管理评审管理程序(EICC5.1版)

1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对公司质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责管理代表：制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每年至少进行一次，并且每两次之间不得超过12个月，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况（如重大质量问题、组织架构大变更等）可追加管理评审次数。

5.2管理评审输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针是否为公司人员所理解并贯彻执行、质量目标达成状况的检讨；C.过程的绩效和产品的符合性的检讨；D.不合格及纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量管理体系审核的结果检讨；F.产品的质量状况及客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.质量管理体系改进机会的检讨；1.质量管理体系相关内、外部因素的变化；J.供应商的供货绩效；K.资源的充分性；1,应对风险和机遇采取措施的有效性；5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开:A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行脸证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由文控或管理者代表授权人监督执行,并组织跟踪。

管理评审管理程序1、目的：对本厂各管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,确保本厂各管理体系持续、有效地满足法律法规和对应的标准/准则的要求。

2、适用范围：本程序适用于本厂管理层对各管理体系的评审。

3、定义：无4、职责：4.1 总经理：负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和报告。

4.2 管理者代表：负责制订管理评审计划、组织管理评审、编制管理评审报告。

4.3 各相关部门：负责提供与本部门工作有关的管理评审输入资料，并落实评审中提出的纠正措施。

5、内容:5.1 管理评审频次：5.1.1公司管理层至少在每年12月至次年2月对各管理体系评审一次，两次间隔时间不超过12个月。

5.1.2出现特殊情况时，如质量/环境/HSF目标实现困难、产品质量出现较大问题、人事重大变革、工艺重大变革、质量体系/环境体系、危害物质过程管理体系、EICC管理体系等重大变更、关键设备异常、HSF产品HS浓度超标招回、重大客诉事件、环境事故、相关方重大投诉事件发生时等，由管理者代表向总经理提出报告，经批准后，可临时安排管理评审。

5.2 管理评审计划：5.2.1管理者代表应在召开管理评审会议前半个月,制定“管理评审计划”,确定管理评审的会议议程、评审内容、参加评审人员名单，经总经理批准后，提前7天通知参加人员。

5.2.2参加评审的人员应提前准备评审所需的管理评审输入资料，如相关报告、信息、数据。

5.3 管理评审输入（评审内容）：5.3.1 质量管理体系和危害物质过程管理体系管理评审输入包括如下内容(但不仅限于此):A、质量管理体系和危害物质过程管理体系文件的充分性和适宜性。

B、质量管理体系和危害物质过程管理体系审核的结果（含内审和外审）。

C、以往管理评审的改进措施跟踪。

D、与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

E、质量方针、HSF政策的适宜性。

F、质量目标、HSF目标及削减计划的达成情况。

G、顾客满意度情况及有关相关方的反馈。

管理评审控制程序1.目的本程序旨在按策划的时间间隔评审质量管理体系，对质量方针和目标进行评价，识别质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。

2.范围于对本公司质量管理体系进行的管理评审。

3.职责3.1总经理负责主持对管理体系进行管理评审工作。

3.2体系负责人负责向总经理报告管理体系运行情况，并协助总经理做好管理评审。

3.3质量部负责收集管理评审所需的资料，负责管理评审计划的落实以及在管理评审后对纠正措施进行跟踪、验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正措施的实施工作。

4.定义无应用5.程序5.1管理评审会议参加人员：总经理、副总经理、公司各相关部门主管领导。

5.2每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔不得超过12个月。

管理评审计划由质量部提出，体系负责人审核，总经理批准。

5.3当出现以下情况时，可由总经理批准后适当增加评审频次：5.3.1ISO标准发生换版或相应的法律法规发生变更时5.3.2当本公司组织架构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；5.3.3顾客对本公司提供的产品、服务有严重投诉时；5.3.4质量方针和目标发生修改时；5.3.5质量管理体系文件有重大修改或补充时；5.3.6总经理认为必要时。

5.4体系负责人于评审前半个月提出具体的管理评审计划，评审计划主要包括评审时间、评审目的、评审范围和重点、参加评审部门和人员、评审依据和评审内容等。

ISO体系组提前一周通知各相关部门，做好评审前的资料准备工作5.5管理评审输入：5.5.1管理评审涉及质量管理体系运行的一般情况, 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会议题。

