-12-11
经营范围：
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、信息咨询、财务咨询
2018-02-26
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名称：中山市宇联企业管理有 名称：中山市宇联企业管理有限公 限公司，出资额：4950，出资 司，出资额：4950，出资比例：99 名 比例：99 名称：中山市弘智装 称：中山市士丹利咨询服务有限公 饰工程有限公司，出资额： 司，出资额：50，出资比例：1 50，出资比例：1
2015-07-31
中山市弘智装饰工程有限公司 中山市士丹利咨询服务有限公司 50.0000(万元) 1.0000% 中山 50.0000(万元) 1.0000% 中山市宇联
2015-07-31
4

序号
11 12
变更项目
证照有效期限 实收资本
变更前内容
市宇联企业管理有限公司 4950.0000(万元) 99.0000% 2014-12-11 2500
动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖 六．知识产权信息：商标信息、专利信息、软件著作权、作品著作权、网站备案 七．经营信息：招投标、债券信息、招聘信息、税务评级、购地信息、资质证书、抽查检查、产

广东广弘控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法（2010年4月23日）第一章 总则第一条 为了加强公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管理，进一步明确买卖公司股票的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”），以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等相关规定，特制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于本公司的董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其所持本公司股份变动的管理。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第二章 董事、监事和高级管理人员股票交易行为规范 第四条 公司董事会秘书应当在下列时间内将公司董事、监事和高级管理人员的个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、股票帐户等）向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报：（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内；（五）深圳证券交易所要求的其他时间。

以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。

第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。

司以外的法人或其他组织； （三）持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织；
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2011-02
广东广弘控股股份有限公司
2011年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2011年1月5日以书面、电子文件方式发出2011年第一次临时董事会会议通知，会议于2011年1月12日在公司会议室召开。

会议应到董事9人，实到7人，独立董事龚洁敏女士因出差在外委托独立董事杨卫华先生代为行使表决权，董事俞焕贵先生因公务原因委托郑卫平先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由副董事长黄广伟先生主持。

会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、法定代表人的议案。

鉴于崔河先生因工作调整原因，已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举聂周荣先生为本公司第六届董事会董事长（法定代表人）（个人简历详见2010年12月28日公告编号2010-26）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案。

公司董事会选举聂周荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举聂周荣先生为董事会战略委员会主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二0一一年一月十二日。

证券代码：002400 证券简称：省广股份公告编号：2010-022广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2010 年12 月20 日（周五）以电子邮件方式发出会议通知。

本次会议由戴书华先生召集，于2010 年12月31日以通讯方式召开。

公司应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将于2011 年1月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经与大股东协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓为第二届董事会候选人，提名黄昇民、梁彤缨、朱征夫为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易所审核通过后，董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

董事候选人简历附后。

针对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》，公司独立董事黄昇民、梁彤缨、朱征夫已出具《广东省广告股份有限公司独立董事对董事会换届发表的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（）刊载的《广东省广告股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的公告》。

广东广弘控股股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名俞焕贵董事因公务原因郑卫平杨卫华独立董事因出差在外龚洁敏1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)李旺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）967,451,819.52 993,005,835.18 -2.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）713,541,810.39 701,483,926.93 1.72% 股本（股）583,790,330.00 583,790,330.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.22 1.20 1.67%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）282,610,201.05 252,155,406.50 12.08% 归属于上市公司股东的净利润（元）12,057,883.46 8,968,187.28 34.45% 经营活动产生的现金流量净额（元）-99,455,797.60 -41,518,816.69 -139.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.17 -0.07 1.40% 基本每股收益（元/股）0.0207 0.015 38.00% 稀释每股收益（元/股）0.0207 0.015 38.00% 加权平均净资产收益率（%） 1.70% 1.38% 0.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.68% 1.05% 0.63%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益17,642.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合500,000.00国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,512.50少数股东权益影响额-150,326.70所得税影响额-106,782.61合计170,021.12 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）65,625前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类鹤山市今顺贸易有限公司_ 7,300,804 人民币普通股鹤山市资产管理委员会办公室_ 6,500,303 人民币普通股崔玉梅_ 2,570,247 人民币普通股广东粤财信托有限公司_ 1,442,633 人民币普通股中信建投证券有限责任公司客户信用交易担1,364,612 人民币普通股保证券账户_鹤山市永基实业投资有限公司_ 1,276,730 人民币普通股徐留胜_ 823,765 人民币普通股钱雅芳_ 800,000 人民币普通股西部信托有限公司_ 720,000 人民币普通股戚滨艳_ 716,700 人民币普通股§3 重要事项、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、3.1 公司主要会计报表项目√适用□不适用1._货币资金减少28%，主要是本期购买商品支付货款增加和偿还银行借款所致；2._应收账款增加169%，主要是下属子公司教育书店本年第一季度末是2011年春季教学用书结算起点，书款结算大多通过当地财政结算中心，需先开具发票，报批后办理汇款，暂时性的应收账款额度增大，但随着书款的陆续回笼，应收账款余额将会回归到正常底部水平；3._预付账款增加1040%,主要是部分子公司经营规模扩大而相应增加；4._短期借款减少100%,主要是归还银行短期借款1000万元；5._应付股利减少100%,主要是支付少数股东股利35万元；6._应付职工薪酬减少65%,主要是本年度发放上年度效益工资而减少；7._营业税金及附加增加56%,主要是本期增加应交营业税及附加；8._管理费用增加37%,主要是本期增加了人工成本、中介费用和办公费用；9._财务费用增加85%,主要是本期减少委托贷款利息收入；10._资产减值损失增加100%,主要是本期增加计提坏账准备所致；11._营业外支出增加100%,主要是本期增加援藏支出；12._所得税费用增加47%,主要是本期利润总额增加所致；13._净利润增加48%,主要是本期企业主要产品销售毛利额增加；14._归属于母公司所有者的净利润增加34%,主要是本期企业主要产品销售毛利额增加；15._少数股东损益增加159%,主要是本期少数股东投资的企业利润增加所致；16._收到的税费返还增加177%,主要是本期收到的出口退税额增加；17._收到其他与经营活动有关的现金增加604%,主要是本期收到的往来款及政府补助款增加；18._购买商品、接受劳务支付的现金增加33%,主要是本期支付货款增加；19._支付给职工以及为职工支付的现金增加31%,主要是本期支付的人工成本同比增加；20._取得投资收益收到的现金增加1424%,主要是教育书店收到参股公司的投资分红款增加；21._收到其他与投资活动有关的现金减少100%,主要是本期减少委托贷款利息收入；22._购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少57%,主要是本期购建固定资产减少；23._投资支付的现金增加2833%,主要是本期收购股权增加所致。

