客户档案资料清单,

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。 1 设备档案资料移交（接收） 清单

序

号 使用部门

(车间&生产线) 供应商 &

生产厂家

资 料 名 称 设 备

型 号 光盘&

U盘 文件

数量 归档号

（档案室填写） 备 注

移交部门： 移交人： 联系电话： ；接收部门： 接收人： 时间： 。

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员工档案资料清单

建档日期： 档案编号：

姓名： 入职时间： 工号： 用工形式：

资料名称 状态 数量 添加日期 经手人 备 注

简历 □已归档□未归档

应聘人员登记表 □已归档□未归档

面试评估及录用决定表 □已归档□未归档

个人资料表 □已归档□未归档

入职人员办公用品清单 □已归档□未归档

入职体检报告 □已归档□未归档

公司员工手册及规定确认书 □已归档□未归档

离职证明 □已归档□未归档

身份证复印件 □已归档□未归档

户口本首页及个人页复印件 □已归档□未归档

照片 □已归档□未归档

学历证明复印件 □已归档□未归档

学位证明复印件 □已归档□未归档

资格证书复印件 □已归档□未归档

劳动合同 □已归档□未归档

保密协议及竞业限制协议 □已归档□未归档

社保相关资料 □已归档□未归档

转正审批相关资料 □已归档□未归档

岗位调整审批资料 □已归档□未归档

薪资调整审批资料 □已归档□未归档

绩效考核相关资料 □已归档□未归档

离职相关资料 □已归档□未归档

银行卡复印件 □已归档□未归档

按揭客户资料清单

1.有效身份证明

身份证、户口本（已婚的需要提供夫妻双方的）

2.婚姻状况证明

结婚证（已婚），离婚证（离婚）

3.收入证明

1）、工作收入：工作收入证明（由单位出具并加盖公章）、近1年工资银行流水（银行加盖公章）

2）、租金收入：租赁合同、收租凭证等

3）、投资收入：理财等

4）、其他收入

（已婚的需提供夫妻双方）

4.商品房买卖合同原件2份

5.购房首付款证明

首付款发票、POS单据、定金POS单据（如丢失POS单据的情况，可由开发商提供复印件）

6.私营企业业主材料

营业执照、税务登记证、企业1年的银行对账单流水

7.其他按揭资料

客户资料管理制度

篇一：客户资料管理制度

一、 为规范档案管理，保证小贷、担保业务

档案资料（以下简称档案）的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。

二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进

行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。 三、 档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于

资料查询、借阅、管理。 （一）客户档案管理由总经理制定专人负责。

（二）档案管理员对客户档案资料的安全性负责。

四、 档案的整理与移交 （一）业务的具体经办人员（项目经理A、B角）为档案移交人；

（二）部项目经理A角将项目资料按档案清单（附后）的要求进行分类整理，编制好册内资料清单（具体到每一项内容的页数，

包含资料中的封面及所有纸张）移交项目经理B角，清单一式三

份，A、 B角各执一份，档案资料中一份，A、B角、档案管理人员三方分别签字确认。项目经理B角根据清单内容对档案资料进

行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档

案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理B角须列

出补充资料清单要求项目经理A角补齐；

（三）项目资料包括四部分：立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；（具体内容及顺序附表）；

（四）业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行

编码；

（五）档案的移交时限为项目结束后（一般为贷款发放后）的五天之内，具体为项目经理A角三个工作日内移交项目经理B角，

项目经理B角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后；

（六）档案管理员在接交档案时，按照项目经理B角提供的清单

一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理B角、档案管理员双方签字确认；

（七）档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认；

（八）档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给