中集集团：第六届监事会2010年度第三次会议决议公告 2010-09-02

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2010-014海南亚太实业发展股份有限公司第六届董事会2010年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会2010年第三次会议通知于2010年4月19日以传真及电子邮件形式发出，会议于2010年4月22日（星期四）下午15：00在甘肃省兰州市雷迪森大酒店四楼麦积山会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《对2008年度会计报表进行差错更正并追溯调整的议案》，并提交2009年年度股东大会审议。

董事会认为：本次公司对2008年度财务报表进行差错更正并追溯调整，是根据有关会计准则和制度的规定进行，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。

公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，不影响本期合并会计报表的净利润、每股收益等重要会计指标在本年度的数据列报，同意该项会计差错更正和追溯调整处理。

二、董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《兰州亚太工贸集团有限公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资折现不足部分和内蒙古通辽市土地无形资产折现不足部分足额补偿承诺的议案》 兰州亚太工贸集团有限公司（下称：兰州亚太）于2010年4月20日对本公司承诺：“你公司对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资经计提减值准备7000万元并追溯调整后2009年12月31日的帐面价值为3000万元。

鉴于该公司在原海南联合油脂科技发展股份有限公司经营时期正常经营已停止多日，无法向你公司提供正确及时的财务数据，你公司正在通过有关手段向相关人员追查，根据目前掌握的信息预计可收回3000万元。

证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2011—021江苏洋河酒厂股份有限公司关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述为推进公司省外市场拓展，2010年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2011 年预计仍将发生此类关联交易。

公司第三届董事会第十五次会议就《关于确认2010 年度日常关联交易及预计2011 年度日常关联交易的议案》进行审议，以11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

（董事柏树兴先生，现任交易对方上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。

此项关联交易在公司董事会审批权限范围内，无须获得股东大会的批准。

二、关联方交易1、2010 年度日常关联交易确认情况公司2010 年度向关联方销售货物的日常关联交易的金额为：10166.09万元，具体如下：公司2010年度销售给海烟物流成品酒10166.09万元，其中洋河系列白酒销售895.11万元，双沟系列白酒销售9270.98万元。

双沟酒销售主要是由于收购并表带入。

上述交易均采用市场定价。

2、预计 2011 年度日常关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2011 年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：2011年年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约3300万元。

三、关联方介绍和关联关系名称：上海海烟物流发展有限公司法定代表人：董秀明注册资本：8亿元注册地址：上海市长宁区北翟路772-780号。

成立日期：2002年6月18日企业性质：有限责任公司经营范围：仓储、运输业务和烟酒、建筑装潢材料、纸品、日用杂货、化妆品、百货、服装、家电、汽车配件、电脑销售。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

深圳办公室：中国深圳市福田区益田路6009号新世界中心2401-2402电话：（86-755）23982200 传真：（86-755）23982211北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派孔雨泉、殷长龙律师（以下简称“本所律师”）参加了贵公司召开的2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：1.贵公司于2011年3月23日刊载的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会关于2011年第三次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；2.贵公司于2011年3月23日刊载的《关于召开中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司召开2010年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集与召开程序（一）本次股东大会的召集根据贵公司董事会于2011年3月23日刊载的《董事会决议》和《会议通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2011－007南京港股份有限公司第四届监事会2011 年度第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届监事会2011 年第一次会议于2011年4月8日发出通知，于2011年4月20日在南京下关区江边路19号南京港股份有限公司313室召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：1、审议《南京港股份有限公司第四届监事会2010年度工作报告》，同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

详见公司《2010年年度报告》，刊登在2011年4月22日的巨潮资讯网站。

（. cn）。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《南京港股份有限公司2010年度报告及摘要》，同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

监事会对公司2010 年度报告及摘要进行了严格的审核，认为：公司2010年度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《南京港股份有限公司2011年第一季度报告正文及全文》，同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

监事会对公司2011年第一季度正文及全文进行了严格的审核，认为：公司2011 年第一季度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、审议《南京港股份有限公司2010年度利润分配预案》，同意该议案的监事3人,占出席监事人数的100%。

公司2010度利润分配方案为：以公司总股本245,872,000 股为基数，每10股派发现金股利0.2 元（含税），共计派发现金股利4,917,440 元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色●字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

