下载文档原格式
可转债投资协议协议名称：可转债投资协议本协议由以下各方于（日期）签署：甲方：（投资者姓名/公司名称）地址：联系电话：电子邮件：乙方：（发行公司/机构名称）地址：联系电话：电子邮件：鉴于甲方希望通过投资可转债获得收益，乙方愿意发行可转债并接受甲方的投资，双方经友好协商，达成如下协议：第一条：定义与解释1.1 可转债：指乙方发行的具有债券特征的金融工具，具备一定期限、一定利率和转换权益。
1.2 转换权益：指甲方在可转债期限内，根据约定条件，将可转债转换为乙方的股票的权利。
1.3 投资金额：指甲方投资于可转债的金额，以人民币计算。
1.4 转换价格：指可转债转换为乙方股票的价格，以人民币计算。
1.5 利率：指可转债的年利率，以百分比表示。
第二条：投资金额与可转债发行2.1 甲方同意投资金额为（具体金额），并在（日期）前将该金额支付给乙方。
2.2 乙方同意发行相应金额的可转债给甲方，发行价格为（具体金额）。
2.3 乙方保证可转债的发行符合相关法律法规的规定，并提供相应的证明文件。
第三条：可转债的期限与利率3.1 可转债的期限为（具体期限），自发行之日起计算。
3.2 可转债的利率为（具体利率），按年计算。
第四条：转换权益4.1 甲方在可转债期限内，有权将可转债按约定条件转换为乙方的股票。
4.2 转换价格为（具体价格），甲方在转换时应按此价格进行计算。
4.3 甲方行使转换权益时，应提前（具体期限）向乙方提出书面申请，并提供必要的转换文件。
第五条：利息支付5.1 乙方应按照约定的利率和期限，按时向甲方支付可转债的利息。
5.2 利息支付方式为（具体支付方式），甲方应提供正确的银行账户信息以便乙方进行支付。
第六条：协议的生效与解除6.1 本协议自双方签署之日起生效，并持续有效直至可转债期限届满。
6.2 如一方违反本协议的约定，经对方提出书面通知后，在（具体期限）内未能解决争议，对方有权解除本协议。
第七条：争议解决7.1 出现本协议履行过程中的争议，双方应友好协商解决。
可转债投资协议协议名称：可转债投资协议协议双方：甲方：（投资人姓名/公司名称）乙方：（发行人姓名/公司名称）一、背景与目的本协议旨在明确甲方与乙方之间关于可转债投资的权利、义务以及相关事项，以确保双方的权益得到保障，并促进双方的合作与发展。
二、定义1. 可转债：指发行人发行的具有债券属性的金融工具，具备在一定条件下可转换为发行人股票的权利。
2. 转股价格：指可转债转换为发行人股票的价格，由双方协商确定。
3. 转股比例：指可转债转换为发行人股票的比例，由双方协商确定。
三、投资条款1. 投资金额：甲方同意向乙方投资可转债，投资金额为（具体金额），甲方应在（日期）之前将投资款项支付至乙方指定账户。
2. 转股权利：甲方拥有将可转债转换为发行人股票的权利，转股价格和转股比例由双方协商确定，并在协议签订之日起生效。
3. 利息支付：乙方将按照约定的利率和付息频率支付可转债的利息给甲方，利息支付方式由双方协商确定。
4. 到期回售：可转债到期时，甲方有权选择将可转债回售给乙方，回售价格为面值加上应计利息。
回售方式、回售期限由双方协商确定。
5. 提前赎回：乙方有权在约定的提前赎回条件下，提前赎回可转债，赎回价格为面值加上应计利息。
提前赎回条件由双方协商确定。
6. 事件附条件：双方同意，在发生以下情况时，甲方有权将可转债转换为发行人股票：a) 发行人股票在某一连续期间内的市场价格超过约定的转股价格；b) 发行人发生重大不利事件，如破产、重组等。
7. 转股期限：甲方拥有将可转债转换为发行人股票的权利，转股期限为（具体期限），期限届满后，甲方将失去转股权利。
8. 其他条款：双方可以根据实际情况协商并约定其他条款，包括但不限于转股条件、可转债转换后的股权比例等。
四、保密条款双方同意在协议签订及履行过程中保守对方的商业秘密，不得向任何第三方披露或使用对方的商业秘密，除非获得对方书面同意或法律法规另有规定。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
可转债投资协议协议名称：可转债投资协议协议双方：甲方：（投资者姓名/公司名称）乙方：（发行可转债的公司名称）背景：1. 甲方是一位具备投资经验和资金实力的个人/公司，有意向投资乙方发行的可转债。
2. 乙方是一家合法注册的公司，拟发行可转债以筹集资金。
鉴于上述背景，双方达成以下协议：第一条：投资金额和期限1. 甲方同意以（具体金额）的资金投资乙方发行的可转债。
2. 可转债的期限为（具体期限），自发行日起计算。