输入资料包括但不限于：5.5.1.1质量方针及目标、指标的适宜性和贯彻实施的有效性评价；5.5.1.2内部外部对体系审核情况的总结报告；5.5.1.3相关方的反馈，包括顾客满意度调查报告和顾客投诉投诉情况报告；5.5.1.4质量和环境目标完成情况数据分析；5.5.1.5纠正措施执行情况总结报告；5.5.1.6各部门管理体系运行情况总结报告；5.5.1.7供方评定及监督情况总结报告；5.5.1.8上一次管理评审纠正措施实施和有效性；5.5.1.9改进的建议；5.5.1.10资源的充分性报告；5.5.1.11产品的符合性（包括法律法规的符合性）；5.5.1.12可能影响质量管理体系的变更；5.5.1.13不良质量成本；5.5.1.14设备维护目标；5.5.1.15风险识别以及风险降低；5.5.1.16风险和机遇所采取措施的有效性以及资源的充分性；5.5.1.17应急计划；5.5.2品质部负责收齐管理评审所需的有关报告和资料，将所有的资料提交管理评审会议进行评审。

管理评审控制程序1.目的通过最高管理者定期对管理体系进行评审，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的管理体系方针、目标。

2.范围适用于公司总经理组织公司的管理层对公司运行的质量和食品安全管理体系进行的评审。

3.术语无4.职责4.1 最高管理者主持管理评审并批准评审计划、评审报告。

4.2 管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，组织有关人员进行跟踪和验证。

审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证。

4.3 品保部负责编制管理评审的计划，编制管理评审报告，提供全面的管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况)，对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况进行监督。

4.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应纠正预防措施。

5 内容5.1 评审频次5.1.1 管理评审每年至少召开一次，二次间隔不超过十二个月。

一般选择在内审后和外审之前进行。

5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，填写《管理评审计划》，经总经理批准适时进行管理评审：5.1.2.1 发现管理体系的严重不符合等。

5.1.2.2 重大的客户投诉。

5.1.2.3 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时。

5.1.2.4 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动。

5.1.2.5 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化。

5.2 评审人员5.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。

由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。

5.2.2 参加管理评审的人员通常有各职能部门主任级以上人员，并填写《签到表》。

5.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

5.2.4 每次管理评审的参加人员在管理评审计划中做出具体规定。

5.3 评审计划和准备5.3.1 计划内容：评审目的、评审范围、评审时间、评审地点、评审参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。

1目的按策划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。

3.2管理者代表（食品安全小组组长）负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核编写相应的管理评审报告。

3.3体系部在总经理授权下负责评审计划的制定和信息的收集，并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理中提出的相关的纠正措施。

4工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据实际工作需要安排。

4.1.2体系部于每次管理评审前10天编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准，计划内容应包括：a）评审时间；b）评审目的；C）评审范围及评审重点；d）参加评审部门（人员）；e）评审依据；f）评审内容。

4.1.3下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：a）重大的客户投诉；b）发现食品安全管理体系的严重不符合等；C）即将进行第二或第三方审核或法律、法规的审核时；d）组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；e）社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；4.2管理评审输入a）内外部审核结果；b）内外部沟通活动，包括顾客反馈信息、相关方的意见；C）纠正措施的实施验证情况；d）质量、环境、职业健康安全和食品安全事故的处理情况；e）各单位、员工对持续改进的合理化建议等；f）可能影响质量、环境、职业健康安全和食品安全的环境变化；g）以往管理评审的跟踪验证情况；h）主管部门的监督检验和市场抽查情况；i）验证活动结果的分析；j）紧急情况、事故和撤回；k）体系更新活动的评审结果；D过程的业绩和产品的符合性；m）改进的建议。