●财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

例如：●兼容历史数据（1）为了方便学者做研究时对数据进行纵向对比，对于2007年以前的财务数据，我们采取保留并兼容到现有结构的方法。

如“短期投资”等以前非常重要但新准则中予以取消的科目，我们采取保留该科目的做法。

（2）我们对所有会计科目进行全面深入的研究，该财务报表库在充分理解会计科目变更的基础上，对历史数据进行对应。

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-014中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会二○一○年度第一次会议的决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于2010年4月26日在深圳中集集团研发中心召开二○一○年度第一次会议。

公司应参加表决的董事八人，公司董事李建红因公务不能参会，委托公司董事麦伯良代为表决，实际参加表决的董事八人。

公司监事列席会议。

会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议形成以下决议：一、选举傅育宁先生为本公司第六届董事会董事长，选举李建红先生为本公司第六届董事会副董事长。

二、确定董事会各专门委员会组成人员。

1、董事会战略委员会组成人员为：傅育宁先生、李建红先生、麦伯良先生。

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员为：靳庆军先生（召集人）、徐景安先生、王宏先生。

3、董事会审计委员会组成人员为：丁慧平先生（召集人）、徐景安先生、徐敏杰先生。

三、鉴于本公司高级管理人员麦伯良、李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、金建隆、于玉群先生任期已于2010年3月到期，因此，董事会同意：1、聘任麦伯良先生为公司总裁；2、聘任于玉群先生为董事会秘书3、根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、于亚先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理；聘任曾北华女士为资金管理部总经理。

以上人员聘任期为三年。

本公司独立董事靳庆军、徐景安、丁慧平对上述高管人员的提名及任职资格表示了独立的同意意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一○年五月五日附：高级管理人员简历麦伯良先生，董事总裁。