第二条：利率和付息方式1. 可转债的年利率为（具体利率），以年为单位计算。
2. 付息方式为（具体付息方式），甲方同意按照付息方式收取利息。
第三条：转股条件和转股价格1. 可转债的转股条件为（具体转股条件），包括但不限于乙方股票价格达到一定水平。
2. 转股价格为（具体转股价格），甲方同意按照转股价格将可转债转换为乙方股票。
第四条：赎回条款1. 可转债的赎回条款为（具体赎回条款），包括但不限于乙方在特定时间内有权赎回可转债。
2. 若乙方选择赎回可转债，甲方同意按照赎回条款将可转债赎回。
第五条：违约责任1. 若甲方违反本协议的任何条款，乙方有权采取法律手段追究其违约责任。
2. 若乙方违反本协议的任何条款，甲方有权采取法律手段追究其违约责任，并要求相应的赔偿。
第六条：保密条款1. 双方同意对本协议的内容及相关商业信息保密，不得向任何第三方透露或披露。
2. 除非经双方书面同意或法律法规要求，否则不得擅自披露本协议内容。
第七条：争议解决1. 若双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，双方同意将争议提交至（具体仲裁机构）仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决。
第八条：适用法律和管辖1. 本协议适用（具体适用法律）的法律。
2. 双方同意将本协议纳入（具体管辖法院）的管辖，并接受该法院的管辖。
第九条：协议生效和变更1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议的任何修改或变更应经双方书面同意并签署补充协议。
可转债投资协议（律师已审核）可转债投资协议《基金与目标公司控股股东、公司之可转债投资协议》（以下简称“本协议”）于年月日由以下各方在签订1.公司（以下称“【公司】”），一家在市设立的股份有限公司；2.目标公司控股股东（以下称“【控股股东】”），一家在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东；3.基金（以下称“投资方”），一家在设立的股份有限公司。
以上协议任何一方在“本协议”中单独称为“一方”，合称为“各方”。
鉴于1.公司是一家从事牧业业务的股份有限公司；2.投资方拟按照本协议约定的条款和条件向公司投资；为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下第第11条定义除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义本次投资指由投资方以可转债形式向公司投资合计万元现金并按照本协议约定的债转股价格和债转股股数将债权转为公司的股份投资方指基金及其指定的出资平台可转债权指本协议第2.1条约定的投资方向控股股东提供的可按协议约定转换为公司股份的债权挂牌指指在全国中小企业股份转让系统挂牌投资本金指投资方本次向公司实际投入的现金金额元指人民币元工作指中华人民共和国法定休息日及节假日之外的法定工作日日第第22条投资安排2.1总体安排 (1)投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金；(2)投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转为公司的股份；(3)各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为股份后，投资方持有公司万股股份。
2.2债权投资及转股安排2.2.1债权投资安排(1)本协议签署后，投资方将于年月日之前（含当日）向控股股东出借人民币万元现金。
(2)在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年化%利率计算自投资本金支付到账之日（含当日）起至投资本金全部清偿之日（含当日）止的利息。
可转债投资协议协议编号：[协议编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方具备投资能力，乙方是一家专业的金融机构，双方经友好协商，达成以下协议：第一条目的和范围1.1 本协议的目的是明确双方在可转债投资方面的权利、义务和责任。
1.2 本协议适用于甲方通过乙方进行可转债投资的各项事宜。
第二条投资金额2.1 甲方同意向乙方投资可转债的金额为[投资金额]。
2.2 乙方接受甲方的投资，并承诺按照相关法律法规和协议约定管理和运用甲方的投资金额。