1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。

2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。

3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。

3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。

3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。

4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。

4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。

4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。

5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。

5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。

5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。

特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。

5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。

有害物质控制管理程序（EICC5.1版）第一篇：有害物质控制管理程序(EICC5.1版)有害物质控制管理程序1、目的：对有害物质进行有效的管控，使生产出来的产品符合法律,法规及客户的环保要求.2、范围：公司内部及所有供应商（含外包商）所属原物料，制程管制及新产品等均纳入本程序管理3、职责：3.1采购部: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA），并签订《环境关联物质不使用证明书》。

3.2营业部: 了解客户对环境有害物质的要求，并传递给品管部。

3.3品管部: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。

3.4 生产部/仓库部: 购入品、在制品追踪,确认,检查,标识及区分。

4、定义：4.1 SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。

4.2 成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。

5、内容：5.1 测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》 5.2 新样品提出5.2.1营业部识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准传递给技术部，技术部打样时则按客户要求之内容进行打样，打样完成后，由技术部制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。

5.2.2 采购部对所有供应商按照《供应商管理程序》内之相关环境管理物质的要求进行对供应商品的控制，评估合格之供应商并签订《环境有害物质不使用证明书》，并列入《合格环保供应商名录》中。

5.2.3供应商提供之样品，必须附有环境管理物质的检测报告资料，由采购部进行样品的验证，确定是否符合环境管理物质的要求，当符合要求时则验证成功，不符合要求时则要求供应商进行改善或重新送样确认，或寻找其它供应商。

1.目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。

3.职责3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议。

3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。

4.定义无。

5.工作流程5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。

5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总经理核准后分发各部门经理。

各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。

在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。

5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。

（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。

（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。

（4）预防和纠正措施状况。

（5）教育培训的有效性状况。

（6）上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况。

（7）可能影响质量管理体系发生变化的相关因素及其满足状况(如因组织结构、产品生产类型、生产环境发生重大变化而导致体系文件发生变更等)。

（8）其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。

环境污染管理程序1．0目的：管理本公司范围内的各类污染，减少对环境的影响，创造一个清新、亮丽、安全的环境。

2．0范围：适用于本公司范围内的各类污染的管理。

3．0职责：3．1管理者代表3.1.1主导调查、明确本公司污染状况，了解其中的主要污染物成份、排放量及其对环境的影响程度（与环境标准的符合度），并逐项建立档案。

3.1.2有效组织监督管理，安排监测任务，分析监测结果，如有不符合采取相应措施，监督纠正直到符合措施的施行。

3.1.3向总经理汇报公司水、气、声污染防治或减少的推行工作。

3.2行政部制定本程序并监督和维护程序的有效实施。

3.3各部门3.2.1负责本部门产生的污染的控制。

3.2.2负责教育本部门员工控制、减少污染。

.3.4清洁工负责对生产现场和办公室的污染物置场的污染物进行集中、分类、清运。

4．0定义无5．0 作业流程图无6．0内容：6.1.1水污染源及其控制主要的水污染源为：6.1.2废气源主要的废气污染源为：6.1.3噪声的产生（产生噪声的主要设备、设施为：）6.1污染物的减少公司各部门各级人员都有责任降低产品的不良率，减少油、胶袋等辅助物的使用量从而减少污染物和噪声的产生。

6.2了解污染状况由管理者代表主导，组织公司各部门调查、明确本公司污染状况，主要有哪些污染物、污染源。

6.3可回的收污染物由产生部门各自回收后，交行政部统一处理。

6.3污染物的放置为使各种污染物能分类投放,需要在公司各场所投置相应的容器,并加以明显的标识，各部门按相应的标识将各种污染物放入指定容器，不得乱放。

6.4清运每天下班前生产部门进行5S清扫,对各部门的污染物统一处理。

办公室由清洁工每天早上清洁处理。

清运过程中必须注意防泄漏、防扩散。

6.5污染物的处理6.5.1一般污染物：由清洁工分类收集好的污染物清运至环卫部门指定的污染物场所,由其集中处理.6.5.2可回收污染物:由公司按有关污染物分好类,收集指定位置，到期由行政部根据污染物堆积情况，联系有资格的承包方上门收购（提供营业执照）, 并协同收购人员按项目计量，搬运。