麦先生毕业于华南理工大学机械工程专业。

自1982年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。

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37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划首次授予的激励对象名单员工姓名原所在公司原职务1 麦伯良 集团公司 总裁2 李锐庭 集团公司 副总裁3 吴发沛 集团公司 副总裁4 赵庆生 集团公司 副总裁5 李胤辉 集团公司 副总裁6 刘学斌 集团公司 副总裁7 于亚 集团公司 副总裁8 金建隆 集团公司 财务管理部总经理9 曾北华 集团公司 资金管理部总经理10 于玉群 集团公司 董事会秘书11 杜峰 集团公司 高级顾问12 梁宪 集团公司 高级顾问13 张泰山 集团公司 高级顾问14 周柏生 集团公司 高级顾问15 张宝清 新会中集 总经理16 高翔 中集安瑞科 总经理17 李贵平 中集车辆集团 总经理18 周密 集团公司 集装箱营运事业部总经理19 刘志勇 中集来福士 副总裁20 刘春峰 南通罐箱/罐车公司 总经理21 王建中 集团公司 经理22 赵小平 集团公司 经理23 秦钢 集团公司 经理24 郑源华 集团公司 主任25 王宇 集团公司 经理26 刘耿漓 集团公司 人力资源部副总经理27 朱伟东 扬州润扬 常务副总经理28 刘震环 集团公司 审计监察部总经理29 张力 财务公司 常务副总经理30 程宏达 集团公司 经理31 赵俊起 中集深圳专用车 经理32 高上 集团公司 主任研究员33 刘斌 集团公司 采购部副总经理34 曾邗 集团公司 财务管理部副总经理集装化研究院35 何思东 集团公司一级二等工程师36 张晓辉 中集投资控股公司 总经理经理37 马彬 集团公司一级二等工程师总经理38 周受钦 中集智能科技公司一级二等工程师39 朱筱奇 集团公司 北京工作部主任40 杨晓玲 财务公司 财务会计部经理41 黄心安 集团公司 副经理42 陶婷婷 集团公司 副经理43 姚伟民 财务公司 结算业务部经理44 陈祥社 南通特箱公司 经理45 邓武罡 集团公司 集装箱营运事业部总经理助理46 杨晓虎 中集安瑞科 市场营运事业部副总经理47 王俊 集团公司 信息管理部总工程师48 涂小岳 集瑞联合重工 副总经理49 揭炜琼 集团公司 助理经理50 黄成福 集团公司 散货船运输经理51 肖俭 集团公司 副经理52 郭兴旺 集团公司 助理经理53 陆显军 中集来福士 人力资源部高级经理54 聂庆宇 集团公司 助理经理55 孙亚冰 集团公司 助理经理56 叶亚丽 中集安瑞科 战略发展部经理57 张伟 集团公司 助理经理58 蒋文 集团公司 助理主任59 马天飞 集团公司 助理主任60 叶龙 集团公司 助理经理61 黄松 集团公司 助理经理62 刘玲华 集团公司 助理经理63 王心九 集团公司 证券事务代表物流管理部技术经理64 周运大 集团公司一级二等工程师集装化研究院助理院长65 陈竟华 集团公司二级一等工程师66 陈达 南方中集 高级顾问67 程克青 中集天宇 副总经理68 王静华 中集来福士 副总裁69 张德海 南方中集 财务经理70 梁同 南方中集服务公司 总经理71 李成明 南方中集 副总经理72 刘汉亮 南方中集 总经理助理（部门经理级）73 查仕平 南方中集 信息资源部经理74 黄国贤 南方中集 经理75 黄素辉 南方中集 经理76 刘毅 南方中集 经理77 王子生 南方中集 主任（部门经理级）78 梁展 南方中集 经理79 谭杰明 南方中集 经理80 侯爱民 南方中集 经理81 刘铮鸣 南方中集 经理82 郭雷 南方中集 经理83 邓运海 南方中集 经理84 雷国凯 新会中集 副总经理85 姚谷 新会中集 副总经理86 邱东明 新会中集 副总经理87 桑亚安 新会中集 总经理助理88 陈涌泉 新会中集 总经理助理89 徐雅双 新会中集 经理90 刘小葵 新会中集 助理总经理91 吴德跃 新会中集 经理92 徐广渊 新会中集 经理93 陶仁中 新会中集 经理94 孔河清 新会中集 经理95 华松 新会中集 经理96 陆宏文 新会中集 经理97 裴俊 新会中集 经理98 杨保国 新会中集 经理99 吉法泉 新会中集 经理100 郑云 新会中集 经理101 何建军 新会中集 经理102 袁亚明 新会中集 经理103 蒋丽辉 新会中集 经理104 李健安 新会中集 总经理顾问105 唐国才 南通中集106 周淦生 中集罐箱 高级顾问107 杨伟棠 中集顺达、特种箱 总经理108 潘社明 中集顺达、特种箱 总经理助理109 袁文清 中集顺达 副总经理110 孙洪利 中集安瑞科 总经理助理111 刘佰纯 中集特种箱 副总经理112 陆新林 中集特种箱 副总经理113 赵雄 中集大罐 总经理助理114 周建国 中集顺达 经理115 金莺 中集罐箱 经理116 杨贯生 南通中集117 赵皓 中集特种 总经理助理118 鞠晓锋 中集罐箱 总经理助理119 陈建明 中集顺达 总经理助理120 李克渠 中集特种 总经理助理121 郭志华 中集罐箱 总经理助理122 成建兵 集团公司 信息部应用技术经理123 谢迎祥 中集罐箱 部门经理124 关汉泉 南通中集125 黄志军 南通中集 经理126 刘少波 青岛中集 总经理127 景庆生 青岛中集 副总经理128 曹金荣 青岛中集 总经理助理129 徐国耀 青岛中集 总经理助理130 翟敬雄 青岛中集 总经理助理131 胡浩棋 太仓中集 总经理132 孙德勇 太仓中集 总经理助理133 许庆生 太仓中集 总经理助理134 汤金林 太仓中集 财务经理135 陆振明 天津中集 副总经理136 刘健 天津中集物流 总经理137 钱进 中集安瑞科 市场营运事业部副总经理 138 查继新 中集宝伟 总经理兼洋山中集总经理 139 季桂生 中集宝伟 副总经理140 王怀升 中集宝伟 副总经理141 张新 中集宝伟 总经理助理总经理助理142 李德明 中集宝伟兼洋山中集总助143 林建伟 洋山中集 副总经理144 姜隽 中集来福士 副总裁145 张义明 洋山中集 总经理助理146 蔡敏 洋山中集 总经理助理147 宋卫国 上海冷箱 总经理148 王世良 上海冷箱149 谢毅平 上海冷箱 总经理助理150 周菁菁 上海冷箱 副总经理151 黄田化 青岛冷箱 总经理152 吴信之 青岛冷箱 副总经理153 樊平燕 青岛冷箱 副总经理154 黄国浩 青岛冷箱 副总经理155 李志清 青岛冷箱 总经理助理156 程为祥 青岛冷箱 总经理助理157 肖麟 大连中集 总经理158 耿全刚 大连中集 副总经理159 周春华 大连中集 总经理助理 160 刘力 大连中集 总经理助理 161 郑儒兴 大连中集 总经理助理 162 张涛 漳州中集 总经理163 戴骞 漳州中集 副总经理 164 汤洁 漳州中集 财务经理165 刘金蕾 新会木业、内蒙木业、嘉兴、徐州中集新会木业副总经理、内蒙木业、嘉兴、徐州中集总经理166 郎妙国 宁国中集木业 总经理167 方枭 嘉兴中集木业 副总经理168 张又清 新会中集木业 副总经理169 袁军 苏里南中集木业 副总经理170 路魁文 新会中集木业 总经理助理171 刘松 新会中集木业 总经理助理172 王小梅 深圳中集木业 总经理助理173 陈先贵 新会中集木业 资源采购部经理 174 王根亭 瑞集物流(芜湖) 财务经理175 刘星 新会、嘉兴、徐州中集木业 兼任三公司经理 176 丁枫 宁波中集 总经理177 高鸣 集瑞联合重工 财务总监178 丁利武 中集来福士 助理CEO179 赵有善 扬州同利 总经理180 吴一民 上海东华 总经理181 冯伟 青岛恒丰 总经理。