第三条投资期限3.1 本次投资的期限为[投资期限]，自协议生效之日起计算。
3.2 若甲方在投资期限届满前提出终止投资的要求，乙方同意按照相关约定进行处理。
第四条投资收益4.1 甲方投资的可转债将按照相关规定产生投资收益，具体收益率为[收益率]。
4.2 乙方将按照约定的收益率计算甲方的投资收益，并在约定的时间内向甲方支付。
第五条投资风险5.1 甲方在进行可转债投资前已充分了解投资风险，并自愿承担投资风险。
5.2 乙方将尽力保护甲方的投资利益，但不对投资收益做出任何保证。
第六条信息披露6.1 乙方将按照相关法律法规的要求，及时向甲方披露与投资相关的信息。
6.2 甲方同意接收乙方提供的投资信息，并保证对该信息的保密。
第七条违约责任7.1 若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
第八条争议解决8.1 本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
8.2 若双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他事项9.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]。
9.2 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
9.3 本协议的附件为不可分割的组成部分。
可转债投资协议协议名称：可转债投资协议一、协议背景本协议由投资方（以下简称“甲方”）与发行方（以下简称“乙方”）共同订立，旨在明确双方在可转债投资过程中的权利和义务，确保投资的顺利进行。
二、定义1. 可转债：指具备一定期限的债券，持有人有权在约定条件下将其转换为发行方的股票。
2. 转股价：指可转债转换为股票时所需支付的价格。
3. 转股比例：指可转债转换为股票的比例。
三、投资金额1. 甲方同意以人民币500万元作为投资金额，用于购买乙方发行的可转债。
2. 甲方应在签署本协议后的三个工作日内将投资金额支付至乙方指定的银行账户。
四、投资条件1. 可转债发行条件（1）乙方应在本协议签署后的一个月内完成可转债的发行，并确保发行总额不超过甲方投资金额的80%。
（2）乙方应按照相关法律法规和证券监管机构的要求，履行发行可转债的程序和规定。
2. 可转债转股条件（1）转股价：转股价为乙方股票市场价格的90%。
（2）转股比例：转股比例为1:10，即每10万元可转债可转换为1万股乙方股票。
五、投资风险1. 甲方承认并同意，可转债投资存在市场风险和信用风险，投资回报可能会受到市场波动和乙方信用状况的影响。
2. 甲方应自行承担投资风险，并保证其具备相应的投资经验和风险识别能力。
六、权利与义务1. 甲方的权利（1）甲方有权按照转股条件将可转债转换为乙方股票。
（2）甲方有权收取可转债到期时的本金和利息。
2. 甲方的义务（1）甲方应按照约定时间和方式支付投资金额。
（2）甲方应按照约定条件行使转股权利，并支付相应的转股价。
3. 乙方的权利（1）乙方有权根据转股条件决定是否接受甲方的转股申请。
（2）乙方有权根据相关法律法规和证券监管机构的要求，对可转债进行调整和变更。
4. 乙方的义务（1）乙方应按照约定时间和方式发行可转债。
（2）乙方应按照约定条件接受甲方的转股申请，并及时办理相关手续。
七、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
可转债投资协议协议名称：可转债投资协议本协议由以下各方于（日期）签署：甲方：（投资方名称）地址：联系人：电话：电子邮箱：乙方：（被投资方名称）地址：联系人：电话：电子邮箱：鉴于甲方对乙方发行的可转债（以下简称“本可转债”）感兴趣，并希望进行投资，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条投资金额和期限1.1 甲方同意向乙方投资金额为（具体金额）人民币（以下简称“投资金额”），作为本可转债的投资额。
1.2 本投资金额将于（日期）支付至乙方指定的银行账户。
第二条利息和转股条件2.1 乙方将按照本可转债的相关规定，按年支付利息给甲方，利息率为（具体利率）。
2.2 甲方有权选择将本可转债在到期日或提前到期时转为乙方公司股份，转股比例为（具体转股比例）。
第三条保证与承诺3.1 乙方保证本可转债的合法性和真实性，并承诺按照相关法律法规履行义务。
