监事会会议纪要范本

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监事会会议纪要

篇一：监事会会议纪要

广东省南方信息安全等级保护服务中心

监事会会议纪要

一、时间：20年月日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：

年月为日

篇二：公司监事会会议纪要

花垣县共华矿业有限责任公司

监事会会议纪要

20XX年第01期

会议时间：20XX年2月26日

会议地点：城北公司会议室 竭诚为您提供优质文档/双击可除

主持人：罗志中

参会人员：罗志中、杨(:监事会会议纪要)书文、向朝霞

记录人：向朝霞

会议议题：选举公司监事会主席、秘书

会议内容：

根据20XX年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。

参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全

部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：

一、选举罗志中担任监事会主席；

二、委任向朝霞为监事会秘书。

出席会议董事签名：

20XX年2月26日

主题词：选举监事会主席秘书纪要

呈报：李董事长

主送：股东办、董事办、矿山、公司机关各部门

抄送：公司总经理、副总、财务总监、矿长留存

共印15份

篇三：公司监事会议纪要

公司监事会会议纪要

来富温泉休闲会馆

LFHS LEISURE CLUB

第 1 页 共 1 页 LFHS[2007]MD001

来富温泉休闲会所会议纪要

会议主题 来富温泉筹备小组工作会议 会议时间 2007.12.13 星期四

会议地点 天香酒店881会议室 会议记录 会议任务内容完成周期

参会人 缪总、王总、陶总、人事顾经理、孙经理、财务顾经理、李老师、甄工、王坤、李卫、刘吉瑞、徐琳

主持人 缪总 缺席人员 主遵耀 V1.0 共12份

会 议 内 容

部门/发言人 主题 目的及方案 完成情况 完成时限 责任人

缪 总 1 落实各部门责任人，水电工程刘工、人事招聘顾经理、徐琳后勤采购陶总、设备设施调试信息网络王坤、李卫、系统软件李卫、主遵耀、核心客户资料促销礼赠财务顾经理、场内装修改造事宜由甄工负责

2 自11.20日进入开业倒计时以来的若干事项总结，从工程改造伊始至12.28开业试运营，设计、装潢、管理经营三组人员的协调配合事宜要顺利完成。 已完成

3 加强统一性、配合性。坚持一个立场，一个统一原则，坚持一个管理利益点，表现为步调、行为、语言、做派统一，协调配合，不是消极等待，而是主动积极面对工作。 已完成 各部门管理人员

要周密计划，新增设备采买、进场要确定好时间结合点 已完成

李总 1 12.27

2 多方衔接配合，大宗耗材已完成采购，黄沙、水泥已于12日到位，余下会按工期尽量完成，已定事项会按期。

3 14日贴面装饰砖是否到位 12.28

4 07.1.2

12.27

12.28 薛经理

07.1.2 刘总

部门意见 请所有参会人员在工作中认真按上述要求开展工作，并把这些工作原则传达给所有员工。

1 花垣县共华矿业有限责任公司

监事会会议纪要

2011年第01期

会议时间：2011年2月26日

会议地点：城北公司会议室

主 持 人：罗志中

参会人员：罗志中、杨书文、向朝霞

记 录 人：向朝霞

会议议题：选举公司监事会主席、秘书

会议内容：

根据2011年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。

参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：

一、选举罗志中担任监事会主席；

二、委任向朝霞为监事会秘书。

2

出席会议董事签名：

2011年2月26日

主题词： 选举 监事会主席 秘书 纪要

呈 报：李董事长

主 送：股东办、董事办、矿山、公司机关各部门

抄 送：公司总经理 、副总、财务总监、矿长 留 存

共印1 5 份

北京邮电大学教育基金会

第一次理事长办公会纪要

基金会纪要[2000] 1

时间：2000年12月21日上午8：30—12：00

地点：行政办公楼401室

参加人员：理事长林金桐、副理事长赵青山、钟义信、秘书长

列席人员：监事长赵纪宁

主持：林金桐理事长

办公会围绕以下既定的五项议题进行。

（一）关于理事长的分工。为使基金会的工作更加协调、规范、高效，会议首先讨论了基金会理事长的工作分工。会议除明确林金桐理事长负责全面工作外；三位副理事长的工作则按照基金会的筹款、资金运作和资助项目三项重点工作各有所侧重的原则，会议决定这三项工作分别由江执中、赵青山及钟义信三位副理事长分管，其他副理事长配合。