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2020-006
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二〇二〇年三月二十六日（星期四）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议（鉴于目前的疫情，部分董事将采用视频或电话方式参会），本次会议将（其中包括）：（1）批准本公司及其附属公司截至二〇一九年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及（2）考虑截至二〇一九年十二月三十一日止年度的末期股息的建议（如有）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十六日。

中集车辆（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则（经2020年6月12日，第一届董事会2020年第六次会议审议通过）第一章总则第一条为建立和规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）审计制度和程序，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《香港联合交易所董事会及董事指引》《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件，设立中集车辆（集团）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作。

委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。

第三条本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。

第二章委员会组成第四条委员会由不少于3名董事组成，且应仅由非执行董事组成，其中独立非执行董事应占半数以上。

委员会委员应当具备与其职责相适应的财务或者法律等方面的专业知识和商业经验。

应至少有1名成员具备适当的会计或相关的财务管理专长，符合股票上市地监管规则对审计委员会财务专业人士的资格要求。

公司现任外部审计机构的合伙人在其从现任外部审计机构离职或不再享有现任外部审计机构的财务利益之日（以日期较后者为准）起两年内不得担任委员会委员。

第五条委员会委员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。

第六条委员会设主席1名，由独立非执行董事担任，负责主持委员会工作。

主席由公司董事长提名，经董事会审议通过。

委员会主席需具备适当的会计或相关的财务会计专长。

第七条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。

委员任期届满，可连选连任。

委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年年度报告摘要证券代码：000039 证券简称：中集集团公告编号：[CIMC]2010-007中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人傅育宁、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年年度报告摘要§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元3.2 主要财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异√适用□不适用单位：元§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年年度报告摘要限售股份变动情况表单位：股4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2009 年年度报告摘要中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人0.68%18,004,3640中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金境内非国有法人0.58%15,493,8870TEMPLETON EMERGINGMARKETS INVESTMENT 境外法人0.48%12,801,4320TOYO SECURITIES ASIALIMITED-A/C CLIENT.境外法人0.38%10,143,1870前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类招商局国际（中集）投资有限公司660,726,350境内上市外资股COSCO Container Industries Limited432,171,843人民币普通股COSCO Container Industries Limited148,320,037境内上市外资股CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRWFD GTI 549665,612,033境内上市外资股HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STA TECHINA GROWTH FD41,063,323境内上市外资股LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED25,322,106境内上市外资股BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDSCHINESE EQUITY18,799,961境内上市外资股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金18,004,364人民币普通股中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投15,493,887人民币普通股TEMPLETON EMERGING MARKETSINVESTMENT TRUST12,801,432境内上市外资股TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/CCLIENT.10,143,187境内上市外资股1、COSCO Container Industries Limited 与Long Honour Investments Limited 之间存在关联关系及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2009 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）COSCO Container Industries Limited 是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands ）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。