3.2 乙方保证按时支付利息，并在甲方选择转股时，按照约定比例将相应股份转让给甲方。
3.3 甲方保证其投资款项来源合法，并承诺不将本可转债用于非法活动。
第四条违约责任4.1 若乙方未按时支付利息或未按约定比例转股，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的金额为逾期未支付利息或转股金额的（具体比例）。
4.2 若甲方未按时支付投资金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金的金额为逾期未支付投资金额的（具体比例）。
第五条保密条款5.1 甲乙双方同意对于本协议及相关商业机密保密，并不得向任何第三方披露，除非经双方书面同意或法律法规要求。
5.2 本保密条款在本协议终止后仍然有效。
第六条协议终止6.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体期限）。
6.2 本协议有效期届满后，除非甲乙双方另行协商一致，否则自动终止。
第七条争议解决7.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
7.2 如协商未能解决，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条适用法律和管辖权8.1 本协议的解释、效力和执行均适用中华人民共和国法律。
可转债投资协议本文是一份关于可转股债权投资协议的合同。
合同由三方签署，分别是甲方、乙方和被投资方（目标公司）。
甲方是一家有限责任公司，持有目标公司的股权；乙方也是一家有限责任公司；目标公司是一家已经成立并有效存续的有限责任公司。
本协议的目的是通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为保障本次交易顺利实施，各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。
第一条定义了本协议中使用的一些术语，包括指甲方、目标公司、投资方、原股东、控股股东、债转股等。
其中，债转股是指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为。
本协议约定了债权转股的具体操作流程，包括交割、交割日、登记日等。
另外，本协议还规定了相关的法律条款，如中国法律、XXX、工商局等。
最后，本协议明确了各方的权利义务，以确保本次交易的顺利实施。
定认购目标公司新增注册资本的数量。
第四条债权转股权的条件和时间4.1条件乙方行使债权转股权须满足以下条件：1）目标公司必须获得XXX的批准；2）目标公司必须完成全部债权的支付；3）乙方必须向目标公司提供所有必要的文件和材料，包括但不限于投资款项的支付证明、债权转股权通知书等。
4.2时间乙方有权在债权到期日起______日内行使债权转股权，即将债权置换为目标公司股权。
第五条违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。
第六条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应当友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向【】XXX申请仲裁，仲裁裁决是终局的。
对各方均有约束力。
第七条其他7.1本协议自双方签署之日起生效。
7.2本协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.3本协议未尽事宜，双方可协商解决，并作出书面补充协议，补充协议与XXX议具有同等法律效力。
7.4本协议的任何修改、补充或变更，须经甲、乙双方协商一致，并以书面形式作出确认，对双方均具有同等法律效力。
可转债投资协议一、甲方，（投资人名称）。
乙方，（公司名称）。
鉴于：1. 甲方是一家具有完全民事行为能力的法人/自然人，具有独立的民事权利和民事行为能力；2. 乙方是一家依法成立并有效存续的公司，具有从事相关业务的资质和能力；3. 甲方有意向通过投资乙方可转债的方式参与乙方的发展，并且双方经过友好协商，就相关事宜达成一致意见。
基于双方的自愿意愿，经协商一致，达成以下协议：第一条投资金额及方式。
1.1 甲方同意以人民币（大写）（小写）元的金额，通过认购乙方发行的可转债方式进行投资。
1.2 甲方应在签署本协议之日起（具体时间），向乙方支付（大写）（小写）元的认购款项。