（二）关于第三次高校教育基金会研讨会情况。基金会李秀峰秘书长、王昕副秘书长就第三次高校教育基金会研讨会情况向理事长办公会作了汇报，介绍了目前国内工作开展较好的各主要高校基金会的运行模式及管理机制。办公会在认真听取并分析这次研讨会情况的同时，提出了其他院校可借鉴之处。

（三）审定基金会《章程》。办公会对秘书处根据第一次理事会决议对基金会《章程》所作的修改稿进行了认真审议并原则通过；鉴于国家新的基金会管理办法及章程范本即将出台，会议责成秘书处届时进行必要修改后再提交审议定稿。

（四）关于基金会的运行模式。会议同意基金会下设三个部，决定２００１年基金会的编制暂定５－７人，以后根据工作需要进行增加。关于基金会和校友会的关系，会议认为“两会”虽然同属平级的独立社团，但工作密不可分，必须互相支持，团结协作，默契配合，运行模式上实行合署办公。关于基金会的财务办公会希望创造条件争取独立，在独立前仍归学校财务处单独立户代管。

（五）会议审定并原则通过了基金会秘书处提交的《北京邮电大学教育基金会２００１年工作计划》，并要求秘书处对工作计划作进一步的细化，以便执行和检查落实。

北京邮电大学教育基金会

第 1 页 共 3 页 监事会会议流程第四届监事会全体会议纪要

第四届监事会全体会议纪要11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx宾馆召开。协会xx会长，监事会全体成员林朝晖、李绍棠、李娟、石晓红、杨力朋出席会议，马聪副会长，协会秘书处郑xx秘书长、朱启强副秘书长和钟璐副秘书长列席会议。会议由监事会负责人林朝晖主持。会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况；2、传达协会8月4日会长办公会议的情况；3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责；4、研究部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑xx秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xx会长和郑xx秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“十二五”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了xx实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵第 2 页 共 3 页 横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。二、监事会负责人林朝晖向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业“十二五”发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、务实高效的。三、全体监事认真学习了协会监事会制度，并逐条讨论、修改了20xx年制订的监事会工作职责（修改后的工作职责详见附）。会议认为，修改后的工作职责更加具体、细致、全面，有利于监事更好的行使监督职责。四、会议研究、部署了下一阶段的工作安排：1、进一步学习协会各项规章制度，并按有关规定，列席有关会议，检查确认会议的合法有效性；2、收集广大会员对协会各项制度和秘书处工作的意见和建议，及时向协会反映，并就有关问题做好协调、疏导工作；3、计划明年初再开一次监事会工作会议，对新一届理事会的工作进行监督、审议。全体监事一致认为，当选监事，使命光荣、责任重大，定将尽心尽责、秉公办事。监事会负责人林朝晖要求全体监事：1、与时俱进，认真学习贯彻党和国家的方针政策；2、各司其职，按有关法律法规和协会章程，秉公办事；3、第 3 页 共 3 页 团结一致，加强监事会成员之间的沟通和联系；4、严于律己，积极向上，不辜负会员大会的重托。xx会长在会议最后讲话，对秘书处和监事会换届以来的工作予以充分肯定。她指出，协会换届后，短短三个多月的时间里，秘书处的工作态度、精神面貌和公信力都有了很大程度的改善，是广大会员值得欣慰的事情。各位监事关心协会、热心协会工作，各司其职、秉公办事，责任重大、使命光荣。她要求，秘书处要继续有条不紊、务实高效的开展各项工作。监事会在行使监督职权、保证协会工作取得良好效果的同时，还要关注行业发展的前景，维护全行业的共同利益，促进行业健康发展。

1 5 监事会会议纪要范本

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监事会会议纪要范本1

时 间：xxx年10月26日

地 址：长沙市经济开发区××九栋201—204室

出席人：吴××、彭××、彭××

主持人：吴××

会议内容：

选举产生公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，一致同意通过以下事项：

一、 一致推选吴××为公司监事会主席;

二、 一致推选彭××、彭××为公司监事会监事;

三、 会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

xxx年10月26日

监事会会议纪要范本2

11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。 2 5 会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必"讲正气"、"讲团结"、"讲效率"。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业"xx"发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。