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2020--38广东广弘控股股份有限公司2020年第四次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2020年8月24日以书面、电子文件方式发出2020年第四次临时董事会会议通知，会议于2020年8月31日在公司会议室召开，会议应到董事9人，现场参会7人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事李胜兰女士以通讯方式表决，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长蔡飚先生主持，会议审议并通过如下决议：一、审议通过关于调整董事会战略委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会战略委员会成员。

调整后董事会战略委员会委员为：蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先生、罗其安先生、李胜兰女士；其中，蔡飚先生任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于调整董事会提名委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会提名委员会成员。

调整后董事会提名委员会委员为：郭天武先生、罗其安先生、高宏波先生；其中，郭天武先生任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

三、审议通过关于调整董事会投资审查委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会投资审查委员会成员。

调整后董事会投资审查委员会委员为：黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、罗其安先生；其中，黄万兴先生任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

四、审议通过关于调整董事会审计委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会审计委员会成员。

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2010-39广东海印永业（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于2010年8月10日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第十六次临时会议通知，会议于2010年8月13日以通讯的方式召开。

会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：一、审议通过《关于公司对全资子公司北海高岭科技有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司北海高岭科技有限公司高岭土业务发展的资金需求，公司拟以现金3,500万元人民币向全资子公司北海高岭科技有限公司进行增资，其中：1,000万元认缴新增注册资本，其余2,500万元计入资本公积。

本次增资完成后，北海高岭科技有限公司仍是公司的全资子公司，其注册资本将由9,000万元增加至10,000万元。

授权公司经理层负责具体办理本次的工商注册变更等事宜。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于北海高岭科技有限公司收购茂名高岭科技有限公司87.91%股权的议案》。

为有效整合高岭土资源，更好发挥产业集中优势，公司拟将持有的茂名高岭科技有限公司87.91%股权，按原始出资额为作价依据，以6286.60万元价格转让给公司全资子公司北海高岭科技有限公司。

北海高岭科技有限公司在协议生效后15天内支付50%以上的股权转让款，剩余款项在2010年12月31日前支付完毕。

授权公司经理层负责具体办理本次收购的工商注册变更等事宜。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

广东海印永业（集团）股份有限公司董事会二〇一〇年八月十四日。

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2020--36
广东广弘控股股份有限公司
2020年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2020年1月1日-2020年9月30日
2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
（1）2020年前三季度业绩预计情况
（2）2020年第三季度业绩预计情况
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
2020年前三季度公司业绩增长的主要原因，是今年以来，公司各业务板块
采取有效措施，积极化解非洲猪瘟及新冠肺炎疫情对企业造成的冲击和不利影响，抓住机遇，推动企业实现提质增效、转型升级，主要产品量价齐升，公司经营业绩大幅上升，导致公司合并净利润和归属于上市公司股东的净利润均同比增加。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前生产经营情况等数据初步测算的结果，具体财务数据将在公司2020年三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十二日。

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2020-02
广东广弘控股股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年12月31日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明
2019年度公司业绩增长主要是受教育发行板块加大市场教辅产品推广力度，冷藏贸易板块积极扩大多元化及自主品牌产品营销渠道，农牧板块加强防控“非洲猪瘟”，并积极应对“非洲猪瘟”对企业造成的不利影响，主要产品量价齐升等因素影响，使公司经营业绩大幅上升，导致公司合并净利润和归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前经营情况等数据初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