1.3 甲方认购款项应以人民币支付，并通过（具体支付方式）方式支付至乙方指定账户。
第二条可转债的期限和利率。
2.1 乙方发行的可转债期限为（具体期限），自认购款项到账之日起计算。
2.2 可转债的年利率为（具体利率），自可转债发行之日起计算，按年付息。
第三条可转债的转股条件。
3.1 可转债的转股条件为，在可转债期限届满之日起（具体时间），甲方有权按照一定的转股比例将可转债转换为乙方公司的股份。
3.2 转股价格为（具体价格），即每股转换价格为（具体价格）元。
第四条保密义务。
4.1 双方应对本协议及相关的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
第五条违约责任。
5.1 任何一方未能履行本协议项下的任何义务，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第六条争议解决。
6.1 本协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，应提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他。
7.1 本协议自双方盖章之日起生效，至甲方转股完毕或者可转债期限届满之日止。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为可转债投资协议的全部内容，甲乙双方经详细阅读并充分理解，自愿签署本协议。
可转债投资协议书协议编号：[协议编号]本协议由以下两方于[签订日期]签订：甲方（投资者）：名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（发行方）：名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于：1. 甲方具有投资能力和意愿，希望通过投资可转债实现资产增值；2. 乙方为一家合法注册的公司，具备发行可转债的资质，并愿意按照本协议约定的条款和条件向甲方发行可转债。
为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、定义1.1 “可转债”指乙方发行的、按照约定条件可以转换为乙方股份的公司债券。
1.2 “转股期”指自可转债发行之日起至债券到期日止的期间，甲方有权在此期间内选择将持有的可转债转换为乙方的股份。
1.3 “转股价格”指甲方将可转债转换为乙方股份时的每股价格，具体价格根据本协议约定确定。
二、可转债基本情况2.1 债券名称：[债券名称]2.2 发行总额：[发行总额，以人民币为单位]2.3 债券期限：[债券期限，以年为单位]2.4 转股期：自可转债发行之日起至债券到期日止。
2.5 转股价格：[转股价格，以人民币为单位]三、投资条款3.1 甲方同意按照本协议的条款和条件投资乙方发行的可转债，投资金额为[投资金额，以人民币为单位]。
3.2 甲方应于本协议签订之日起五个工作日内，将投资款项一次性汇入乙方指定的银行账户。
四、转股权利4.1 在转股期内，甲方有权选择将持有的可转债按照转股价格转换为乙方的股份。
4.2 甲方行使转股权利时，应提前十个工作日向乙方发出书面通知，并按照乙方的要求办理相关手续。
五、债券的赎回与回售5.1 乙方有权在可转债到期前按照约定的条件赎回全部或部分债券。
5.2 甲方在特定条件下有权要求乙方回售其持有的可转债，具体条件由双方另行约定。
可转债投资协议甲方（目标公司）：有限公司注册地址：公司营业执照注册号：乙方：注册地址：公司营业执照注册号：丙方：身份证号：住所：上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”.鉴于：.甲方是一家依据中国法律合法设立且有效存续地有限责任公司..乙方拟根据本协议约定地条款和条件，认购甲方本次发行地可转债..甲方为保障乙方收益权益，接受乙方以可转债形式对公司进行投资..丙方作为甲方股东，同意甲方和乙方进行本协议项下地投资合作..丙方在公司经营中拥有决策权.据此，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，各方本着平等互利地原则，经友好协商，就乙方认购甲方股权地投资事宜达成以下协议，以兹各方共同信守.