监事会会议纪要范本

监事会会议纪要范本

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监事会会议纪要范本1

时 间：xxx年10月26日

地 址：长沙市经济开发区××九栋201—204室

出席人：吴××、彭××、彭××

主持人：吴××

会议内容：

选举产生公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，一致同意通过以下事项：

一、 一致推选吴××为公司监事会主席;

二、 一致推选彭××、彭××为公司监事会监事;

三、 会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

xxx年10月26日

监事会会议纪要范本2

11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。

会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必“讲正气”、“讲团结”、“讲效率”。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业“十二五”发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。

监事会会议纪要范本范文

监事会会议记录样本1

时间：XXX年10月26日

地址：长沙经济开发区×× 9号楼201-204室

出席人员：吴××、 彭××、 彭××

主持人：吴××

会议内容：

公司监事会主席、监事由选举产生。

下列事项经全体监事一致通过：

1.一致推选吴×× 公司监事会主席；

2.一致推选××、 彭×× 担任公司监事会监事；

3.会议确认所选人员符合法定要求，合格。

全体监事签字：

XXX年10月26日

监事会会议记录样本2

11月9日上午，XX拍卖行业协会新一届监事会第二次全体会议在XX市东山宾馆召开。协会XXX会长及全体监事会成员列席会议，XXX董事长列席会议。会议由监事会负责人XXX主持。

会议的主要议题是：1.听取协会秘书处换届后工作报告；2、传达8月4日协会会长办公会情况；（三）研究监事会制度，讨论修改监事会职责；（四）研究部署下一阶段监事会工作。

一。会议首先听取了协会秘书长郑晓星在换届三个月后代表理事会和协会秘书处作的协会工作报告。协会换届后，XXX会长、郑晓星秘书长立即组织秘书处全体工作人员开会，要求秘书处全体工作人员“讲义气”、“讲团结”、“讲效率”。自7月18日换届以来，协会秘书处共做了21件实事，主要从解决关系行业命运的司法强制拍卖问题、制定XX省拍卖业“XX”发展规划、加强宣传工作等方面着手，树立良好的行业形象。郑秘书长郑重承诺，在任职期间，要走遍全省会员企业，听取广大会员单位的意愿和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届仅3个多月，在新一届领导的带领下，协会秘书处面貌焕然一新，工作人员精力充沛、工作效率高，完成了一大批卓有成效的工作。这些作品不仅有点多面，而且纵横交错。会议充分肯定并高度评价了秘书处的工作。

2、XXX监事会负责人传达了8月4日在惠州召开的总裁办公会精神及有关情况，总裁办公会讨论了XX省拍卖业XX发展规划调研工作计划等十个议题，筹备司法强制拍卖研讨会，协商协会领导小组分工，提名协会秘书处副秘书长，修改秘书处工作制度。此外，海协会副秘书长朱启强还向与会人员通报了第四次会员大会董事、执行董事、会长、副会长、监事选举投票结果，体现了海协会工作的公平、民主、公开、透明。从秘书处随后的工作来看，协会工作有序、务实、高效。

1

攀枝花市XXXX专业合作社 XXXXX年XX月XXXX日

成立攀枝花市XXXX专业合作社

会 议 纪 要

根据《中华人民共和国农民专业合作社法》和有关法律、法规、政策，由XX、XX、XX等X名成员发起设立农民专业合作社。本社于X年X月 X日召开设立大会，所作出决议经全体发起人表决一致通过。决议事项如下：

一、讨论通过攀枝花市XXXX专业合作社章程。

二、同意本合作社成员出资总额为：X元。（成员具体出资情况见出资清单）

三、同意选举理事会成员：经全体成员讨论决定，合作社由XXX、XXX、XXX 三人组成理事会，XXX任理事长。 四、本合作社不设监事会，设执行监事一名：经全体成员讨论决定，选举xx 为执行监事 五、委托XXX对外签订房屋租赁合同。 六、委托XXX办理攀枝花市XXXX专业合作社设立登记相关手续。

全体成员签字：

X年X月X日

2 以上签名系成员本人签名，真实、有效，谨此对真实性承担责任。

注意事项（以下内容不出现在正式文本中）

1、如农专社住所由他人无偿提供，则会议纪要第五条不需出现在正式文本中；如农专社住所属于租赁，请注意租赁时间应在会议纪要时间之后；如租赁时间在会议纪要时间之前，请注意将第五条改为：认可XX于X年X月X日与XX签订的房屋租赁合同