广东广弘控股股份有限公司总经理工作细则第一章 总则第一条 为规范公司总经理会议议事程序，提高经营班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的任免程序第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任，具体职责及其分工如下。

（一）总经理：负责公司全面经营管理工作，对公司董事会负责，向董事会报告工作。

组织实施股东大会决议、董事会决议、公司年度生产经营计划和投资计划，以及公司章程或董事会赋予的其他职责；（二）副总经理：协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，并分管公司职能部门工作。

第三条董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条 公司总经理由董事会提名委员会或董事长提名，董事会聘任，副总经理由总经理提名，董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。

总经理主持公司经营和管理工作，组织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第五条总经理、副总经理每届任期三年，任期从董事会决议通过之日起计算，任期届满后可以连聘连任。

第六条 公司董事会与总经理、副总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。

总经理、副总经理的任免履行法定的程序，并向社会公告。

第七条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法按《公司章程》及劳动合同执行。

第八条 总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。

第三章 总经理的任职资格第九条总经理任职应具备下列条件：（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关部门政策、法律、法规。

（四）诚信勤勉、廉洁奉公。

证券代码：000529 证券简称：广弘控股公告编号：2020-37广东广弘控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月31日下午15：00（2）网络投票时间为：2020年8月31日，通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15至下午15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会主持人：公司董事长蔡飚先生会议通知及相关文件刊登在2020年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2、出席会议股东情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份数股302,616,035股，占公司股份总额的51.8364%。

其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数301,390,135股，占公司股份总额的51.6264%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份数1,225,900股，占公司股份总额的0.2100％。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数1,946,103股，占公司股份总额的0.3334％。

广东广弘控股股份有限公司2020年第一季度报告全文广东广弘控股股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡飚、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用金额单位:元项目本期数据年初或上年同期数增减幅备注预付款项61,841,680.107,307,398.88746.29%主要是本期末预付冻品采购款比年初增加所致其他应收款12,870,870.196,267,549.07105.36%主要是本期末应收冻猪肉储备补贴款比年初增加所致存货426,467,142.93298,379,663.9642.93%主要是储备任务增加，采购冻猪肉比年初增加所致短期借款-9,900,000.00-100.00%主要是本期公司子公司广丰农牧归还银行短期借款所致合同负债137,261,745.9977,332,830.7377.49%主要是本期预收尚未结算的冻肉款增加所致，根据新收入准则，将预收款项年初数调整至合同负债列示其他应付款222,265,070.81122,299,426.1781.74%主要是本期收到控股股东疫情防控财务资助所致税金及附加1,058,917.68651,884.5662.44%主要是本期预提从值房产税，导致税金及附加同比增加管理费用89,518,458.9632,852,049.53172.49%主要是本期预提效益工资同比增加所致投资收益82,757.14562,668.96-85.29%主要是本期确认合营企业投资收益同比减少所致净利润37,383,012.2928,522,091.7531.07%主要是公司加强生产经营管理，销售规模扩大及生猪产品价格上涨，净利润相应增加所致归属于母公司所有者的净利润43,263,784.9229,236,746.0747.98%主要是本期净利润增加，归属于母公司所有者的净利润相应增加所致少数股东损益-5,880,772.63-714,654.32-722.88%主要是本期公司控股子公司净利润同比减少，少数股东损益相应减少所致经营活动产生的现金流量净额-27,173,719.15-72,800,382.4062.67%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额-1,317,916.79-1,925,687.8131.56%主要是本期购建固定资产同比减少所致筹资活动产生的现金流量净额105,626,605.37-432,056.2524547.42%主要是本期收到控股股东疫情防控财务资助所致现金及现金等价物净增加额77,134,969.43-75,158,126.46202.63%主要是上述经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、因城市建设需要，2019年12月31日，公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下称：南海种禽）与广东佛高控股有限公司（以下称：佛高控股）就“种鸡场”地块搬迁项目签订了《搬迁补偿意向书》（以下称：意向书）。

中国证券监督管理委员会关于核准严文广保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准严文广保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2010〕202号）
中国民族证券有限责任公司：
你公司报送的《关于为严文广同志申请保荐代表人资格的申请报告》（民证报 [2010]2号）及相关文件收悉。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司严文广（身份证号：******************）保荐代表人资格。

二、本批复自核准之日起生效。

二○一○年二月十日
——结束——。

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2010-036
佛山电器照明股份有限公司
监事会更正公告
本公司于2010年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2010-033），经事后审查，发现关于会议届次的内容存在笔误，现更正如下：
原公告标题：“第届六监事会第二次会议”更正为“第六届监事会第二次会议”；原公告正文中“本公司第五届监事会第七次会议”更正为“本公司第六届监事会第二次会议”。

由于工作人员出现工作失误给投资者和报告使用人带来的困扰，公司监事会深表歉意，公司已对相关责任人员进行严厉的批评，以避免以后再发生此类失误。

佛山电器照明股份有限公司
监事会
2010年8月19日。