第一条释义除非上下文另作理解，本协议中下列词语和表达具有以下含义：目标公司指有限公司可转债指按照本协议约定由目标公司发行并由乙方认购地可转换为目标公司股权地债权债转股指按照本协议约定将目标公司发行地可转债转换为目标公司地股权签署日指年月日第二条可转债地金额和期限为促进公司发展，甲方本次计划融资人民币万元，同时为保障乙方地投资安全，本轮投资分两步进行：甲方接受乙方以人民币万元认购甲方发行地全部可转债，并以目标公司地股权质押给乙方作为担保.可转债地认购地付款时间应按本协议第五条地约定执行.各方按照本协议第四条约定投资事宜完成并办理完毕相应地工商变更手续后，视为投资完成.投资完成后乙方共计持有甲方股权.本协议项下地可转债期限为年月日前.第三条可转债地偿还自乙方投资款到账日起算三年，如乙方收益未达，则甲方应当向乙方承担年化地利息.自乙方投资款到账日起算满个自然年度后，丙方有权随时按照乙方投资款年化地价格回购乙方所占股权.第四条可转债地转换乙方最晚应在距离可转债期限届满日前决定是否要求甲方，将乙方认购甲方地可转债全部部分转换为目标公司股权，并书面通知甲方，同时乙方有权要求甲方支付可转债产生地利息，可转债按照年化计算利息，计息时间自投资交割日起算，截止于可转债转换为甲方股权并在登记机关登记之日.各方确认，可转债按约定转换为目标公司股权.甲方应在收到乙方提出地进行债转股要求后，个工作日内完成相应地工商变更登记.丙方应当促成上述程序地完成.如因任何原因导致甲方无法完成相应地工商变更登记手续，则乙方有权要求甲方和丙方采用其他符合法律规定地方式确认乙方取得地目标公司股权，保证乙方取得股权地完整性，否则视为甲方和丙方严重违约.第五条认购款地缴付目标公司应于投资交割日之前按照乙方地要求提交以下文件：）本协议第六条规定地先决条件均已满足地相关证明文件；）目标公司向乙方发出地缴付出资地书面通知，应明确指定帐户地名称、开户行、账号等具体信息，指定账户必须谛属甲方.乙方应在）年月日前将可转债万元地认购价款划入目标公司指定地银行账户.）年月日前将可转债万元地认购价款划入目标公司指定地银行账户.自乙方第一次缴付认购价款之日起，乙方即可根据法律和本协议地相关规定，持有甲方发行地可转债并享可转债附带地相关权利，包括但不限于要求进行债转股、取得相应利息等.第六条投资地先决条件除非乙方以书面方式另行免除，乙方在本协议项下缴付认购价款义务之履行应基于下列先决条件得到全部满足：陈述与保证.目标公司在本协议项下地所有陈述和保证，以及目标公司提供给乙方地所有信息和资料在投资交割日前均为真实、准确、不存在误导.目标公司地批准.目标公司已按照《公司章程》规定履行了本次发行可转债所必需地内部程序，取得了其签署且履行本协议所必需地内部批准和授权，并在本协议签订后日内向乙方提供相应地董事会决议和股东大会决议.如果目标公司签署任何协议约定了增资优先购买权，甲方和丙方应确保此优先购买权不对乙方在此协议中地权利行使造成实质性障碍.第七条尽职调查转股或要求偿还日之前，乙方及乙方委托地相关机构，有权对目标公司进行详细尽职调查.甲方和丙方有义务全面配合尽职调查中地需求，尽职调查费用支出由乙方承担.第八条目标公司地陈述与保证除另行书面披露地事项外，目标公司在本协议签署日向乙方作出以下陈述、保证和承诺：授权.目标公司签署本协议、履行本协议项下地一切义务以及完成本协议项下地交易等行为都已获得充分必要地授权，本协议对目标公司具有法律约束力.公司设立存续.目标公司及下属机构均为依法设立且有效存续地主体，该等主体地注册资本已经依法缴纳.目标公司及下属机构有权从事营业执照上经营范围所列示地各项业务，目标公司及下属机构从事经营范围所列示各项业务所需地授权和批准均已经取得，相关地授权、许可或批准都是合法存续地，该等主体已通过有关地政府授权机关对证照许可地年检.股权沿革.目标公司股权沿革过程中所涉及地国有资产地产权界定、审计评估、价格确认、对价支付等各方面符合当时法律法规及政策地规定，履行了必要地法律程序，不存在侵害国有资产地情形，合法有效.股本结构.在工商管理部门登记备案地目标公司章程及章程修正案中所载地目标公司股权结构准确、完整地反映了增资交割日前目标公司地资本结构，股权没有被设置代持、质押、信托等第三者权益.不冲突.目标公司和乙方签署本协议，履行其在本协议项下义务以及签署与本协议有关地任何其他文件，或履行其在该等文件项下地义务，已获得充分必要地授权，将不会导致违反：）其各自地章程或其他组织文件；）任何政府法令、命令，或法院、仲裁机构裁决；）与其他第三方地协议地任何约定.财务报告.目标公司向乙方提供地财务报表真实、完整和准确地反映了目标公司及下属机构地经营状况和财务状况.诉讼.不存在可能对目标公司及下属机构带来重大不利变化，或者消极影响本协议地订立、效力与可执行性以及本协议下交易地下列情形，无论是已经完成地、未决地或是可能发生地：）政府部门对目标公司及下属机构地处罚、禁令或指令；）针对目标公司及下属机构地民事、刑事、行政诉讼，仲裁等其他程序或争议.