2、理事会成员人数由成员自行约定，不得少于三人，与章程规定一致。

3、所有签名均由成员本人签字，不得由他人代签。

监事会的通知

各位监事：

公司定于 年 月 日时，在

召开监事会。相关事宜通知如下：

一、会议主要议程

审议关于 的议案。

二、会议要求

（一）会议参加人员：各监事。

（二）会议召开时间及议程如有变动，另行通知；会务联系人： ，联系电话： 。

附件：授权委托书格式

年 月 日

附件：

授权委托书

本人全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本公司/本人出席 有限公司监事会，并对提交该次监事会审议的所有议案行使自由表决权。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次监事会会议结束之日止。

特此确认。

委托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日

监事会会议主持词

年 月 日

各位监事、列席本次会议的同志们：

大家好！

根据《公司章程》和《公司法》规定，今天由我主持召开

有限公司监事会会议。参加这次会议监事有： 。

上述监事是经过公司一届一次股东会选举产生，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司章程》和《公司法》的规定，会议合法有效。

本次会议的主要议题是：

审议《 》。

议案已于10日前发送至各监事。

下面请各位监事进行表决。同意的请举手，不同意的请举手，弃权的请举手，......。

请各位监事签署监事会决议及会议纪要。

本届监事会会议圆满结束，谢谢大家。

监事会决议

有限公司于 年 月

第 1 页 共 3 页 公司监事会会议纪要三篇

篇一：XX股份有限公司监事会会议纪要

一、时间：20 年 月 日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：

年 月 日

第 2 页 共 3 页 篇二：监事会会议纪要

时间：xxx年10月26日

地址：

出席人：

主持人：

会议内容：

选举产生公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，一致同意通过以下事项：

一、一致推选XX为公司监事会主席；

二、一致推选XX、XX为公司监事会监事；

三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

xxx年10月26日

厚侍员工博俸品牌 xx集团2016年第一季度

第一次监事会会议•会议纪要

会议主题 上月会议总结回顾以及处理本月监事会事宜 文档编号 20160401

会议地点 湖南xx项目部 会议主持 xx

参加人员 xxxx

会议记录 xx 审核签字

呈报 xxx 文件下发 集团全体员工

会议纪要（会议精神由管理层向下传达到个人）

详细内容 一、上月监事会处理的事情回顾总结

涉及到春节，问题基本在春节前处理完毕。

二、本月出现的问题讨论

1、从4月起，凡一集团因品行等出现重大违规被辞退等员工一律拉入黑名单，并永不在录用；

2、原则上，一集团内部各公司辞退掉的员工，其他公司不得重新录用，一经发现查处本公司管理人员；

3、各公司新招聘的员工一定要通过各垂直中心部门长的报备和审批，人事部门4月份开始查核，凡发现各公司新进人员没有报备或审批，一人次罚主要管理人员1000元／人次，并辞退该员工，问题严重者，此员工的工资由主要管理人员承担；

4、要求人事部门查核2015年职务下降但工资未下降的员工，并形成汇报表，下次会议要商量处理。

5、关于兰州2.5吨水泥的调查分配：检查理论与实际明细，由xx负责，下次会议要有结果。

6、关于两个劳务分包的调查：一是常培发，单价超指导价，损失30万元；二是xx，单价超指导价，由副主席xx中负责调查，下次会议要有结果。

三、监事会主席xxx、副主席xx做总结

1、交待的事情严格对待，请各位监事会成员勇于担当，承担起监事会交付的职责。

2、安排给各部门的任务及时汇报，并再下次的会议中一定要有结果。

3、希望通过大家的努力，为一集团的可持续发展提供源泉和动力。

最新-监事会会议纪要范本

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监事会会议纪要范本1 时 间：xxx年10月26日

地 址：长沙市经济开发区;;九栋201;204室

出席人：吴;;、彭;;、彭;;

主持人：吴;;

会议内容：

选举产生公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，一致同意通过以下事项：

一、 一致推选吴;;为公司监事会主席;

二、 一致推选彭;;、彭;;为公司监事会监事;