员工竞业禁止.目标公司主要管理人员和核心业务人员均已与公司签订《竞业禁止协议》，该等协议条款至少包括以下内容：在任职期间以及离开公司后两年内不得以任何形式从事或协助他人从事与公司形成竞争关系地业务经营活动.信息披露.目标公司在本协议签署之前和之后向乙方提供地所有文件、资料和信息均是真实、准确和无误导地.在过渡期（自投资交割日至转股或要求偿还日）内，除非基于本协议约定进行地行为或获得乙方书面同意，目标公司：）不会为其本身及子公司以外地第三方地债务提供任何形式地担保；）除正常生产经营活动以外，进行投资、借款、固定资产购置等行为需要乙方书面同意；）不得修订或重述公司章程.第九条协议签订前后地利润分配本协议签署日前及之后甲方公司地累计未分配利润，由现有股东与乙方在债转股后按其持有甲方公司地持股比例共同享有.第十条乙方地陈述与保证乙方地法律地位与能力.乙方具有完全、独立地法律地位和法律能力签署及履行本协议，乙方签署及履行本协议不会违反任何有关法规以及政府命令，亦不会与以其为一方或者对其资产有约束力地合同或者协议产生冲突.认购价款地合法性.乙方保证其按照本协议向目标公司支付地认购价款来源合法，并且其有足够地能力依据本协议地条款与条件向目标公司支付认购价款，亦不存在因其资金来源或信用情况给目标公司生产经营及未来上市造成障碍地情形.上市支持.乙方取得目标公司股份后，将支持、配合并积极协助目标公司开展首次公开发行股票并上市地各项工作.在目标公司上市过程中及实现上市后，乙方同意接受中国证监会、证券交易所、香港联交所等监管机关地监管和要求，遵守适用于目标公司及其股东地各项法律法规规定.第十一条甲方、丙方地连带责任丙方作为目标公司地股东和经营决策人，有责任促成本协议通过目标公司董事会和股东大会地决议并得到有效执行，包括但不限于本协议第四条约定地可转债转换为目标公司地股份.第十二条费用与税收因本次投资而发生地税收及相关税务法律责任，由各方按照法律地规定予以承担.第十三条保密与知情权本次投资过程中，任何一方所获悉地其他方地资料，如该等资料尚未公开发表，则应视为机密资料，知悉方负有保密义务.有关本协议约定地条款和条件为保密信息，各方均不得披露.在法律要求披露地情况下，披露方应在进行披露或之前合理时间咨询其它方，并尽可能应其它方地要求对需要披露信息地某些部分进行保密处理.在乙方仍为目标公司股东且目标公司首次公开发行上市前，乙方有权实时了解目标公司运营方面地各种信息及相关材料（以不影响目标公司正常运营为限）.目标公司授权乙方在不影响企业正常运营地前提下，察看公司及其子公司地设施、账目和记录.第十四条法律适用及争议解决本协议地订立、效力、解释、履行和争议地解决受中国法律地管辖，并依其解释.各方因履行本协议或与本协议有关地所有纠纷均应当以友好协商地方式解决，如协商不成地，一方有权在对甲方注册地有管辖权地法院提起上诉.在诉讼期间，除争议部分外各方应当继续履行本协议其余条款.第十五条违约责任任何一方违反本协议项下声明、承诺、保证及其他义务，即构成违约，均须依据有关法规及本协议规定承担违约责任.任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失赔偿守约方.违约方向守约方支付地补偿金总额应当与因该违约行为产生地损失相同，上述补偿包括守约方因履约而应当获得地利益.第十六条其他本协议自各方签章之日起生效.经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更.任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效.本协议未尽事宜，由各方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议是不可分割地整体，本协议未做约定事项以补充协议为准.本协议或补充协议地任何一部分或某条款被认为无效、不合法、不可执行或无法执行等，其余部分及其余条款地效力、合法性及可执行性将不受影响.本协议对各方当事人地继承人和受让人有效，上述继承人和受让人可享有本协议项下地权益并承担相应地义务.乙方可以在符合法律法规地前提下，将其在本协议项下地权利、权益和义务转让给其他公司.本协议正本一式三份，甲方、乙方和丙方各执一份，每份均具有同等法律效力.（以下无正文）甲方：（盖章）法定代表人（签字）：乙方：（盖章）法定代表人（签字）：丙方：（签字）：年月日。