三 、 会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

xxx年10月26日

监事会会议纪要范本2 11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。

会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。

一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必;讲正气;、;讲团结;、;讲效率;。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业;xx;发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。

监事会会议纪要范本

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监事会会议纪要范本1 时 间：xxx年10⽉26⽇

地 址：长沙市经济开发区××九栋201—204室

出席⼈：吴××、彭××、彭××

主持⼈：吴××

会议内容：

选举产⽣公司监事会主席、监事。

经全体监事表决，⼀致同意通过以下事项：

⼀、 ⼀致推选吴××为公司监事会主席;

⼆、 ⼀致推选彭××、彭××为公司监事会监事;

三、 会议确认所推选⼈员符合法定的任职要求，具备任职资格。

全体监事签名：

xxx年10⽉26⽇

监事会会议纪要范本2 11⽉9⽇上午，xx省拍卖业协会新⼀届监事会第⼆次全体会议在xx市东⼭宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责⼈xxx主持。

会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的⼯作情况;2、传达协会8⽉4⽇会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，讨论、修改监事会⼯作职责;4、研究部署监事会下⼀阶段的⼯作。

⼀、会议⾸先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个⽉的⼯作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长⽴即组织召开秘书处全体⼯作⼈员会议，要求秘书处全体⼯作⼈员务必“讲正⽓”、“讲团结”、“讲效率”。从7⽉18⽇换届⾄今，协会秘书处主要从解决事关⾏业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖⾏业“⼗⼆五”发展规划和加强宣传⼯作、树⽴⾏业良好形象等⽅⾯着⼿，⼀共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内⾛遍全省各地会员企业，听取⼴⼤会员单位的⼼声和建议，帮助⼴⼤会员企业克服困难、解决问题。

会议认为，协会换届⾄今短短三个多⽉时间⾥，协会秘书处在新⼀届领导的带领下，⾯貌焕然⼀新，⼯作⼈员精神饱满、⼯作⾼效，完成了⼤量⽽且成效明显的⼯作。这些⼯作不仅有点有⾯，⽽且纵横交错。会议给予秘书处⼯作以充分肯定和⾼度评价。

创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日

创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日 ****股份有限公司之答禄夫天创作

创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日

监事会会议纪要

一、时间：20年月日

二、地点：公司会议室

三、介入人：

四、主持人：

五、议题：

1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：

年 月 日

创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日

天 津 市 建 筑 设 计 院

会 议 纪 要 编号：20160401

3 / 3 工程名称： 天津市建筑设计院新建业务用房及附属综合楼项目

会议日期： 2016年04月01日（周五） 会议时间：9:00

会议地点： 现场会议室 会议主持人：张津奕

建设单位: 张晓宇、张津奕、冯家荃

EPC总承包单位: 张卫星、陈鉴、周立群、潘稳

设计单位: 吴彤、李杰、马旭升、宋晨、孙玲、李子聪、杨继位、向敏

会议主题： 项目周协调例会

序号

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

事 项

上周会议遗留问题：

消防工程量单及控制价已完成，控制价79.8万元，已组织与天消单位进行商务谈判。但本周弱电专业设计变更中涉及消防系统造价变更。经会议讨论，消防温感系统是否增加待设计人确定。

第三方人防检测待签订委托合同，检测单位已上报收费标准，进行价格分析后签订合同。

原天一公司停车楼工程量单中包含的停车管理系统、监控系统等工作内容由专业厂家实施，确定方式待院里明确。

弱电设计提出仍有部分弱电系统整改问题尚未完成，项目部督促完善。其中：

a. 食堂监控接入控制中心，由服务中心安排实施。

b. 地下一层进线间漏水检测带项目属于合同范围外，中环目前已安排采购。

部分内墙增设加热膜方案设计人尚未确定，现有两个方案，待厂家报价比较后确定。

暖通专业提出空调实现用移动终端查看数据，需增加设备，涉及造价20万元。待院领导确定。

人防设施设备机电安装专业单位已与施工总包天一公司界面划分确认完毕，人防专业单位量单预算（约120万元）已上报，请尽快协调确定合同价款，签订合同。基建办协调经特所确认造价。

目前因工期较紧，涉及的各项采购合同签订情况？进场时间的明确？消防、弱电、光伏系统等需协调经特所出控制价。 执行单位